某公司項(xiàng)目管理制度及表格

1、項(xiàng)目管理制度(ver:o1-11-o1)第一章總則第一條 貫徹公司以市場為中心的基木思想，理順項(xiàng)目管理中人、財(cái)、物的關(guān)系, 明確工作責(zé)任，充分體現(xiàn)人盡其才，物盡其用的原則，遵照國家有關(guān)規(guī)定和公罰 其他有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。第二章定義第二條 遵循項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的原則，通過項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組織的努力，運(yùn)用系 統(tǒng)的理論和方法對特定項(xiàng)目及其相關(guān)可利用資源進(jìn)行計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、控制， 以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)口的預(yù)定口標(biāo)。第三條適用范圍1、硬件工程：除純硬件銷售之外的硬件項(xiàng)目，包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝工程、 綜合布線工程、監(jiān)控產(chǎn)品的安裝工程等。2、軟件工程：凡公司自行開發(fā)及代理軟件項(xiàng)目，包括oa系統(tǒng)、mis 系統(tǒng),電子商務(wù)軟件

2、，企業(yè)的mrp、mrpil erp等。3、綜合性工程：劃分為皺件分項(xiàng)工程、軟件分項(xiàng)工程實(shí)施管理。4、其他應(yīng)該實(shí)行項(xiàng)目管理的工程。第四條名詞解釋1、項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理：在項(xiàng)目簽約以前的項(xiàng)目經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目的 前期需求調(diào)研及總體設(shè)計(jì)方案，從項(xiàng)口的前期公關(guān)、跟蹤，直至項(xiàng) fi的簽約。2、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理：在項(xiàng)目簽約之后的項(xiàng)目經(jīng)理，主耍負(fù)責(zé)項(xiàng)目的詳細(xì) 調(diào)研及詳細(xì)設(shè)計(jì)方案，從實(shí)施計(jì)劃的制定、執(zhí)行，直至項(xiàng)目的完工 驗(yàn)收。3、責(zé)任業(yè)務(wù)員：按公司有關(guān)規(guī)定，與項(xiàng)口成敗具有直接利益關(guān)系的人 員。第三章流程第五條項(xiàng)目準(zhǔn)備1、業(yè)務(wù)信息的管理2、意向客戶的確定第六條項(xiàng)目立項(xiàng)1、立項(xiàng)2、跟蹤3、簽約第七條項(xiàng)目實(shí)施1、確定實(shí)施

3、小組2、制定實(shí)施計(jì)劃3、編制項(xiàng)目預(yù)算4、執(zhí)行實(shí)施計(jì)劃5、協(xié)助項(xiàng)目決算6、項(xiàng)目內(nèi)部評審7、完成竣工驗(yàn)收8、提交竣工文檔第八條項(xiàng)口終止第九條項(xiàng)目文件歸檔 第四章項(xiàng)目準(zhǔn)備第十條適用范圍:銷售中心第十一條業(yè)務(wù)信息的管理1、任務(wù)：項(xiàng)目信息調(diào)研，收集、匯總項(xiàng)目業(yè)務(wù)信息2、工作流程：業(yè)務(wù)員 每比部門經(jīng)理 匯報(bào)部門經(jīng)理每h市場總監(jiān)匯報(bào)市場總監(jiān)每周總經(jīng)理匯報(bào)3、形式：口頭、書面、隨時報(bào)告；晨會、行政例會4、報(bào)表：意向客戶日報(bào)表、意向客戶周報(bào)表 第十二條意向客戶的確定1、任務(wù)：提出意向客戶名單；確定意向客戶；（需要時）請求售前技術(shù) 支持。2、工作流程：業(yè)務(wù)員 提出、反饋管理建議 部門經(jīng)理a > 匯匯|協(xié)指t

4、報(bào)總調(diào)導(dǎo)售前技術(shù)人員 <市場總監(jiān)3、報(bào)表：意向客戶口報(bào)表、意向客戶周報(bào)表第五章項(xiàng)目立項(xiàng)第十三條 定義：通過可行性分析，確定近期內(nèi)（一般不超過三個月）公司需 耍投入人力、物力、財(cái)力的有可能在近期簽約的業(yè)務(wù)項(xiàng)目。第十四條 適用范圍：銷售、技術(shù)、商務(wù)部門。第十五條任務(wù)1、提岀立項(xiàng)申請、進(jìn)行可行性分析2、成立項(xiàng)目小組3、項(xiàng)目跟蹤4、項(xiàng)目簽約第十六條立項(xiàng)審批流程：1、程序：業(yè)務(wù)員先向部門經(jīng)理提出（按權(quán)限，一般項(xiàng)口以上的必須向市場 總監(jiān)申請），然后會同技術(shù)部門進(jìn)行可行性分析，再按一般項(xiàng)目由部門 經(jīng)理審批，較大項(xiàng)目由市場總監(jiān)審批，向總經(jīng)理匯報(bào)，垂人項(xiàng)目由總經(jīng) 理審批。2、流程提出立項(xiàng)巾請可行性分析審核

5、（逐級）審批（按項(xiàng)目大小規(guī)定權(quán)限）立項(xiàng)項(xiàng)目編號第十七條 可行性分析的內(nèi)容1、價值（預(yù)計(jì)利潤達(dá)x萬元以上）；2、公司技術(shù)能否支持；3、公司資源能否支持；4、是否符合公司產(chǎn)品方向（能否體現(xiàn)公司形象、能否樹立樣板工程）；5、預(yù)計(jì)簽約時間;6、成功的可能性；7、客戶的業(yè)界信譽(yù)（主要指資金信譽(yù)）；8、公司其他的競爭優(yōu)勢；9、其他需要提供的分析資料。第十八條 立項(xiàng)報(bào)表：銷售立項(xiàng)中請表（見附件一）、銷售立項(xiàng)撤消單（見 附件二）第十九條確定項(xiàng)目小組一、 原則：由立項(xiàng)審批人提議，通過銷售、技術(shù)部門的項(xiàng)目小組成立會議討論決定。二、成員組成1、一般項(xiàng)目：利潤x萬元以下責(zé)任業(yè)務(wù)員（兼項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理）1人售前支持技術(shù)人員

6、1人2、較大項(xiàng)目：利潤x萬元以上（含x萬元）至xx萬元以下部門經(jīng)理或市場總監(jiān)（項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理） 1人責(zé)任業(yè)務(wù)員1人售前支持技術(shù)人員12人3、重大項(xiàng)目：利潤xx萬元以上（含xx萬元）總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人選（項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理）1人責(zé)任業(yè)務(wù)員1人售前支持技術(shù)人員1多個人第二十條項(xiàng)目跟蹤1、任務(wù)：項(xiàng)目前期需求調(diào)研、編寫項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)任務(wù)書、形成項(xiàng)目總 體設(shè)計(jì)方案，審核、審批總體設(shè)計(jì)方案。2、工作流程安排、分配工作任務(wù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理v»項(xiàng)目小組成員匯報(bào)、反饋工作信息3、設(shè)計(jì)方案的管理：送交客戶之前必須經(jīng)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人簽字，項(xiàng)目 業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)，并由行政部在方案上蓋章同時保存方案的電子 文檔，以保證技術(shù)

7、文檔的可追溯性。4、方案的審批流程：一般項(xiàng)目：部門經(jīng)理較大項(xiàng)目：市場總監(jiān)總經(jīng)理重大項(xiàng)口：總經(jīng)理5、審批表格：項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案審批表。（見附件三）6、項(xiàng)目預(yù)支款按公司日常業(yè)務(wù)預(yù)支款制度執(zhí)行。第二十一條項(xiàng)目簽約1、簽約人員：由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目的合同簽定。2、合同的審批:一般項(xiàng)目：項(xiàng)目經(jīng)理較大項(xiàng)目：市場總監(jiān)重大項(xiàng)目：總經(jīng)理第二十二條提交項(xiàng)目合同實(shí)施情況市場部門按項(xiàng)口合同的基本情況匯總，向工程部門（軟件開發(fā)部門）或技術(shù)部門提交相關(guān)資料。（見附件四項(xiàng)目合同實(shí)施情況表）第六章項(xiàng)目實(shí)施第二i三條定義：實(shí)行項(xiàng)口實(shí)施經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項(xiàng)口經(jīng)理負(fù)責(zé)管理此項(xiàng)口的齊項(xiàng) 費(fèi)用開銷，通過項(xiàng)口實(shí)施經(jīng)理的指揮、協(xié)調(diào)、組織、溝通，領(lǐng)導(dǎo)整

8、個項(xiàng)口的實(shí)施 過程，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)定目標(biāo)。第二十四條適用范圍：各部門。第二十五條項(xiàng)目實(shí)施的任務(wù)1、確定實(shí)施小組2、制定實(shí)施計(jì)劃3、編制項(xiàng)目預(yù)算4、執(zhí)行實(shí)施計(jì)劃5、協(xié)助項(xiàng)目決算6、項(xiàng)目內(nèi)部評審7、完成竣工驗(yàn)收8、提交竣工文檔9、其他應(yīng)當(dāng)市項(xiàng)目實(shí)施小組完成的任務(wù)第二十六條成立實(shí)施小組的程序1、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理的確定一般項(xiàng)口：市場總監(jiān)審定較大項(xiàng)目以上：總經(jīng)理審定2、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理的任用范圍：一般項(xiàng)目：由技術(shù)人員擔(dān)任較大項(xiàng)目：由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人或技術(shù)骨干擔(dān)任重大項(xiàng)口：由技術(shù)總監(jiān)或總經(jīng)理擔(dān)任3、小組成員的確定原則：項(xiàng)fi實(shí)施小組成員由項(xiàng)fi實(shí)施經(jīng)理提議，通 過項(xiàng)目實(shí)施小組成立會議討論決定；項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理、責(zé)任業(yè)務(wù)

9、員必 須為實(shí)施小組成員；前期售前技術(shù)支持人員應(yīng)當(dāng)為實(shí)施小組成員。第二十七條制定實(shí)施計(jì)劃1、詳細(xì)設(shè)計(jì)方案（施工設(shè)計(jì)方案）2、項(xiàng)目實(shí)施方案3、項(xiàng)目任務(wù)書4、材料計(jì)劃5、人員計(jì)劃6、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃7、質(zhì)量控制計(jì)劃8、項(xiàng)目物資供應(yīng)計(jì)劃9、培訓(xùn)計(jì)劃第二| 八條實(shí)施計(jì)劃的審批1、程序：由項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理協(xié)同技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、工程部門負(fù)責(zé)人對實(shí) 施計(jì)劃進(jìn)行審核，最終必須得到總經(jīng)理的審批，才可以實(shí)施。2、報(bào)表：實(shí)施計(jì)劃審批表第二十九條項(xiàng)目預(yù)算按實(shí)施方案、項(xiàng)口任務(wù)書編制項(xiàng)口預(yù)算。第三十條執(zhí)行實(shí)施計(jì)劃按計(jì)劃安排、指揮項(xiàng)目的具體實(shí)施工作；在項(xiàng)目的實(shí)施過程中，處理與甲方的協(xié)調(diào)關(guān)系。第三一條項(xiàng)目決算1、配合財(cái)務(wù)部門做好項(xiàng)口的成

10、本歸集、利潤確認(rèn)；2、最終項(xiàng)目工程量的財(cái)務(wù)決算。第三十二條項(xiàng)目內(nèi)部評審項(xiàng)目內(nèi)部評價，項(xiàng)目實(shí)施的工作冋顧，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)，項(xiàng)目成員工作考 核，作為項(xiàng)目獎懲的依據(jù)。第三i 三條組織竣工驗(yàn)收協(xié)同公司各相關(guān)職能部門，組織用戶或第三方項(xiàng)目評審單位竣工驗(yàn)收。第三十四條提交竣工文檔在項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，匯編項(xiàng)目有關(guān)文件，向甲方提供所有的技術(shù)參數(shù)和 文檔，并提供完整的竣工文檔。第七章項(xiàng)目變更及確認(rèn)第三十五條項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目實(shí)施過程之屮發(fā)生的項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致項(xiàng)目合同的變更，必須及時 得到甲方的簽證。日常可以通過項(xiàng)口聯(lián)系單（見附件五）得到甲方的書而確認(rèn)。第三i 六條項(xiàng)口合同變更的甲方確認(rèn)遵照合同變更程序，依法進(jìn)行。合同

11、變更必須在項(xiàng)fi變更實(shí)施之前取得 甲方的書面確認(rèn)。第三十七條項(xiàng)目變更的內(nèi)部審批凡變更金額在xxx元以下的，由項(xiàng)目經(jīng)理審批；超過xxx元，一律 由總經(jīng)理審批。第八章項(xiàng)目終結(jié)第三十八條 項(xiàng)目終結(jié)：辦理項(xiàng)目終結(jié)手續(xù)。1、全部合同條款履行完畢的項(xiàng)口進(jìn)入公司項(xiàng)口終止程序，由公司內(nèi)部 逐級審批（見附件六項(xiàng)目終止審批表）；2、未履行全部合同條款，因故中途廢止的項(xiàng)目合同進(jìn)入法律程序或內(nèi) 部責(zé)任追究程序。第九章項(xiàng)目文件歸檔第三十九條項(xiàng)目歸檔：匯集項(xiàng)目文檔，按公司資料檔案管理的有關(guān)規(guī)定入檔。附件一銷售立項(xiàng)申請表編號：sunkin.xxxx項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類型用戶單位全稱項(xiàng)h定標(biāo)方式地址郵政編碼電話傳真客 戶 信 息聯(lián)

12、系人職務(wù)e_mai1:項(xiàng)目主管職務(wù)電話：emai1:決策人職務(wù)電話：email：項(xiàng)目情況簡述:銷售機(jī)會及項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品競爭策略：主要競爭對手：主要合作伙伴：預(yù)計(jì)介同金額：毛利收入：預(yù)計(jì)簽約口期：公司優(yōu)勢：公司劣勢：備注：市場總監(jiān)意見：簽字：年月日銷售部門經(jīng)理意見：簽字：年月fi總經(jīng)理意見（重大項(xiàng)目）：簽字：年月口填表人填表日期附件二銷售立項(xiàng)撤消單編號：sunkin.xxxx項(xiàng)目單位名稱客 戶 信 息聯(lián)系人職務(wù)電話：emai1:項(xiàng)目主管職務(wù)電話：ejnai 1:決策人職務(wù)電話：ejnai 1:立項(xiàng)撤銷原因：填表人填表h期銷售部門經(jīng)理意見：簽字：日期市場總監(jiān)意見：簽字：fi期附件三項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案審批表項(xiàng)口名稱設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)日期責(zé)任業(yè)務(wù)員送交口期設(shè)計(jì)思想：1. 項(xiàng)目特點(diǎn)2. 技術(shù)特點(diǎn)3其它審核人意見：簽字：年月日審批人意見：簽字：年月備注：附件四項(xiàng)目合同實(shí)施情況表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類型用戶單位全稱合同編號地址郵政編碼電話傳真客戶 信 息聯(lián)系人職務(wù)電話：email:項(xiàng)目主管職務(wù)電話：ejnail：決策人職務(wù)電話：ejnail：合同標(biāo)的：技術(shù)要求：主要合作伙伴：合同金額：預(yù)計(jì)毛利：完工h期：備注：項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理填表日期