美佛兒教育集團董事會議事程序規(guī)定

1、DoCUment Serial number KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108美佛兒教育集團董事會議事程序規(guī)定第一條董事會會議由董事長召集，定期會議應于會議5日前通知全體董事，以及其他列席人員。臨時會議應在會議召開2日前通知各董事和 有關列席人員。如因有緊急事項召開臨時董事會，可不受上述通知日期的限 制。第二條董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（一）會議日期、時間、地點和會議期限；（二）會議事由及議題；（三）發(fā)出通知的日期。第三條董事會可根據(jù)實際情況，以實地或通訊方式召開。第四條董事會應保證各位董事對所討論的議題充分表達意見，董事會會議對所討論的議題應逐項進行，每位董事

2、應以認真、負責的態(tài)度對所 討論的議題逐項明確表示意見。獨立董事應當就集團章程規(guī)定的事項向董事 會發(fā)表獨立意見。第五條董事會會議由董事會秘書承辦會務事項。董事會秘書負責向集團有關部門收集會議所議事項的議案和有關材料。 各有關部門一般應在會議召開7日前（或通知時間）提交給董事會秘書。董 事會秘書整理后提呈董事長確定會議議程及會議通知。召開定期會議，董事會秘書一般應在會議召開前7日向董事提交議案及 有關材料，包括會議議題的相關背景資料和有助于董事理解集團業(yè)務進展的 信息和數(shù)據(jù)。獨立董事認為資料不充分的，可以要求補充。召開臨時會議，董事會秘書一般應在會議召開HiJ 2 B將議案及有關材料 提交給莆事；

3、如遇特殊情況，可不受上述規(guī)定限制。第六條董事會會議應由三分之二以上董事出席方可舉行，每一董事享有一票表決權；董事長增加一票表決權。董事會做出決議，必須經(jīng)全體 董事的二分之一以上通過。第七條董事會決議表決方式為：舉手或書面表決。第八條董事會山董事長親自主持，董事長因故不能出席會議的，應委托其他董事代為主持。董事會會議應當山董事本人出席，董事因故不能 出席的，可以書面委托其他董事代為出席。代為出席會議的董事應當在授權 范圍內(nèi)行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視 為放棄在該次會議上的投票權。委托書應當載明代理人的姓名，代理事項、權限和有效期限，并由委托 人簽名或蓋章。第九條

4、董事連續(xù)二次未能親自出席董事會，也不委托其他董事出 席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東會予以撤換。獨立 董事連續(xù)三次未能親自出席董事會會議的，山董事會提請股東會予以撤換。第十條總裁列席董事會會議，并就有關議題發(fā)表意見，不參加表決。根據(jù)需要，莆事長可以要求總裁回避特定議題的討論。第十一條 以通訊方式召開的董事會臨時會議在保障董事充分表達意 見的前提下，可以用傳真方式進行并做出決議，并由參會董事簽字。董事應 在收到會議通知的二日內(nèi)做出表決并簽名，通知集團山專人取回或以傳真方 式將表決結(jié)果送達集團。第十二條 董事會會議應當山董事會秘書記錄，出席會議的董事，應 當在會議記錄上簽名，并承擔責任。出席會議的董事有權要求在記錄上對其 在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會決議違反法律、法規(guī)或者章程，致 使集團遭受損失的，參與決議的董事對集團負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時 曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。董事會會議記錄由 董事會秘書簽名并整理歸檔保存。會議記錄保存期限為5年。第十三條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會議召開的日期、地點和主持人姓名；（二）出席董事的姓名以及委托其他董事出席會議的董事姓名及受托人 情況；（三）會議議程；（四）董事發(fā)言要點；（五）獨立莆事的獨立意見；（六