合同管理制度(討論稿)..

1、 公司合同管理辦法及制度（討論稿）發(fā)文單位：總經(jīng)理辦公室發(fā)文時間：目錄第1章 總則第二章 職責與分工第三章 合同的訂立第四章 合同審查第五章 合同用章及歸檔管理第六章 格式合同管理第七章 合同的變更、解除第八章 合同的履行第九章 經(jīng)濟合同糾紛的調解、仲裁和訴第十章 考核與獎懲第十一章 報告與記錄、附則第1章 總則第一條 為了加強公司合同的規(guī)范管理，嚴格審批程序，明確責任，維護公司利益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本公司實際情況，特制訂本管理辦法及制度。第二條 本管理辦法及制度適用于公司各部門及下屬各公司。第三條 本制度中所指的合同1、指發(fā)生經(jīng)濟行為的各類合同、協(xié)議，除另有說明，均為書面合

2、同。包括：涉外合同、買賣合同（設備合同、物資采購合同等）、工程合同（設計合同、工程施工合同、工程設計合同、設備工藝安裝合同、工程監(jiān)理合同、地質勘探合同等）、租賃合同、借款合同、擔保合同、技術開發(fā)和技術服務合同、土地征用合同（包括相關土地補償協(xié)議）及其他類型的合同、協(xié)議。2、指公司所屬各部門以公司名義與公司外各類法人、自然人、其他各類經(jīng)濟組織所進行的各類經(jīng)濟活動和非經(jīng)濟活動所簽訂的各種合同、協(xié)議、章程等。本制度不包括職工與公司簽訂的勞動合同。第四條 合同管理是指合同的預案審查、合同的執(zhí)行、合同的監(jiān)督、合同的管理。包括從資信調查、合同簽訂、履行、變更與解除、糾紛處理、合同終結歸檔等全過程的管理。第

3、五條 公司合同管理實行"統(tǒng)一管理、分級負責、授權簽訂"的原則，實行合同承辦部門負責制。貫徹以預防為主的原則，維護公司的合法權益。第六條 合同的會簽過程即是合同內容的評審程序。合同的會簽部門及其會簽人、審核人應當分別對合同的技術、經(jīng)濟、法律、文字以及決定是否簽訂等各方面負責。第二章 合同管理部門職責與分工第七條 公司經(jīng)理辦公室為合同事務主管部門，公司檔案室負責合同的具體管理工作。第八條 承辦單位：是指具體辦理合同的訂立與執(zhí)行的公司各部門。各承辦部門應明確指定一名合同管理員，負責本部門的合同管理工作，并報總經(jīng)理辦公室備案，其主要職責是：（一）根據(jù)公司年度計劃和本部門業(yè)務開展情況

4、，提供合同樣本，報公司有關部門審查。負責初審合同承辦人草擬的合同的可行性、對方經(jīng)營范圍、資信及履約能力；根據(jù)授權依法組織合同的簽訂、變更、解除等事宜；（二）辦理合同雙方的簽字、蓋章手續(xù)，負責本部門合同文本管理及歸檔移交工作。（三）依法履行合同，按合同的內容和要求，及時向總經(jīng)理辦公室通報履行中發(fā)生的重大問題及解決方案；（四）各單位每季度第一個月初四個工作日內向總經(jīng)理辦公室法律顧問室報送本單位上一季度合同履行統(tǒng)計表和履行情況登記表（每份合同加附一份）。（五）參加對合同糾紛的協(xié)商、調解、仲裁、訴訟；第九條 總經(jīng)理辦公室法律顧問室（檔案室）是公司合同的歸口管理部門，主要職責是：（一）負責組織宣傳、學習

5、貫徹與公司業(yè)務等相關的法律、法規(guī)和規(guī)章；（二）負責對合同專用章、合同示范文本、法人授權委托書的發(fā)放和管理；（三）負責各類合同的法律性審查工作；組織、協(xié)調合同審查及會簽程序。（四）制定合同訂立的操作指導書；負責監(jiān)督指導公司格式條款合同以及部分非格式條款合同的起草制定，對部分重大及重要合同的條款內容進行審核，避免出現(xiàn)法律漏洞。（五）對涉及公司的合同訂立、變更、執(zhí)行、終止等行為進行監(jiān)督。（六）參與公司各類合同糾紛的調查與處理；（七）負責合同臺帳管理；負責公司合同及其糾紛處理資料的匯總歸檔、分類保存、調閱登記等日常合同檔案管理工作。（八）對經(jīng)雙方簽字蓋章的合同原件歸檔、保存。第十條 法律事務專員在合同

6、管理方面的主要職責是：（一）熟練掌握并宣傳經(jīng)濟合同法律法規(guī)及其他法規(guī)。（二）協(xié)助進行重大合同的可行性分析，并提出書面分析報告。參加公司重大合同的談判及文件起草工作；（三）對公司各類合同的簽訂及履行情況進行監(jiān)督、檢查；（四）參與合同糾紛的處理；（五）負責合同糾紛引起的法律訴訟的處理；（六）對公司簽訂的各類合同統(tǒng)一登記、編號并分類保管，并造冊記錄已簽訂合同的履行情況；對已履行的合同裝訂成冊，分別整理歸檔；（七）及時向公司領導如實匯報合同管理、簽訂、履行中的問題，遇有緊急情況時應采取措施防止問題擴大。第十一條 專業(yè)審查部門（一）總經(jīng)理辦公室：對合同的法律性條款進行專業(yè)審查。（二）項目管理部：對合同的

7、經(jīng)濟、技術性條款進行專業(yè)審查。（三）財務部：對合同的財務條款進行專業(yè)審查。（四）工程管理部：對涉及工程施工的合同進行專業(yè)審查。（五）總工辦：對合同的經(jīng)濟、技術性條款進行專業(yè)審查。（六）行政等其他部門：對涉及土地、拆遷等的合同進行專業(yè)審查。第十二條 合同承辦人的主要職責：（一）根據(jù)授權辦理簽訂、變更、解除合同事宜；（二）草擬合同，提供草擬合同的可行性論證及對方經(jīng)營范圍、資信情況及履約能力的調查材料，并對其真實性和合法性負責；（三）按合同簽訂的權限，提前向合同承辦部門提交合同草本及前款規(guī)定的材料，提請有關部門審查；（四）認真履行已生效的合同，隨時檢查合同履行情況；（五）及時向主管領導及辦公室匯報在

8、履行中發(fā)生的問題，并按時將合同有關文件交合同管理員歸檔；（六）依法參加合同糾紛的協(xié)商、調解、仲裁、訴訟。第十三條 合同管理員的主要職責：（一）貫徹實施合同管理辦法；（二）協(xié)助合同承辦人依法簽訂或變更合同，必要時參與本部門重大合同談判與簽訂；（三）協(xié)助合同承辦人草擬合同并對合同進行初審，保證合同的完整性、合法性、可行性，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)；（四）檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人解決合同履行中出現(xiàn)的問題；（五）對簽訂、履行合同中出現(xiàn)的重大問題，及時向總經(jīng)理辦公室和部門領導報告；（六）參加處理本部門合同糾紛；（七）負責編制合同付款、收款計劃，征得部門領導同意后報財務部備案。（八）負責合同臺

9、賬、檔案的建立及合同文本（包括協(xié)議書、有關文件、信函、圖表）的管理；（九）每季度向總經(jīng)理辦公室匯報合同管理工作，送交合同登記總臺賬及合同管理情況統(tǒng)計表。第三章 合同的訂立依據(jù)、授權和權限第十四條 訂立依據(jù) （一）計劃（預算）內合同：由各部室負責人、分管領導依據(jù)公司年度綜合計劃、財務預算在合同審核單上簽署意見。（二）計劃外合同：因特殊原因需訂立計劃外合同的，由各合同承辦單位起草計劃外項目審批報告，報總經(jīng)理批準。（三）施工合同的簽定，必須依據(jù)國家法律、法規(guī)，遵循平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t。（四）簽定施工合同必須具備以下條件：1、初步設計已批準；2、工程項目已經(jīng)列入年度建設計劃；3、有能夠滿

10、足施工需要的設計文件和有關技術資料；4、建設資金來源已落實；5、招標工程，中標通知書已經(jīng)下達。（五）凡國家或行業(yè)有示范文本的，應當優(yōu)先使用，但在選用時，對涉及權利義務關系的條款經(jīng)辦人和辦公室要重點審查，必要時可以進行修改。無范本的合同采用公司辦公室提供的示范文本。公司辦無示范文本合同承辦人依據(jù)經(jīng)理會確定主要條款和格式草擬合同文本。（六）對項目單一、圖紙明確、范圍清楚工程，宜簽訂閉口合同，實行總價包干。（七）對項目復雜、圖紙變化因素多、周期較長不宜簽訂閉口合同的項目，實行單價總價合同，即單價包死，工程量按實結算。（八）對工程規(guī)模大、工期緊等項目經(jīng)批準可采用定額計價費率下浮方式。（九）對實施期跨度

11、較長，執(zhí)行階段較復雜的合同，合同責任公司應根據(jù)合同的約定，合同的實際實施情況，以及合同對方當事人、委托的監(jiān)理單位（如有）提供的相關資料，填制工程進度總（月、周）計劃報告和進度工程款撥付申請表。第十五條 合同的授權（一）下列人員有權代表公司簽訂經(jīng)濟合同：1、公司法定代表人；2、公司法定代表人書面授權的法人委托人。（二）各法人委托人的具體代理權限由法定代表人在簽發(fā)法人委托書時注明。法人委托人必須嚴格按授權范圍行使簽約權，禁止超越代理權限對外簽約。（三）法人委托人的主要職責1、在授權范圍內負責談判或簽訂合同，既不能違章越權，也不能消極推諉；2、對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負責；3、對須報請上

12、級領導審批的合同，辦理申報手續(xù)，提出本人意見并對本人意見負責；4、對所簽訂合同的履行負責，履行中發(fā)現(xiàn)問題應立即上報，同時積極想辦法解決；對發(fā)生的合同糾紛負責處理或協(xié)助有關部門處理；5、負責保管好本人所簽合同的一切資料，合同履行完畢后應立即將資料上交歸檔。（四）任何部門及工作人員未經(jīng)法定代表人授權委托，不得以公司名義對外簽訂合同或改變合同內容，不得變更、解除合同及放棄合同規(guī)定的權利。（五）公司內部的職能機構不得以自己的名義對外簽訂合同。（六）授權委托分為期間授權委托和單位時間授權委托。1、單位時間授權委托僅在單位時間內授權委托有效。2、被授權的部門負責人原則上不再向其他有關人員辦理繼續(xù)授權委托，

13、如情況必需，辦理之前須征得授權人的書面同意。3、期間授權委托制，即一事一委托，期間可以為合同簽訂全過程也可以為合同簽訂的某一階段。具體程序為：經(jīng)辦部門負責人提出書面申請，附合同擬稿及其它材料送總經(jīng)理辦公室審查，經(jīng)總經(jīng)理批準和授權后，對外簽立合同。第十六條 合同審批權限（一）公司董事長或其授權人各項合同簽訂的最終審批人。（二）合同主辦部門或提報部門提請合同時，必須在辦公室的組織和監(jiān)督下，獲得相應的審批同意，并將相應的審批意見連同所要提請的合同并入合同簽訂審批流程。第十七條 合同方確定。依據(jù)招投標實施辦法應通過招標確定合同方的，按招標程序進行，開標后三十日內必須訂立正式合同，合同的內容應以招標文件

14、中的規(guī)定為依據(jù)，若因特殊原因，在不低于標書中質量標準的前提下，為我方的利益可作適當調整，投標文件中的主要技術標準及預算清單作為合同附件；對非招標合同，承辦單位或公司指定的單位和人員考察選擇最佳合同方，應審查合同對方當事人的合同主體資格，包括工商注冊登記、稅務、資質、信用等相關證書資料，并確認其有效性，留存復印件備查。第十八條 合同評審（一）公司所有合同，都必須通過本辦法進行評審。（二）評審的主要內容包括：1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力；合同內容是否符合國家法律、政策規(guī)定；當事人的意思表示是否真實、一致，權利、義務是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。2、

15、合同的嚴密性。包括：條款是否齊全；當事人雙方的權利、義務是否對等、具體、明確；文字表述是否準確無誤。3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險；合同非正式履行時可能受到的經(jīng)濟損失。（三）合同（包括招標文件里的格式合同）評審的方式：（1）對重大合同或內容較為特殊的合同，應由合同簽訂人員組織相關專業(yè)人員對其評審。其中工程建設合同應組織工程管理、預結算人員、技術人員、質量管理人員、合同管理人員、法律顧問、財務管理人員等相關人員對合同內容進行全面評審。合同評審應形成會審紀要，并由參會人員簽字確認。（2）一般合同可采取相關專業(yè)人員或相關部

16、門審批的方式進行合同評審。（3）一般要求一個合同一次評審。常規(guī)合同可以選擇具有代表性的合同組織一次評審并形成示范合同文本，其它同類性質的合同參照示范文本直接簽訂，不再另行評審但要相關部門及個人會簽審核。（4）合同主要條款由經(jīng)理會或領導確定后，由承辦部門負責起草正式合同文本，附合同審核表交具有簽訂合同權限的人員簽字。合同經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效。（四）其它：按法律法規(guī)規(guī)定或合同約定必須辦理公證手續(xù)的，由業(yè)務部門負責辦理。按規(guī)定須經(jīng)上級有關部門批準才能簽訂的合同須經(jīng)批準后才能簽訂。合同需要洽商的，洽商的人員應草擬合同文本，制定洽商方式和洽商技巧。（五）合同原件具體份數(shù)按實際需要確定，但重大合同我方至

17、少留存兩份，合同主管部門一份、財務部門一份。第十三條 合同形式：（一）書面合同，原則上，要求合同標的額兩千元以上的應當書面形式訂立合同。“書面形式”是指合同書、補充協(xié)議、工程聯(lián)系單、經(jīng)濟技術簽證單等形式，除情況緊急或條件限制外，公司一般應采用正式的合同書形式。（二）口頭合同，以現(xiàn)金當時結清的交易可以口頭形式訂立，以開據(jù)國家正式發(fā)票方式結帳。第十四條 合同內容：必須按照建設工程施工合同示范文本的合同條款或招標文件格式合同；（一）首部一般包括合同編號；各方當事人的名稱（或姓名）和住所；前言一般包括簽約日期及簽約地點等。合同正文一般包括標的；數(shù)量；質量；價款或者報酬；履行方式、地點和期限；違約責任；

18、解決爭議的方式等。尾部一般包括合同的份數(shù)；附件及效力；各方當事人簽字、蓋章；保證人（如果有保證人）簽字或蓋章等內容。訂立工程施工合同應包括工程范圍，建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，材料和設備供應責任，工程造價，撥款和結算，竣工驗收，質量保修范圍和質量保證期，雙方相互協(xié)作等條款。（二）第十五條 格式合同：（一）由總經(jīng)理、國有股權代表會同有關部門制作專用格式文本，根據(jù)實際需要不定期進行審查、修訂。包括物資采購合同、用戶水電氣等安裝合同、供用氣合同等單一零星項目或工程（以協(xié)議書的形式簽定）。（二）由對方當事人制作或提供的格式合同。第四章 合同審查第十六條 審查合同范圍：公司所有合同應由承辦部

19、門、相關職能部門及公司領導進行審查。第十七條 審查程序：按照承辦單位經(jīng)辦人、承辦單位負責人及分管領導 、各部室的負責人及分管領導、專業(yè)審查部門的順序進行審核，并簽屬個人意見；報總經(jīng)理、國有股權代表審批。（一）簡化格式合同審查程序，專業(yè)審查部門只需對變動部分、標的額進行審查。（二）初步審查。承辦單位負責人審查合同的基本事實。包括合同簽訂的真實性、必要性、價格合理性、條款內容完整性、合同履行目的確定性及合同主體適當性。簽訂的合同出現(xiàn)合同主體（對方）不當，合同事項不必要，價格不合理，無法履行等問題從而導致公司利益受損時，按照權責對等的原則，合同承辦單位負責人承擔合同審查不嚴的責任。第十八條 專業(yè)審查

20、：（一）各承辦單位送審合同時，計劃（預算）外項目合同應附有計劃外項目審批報告，招標合同應附有招標文件、招商協(xié)議、中標通知書及中標價格等材料復印件，非招標合同應附有詢價記錄、工程預算書、合同方的工商注冊登記、稅務、資質、信用等證書資料復印件，特殊非招標合同，還應附有經(jīng)簽批的特殊非招標申請。（二）合同的經(jīng)濟性條款報經(jīng)營（項目部、工程部、總工辦）管理部進行審查，主要包括：合同是否列入年度綜合計劃，符合招標條件的是否招標，合同對方的資質是否符合要求、詢價記錄及價格的合理性等。（三）合同的財務性條款報財務投資部進行審查，包括是否列入年度財務預算，付款方式（票據(jù)、電匯、現(xiàn)金）可操作性、稅務、金融等條款有效

21、性、付款期限合理性等。（四）合同的法律性條款報總經(jīng)理辦公室法律顧問室審查，主要針對合同主體資格的是否合法、合同內容是否符合法律、法規(guī)、政策，合同條款是否公平，合同權利義務表述是否具體明確，程序是否符合法律規(guī)定，違約責任界定是否清晰，文字表達是否嚴謹，盡量減少合同履行風險等。（五）涉及工程施工、其他代理的合同，報經(jīng)營（項目部、工程部、總工辦）管理部進行審查；對涉及土地、拆遷的合同報行政事務部進行專業(yè)審查。（六）上述部門審查時應提出修改完善意見，會同合同承辦單位協(xié)商修改。第十九條 審查意見簽批程序：（一）按照審查程序實施簽批，簽批意見在專門設計的“簽批單”上注明。（二）各專業(yè)審查部門在確認合同承辦

22、單位已做出修改后，應逐頁簽字確認，并在“審核意見”欄中注明“同意”或“不同意”字樣，嚴禁“閱、核、看、讀”等字樣。（三）各級審查負責人不得越級提前簽批意見。（四）合同審查部門必須在合同文本送達三日之內出具審核意見書，不得拖延，在審核或審查過程中，發(fā)現(xiàn)重大錯誤、遺漏或不妥時，提出修改意見書，并與合同對方當事人取得聯(lián)系，直到修改意見達到統(tǒng)一為止。（五）審查意見簽署完整后，由公司法定代表人或其授權人簽字，最后在總經(jīng)理辦公室法律顧問室加蓋合同專用章成立。未執(zhí)行簽批程序的，持章部門不得蓋章。（六）合同內容中應顯示共幾頁、第幾頁，每張應有審查人簽字。（七）負責審查合同的部門和員工，因工作失職或循私舞弊而疏

23、忽、放任審查，致使不該簽訂的合同得到簽訂而造成經(jīng)濟損失的，應按后果及其責任的大小，承擔相應的行政責任、經(jīng)濟賠償責任直至法律責任。第五章 合同用章及歸檔管理第二十條 用章管理：（一）合同意見簽署完整，經(jīng)公司法人代表或授權人簽字后，總經(jīng)理辦公室法律顧問室對按照簽批程序確認無異議的合同，加蓋公司合同專用章及騎縫章，并進行用章登記。對確需加蓋公司公章的合同，由總經(jīng)理辦公室按相關規(guī)定加蓋公司公章。（二）公司對外所簽訂的合同統(tǒng)一使用合同專用章，任何人私自以公司公章或部門用章代替合同專用章、為空白合同加章，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對責任人按公司有關規(guī)定做出相應處理，并由其承擔因此造成的一切責任。第二十一條 歸檔整理及時限

24、：（一）各承辦單位向總經(jīng)理辦公室法律顧問室送合同原件時，對招標合同應附有中標通知書及中標價格等材料復印件。非招標合同應附有詢價記錄、工程預算書、合同方的工商注冊登記、稅務、資質、信用等證書資料復印件，特殊非招標合同，還應附有經(jīng)簽批的特殊非招標申請。加蓋公司公章的合同應送交總經(jīng)理辦公室法律顧問室登記歸檔。（二）總經(jīng)理辦公室法律顧問室應準確、及時、完整登記合同臺帳，每年對簽訂合同的履行情況進行統(tǒng)計、清查，履行完畢的合同按照歸檔時限上交檔案室。(三)支出類合同應由對方先行簽章，收入類合同可由我方先行簽章。合同承辦單位負責簽章，合同對方在市區(qū)內的，經(jīng)審批后在三個工作日內完成合同的雙方的簽字、蓋章，并將

25、簽定的合同送至總經(jīng)理辦公室法律顧問室歸檔；在市區(qū)以外的，在十個工作日內完成合同雙方的簽字、蓋章，并將簽定完畢的合同送至總經(jīng)理辦公室法律顧問室歸檔，避免合同簽訂滯后于合同執(zhí)行。第六章 格式合同管理第二十二條 工程合同：該類合同指涉及建設工程及配套設施建設的相關合同，包括對此類工程的監(jiān)理合同、施工合同、設計、地質勘查等合同。項目管理部負責該類合同內容的擬訂。第二十三條 物資采購合同：該類格式合同涉及的物資采購、拆遷、資產(chǎn)管理等合同由資產(chǎn)管理部、征地拆遷部負責，按照既定的采購計劃及國家、當?shù)卣嚓P文件進行合同的擬訂、簽訂。 對上述格式合同，總經(jīng)理辦公室法律顧問室按業(yè)務性質進行分類、編號并妥善保存合

26、同格式文本；簽訂部門負責妥善保存原始資料并對部門格式合同進行編號管理，每月向總經(jīng)理辦公室法律顧問室報送格式合同履行情況統(tǒng)計表。合同審查部門，有權隨時對任一合同提出詢問，承辦部門和負責部門應進行解釋。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實際需要，可增加相關格式合同。第7章 合同的變更、解除第二十五條合同的變更或解除必須符合經(jīng)濟合同法的規(guī)定，并應在法律規(guī)定或合理期限內由合同的當事方共同商議。變更、解除合同的審批權限和程序與原合同訂立的審批權限和程序相同。第二十四條 在合同履行期間由于客觀原因需要變更或者解除合同的，可經(jīng)雙方協(xié)商，重新達成書面補充協(xié)議。新協(xié)議未達成前，原合同仍然有效。公司收到對方當事人要求解除或變更的通知書

27、后，應當在規(guī)定的期限內作出書面答復。合同的變更或解除，應當采用書面形式（包括書信、電報），法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同應當辦理批準登記等手續(xù)的，應依法及時辦理。第二十五條 存在下列情形之一的，公司可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的；（二）在履行期限屆滿之前，對方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要職責、債務或合同條款；（三）對方遲延履行債務或其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的；（四）法律規(guī)定的其他情形。上述解除合同的條款應當在合同中予以約定。第二十六條 公司任何人員不得擅自以公司名義變更或解除合同。若確須變更或解除時，由合同經(jīng)辦人查明原因，提出意見，經(jīng)批準簽訂的領導審核后，提交總

28、經(jīng)理辦公室審查并簽發(fā)解除合同或變更合同的函；若對方?jīng)]有違約，應同對方協(xié)商，達成一致意見，并依法簽署變更或解除合同的書面協(xié)議。第二十七條 合同變更必須由原合同起草部門負責更改，并按合同評審的要求重新組織合同變更評審，并辦理書面的合同變更手續(xù)。做好變更文件的整理、保存和歸檔工作。變更后的合同與原合同發(fā)放的范圍相同。第二十八條 對方提出合同變更的，變更程序也應按第二十六條規(guī)定的程序執(zhí)行。合同變更引起索賠的，合同變更必須與索賠同步進行，索賠協(xié)議是合同變更的處理結果，是變更后合同一部分。第二十九條 對于特殊情況下合同履行過程中的合同中止（包括停、緩建），必須及時辦理中止手續(xù)，收集因中止合同給本公司帶來經(jīng)

29、濟損失的證據(jù)和資料，及時追究對方的責任。中止的合同又恢復繼續(xù)履行時，依相同程序辦理恢復手續(xù)。合同的恢復與中止都必須通知總經(jīng)理辦公室法律顧問室。第三十條 合同未履行完畢，但確定不再繼續(xù)履行，合同履行部門應做好終止記錄，收集履行過程中所有與合同有關的文件，做好經(jīng)濟往來和工程結算工作，辦理解除合同的手續(xù)。資料移交公司檔案室保存。第八章 合同的履行第三十一條 公司及所屬各部門應當按照合同約定全面履行自己的義務，并隨時督促對方當事人及時履行其義務。公司應建立合同履行情況臺帳。第三十二條 特殊情況：搶險、工程施工中的特殊情況涉及到的經(jīng)濟行為可以先執(zhí)行，后補簽合同。補簽時，承辦部門負責人要在“簽批單”中備注

30、原因。第三十三條 按合同規(guī)定，須辦理登記、備案及財產(chǎn)過戶手續(xù)的，由承辦單位在規(guī)定的期限內負責辦理。第三十四條 合同簽章之后進入履行程序仍未開始履行的合同，由承辦部門五個工作日內作出書面說明，提交總經(jīng)理辦公室法律顧問室審查并提出處理意見。第三十五條 有關合同履行中的書面簽證、變更等均為合同的組成部分，合同經(jīng)辦人員應及時整理、妥善保管。第九章 經(jīng)濟合同糾紛的調解、仲裁和訴訟第三十六條 合同雙方在履行過程中發(fā)生糾紛時，應首先按照實事求是的原則，平等協(xié)商解決。第三十七條 合同雙方在一定期限（一般為一個月）內無法就糾紛的處理達成一致意思或對方當事人無意協(xié)商解決的，經(jīng)辦人員應及時書面報告部門領導及分管副總

31、經(jīng)理，由部門領導和分管副總經(jīng)理擬定處理意思，報公司總經(jīng)理決定。對方當事人涉嫌合同詐騙的，應立即報告公司總經(jīng)理辦公室法律顧問室。第三十八條 公司決定采用訴訟或仲裁處理的合同糾紛，以及獲知對方當事人準備或已經(jīng)申請仲裁或提起訴訟的，相關部門應及時將合同的簽訂、履行、糾紛的產(chǎn)生及協(xié)商情況整理成書面材料連同有關證據(jù)報公司總經(jīng)理辦公室，由公司總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一委托律師或其他專業(yè)人員辦理。第十章 考核與獎懲第三十九條 公司各部門全體員工應當嚴格遵守公司合同管理的有關制度，有效訂立、履行合同，切實維護公司的整體利益。公司總經(jīng)理辦公室負責制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。第四十條 對在合同簽訂、履行過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，積極

32、采取補救措施，使公司避免重大經(jīng)濟損失以及在經(jīng)濟糾紛處理過程中，避免或挽回重大經(jīng)濟損失的，由總經(jīng)理辦公室提請公司予以獎勵。第四十一條 合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，公司應當依法向責任人員追償損失：（一）未經(jīng)授權批準或超越職權簽訂合同；（二）為他人提供合同專用章或蓋章的空白合同，授權委托書；（三）應當簽訂書面合同而未簽訂書面合同。（四）擅自更改招標文件、招商協(xié)議、建設工程施工合同示范文本的合同條款。（五）違反或擅自更改建筑法中華人民共和國經(jīng)濟合同法建設工程質量管理條例等相關法律法規(guī)條款。第四十二條 合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，酌情向有關人員追償損失：（一）因工

33、作過失致使公司被詐騙或給公司造成重大經(jīng)濟損失；（二）遺失重要證據(jù)；（三）發(fā)生合同糾紛或變更后隱瞞不報或私自了結或報告避重就輕，引發(fā)公司利益受損的；（四）合同專用章、蓋章的空白合同、授權委托書遺失未及時報案和報告；（五）擅自變更合同標的范圍或發(fā)現(xiàn)合同標的范圍改變而不上報公司的。（六）其他違反公司相關制度的。第四十三條 公司員工在簽訂、履行合同過程中觸犯刑法，構成犯罪的，將依法移交司法機關處理。第十一章報告與記錄、附則第四十四條 本管理活動中生成的合同，合同審核單、計劃外項目審批報告、特殊非招標申請、領導批示由公司檔案室保存，任何人不得隨意銷毀或更改。第四十五條 本制度由總經(jīng)理辦公室法律顧問室負責

34、解釋和修訂。附件1：合同審核單附件2：合同履行情況登記表（一份合同加附一份）附件3：合同履行統(tǒng)計表（季報）附件4：合同管理流程附件5：合同審批流程附件1：合同審核單合同審核單合同編號合同名稱合同對方當事人：合同項目情況是否列入年度綜合計劃是否招投標是否列入年度財務預算合同價款合同承辦單位：經(jīng)辦人：承辦單位負責人意見：承辦單位主管領導意見：審核部門審核意見合同審核部門工程管理部項目部總工辦總經(jīng)辦（法律顧問）分管領導工程分管領導項目分管領導總工辦分管領導其他本表只適用工程合同，其他如：購買合同，按相關承辦單位格式；備注：1、此審核單附在合同首頁作為合同原始資料的一部分，審核單意見不完整，法人代表或其授權人應拒