公司“三重一大”集體決策制度

1、“三重一大”集體決策制度第一章總則第一條 按照集團公司“三重一大”（重大事項決策、重要干部任 免、重大項目安排和大額度資金使用）集體決策要求，為推動我公司 黨風廉政建設和反腐敗工作，防范決策風險，提咼科學決策、民主決 策、依法決策、正確決策的能力和水平，推進公司各項工作有序、有 效地順利開展，結合公司實際情況，特制訂本制度。第二條本制度適用于黔南州貴天下茶業(yè)有限責任公司。第二章“三重一大”的范圍第三條重大事項決策范圍一、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和上級重要決定、重 要文件、重要會議精神以及要向上級請示、報告的重要事項；二、公司的發(fā)展方向、經營方針和目標，中長期發(fā)展規(guī)劃、年度 經營計劃等

2、重大戰(zhàn)略管理事項；三、年度工作報告、財務預算方案、決算方案、審計工作和利潤 分配方案；四、增加或減少注冊資本，發(fā)行公司債券以及公司合并、分立、 變更公司形式、投資設立企業(yè)、股權收購、股權轉讓和產權置換；五、融資和擔保事項；六、資產非正常報廢和大額資產處置；七、公司重大重組改革方案；八、薪酬分配以及涉及職工重大切身利益等重大利益調配和提請職工代表大會審議的重要事項;九、黨風廉政、精神文明和企業(yè)文化建設中重要問題；十、公司機構設置、人員編制、重要管理規(guī)章制度的制定、修改 及廢除；十一、涉及對公司有著重要影響的其他重要問題和應對重大突發(fā) 事件方案。第四條重要干部任免范圍一、中層干部任免和調整；二、重

3、要崗位上的人事調整；三、后備干部人選推薦。第五條 重要項目安排范圍一、合資、合作和重組改制項目；二、出國培訓及考察；三、公司重大活動；四、公司重點建設項目，重要技術引進和技術改造項目。第六條 大額度資金的使用范圍一、重大固定資產投資；二、建設項目、技術改造項目或開發(fā)項目等項目投資；三、長期股權投資；四、集中獎勵或績效工資確定；五、對外捐助、贊助；六、其他大額度資金使用。第三章“三重一大”決策的原則和方式第七條“三重一大”決策的原則一、依法決策原則。“三重一大”決策必須遵循國家的法律法規(guī)， 遵循黨的方針政策和黨的紀律，遵循公司的各項規(guī)章制度；二、依權決策原則?！叭匾淮蟆睕Q策必須按照職責和權限進

4、行；三、民主決策原則。討論“三重一大”事項必須堅持民主集中制 原則，充分發(fā)揚民主，集思廣益，統(tǒng)一認識，確保決策的民主性和科 學性。第八條“三重一大”決策的方式一、集體討論決定“三重一大”事項，應根據具體內容、具體情 況選擇討論決定的方式。主要方式有：股東會、董事會、班子會、總 經理辦公會、職工大會等；二、集體討論決定“三重一大”事項，應采取口頭、舉手、無記 名投票或記名投票等方式進行表決，表決結果和表決方式應記錄在 案。第四章決策程序第九條重大事項決策程序一、確定議題。有關單位和職能部室根據領導指示和工作需要， 提出需要研究決定的事項。主要負責人協(xié)商，確定需要討論決策的議 題；二、充分論證。召

5、集有關單位和職能部室進行初步審核，廣泛深 入調查研究，充分聽取各方面意見，對專業(yè)性、技術性較強的事項, 應進行專家論證、技術咨詢、決策評估；對與職工利益密切相關的事 項，應實行公示制度，擴大職工參與度，并提出可行性論證意見。在 客觀真實和充分論證的基礎上，提出討論方案，有必要時需提前向參 會人員提供書面材料。在議決“三重一大”事項的過程中要注意信息 充分披露，提交議案的部門或主要負責人要確保信息的真實性和全面 性，避免因信息不準確而造成決策失誤；三、集體討論。會議研究決策要執(zhí)行民主集中制原則。根據所要 決策事項的內容，召開相應會議，討論決定問題要有三分之二以上成 員參加。決策時應進行表決，表決

6、結果和表決方式應當如實記錄在案。第十條重要干部任免的決策程序一、由主要領導提出或干部管理部門建議干部任免、 后備干部選 拔、重要人事調整等有關事項；二、干部管理部門對上述人選按有關規(guī)定進行考察， 并形成考核 意見；三、對上述人選，在提交集體討論決定前，征求公司各部門的意見；四、將上述人選名單和說明提交董事會或班子會討論決定。沒有經過考察的，不能提交會議討論。多數人不同意的，應暫緩決定；五、董事會、班子會研究通過的決定內容在一定范圍內向職工群眾公示。第十一條重大項目安排的決策程序一、由有關職能單位部門或主要負責人提出意見；二、有關職能部室組織調研，進行可行性研究與論證，并提出具 體方案；三、根據

7、所要決策問題的內容，召開相應形式的會議討論決定。第十二條 大額度資金使用的決策程序一、由有關部門提出資金的使用意向、額度；二、由主要負責人負責，對資金使用情況進行審核，提出具體意 見；三、根據資金使用意向、額度召開相應形式會議集體研究決定。 第四章 監(jiān)督檢查和責任追究第十二條 監(jiān)督檢查一、“三重一大”制度的執(zhí)行列入領導班子建設、 落實黨風廉政 建設責任制和反腐倡廉建設考核的重要內容， 進行嚴格的監(jiān)督檢查考 核；二、公司“三重一大”制度執(zhí)行情況， 接受集團公司的監(jiān)督檢查；三、公司“三重一大”制度執(zhí)行情況， 接受公司全體員工的監(jiān)督。 第十三條 責任追究一、凡屬下列情形之一， 給企業(yè)造成重大經濟損失或其他嚴重后 果的要追究責任；1、不執(zhí)行或不正確執(zhí)行黨和國家政策法規(guī)進行決策的；2、未經集體討論決定而個人獨斷決策的；3、不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的；4、未向領導集體提供真實情況而造成決策失誤的；5、決策后，發(fā)現可能造成損失，能夠挽回而不采取措施糾正的。二、責任追究要依據集體和個人的職責范圍， 確定集體責任或個 人責任，對責任主體應當根據事實、性質、情節(jié)和影響及應承擔的責 任，分別按以下種類追究：1、本人寫出檢查；2、通報批評；3、經濟處罰；4、按照有關規(guī)定給