企業(yè)管理制度——委托制造、外加工管理準(zhǔn)則

1、委托制造、外加工管理準(zhǔn)則總則第一條目的為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂 本細(xì)則。第二條范圍本細(xì)則系指配合本公司銷售、生產(chǎn)上需要，需通過協(xié)作廠商完 成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認(rèn)可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬 此范圍。第三條外協(xié)類別外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為：（一）成品外協(xié)系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié) 加工后即可繳交物量部門當(dāng)作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運(yùn) 者。（二）半成品外協(xié)系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外 協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過加工始能完成成品者。（三）材料外協(xié)產(chǎn)品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無

2、 此種設(shè)備（或設(shè)備不足）需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬之。第四條經(jīng)辦部門外協(xié)加工事務(wù)由下列部門辦理表 1223項(xiàng)目請承辦部門發(fā)（收）料部門檢驗(yàn)部門試作量試成品外協(xié)半成品外協(xié)材料外協(xié)注：各相關(guān)部門由公司自訂第五條核決權(quán)限表 12. 2. 4項(xiàng)目申請部門核決核決試作量試成品外協(xié)半成品外協(xié)材料外協(xié)注：申請部門及核決權(quán)限由各公司自定試作與量試外協(xié)第六條廠商調(diào)查（一）為了解外協(xié)廠商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)隨時(shí) 調(diào)查，凡欲與本公司建立外協(xié)關(guān)系而能符合條件者應(yīng)填具“協(xié)作廠 商調(diào)查表”以建立征信資料，作為日后選擇協(xié)作廠商的參考?！皡f(xié) 作廠商調(diào)查表”一式一份呈主管核準(zhǔn)后，自存。（二）采購?fù)庵迫藛T應(yīng)依

3、據(jù)“協(xié)作廠商調(diào)查表”每半年復(fù)查一次 以了解廠商的動態(tài)，同時(shí)依變動情況，更正原有資料內(nèi)容。（三）于每批號結(jié)束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實(shí)績轉(zhuǎn)記于“協(xié) 作廠商調(diào)查表”以供日后選擇廠商的參考。第七條申請（一）試作采購?fù)庵迫藛T依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員所填制的“開發(fā)通報(bào)書”、“開發(fā)進(jìn)度表”、“新開發(fā)零件部門進(jìn)度追蹤報(bào)告”、“零件表”及圖詳細(xì) 審核規(guī)劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并按進(jìn)度要求分別 開立“外協(xié)加工申請單”一式四聯(lián)，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，第一聯(lián)送會 計(jì)部門，第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第 三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會計(jì)部門整理付款。（二）量試1. 采購?fù)庵迫藛T于第一批小量試作品完成并送交

4、工程設(shè)計(jì)人員 經(jīng)確認(rèn)正常后（如需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為 止，即進(jìn)行第二階段的試量，其中申請手續(xù)同第七條第一項(xiàng)作業(yè)。2. 如于量試與試作過程中，產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員為求產(chǎn)品增加美觀與 功能必需增減或修改某些零配件時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員重新繪 制零配件成品圖，循第七條第一項(xiàng)作業(yè)，唯若必需重新開發(fā)模具者， 應(yīng)給協(xié)作廠商提供損失的費(fèi)用。第八條詢價(jià)（一）采購?fù)庵迫藛T提出“外協(xié)加工申請單”前，應(yīng)依需要日期 及協(xié)作廠商資料進(jìn)行詢價(jià)，詢價(jià)對象以二家以上為原則（最好三家）并需提供估價(jià)單，其內(nèi)容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤 等資料，每家填寫一張“外包零件模具估價(jià)表”及“估價(jià)分析表”。（二）

5、經(jīng)辦人員審核估價(jià)明細(xì)表后遵循議價(jià)、比價(jià)方式（以確保質(zhì) 量交貨期為前提）將詢價(jià)記錄填寫于“外協(xié)加工申請單”內(nèi)呈主管核準(zhǔn)后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉(zhuǎn)記于“外 協(xié)加工控制表”憑以控制外協(xié)品的交貨期。（三）為配合工程設(shè)計(jì)部門之要求或制造部門的緊急需求，采購 外制人員得參考以往之類似品的外協(xié)價(jià)格，免經(jīng)過議價(jià)、比價(jià)手續(xù)， 徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應(yīng)事后補(bǔ)辦“外協(xié)申 請單”及簽訂合同的手續(xù)。第九條外協(xié)內(nèi)容與廠商變更（一）外協(xié)詢價(jià)經(jīng)核準(zhǔn)后，如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時(shí)，承 辦部門應(yīng)開立“外協(xié)內(nèi)容變更申請表”一式四聯(lián)，注明變更的原因 及更改的廠商呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會計(jì)部門，

6、第二聯(lián)送物料管理, 第三聯(lián)辦理付款時(shí)與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。（二）變更內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”內(nèi)憑以管理進(jìn)度。第十條簽訂合同（一）詢價(jià)完成后，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)于外協(xié)零配件交運(yùn)前與協(xié)作 廠商簽訂“外制品制作進(jìn)度追蹤表”一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送 協(xié)作廠商據(jù)此依進(jìn)度作業(yè)，同時(shí)訂立“模具開發(fā)及制品委托制作契 約書”。（二）“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”一式三份，由協(xié)作廠 商用印后，送呈科長、總經(jīng)理核準(zhǔn)用印后，一份送協(xié)作廠商，一份 送會計(jì)部門，一份自存。（三）協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時(shí)， 采購?fù)庵迫藛T應(yīng)立即設(shè)法改善依約追償，并即以簽呈，呈報(bào)主簽， 轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理，扣

7、損失金額超過XX元以上時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)呈總經(jīng) 理核示。條質(zhì)量檢查（一）檢查依據(jù)協(xié)作廠商就依據(jù)采購?fù)庵迫藛T所提供的正式工程圖或樣品，先 行以“檢查記錄表”檢查通過后，連同零配件 （以塑膠透明袋裝妥， 并于袋上標(biāo)明：1零配件名稱，2數(shù)量，3廠商）一并送交物料 管理單位及外制人員登記，并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員檢驗(yàn)。（二）試樣檢查工程產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于接到采購?fù)庵迫藛T所轉(zhuǎn)來的樣品后，應(yīng)依 原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下：1. 檢驗(yàn)合格者：經(jīng)檢驗(yàn)合格者即填寫“檢查記錄表”連同試樣送交采購?fù)庵迫?員轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”結(jié)案，并將零配件連同“檢查記錄表” 送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。2. 檢驗(yàn)

8、不合格者：其檢驗(yàn)不合格的零配件，應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于“檢查記錄表內(nèi) 注明不合格的原因，送回采購?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于“外協(xié)進(jìn)度表”內(nèi)， 繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期（或延期）完成。3. 如于檢驗(yàn)過程中發(fā)生設(shè)計(jì)變更等事項(xiàng)，仍應(yīng)通過采購?fù)庵迫?員向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。第十二條付款（一）試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗(yàn)合格由物料管理單位 辦理入庫后，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)將“外協(xié)申請單”第三聯(lián)，“收料單”第一聯(lián)及發(fā)票一并核對無誤，并呈核后，轉(zhuǎn)會計(jì)部門審查憑以付款。（二）若需由本公司支付模具費(fèi)用者，除前述的付款憑證外，另 由協(xié)作廠商提示模具、機(jī)具的照片各壹禎貼于“模具履歷表”內(nèi)連 同發(fā)票一并送交本公司整理，并建卡列入資產(chǎn)管

9、理。（三）采購?fù)庵迫藛T每半年整理一次各協(xié)作廠商到期應(yīng)付未付的 試作、量試、模具費(fèi)用于“外制零配件逾期支付費(fèi)用明細(xì)表”內(nèi)一 式二聯(lián)，提出原因?qū)Σ吆蟪手鞴芎耸?，一份自存，憑以追蹤，一份 送會計(jì)部門備查。第十三條模具管理（一）建檔按照固定資產(chǎn)管理辦法，幾經(jīng)本公司支付模具費(fèi)的任何模具均 應(yīng)按其編號別（按固定資產(chǎn)電腦編號說明書原則編定）列帳管理，每 一模具以一張“固定資產(chǎn)登記卡”列管。（二）異動1. 配合外協(xié)零配件質(zhì)量與交貨期等因素的變動，必需將模具由 原協(xié)作廠異動到其他（或新開發(fā)）的協(xié)作廠或使用結(jié)案需移回本廠保 管時(shí)，應(yīng)按出入廠管理辦法填寫“物品出入廠憑單”一式三聯(lián)，于出（入）廠內(nèi)注明異動原因后呈主管

10、核準(zhǔn)，第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián) 送交原協(xié)作廠商簽名后，第二聯(lián)連同物品送回本廠（或新協(xié)作廠商）， 第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。2. 凡異動后的資料均應(yīng)詳細(xì)記載于“固定資產(chǎn)登記卡”內(nèi)，若 因產(chǎn)品停止生產(chǎn)、制程變更、設(shè)備更新等原因而閑置時(shí)，采購?fù)庵?人員應(yīng)以“閑置固定資產(chǎn)處理表”一式三聯(lián)，提報(bào)模具閑置原因及 研擬處理對策后，會業(yè)務(wù)部門呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會計(jì)部門， 第二聯(lián)送物料管理單位，第三聯(lián)自存。第十四條協(xié)作廠商績效評核（一）為使協(xié)作廠商適時(shí)交運(yùn)優(yōu)良質(zhì)量的零配件給予本公司生產(chǎn) 總使用，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)每月整理“外作品新開發(fā)評分表”，區(qū)分 為A、B C品種等級，呈主管核準(zhǔn)后，參酌質(zhì)量交貨 A級者，其貨 款以現(xiàn)

11、金方式支付以示獎勵(lì)；B級者貨款以一個(gè)月票期支付；C級者 以二個(gè)月票期支付（含新開發(fā)的協(xié)作商廠）；D級者以叁個(gè)月票期支 付，而列入D級的協(xié)作廠商連續(xù)超過三次者，應(yīng)予淘汰重新尋覓新 協(xié)作廠商代替。（二）采購?fù)庵迫藛T為便于外協(xié)加工申請作業(yè)應(yīng)于每月底將各協(xié) 作廠所交的項(xiàng)目規(guī)格、材質(zhì)、加工條件、價(jià)格等記錄于“外制零配 件交運(yùn)動態(tài)表”，依幾種分類歸檔，以利查詢。量試外協(xié)第十五條生產(chǎn)資料通知經(jīng)量試的樣品，經(jīng)工程設(shè)計(jì)人員認(rèn)可后，由采購?fù)庵迫藛T主動聯(lián)系生產(chǎn)部人員領(lǐng)取相關(guān)資料（產(chǎn)品零件表、零件圖、組合圖、標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產(chǎn) 能設(shè)定資料、樣品及各項(xiàng)操作、質(zhì)量的基準(zhǔn)等 ），（若因業(yè)務(wù)需要， 可由米購?fù)庵迫藛T繼續(xù)量產(chǎn)的米購）應(yīng)立即由米購?fù)庵迫藛T主動召 集此項(xiàng)檢查會，提出量試期間發(fā)生的各項(xiàng)修正與變化，詳細(xì)列入會 議記錄。第十六條量產(chǎn)訂購、詢價(jià)、收料、付款作業(yè)（一） 采購?fù)庵迫藛T于接獲產(chǎn)銷部門通知生產(chǎn)后，即（按交貨期間） 適當(dāng)安排各項(xiàng)外制零配件的交貨進(jìn)度，其手續(xù)同前第八條的詢價(jià)作業(yè)，如價(jià)格與對象不變，不必再填“外協(xié)申請單”，而直接以“訂 購單、填寫、單價(jià)欄注明系外協(xié)單價(jià)按正常采購方式作業(yè)。（二）由本公司提供原物料