基建類流程制度說明

1、基建類/基建零星維修工程申請及審批流程流程說明；（一）維修投資額度限額5 萬元，超過的不能提交，請走立項流程。（二）需提交的附件：按維修協(xié)調(diào)函要求完整準(zhǔn)確地填寫并上傳。（三）維修科接到申請后，與提出部門現(xiàn)場核實：1 、核實是否屬保修范圍工作，保修期內(nèi)的項目聯(lián)系原施工單位實施，不另出費用；原施工單位不同意履行保修責(zé)任時，可另行安排，并從原施工單位預(yù)留保修金中扣除。2、核實工作量，并估價提報。（三）湖南基建本部提交維修申請的，請在抄送欄中添加許震、李湘龍、徐燕三人。（四）流程節(jié)點：1 、使用部門負責(zé)人（一級部門負責(zé)人以上）審批；2、零星維修科負責(zé)人審批；3、基建本部技術(shù)支持部（確定維修方案）、工程

2、預(yù)算部（確定預(yù)算價格）會審；4、 基建本部總監(jiān)審批。沈陽 程功； 北京 郭晨光；華東 楊愛平；湖南 王軍；基建總部6S 中心基建本部 曾令華、三一西北 李建華。必須抄送：監(jiān)察總部（袁元康、陳君、周鵬）、董辦基建監(jiān)察部（王如林、鄒重）、基建總裁辦（鄭航）、董辦審計（李劍斌）、基建總部流程管控部（吳建華、李崇勛、徐建東、李百紅、付友良、王新宇），以及該基建本部總監(jiān)、基建維修科、財務(wù)本部、檔案室、流程專干與資料員。基建類/基建零星維修工程實施確認審批流程流程說明；（一）需提交的附件：零星維修工程申請審批單、設(shè)計方案圖紙或文字說明、簽證單（維修工程師、監(jiān)理工程師手簽）、施工協(xié)議、完成工程量清單（附計算

3、式）、工程驗收報告。（二）流程節(jié)點：1 、項目監(jiān)理工程師審核；2、維修科負責(zé)人與預(yù)算科負責(zé)人會審；3、基建本部總監(jiān)審批：沈陽 程功； 北京 郭晨光；華東 楊愛平；湖南 王軍；基建總部6S 中心基建本部 曾令華、三一西北 李建華。4、使用單位負責(zé)人審批。（三）維修工程完工后，基建本部維修科組織基建本部、監(jiān)理部、使用部門、施工單位進行竣工驗收；（四）必須抄送：基建財務(wù)部（洪明德）、使用部門、董辦基建監(jiān)察部（王如林、鄒重）、基建總裁辦（鄭航）、董辦審計（李劍斌）、監(jiān)察總部（陳君、周鵬）、基建總部流程管控部（吳建華、李崇勛、徐建東、李百紅、付友良、王新宇），該基建本部總監(jiān)、財務(wù)本部、檔案室、基建維修科

4、、現(xiàn)場監(jiān)理工程師、流程專干與資料員?；?基建工程變更經(jīng)濟簽證審批流程流程說明：（一）需提交的附件：變更決策審批單、簽證單（項目工程師、監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、項目總監(jiān)理工程師對現(xiàn)場量已確認，并手簽），完成工程量清單（含計算式）與預(yù)算表、實施前與實施后圖紙或文字與影像說明。（二）基建項目部對施工單位提交的變更簽證單上完成的工程量進行現(xiàn)場復(fù)核后，送基建本部工程預(yù)算部審核造價；預(yù)算部通過與施工單位溝通，達成共識后簽字，并及時返回給基建項目部，由項目經(jīng)理提交OA 固化流程審批。（三）變更簽證實行：當(dāng)天反饋、七天備案制。（四）華東地區(qū)的包括華東/上海/常熟/湖州/杭州等地屬華東區(qū)域管制的項目，基建總部

5、造價成本部負責(zé)人由彭飛虎改為楊小玉。（五）流程節(jié)點：1 、基建本部工程預(yù)算部部長審批；2、單次變更經(jīng)濟簽證小于10 萬，由基建本部總監(jiān)審批；沈陽 程功； 北京 郭晨光；華東 楊愛平；湖南 王軍；基建總部6S 中心基建本部 曾令華、三一西北 李建華。3、當(dāng)次變更經(jīng)濟簽證單大于等于10 萬，需由基建總部造價成本部審核；4、區(qū)域基建分管領(lǐng)導(dǎo)，審批單次造價大于等于10 萬變更經(jīng)濟簽證單。沈陽 周萬春；北京-伏衛(wèi)忠；華東 梁林河；湖南 唐修國；基建總部6S 中心 韓湘穩(wěn)；三一西北 李建華。（六）必須抄送：基建總部總監(jiān)（韓湘穩(wěn)）、財務(wù)總部（洪明德、李細華）、基建總部造價成本部（彭飛虎、曾麗芳；華東區(qū)域為：

6、楊小玉、任樂歡） 、基建總部檔案室（張娜）、董辦基建監(jiān)察（王如林、鄒重）、基建總裁辦（鄭航）、董辦審計部（李劍斌）、監(jiān)察總部（陳君、周鵬）、基建總部流程管控部（吳建華、徐建東、李崇勛、李白紅、付友良、王新宇），以及該基建本部總監(jiān)、財務(wù)本部、檔案室、總監(jiān)理工程師、監(jiān)理工程師、流程專干與資料員；6S 中心項目必須抄送給監(jiān)理部6S 監(jiān)控部（陳永豐）?；?工程變更決策（單次變更造價10萬元I ）審批流程（一）流程提交人需上傳附件：變更圖紙或方案（經(jīng)監(jiān)理工程師、基建專業(yè)工程師和設(shè)計經(jīng)理審核確定并簽署意見）；變更前與變更后的文字說明；變更預(yù)估價。（二）昆山區(qū)域提交人請注意：根據(jù)梁林河先生的要求，不論投

7、資額度大小，均需其審批，故在審批的總監(jiān)節(jié)點中，以會審形式加上其名字。（三）流程節(jié)點：1 、基建本部技術(shù)支持部審核；2、總監(jiān)理工程師審批；3、基建本部工程預(yù)算部審批；4、基建本部總監(jiān)批準(zhǔn)；沈陽 程功； 北京 郭晨光；華東 楊愛平；湖南 王軍；基建總部6S 中心基建本部 曾令華、三一西北 李建華。（四）必需抄送：基建總部造價成本部（彭飛虎、曾麗芳；華東區(qū)域為：楊小玉、任樂歡）、基建總部審圖中心（陳伯平、鄭瓊）、董辦基建監(jiān)察（王如林、鄒重）、董辦審計部（李劍斌）、基建總裁辦（鄭航）、監(jiān)察總部（陳君、周鵬）、基建總部流程管控部（吳建華、徐建東、李百紅、李崇勛、付友良、王新宇），必須抄送該基建本部檔案室

8、、流程專干、資料員、項目總監(jiān)理工程師、監(jiān)理工程師、基建項目經(jīng)理與相關(guān)專業(yè)工程師；6S 中心項目還必須抄送給監(jiān)理部6S 監(jiān)控部（陳永豐）。基建類/基建工程開工報告（特A/A/B 類項目）審批流程流程說明；（一）需提交的附件：立項報告、施工合同、工程進度網(wǎng)絡(luò)計劃表。（二） 基建工程開工報告需填報準(zhǔn)確、完整，并盡可能詳細；必須填寫與之對應(yīng)的立項報告的編號。（三）流程節(jié)點：1、基建本部總監(jiān)與事業(yè)部總經(jīng)理對項目是否具備開工條件進行會審：沈陽 程功； 北京 郭晨光；華東 楊愛平；湖南 王軍；基建總部6S 中心基建本部 曾令華、三一西北 李建華。2、區(qū)域基建分管領(lǐng)導(dǎo)對B 類項目是否投資進行審批；審核特A/A

9、 類項目；沈陽-周萬春；北京-伏衛(wèi)忠；華東-梁林河；湖南-唐修國；基建總部6S 中心基建本部 毛建華、三一西北 李建華。3、黃建龍先生審核特A/A 類項目開工報告；4、集團基建分管總裁審核特A 類項目開工報告，批準(zhǔn)A 類項目開工；5、董事長批準(zhǔn)特A 類項目開工。（四）必須抄送：基建總部總監(jiān)（韓湘穩(wěn)）、監(jiān)察總部（袁元康、陳君、周鵬）、基建財務(wù)（洪明德）、商務(wù)招標(biāo)部（譚澤）、董辦基建監(jiān)察（王如林、鄒重）、董辦審計部（李劍斌）、基建總裁辦（鄭航）、基建總部檔案室（張娜）、基建總部流程管控部（吳建華、徐建東、李崇勛、付友良、李百紅、王新宇）、 IT 部（何秋生、王宇等）、三一規(guī)劃設(shè)計院（彭瓊）、總部造

10、價成本部（曾麗芳），以及該基建本部總監(jiān)、流程管控專干、資料員、項目總監(jiān)理工程師、監(jiān)理工程師；6S 中心項目還必須抄送給監(jiān)理部6S 監(jiān)控部（陳永豐）?；?基建工程開工報告（C 類項目）審批流程流程說明；（一）需提交的附件：立項報告、施工合同、工程進度網(wǎng)絡(luò)計劃表。（二） 基建工程開工報告需填報準(zhǔn)確、完整，必須填寫與之對應(yīng)的報告的編號。（三）流程節(jié)點：1 、基建本部總監(jiān)審批：沈陽 程功； 北京 郭晨光；華東 楊愛平；湖南 王軍；基建總部6S 中心基建本部 曾令華、三一西北 李建華。（四）必須抄送：區(qū)域基建分管領(lǐng)導(dǎo)、基建總部總監(jiān)（韓湘穩(wěn)）、監(jiān)察總部（袁元康、陳君、周鵬）、董辦基建監(jiān)察（王如林、鄒重

11、）、董辦審計部（李劍斌）、基建總裁辦（鄭航）、基建總部檔案室（張娜）、總部造價成本部（曾麗芳）、基建總部流程管控部（吳建華、徐建東、李崇勛、李百紅、付友良、王新宇），以及該基建本部總監(jiān)、檔案室、項目總監(jiān)理工程師、監(jiān)理工程師、流程專干與資料員；6S 中心項目還必須抄送給監(jiān)理部6S 監(jiān)控部（陳永豐）?；?項目使用需求審批流程（一）需提交的附件： XX 項目使用需求表必須填報完整、準(zhǔn)確；經(jīng)批準(zhǔn)的工藝流程圖、工藝管網(wǎng)布置圖。（二）基建本部技術(shù)支持部，負責(zé)協(xié)助業(yè)主代表提交XX 項目使用需求表。（三）流程節(jié)點：1、職能部門或事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)（總裁助理（含）以上領(lǐng)導(dǎo)）審批。2、基建本部技術(shù)支持部對項目實施

12、的可行性進行技術(shù)評審；涉及強電與燃氣項目，必須報基建總部總監(jiān)評審。3、基建本部總監(jiān)審批需求提交資料是否完整、合理。沈陽 程功； 北京 郭晨光；華東 楊愛平；湖南 王軍；基建總部6S 中心基建本部 曾令華；三一西北 李建華。（四）必須抄送：職能部門或事業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)、基建總部總監(jiān)（韓湘穩(wěn)）、基建總部檔案室（張娜）、基建總部流程管控部（吳建華、徐建東、李崇勛、付友良、王新宇、李百紅）、董辦基建監(jiān)察（王如林、鄒重）、基建總裁辦文秘（鄭航），以及該基建本部流程管控專干與資料員?；?基建項目立項（C 類項目）審批流程（一）需提交的附件： XX 項目使用需求表；項目經(jīng)理任命書；投資立項審批表；集團年度工作

13、計劃或集團重要會議紀(jì)要或可行性研究分析報告；項目總進度計劃；（二）昆山區(qū)域提交人請注意：根據(jù)梁林河先生的要求，須在基建本部總監(jiān)審批節(jié)點增加孫孝渺會審。（三） 湖南基建區(qū)域提交人請注意：根據(jù)唐修國總裁的授權(quán)，投資額度小于100 萬元的立項，由事業(yè)部總經(jīng)理或職能部門第一負責(zé)人批準(zhǔn)。（四）流程節(jié)點：1、由基建本部總監(jiān)組織基建本部技術(shù)支持部與造價成本部會審，并簽署審核意見；沈陽 程功； 北京 郭晨光；華東 楊愛平；湖南 王軍；基建總部6S 中心基建本部 曾令華；三一西北 李建華。2、區(qū)域基建分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；沈陽 周萬春；北京 伏衛(wèi)忠；華東 梁林河；湖南 唐修國；基建總部6S 中心基建本部 毛建華，三一西

14、北 李建華。3、基建總部檔案室（張娜）進行基建基礎(chǔ)信息統(tǒng)一編號，抄送給相關(guān)部門。（五）必須抄送：基建總部總監(jiān)（韓湘穩(wěn)）、監(jiān)察總部（袁元康、陳君、周鵬）、基建財務(wù)（洪明德）、商務(wù)招標(biāo)部（譚澤）、董辦基建監(jiān)察（王如林、鄒重）、董辦審計部（李劍斌）、基建總裁辦（鄭航）、區(qū)域基建分管領(lǐng)導(dǎo)、基建總部流程管控部（吳建華、徐建東、李崇勛、付友良、李百紅、王新宇）、 IT 部（何秋生、王宇等）、三一規(guī)劃設(shè)計院（彭瓊）、總部造價成本部（曾麗芳），以及該基建本部總監(jiān)、項目經(jīng)理、項目總監(jiān)理工程師、檔案室、流程管控專干與資料員?；?基建工程（特 A/A/B 類）項目立項審批流程（一）需提交的附件： XX 項目使用

15、需求表；項目經(jīng)理任命書；投資立項審批表；集團年度工作計劃或集團重要會議紀(jì)要或可行性研究分析報告；項目總進度計劃；（二）昆山區(qū)域提交人請注意：根據(jù)梁林河先生的要求，須在基建本部總監(jiān)審批節(jié)點增加孫孝渺會審。（三） 湖南基建區(qū)域提交人請注意：根據(jù)唐修國總裁的授權(quán)，投資額度小于100 萬元的立項，由事業(yè)部總經(jīng)理或職能部門第一負責(zé)人批準(zhǔn)。（四）流程節(jié)點：1、由基建本部總監(jiān)組織基建本部技術(shù)支持部與造價成本部會審，并簽署審核意見；沈陽 程功； 北京 郭晨光；華東 楊愛平；湖南 王軍；基建總部6S 中心基建本部 曾令華；三一西北 李建華。2、三一建筑規(guī)劃設(shè)計院審核工程立項；三一建筑規(guī)劃設(shè)計院 李靜江；華東地區(qū)

16、包括昆山/上海/常熟/湖州/杭州等屬昆山區(qū)域管轄的項目，三一建筑設(shè)計院負責(zé)人 程彬。3、基建總部總監(jiān)（韓湘穩(wěn)）審核；4、區(qū)域基建分管領(lǐng)導(dǎo)審核特A 類、 A/B 類工程立項；沈陽 周萬春；北京 伏衛(wèi)忠；華東 梁林河；湖南 唐修國；基建總部6S 中心基建本部 毛建華，三一西北 李建華。5、黃建龍先生審核；6、 A/B 類項目由集團基建分管總裁（向文波）批準(zhǔn)；湖南區(qū)域由唐修國先生批準(zhǔn)亦可。7、特A 類項目由董事長批準(zhǔn)。8、基建總部檔案室（張娜）進行基建基礎(chǔ)信息統(tǒng)一編號，抄送給相關(guān)部門?；?施工單位入圍（特A類）審批流程基建本部向商務(wù)部提交圖紙、工程量清單、招標(biāo)范圍、招標(biāo)技術(shù)要求等資料。1、流程稽

17、查專干（吳建華）審批；2、商務(wù)部招標(biāo)部長審批；3、基建本部總監(jiān)、商務(wù)本部總監(jiān)會審；基建本部總監(jiān)：沈陽-程功，北京-韓湘穩(wěn)，昆山-楊愛平，湖南-羅玉良4、區(qū)域基建分管領(lǐng)導(dǎo)審批；沈陽-周萬春，北京-吳佳梁，昆山-梁林河，湖南-唐修國5、集團基建分管總裁審批；6、董事長審批；7、必須抄送給基建本部檔案室、商務(wù)招標(biāo)部（譚澤、顏科敏）、基建財務(wù)（洪明德）、監(jiān)理（袁元康）、基建監(jiān)察（鄒重）、審計部（李劍斌、李超）、鄭航、基建總部檔案室（張娜），流程稽查專干（吳建華）?；?施工單位入圍（A 類 ）審批流程基建本部向商務(wù)部提交圖紙、工程量清單、招標(biāo)范圍、招標(biāo)技術(shù)要求等資料。1、流程稽查專干（吳建華）審批；

18、2、商務(wù)部招標(biāo)部長審批；3、基建本部總監(jiān)、商務(wù)本部總監(jiān)會審；基建本部總監(jiān)：沈陽-程功，北京-韓湘穩(wěn)，昆山-楊愛平，湖南-羅玉良4、區(qū)域基建分管領(lǐng)導(dǎo)審批；沈陽-周萬春，北京-吳佳梁，昆山-梁林河，湖南-唐修國5、集團基建分管總裁審批；6、必須抄送給基建本部檔案室、商務(wù)招標(biāo)部（譚澤、顏科敏）、基建財務(wù)（洪明德）、監(jiān)理（袁元康）、基建監(jiān)察（鄒重）、審計部（李劍斌、李超）、鄭航、基建總部檔案室（張娜），流程稽查專干（吳建華）。基建類/施工單位入圍（B 類 ）審批流程基建本部向商務(wù)部提交圖紙、工程量清單、招標(biāo)范圍、招標(biāo)技術(shù)要求等資料。1、流程稽查專干（吳建華）審批；2、商務(wù)部招標(biāo)部長審批；3、基建本部總

19、監(jiān)、商務(wù)本部總監(jiān)會審；基建本部總監(jiān)：沈陽-程功，北京-韓湘穩(wěn)，昆山-楊愛平，湖南-羅玉良4、區(qū)域基建分管領(lǐng)導(dǎo)審批；沈陽-周萬春，北京-吳佳梁，昆山-梁林河，湖南-唐修國5、必須抄送給基建本部檔案室、商務(wù)招標(biāo)部（譚澤、顏科敏）、基建財務(wù)（洪明德）、監(jiān)理（袁元康）、基建監(jiān)察（鄒重）、審計部（李劍斌、李超）、鄭航、基建總部檔案室（張娜），流程稽查專干（吳建華）?；?施工單位入圍（C 類 ）審批流程基建本部向商務(wù)部提交圖紙、工程量清單、招標(biāo)范圍、招標(biāo)技術(shù)要求等資料。1、流程稽查專干（吳建華）審批；2、商務(wù)部招標(biāo)部長審批；3、基建本部總監(jiān)、商務(wù)本部總監(jiān)會審；基建本部總監(jiān)：沈陽-程功，北京-韓湘穩(wěn)，昆

20、山-楊愛平，湖南-羅玉良4、必須抄送給基建本部檔案室、商務(wù)招標(biāo)部（譚澤、顏科敏）、基建財務(wù)（洪明德）、監(jiān)理（袁元康）、基建監(jiān)察（鄒重）、審計部（李劍斌、李超）、鄭航、基建總部檔案室（張娜），流程稽查專干（吳建華）?；?規(guī)劃、方案設(shè)計單位入圍（特A/A/B 類 ）審批流程基建總部向商務(wù)招標(biāo)部提交設(shè)計招標(biāo)申請并推薦3-5 家規(guī)劃、方案設(shè)計單位。1、流程稽查專干（吳建華）審批；2、基建總部總監(jiān)審批；3、集團基建分管總裁審批；4、必須抄送給基建本部、商務(wù)招標(biāo)部（譚澤、顏科敏）、三一建筑規(guī)劃設(shè)計院（李靜江、周巨華）、審計部（李劍斌、李超）、基建監(jiān)察（鄒重） ，流程稽查專干（吳建華）。基建類 /初步、

21、施工圖設(shè)計單位入圍審批流程基建本部向商務(wù)招標(biāo)部推薦3-5 家設(shè)計單位。湖南基建區(qū)域提交人請注意：根據(jù)唐修國總裁的授權(quán)，估算100 萬以下的項目，設(shè)計入圍單位由羅玉良先生審批，區(qū)域分管領(lǐng)導(dǎo)跳過。1、流程稽查專干（吳建華）審批；2、基建本部總監(jiān)審批；沈陽-程功，北京-韓湘穩(wěn)，昆山-楊愛平，湖南-羅玉良3、區(qū)域基建分管領(lǐng)導(dǎo)審批；沈陽-周萬春，北京-吳佳梁，昆山-梁林河，湖南-唐修國4、必須抄送給商務(wù)本部招標(biāo)部、基建本部技術(shù)支持部、審計部（李劍斌、李超） ，流程稽查專干（吳建華）。基建類/工程變更決策（單次變更造價V I 10萬元I ）審批流程（一） 流程提交人需上傳附件：變更圖紙或方案（經(jīng)監(jiān)理工程師、基建專業(yè)工程師和設(shè)計經(jīng)理審核確定并簽署意見）；變更前與變更后的文字說明；變更預(yù)估價。（二）昆山區(qū)域提交人請注意：根據(jù)梁林河先生的要求，不論投資額度大小，均需其審批，故在審批的總監(jiān)節(jié)點中，以會審形式 加上其名字。（三）流程節(jié)點：1、基建本部技術(shù)支持部審核；2、總監(jiān)理工程師審批；3、基建本部工程預(yù)算部審批；4、基建本部總監(jiān)批準(zhǔn)；沈陽一程功； 北京一郭晨光；華東一楊愛平； 湖南一王軍；基建總部6s中心基建本部一曾令華、三一西北一李建華。（四）必需抄送：基建總部造價成本部（彭飛虎、曾麗芳；華東區(qū)域為：楊小玉、任樂歡）、基建總部審圖中心（陳伯平、鄭瓊）、董辦基建監(jiān)察（王如