招股募股說明書

1、招股募股說明書經(jīng)公司股東大會決議批準(zhǔn)成立_公司 。_公司是以錳基高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目而成立的公司。該公司需募集資金_萬元，故發(fā)布本募股說明書。募股說明書按（股份有限公司規(guī)范意見）和國家有關(guān)規(guī)定辦理，并經(jīng)董事會討論通過，對募股說明書內(nèi)容負(fù)全部責(zé)任。一、 發(fā)行人概況_公司成立于 _年 _月_日，經(jīng) _工商局批準(zhǔn)成立。公司現(xiàn)有員工_人，公司定員_人。在工商部門注冊為法人有限責(zé)任公司。單獨(dú)在銀行設(shè)立賬戶，實(shí)行自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、獨(dú)立經(jīng)營核算、結(jié)算，并以全部資產(chǎn)對債務(wù)承擔(dān)有限經(jīng)濟(jì)責(zé)任。二、 股份有限公司名稱、住所、法定代表人1、名稱： _2、住所： _3、法定代表人： _三、 股份有限公司資本構(gòu)成和經(jīng)營范

2、圍1、資本構(gòu)成： _2、經(jīng)營范圍： _四、 募股的金額和范圍'.1、金額： _2、范圍： _五、 募集資金的用途和未來三年經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測1、用途：（1）購置設(shè)備和用于技術(shù)改造項(xiàng)目，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模。（2）用作流動資金。2、未來三年經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測：由市場需求來決定項(xiàng)目發(fā)展方向。公司預(yù)計(jì)第一期建設(shè)為_。第二期建設(shè)為 _。具體規(guī)模根據(jù)市場需求來決定，總體指導(dǎo)思想是量體裁衣，逐步滾雪球發(fā)展規(guī)劃發(fā)展。項(xiàng)目2017 年2018 年2019 年合計(jì)平均一、主營業(yè)務(wù)收入00000經(jīng)營成本00000.00稅費(fèi)及附加00000二、利潤00000.00企業(yè)所得稅（25%）0.000.000.000.000.00三、

3、稅后利潤0.000.000.000.000.00盈余公積金（10%）0.000.000.000.000.00公益金（5%）0.000.000.000.000.00四、收益0.000.000.000.000.00收益率%0.000.000.000.000.00通過以上預(yù)測分析，未來三年內(nèi)累計(jì)可分配利潤為_萬元，如不再計(jì)提任意公積金、任意公益金，平均紅利率為每股_元。六、 收益與風(fēng)險(xiǎn)1、投資收益因素如下：'.（1）產(chǎn)品情況： 10 萬噸普通硫酸錳、 5 萬噸高純硫酸錳以及5000噸錳酸鋰三元材料。（2）市場情況：硫酸錳是重要的基礎(chǔ)錳鹽， 具有非常廣泛的用途。 在工業(yè)上，硫酸錳可作為其他錳鹽

4、的生產(chǎn)原料， 如生產(chǎn)高純硫酸錳、 四氧化三錳、硝酸錳、氯化錳等。在農(nóng)業(yè)上，錳是重要的微量元素之一，它防止小麥、大豆、煙草等農(nóng)作物蟲害和枝葉枯衰，促進(jìn)生長，增加產(chǎn)量。在畜牧和飼料業(yè)中，加適當(dāng)硫酸錳于飼料中，能使牲畜發(fā)育良好，加快生產(chǎn)。近幾年新型動力電池能源工業(yè)興起，動力電池使用的高純硫酸錳越來越多。 硫酸錳和高純硫酸錳產(chǎn)品超過一半以上用于出口。市場廣闊。動力電池作為新能源汽車的 “心臟 ”，其研發(fā)已成為發(fā)展新能源汽車計(jì)劃中的重中之重。 鎳鈷錳酸鋰三元材料采用更加廉價(jià)和安全的 Ni、 Mn 元素取代晶格中 Co 的位置，在適當(dāng)降低了材料成本的同時(shí)， 綜合了其他材料的優(yōu)點(diǎn)， 如鈷酸鋰良好的循環(huán)性能、

5、鎳酸鋰的高比容量和錳酸鋰的安全性能， 被認(rèn)為是最有應(yīng)用前景的新型正極材料， 同時(shí)也被認(rèn)為是用于混合型動力電源 HEV 的理想選擇之一。 據(jù)行業(yè)預(yù)測， 鎳鈷錳酸鋰三元系和錳酸鋰相結(jié)合的方式將是全球動力電池市場的主流趨勢。（3）效益：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì) 10 萬噸普通硫酸錳和 5 萬噸高純硫酸錳年產(chǎn)值為 5.8 億元，稅前利潤約 1.7 億元，各項(xiàng)稅金上繳約 6800 萬元，稅后利潤約 1 億元，回報(bào)周期約 4 年。 5000'.噸鎳鈷錳酸鋰三元材料年平均產(chǎn)值67500 萬元，年上繳各項(xiàng)稅額合計(jì)約 2200 萬元，年平均稅后凈利潤5100 萬元，全部投資回收期稅后約為3 年。投資收益會穩(wěn)定增

6、加。2、風(fēng)險(xiǎn)因素及對策（ 1）（ 2）（ 3）綜合以上因素，投資風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的，因此投資人應(yīng)做好承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)備。七、 股權(quán)證認(rèn)購及方式1、股權(quán)證名稱： _股權(quán)證2、種類：記名式股權(quán)證，以人民幣計(jì)值。3、股權(quán)證總額：公司本次發(fā)行的為每股_元，每張股權(quán)證含股份為若干股。4、股權(quán)收益分配：公司股權(quán)實(shí)行只計(jì)紅利，不計(jì)股息的分配方式。紅利由公司董事會根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定及公司的經(jīng)營狀況決定。八、 股東的權(quán)利和義務(wù)1、股東權(quán)利（ 1）出席股東會并行使表決權(quán)；（ 2）依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定及章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓股份；（ 3）查閱公司有關(guān)會計(jì)報(bào)告、股東會議紀(jì)要、董事會議紀(jì)要、'.會議記錄，監(jiān)督公司的經(jīng)營，提出建

7、議和質(zhì)詢；（ 4）按其股份取得股利；（ 5）公司終止后，有權(quán)按股份比例取得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；（ 6）達(dá)到 10%股份及以上的股東聯(lián)名要求，并通過股東會同意后，可聘請會計(jì)師事務(wù)所或?qū)徲?jì)師事務(wù)所對本公司的經(jīng)營和財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，如審計(jì)后未發(fā)現(xiàn)問題， 其審計(jì)費(fèi)用由聯(lián)名的股東負(fù)責(zé)；（ 7）達(dá)到 10%股份及以上的股東聯(lián)名要求，并通過股東會同意后，可代表本公司對侵犯本公司利益及股東合法權(quán)益的董事或高級管理人員起訴。2、股東義務(wù)（ 1）遵守本公司章程；（ 2）以其所認(rèn)購股份為限，對本公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；（ 3）以其所認(rèn)購股份和入股方式繳納金；（ 4）在公司辦理工商登記后，股東不得退股；（ 5）服從執(zhí)行股東會和董事會決議；（ 6）維護(hù)本公司利益，反對和抵制有損本公司利益的行為；（ 7）積極支持本公司改善經(jīng)營管理，提出合理化建議，促進(jìn)本公司的發(fā)展；（ 8）向本公司提交本人印鑒和