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1、佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略管理制度第一章總則第一條 為保證佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司（以下稱“公司” ）發(fā)展戰(zhàn)略管理工作的科學(xué)性、有效性和及時(shí)性，防范發(fā)展戰(zhàn)略制定與實(shí)施中的風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司發(fā)展戰(zhàn)略管理工作，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法 、企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定及佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司章程 （以下稱“公司章程”）的要求，制定本制度。第二條 本制度適用于公司及全資子公司、控股子公司（以下合稱“子公司” ），參股公司可參照本制度執(zhí)行。第三條 本制度所稱發(fā)展戰(zhàn)略，是指公司在對(duì)現(xiàn)實(shí)狀況和未來(lái)趨勢(shì)進(jìn)行綜合分析和科學(xué)預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，制定并實(shí)施的

2、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)與戰(zhàn)略規(guī)劃。第二章 發(fā)展戰(zhàn)略管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)第四條公司股東大會(huì)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針。第五條 公司董事會(huì)是公司的戰(zhàn)略決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)明確提出公司的使命和遠(yuǎn)景；審批有關(guān)戰(zhàn)略管理的政策、制度；對(duì)重大戰(zhàn)略事項(xiàng)進(jìn)行決定，需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)事項(xiàng)報(bào)股東大會(huì)審議。第六條 董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)，是公司戰(zhàn)略的決策參謀機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、重大戰(zhàn)略性投資進(jìn)行可行性研究、提出建議，對(duì)其實(shí)施進(jìn)行評(píng)估、監(jiān)控。向董事會(huì)報(bào)告工作并對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第七條總經(jīng)理辦公室是公司發(fā)展戰(zhàn)略的日常執(zhí)行機(jī)構(gòu)，其職責(zé)包括：（一）參與討論、指導(dǎo)制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略；（二）分解、細(xì)化并組織實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略；（三）定期檢查公司發(fā)展戰(zhàn)略執(zhí)

3、行情況，組織進(jìn)行戰(zhàn)略檢討、評(píng)估與分析，并向董事會(huì)作定期報(bào)告；（四）及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告發(fā)展戰(zhàn)略執(zhí)行過(guò)程中的重大事項(xiàng)；（五）開(kāi)展發(fā)展戰(zhàn)略相關(guān)問(wèn)題的研究，并適時(shí)向戰(zhàn)略委員會(huì)提交建議報(bào)告。1第八條公司各職能部門(mén)參與公司戰(zhàn)略制訂、檢討管理，組織落實(shí)戰(zhàn)略工作。第三章發(fā)展戰(zhàn)略的制定及審核第九條 公司在充分調(diào)查研究、科學(xué)分析預(yù)測(cè)和廣泛征求意見(jiàn)的基礎(chǔ)上制定戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃。公司在制定發(fā)展戰(zhàn)略過(guò)程中，應(yīng)綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)政策、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求變化以及技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)、行業(yè)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況、可利用資源水平和自身優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)等影響因素。第十條 公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃以五年規(guī)劃為主，原則上每五年制訂一次。每一年評(píng)估一次，根據(jù)評(píng)估結(jié)果決定

4、是否調(diào)整，公司可根據(jù)實(shí)際需要確定。實(shí)施過(guò)程中若有調(diào)整必要，應(yīng)結(jié)合當(dāng)年年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。第十一條公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及年度計(jì)劃具體編制流程：（一）董事會(huì)提出公司的長(zhǎng)期發(fā)展方向和戰(zhàn)略目標(biāo)；（二）戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)公司外部環(huán)境進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)和威脅。外部環(huán)境包括宏觀環(huán)境、行業(yè)環(huán)境及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、經(jīng)營(yíng)環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境等；還應(yīng)對(duì)內(nèi)部資源和能力以及利益相關(guān)者的情況進(jìn)行分析，同時(shí)聽(tīng)取管理層及子公司的建議，初步提出公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，提交給董事會(huì)；（三）董事會(huì)對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行審議、批準(zhǔn)。董事會(huì)在審議戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)發(fā)現(xiàn)重大缺陷，應(yīng)要求戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)方案重新論證及進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；第四章發(fā)展戰(zhàn)略的內(nèi)容第十二條公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃需要包

5、括但不限于以下內(nèi)容：（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略總結(jié)與環(huán)境分析： 對(duì)公司內(nèi)外部環(huán)境、 現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)的市場(chǎng)前景、經(jīng)營(yíng)狀況、核心競(jìng)爭(zhēng)力作出系統(tǒng)分析和綜合評(píng)價(jià)；（二）公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃：分析并確定公司愿景、使命、價(jià)值觀、現(xiàn)有業(yè)務(wù)和規(guī)劃業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定位、發(fā)展目標(biāo)及業(yè)務(wù)組合選擇；（三）公司核心業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃： 分析并確定公司核心業(yè)務(wù)的發(fā)展策略、 盈利模式、營(yíng)銷策略、競(jìng)爭(zhēng)策略和支持體系；（四）公司發(fā)展戰(zhàn)略措施規(guī)劃：分析并確定公司營(yíng)銷措施規(guī)劃、生產(chǎn)管理措施規(guī)劃、技術(shù)研究開(kāi)發(fā)措施規(guī)劃、新業(yè)務(wù)發(fā)展措施規(guī)劃、生產(chǎn)管理措施規(guī)劃、技術(shù)研究開(kāi)發(fā)措施規(guī)劃、新業(yè)務(wù)發(fā)展措施規(guī)劃、人力資源發(fā)展措施規(guī)劃等，該部分內(nèi)容必須清楚界定每一措施

6、的目標(biāo)、時(shí)間進(jìn)度和措施步驟；2（五）公司財(cái)務(wù)指標(biāo)規(guī)劃：對(duì)公司整體和各核心業(yè)務(wù)未來(lái)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)定。第五章發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施第十三條 公司管理層作為發(fā)展戰(zhàn)略制定的直接參與者，同時(shí)擔(dān)當(dāng)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)者。公司管理層應(yīng)發(fā)揮在資源分配、內(nèi)部機(jī)構(gòu)優(yōu)化、企業(yè)文化培育、信息溝通、考核激勵(lì)相關(guān)制度建設(shè)等方面的協(xié)調(diào)、平衡和決策作用，確保發(fā)展戰(zhàn)略的有效實(shí)施。第十四條 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略，確定每個(gè)發(fā)展階段的具體目標(biāo)、工作任務(wù)和實(shí)施路徑，制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。建立公司各層級(jí)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系，對(duì)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)系統(tǒng)分解，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略在運(yùn)營(yíng)各層面的具體落實(shí)，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的有效實(shí)施。第十五條 為實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)

7、略，研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷、財(cái)務(wù)、人力資源等各個(gè)職能部門(mén)間密切配合，協(xié)同運(yùn)作。第十六條 公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃應(yīng)通過(guò)公司大會(huì)、工作會(huì)議、教育培訓(xùn)等方式，將公司的愿景、使命、戰(zhàn)略定位、發(fā)展目標(biāo)、工作要求等傳遞到公司內(nèi)部各管理層級(jí)及全體員工。第十七條 戰(zhàn)略委員會(huì)監(jiān)控發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施情況；總經(jīng)理辦公室定期收集和分析相關(guān)信息，對(duì)于明顯偏離發(fā)展戰(zhàn)略的情況，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告戰(zhàn)略委員會(huì)。第十八條 每個(gè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施完成后，戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)該戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)并報(bào)董事會(huì)備案，作為下一個(gè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃制訂的參考。第六章發(fā)展戰(zhàn)略的評(píng)估和調(diào)整第十九條公司對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略制定與實(shí)施進(jìn)行事中和事后評(píng)估。公司通過(guò) KPI 指標(biāo)、經(jīng)營(yíng)

8、指標(biāo)的完成情況，定期對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。公司職能部門(mén)、子公司通過(guò)季度、半年、年度工作總結(jié)及例會(huì)等方式定期對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略的執(zhí)行情況和業(yè)績(jī)進(jìn)行回顧與展望，收集分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、市場(chǎng)環(huán)境、政策環(huán)境的變化。對(duì)于客觀情況發(fā)生重大變化的，應(yīng)及時(shí)向公司管理層報(bào)告。為及時(shí)、有效對(duì)戰(zhàn)略體系做出必要調(diào)整，原則上于每年第四季度，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)召集各職能部門(mén)、子公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行評(píng)估，結(jié)合戰(zhàn)略期末發(fā)展目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略的整體實(shí)施效果進(jìn)行概括性的分析評(píng)價(jià)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，3并為新一輪的發(fā)展戰(zhàn)略提供信息、數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)。第二十條 公司在評(píng)估過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)下列情況之一的，由戰(zhàn)略委員會(huì)報(bào)董事會(huì)決定修訂或

9、重新制訂發(fā)展戰(zhàn)略，以促進(jìn)內(nèi)部資源能力和外部環(huán)境條件保持動(dòng)態(tài)平衡：（一）經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)進(jìn)步、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)以及不可抗力等因素發(fā)生較大變化，對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)有較大影響；（二）公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生較大變化，確有必要對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略作出調(diào)整；（三）原有戰(zhàn)略在執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)嚴(yán)重紕漏，不能正確指導(dǎo)公司實(shí)踐；（四）其他需要進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整的因素。第七章文檔保管和查閱第二十一條 公司戰(zhàn)略規(guī)劃文檔包括：戰(zhàn)略規(guī)劃文件、戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整文件、子公司戰(zhàn)略規(guī)劃文件、子公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整文件。第二十二條 公司戰(zhàn)略規(guī)劃文檔統(tǒng)一由總經(jīng)理辦公室提交公司檔案管理部門(mén)長(zhǎng)期保存，實(shí)施分級(jí)保密管理。第二十三條公司戰(zhàn)略規(guī)劃未經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)，不得對(duì)外公布。第八章附則第二十四條 本制度規(guī)定與有關(guān)法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定、 上海證券交易所股票上