職業(yè)學(xué)院經(jīng)營(yíng)活動(dòng)檢查整改工作方案

1、*職業(yè)學(xué)院經(jīng)營(yíng)活動(dòng)檢查整改工作方案根據(jù)對(duì)所有校辦企業(yè)、小微公司、委托經(jīng)營(yíng)實(shí)體、實(shí)訓(xùn)性生產(chǎn)項(xiàng)目檢查結(jié)果，按照校辦企業(yè)檢查專題匯報(bào)會(huì)要求，制定本整改工作方案。一、整改目標(biāo)各校辦企業(yè)（包括混合所有制企業(yè)）根據(jù)檢查反饋意見，樹立“學(xué)校的一切資產(chǎn)都是教學(xué)資產(chǎn)，學(xué)校的一切資源都要服務(wù)于人才培養(yǎng)工作”的全局理念，健全制度流程，完善決策機(jī)制、精確財(cái)務(wù)核算、規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理，在穩(wěn)步提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí),服務(wù)人才培養(yǎng)功能更加完備。二、組織領(lǐng)導(dǎo)成立整改工作小組組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成員：組織人事處、財(cái)務(wù)處、紀(jì)檢監(jiān)察室、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)公司主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定整改方案，組織整改活動(dòng)實(shí)施，對(duì)整改效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。整改小組下設(shè)辦公室

2、，辦公室設(shè)在資產(chǎn)公司，辦公室主任由*同志擔(dān)任，負(fù)責(zé)整個(gè)整改活動(dòng)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。三、職責(zé)分工領(lǐng)導(dǎo)小組成員根據(jù)各自部門職責(zé)，實(shí)施歸口管理，健全整改措施，指導(dǎo)企業(yè)做好職責(zé)范圍內(nèi)的整改工作。組織人事處職責(zé)：在規(guī)范人員聘用、建立統(tǒng)一薪酬體系等方面健全管理措施，指導(dǎo)企業(yè)做好用工和薪酬等方面的整改工作。財(cái)務(wù)處職責(zé)：從財(cái)務(wù)管理形式、審批流程等方面健全管理措施，指導(dǎo)企業(yè)做好財(cái)務(wù)管理整改工作。資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)公司職責(zé)：從制度、流程、監(jiān)管、檔案等方面健全管理措施，指導(dǎo)企業(yè)做好資產(chǎn)管理及企業(yè)運(yùn)營(yíng)等方面的整改工作。四、整改措施(一)企業(yè)決策機(jī)制方面。各校辦企業(yè)按照資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)公司下發(fā)的校辦企業(yè)管理制度匯編，結(jié)合公司章程，建立健全董事會(huì)

3、議事規(guī)則監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則“三重一大”決策實(shí)施辦法，明確董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)的職責(zé)與權(quán)限，對(duì)企業(yè)合同簽署、人事調(diào)整、大額物資采購(gòu)、貴重資產(chǎn)處置、年終績(jī)效分配等三重一大事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，建立重要事項(xiàng)集體決策機(jī)制。資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)公司負(fù)責(zé)明確董事、監(jiān)事職責(zé)，建立健全企業(yè)高管參與企業(yè)運(yùn)營(yíng)指導(dǎo)和監(jiān)管機(jī)制，做好企業(yè)高管年終考評(píng)管理，充分發(fā)揮企業(yè)高管決策與監(jiān)管職能，維護(hù)出資人權(quán)益。(二)內(nèi)控體系建設(shè)方面。根據(jù)檢查反饋意見，各校辦企業(yè)結(jié)合企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，建立健全出入庫(kù)管理辦法招標(biāo)采購(gòu)辦法財(cái)務(wù)管理辦法合同管理制度，完善相應(yīng)工作流程，進(jìn)一步明確企業(yè)決策、運(yùn)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、安全生產(chǎn)等方面

4、的職責(zé)權(quán)限，做到用制度管人，按流程辦事。（三）人員聘用管理方面。組織人事處根據(jù)本次檢查中發(fā)現(xiàn)的校辦企業(yè)在人員聘用管理中存在的問(wèn)題，負(fù)責(zé)修訂完善校辦企業(yè)人員聘用管理相關(guān)辦法，按照學(xué)校全資企業(yè)和混合所有制企業(yè)分類管理。學(xué)院全資企業(yè)按照企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，根據(jù)業(yè)務(wù)需要,重新進(jìn)行部門設(shè)置，建立人力資源配備標(biāo)準(zhǔn)和工作規(guī)范，報(bào)組織人事處審核備案，企業(yè)用工按照“減員增效、按需設(shè)崗”的原則，由組織人事處統(tǒng)籌論證聘用。混合所有制企業(yè)用工按照“學(xué)校統(tǒng)籌、放管結(jié)合”的原則，由企業(yè)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，將崗位人員編制報(bào)組織人事處審核備案，崗位出現(xiàn)退休或離職等空缺，企業(yè)執(zhí)行“退一進(jìn)一”，聘用計(jì)劃經(jīng)企業(yè)董事會(huì)審核通過(guò)后，企業(yè)即可組

5、織招聘；對(duì)新增崗位計(jì)劃，需經(jīng)企業(yè)董事會(huì)研究，報(bào)雙方股東同意方可組織招聘，資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)公司和組織人事處負(fù)責(zé)做好新進(jìn)人員備案管理。（四）薪酬體系規(guī)范方面。組織人事處負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)薪酬標(biāo)準(zhǔn)不一的問(wèn)題，結(jié)合校辦企業(yè)日常管理及績(jī)效考核辦法，按照職級(jí)制，建立統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的校辦企業(yè)薪酬等級(jí)，指導(dǎo)企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)一的“崗位工資+年終績(jī)效”薪酬模式；資產(chǎn)公司負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益，核算企業(yè)年終績(jī)效總量，指導(dǎo)各企業(yè)制訂具體的績(jī)效分配辦法。全資企業(yè)績(jī)效分配辦法經(jīng)資產(chǎn)公司審核，報(bào)學(xué)校審批后實(shí)施，混合所有制企業(yè)經(jīng)雙方股東同意后實(shí)施。（五）規(guī)范財(cái)務(wù)管理方面。財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)建立健全校辦企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告制度校辦企業(yè)財(cái)務(wù)核算管理辦法，細(xì)化并明確財(cái)務(wù)人員

6、的職責(zé)、工作要求、工作流程，規(guī)范企業(yè)運(yùn)營(yíng)、籌資、投資等業(yè)務(wù)管理；設(shè)置會(huì)計(jì)結(jié)算中心，實(shí)施校辦企業(yè)財(cái)務(wù)集中辦公,對(duì)會(huì)計(jì)人員及會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行垂直管理，遵循統(tǒng)一的財(cái)務(wù)運(yùn)行體系和核算機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)各企業(yè)財(cái)務(wù)工作的統(tǒng)一指導(dǎo)；指導(dǎo)各校辦企業(yè)將現(xiàn)有財(cái)務(wù)系統(tǒng)全部轉(zhuǎn)換成用友系統(tǒng)，建立統(tǒng)一的財(cái)務(wù)核算平臺(tái)，健全財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)體系和信息共享機(jī)制，提高核算的標(biāo)準(zhǔn)化、一致性及信息的透明度。（六）規(guī)范資產(chǎn)管理方面。根據(jù)檢查中發(fā)現(xiàn)的校辦企業(yè)資產(chǎn)管理不規(guī)范的問(wèn)題，資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)公司負(fù)責(zé)督導(dǎo)各校辦企業(yè)做好校產(chǎn)管理、出入庫(kù)管理、采購(gòu)管理，指導(dǎo)企業(yè)建立健全各項(xiàng)管理制度和工作流程，明確各環(huán)節(jié)的管理職責(zé)和審批權(quán)限，確保國(guó)有資產(chǎn)不流失和收支配比合理，規(guī)避違

7、紀(jì)風(fēng)險(xiǎn)。（七）企業(yè)檔案建檔方面。資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)公司負(fù)責(zé)指導(dǎo)各校辦企業(yè)建立檔案管理制度，督導(dǎo)企業(yè)設(shè)置專兼職檔案管理員，明確企業(yè)檔案生成、管理和移交職責(zé)，指導(dǎo)企業(yè)對(duì)企業(yè)成立至批復(fù)文件、章程、董事會(huì)（總經(jīng)理辦公會(huì)）會(huì)議紀(jì)要、股東決策部署、企業(yè)人事任免、薪酬政策、合同等檔案進(jìn)行全面梳理，做好檔案審核、收集和歸檔工作。五、整改時(shí)間安排本次整改計(jì)劃歷時(shí)兩個(gè)月。10月8日至10月31日為集中整改階段，各企業(yè)完成制度制定、董事會(huì)審議。11月1日至10月16日為整改工作小組審議整改成果階段,整改小組聽取企業(yè)整改工作報(bào)告，評(píng)價(jià)各企業(yè)整改活動(dòng)成效。n月17日至11月30日，整改領(lǐng)導(dǎo)小組起草整改工作開展情況和整改效果評(píng)價(jià)情

8、況報(bào)告，提交院黨委審議。六、整改要求此次整改是學(xué)院規(guī)范和提升校辦企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理的重要舉措,各校辦企業(yè)要高度重視，認(rèn)真研究檢查反饋的問(wèn)題，按照整改要求，制定詳細(xì)具體的整改方案，建立整改問(wèn)題清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單，逐個(gè)問(wèn)題銷號(hào)，做到件件有著落。鑒于此次檢查采取抽查方式，各企業(yè)對(duì)照檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，舉一反三，分析檢查其他業(yè)務(wù)問(wèn)題，一并整改，并將最終整改問(wèn)題清單列入整改報(bào)告。企業(yè)法人要強(qiáng)化第一責(zé)任人責(zé)任，對(duì)整改過(guò)程中的重要工作親自部署、重要問(wèn)題親自督辦，嚴(yán)格按照本方案要求的整改時(shí)間節(jié)點(diǎn),按時(shí)完成整改任務(wù)，確保達(dá)到預(yù)期效果。七、整改的考核監(jiān)督紀(jì)檢監(jiān)察室對(duì)整改工作進(jìn)行全程監(jiān)督，對(duì)不服從整改調(diào)度、整改不到位等進(jìn)行督導(dǎo)檢查。對(duì)整改組織得