框架協(xié)議(XXXX酒店收購)

1、AAA和和BBB和CCC之間的框架協(xié)議本框架協(xié)議（“框架協(xié)議”）由以下各方于2016年x月XX日于XXX市簽訂：甲方：AAA；乙方：丙方：BBB；丁方：CCC；除非文中另有要求，本框架協(xié)議中上述任何一方單稱為“一方”，合稱為“各方”，其中甲方和乙方又稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓方”，其中丙方和丁方又合稱“股權(quán)受讓方”。 背 景：鑒于：XXX國際大酒店管理有限公司(以下簡稱“目標(biāo)公司”)擁有坐落于XXX市的土地證為“XXXX” 的土地和房產(chǎn)證為“XXXXX號”的資產(chǎn)。鑒于：目標(biāo)公司注冊股本人民幣XXXX萬元，甲方出資人民幣 萬元控股 %，乙方出資人民幣 萬元持股 %，；鑒于：甲方自愿以本協(xié)議約定的交易價款人民幣

2、 萬元將其持有的目標(biāo)公司 %股權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙方，以本協(xié)議約定的交易價款人民幣 萬元將其持有的目標(biāo)公司 %股權(quán)轉(zhuǎn)讓給丁方。乙方自愿以本協(xié)議約定的交易價款人民幣 萬元將其持有的目標(biāo)公司 %股權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙方，以本協(xié)議約定的交易價款人民幣 萬元將其持有的目標(biāo)公司 %股權(quán)轉(zhuǎn)讓給丁方。即，在股權(quán)交易完成后，使得目標(biāo)公司股東變更為甲方、丙方和丁方三人，甲方最終持有目標(biāo)公司10%的股權(quán)，丙方最終持有目標(biāo)公司80%的股權(quán)，使得丁方最終持有10%的股權(quán)。因此，各方本著互惠互利，精誠合作的原則，就目標(biāo)公司股權(quán)交易事宜，經(jīng)過平等協(xié)商，特將各方的當(dāng)前意向在本框架協(xié)議中記錄如下：1 擬議股權(quán)交易1.1 架構(gòu)在各方當(dāng)事人達(dá)成一致

3、的前提下，根據(jù)中國法律和規(guī)定，“擬議股權(quán)交易”采取由股權(quán)受讓方對股權(quán)轉(zhuǎn)讓方持有的目標(biāo)公司股權(quán)進(jìn)行現(xiàn)金收購的方式。1.2交易價款及交易結(jié)構(gòu)鑒于目標(biāo)公司總資產(chǎn)約人民幣 萬元，負(fù)債約人民幣 萬元，各方同意目標(biāo)公司100%股權(quán)估值人民幣 萬元。丙方以交易價款人民幣 萬元受讓甲方持有的目標(biāo)公司 %股權(quán)，以交易價款人民幣 萬元受讓乙方持有的目標(biāo)公司 %股權(quán)。丁方以交易價款人民幣 萬元受讓甲方持有的目標(biāo)公司 %股權(quán)，以交易價款人民幣 萬元受讓乙方持有的目標(biāo)公司 %股權(quán)。1.3股東權(quán)益、權(quán)利和義務(wù)本擬議股權(quán)交易完成后，甲方、丙方和丁方作為目標(biāo)公司股東，按照公司法享有股東的一切權(quán)益、權(quán)利，并按照公司法依法履行股

4、東義務(wù)。1.4股權(quán)轉(zhuǎn)讓之前的債務(wù)甲方和乙方同意獨(dú)自承擔(dān)，并在收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓方第二期交易價款15個工作日之內(nèi)及時清償目標(biāo)公司在股權(quán)轉(zhuǎn)讓之前的除在工商銀行永修支行貸款本金之外的全部債務(wù)，包括但不限于應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付工資、欠繳社保、欠繳稅金、銀行短期借款、銀行結(jié)欠利息等等。否則，股權(quán)受讓方可以無條件從剩余交易款項(xiàng)中扣抵代償，并且股權(quán)轉(zhuǎn)讓方應(yīng)按應(yīng)未按時清償債務(wù)金額的兩倍向股權(quán)受讓方支付違約金。1.5已經(jīng)出租之部分房屋各方同意，目標(biāo)公司截至正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署日已經(jīng)出租之部分房屋，在正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署日之前的出租收益歸甲方所有，在正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署日之后的出租收益由目標(biāo)公司享有。1.3付款方式

5、股權(quán)受讓方同意在簽署最終法律文件后10個工作日內(nèi)、30個工作日內(nèi)向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方股權(quán)支付首期和第二期交易價款，金額分別為總交易價款的 %和 %。股權(quán)受讓方股權(quán)交易價款支付比例達(dá)到 %后10個工作日內(nèi)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓方及目標(biāo)公司應(yīng)無條件配合股權(quán)轉(zhuǎn)讓方共同辦理目標(biāo)公司擬議股權(quán)交易轉(zhuǎn)讓過戶及法人更名等工商注冊登記手續(xù)，否則股權(quán)轉(zhuǎn)讓方應(yīng)按已經(jīng)收到的交易價款金額的三倍向股權(quán)受讓方支付違約金。目標(biāo)公司擬議股權(quán)交易轉(zhuǎn)讓過戶及法人更名等工商注冊登記手續(xù)完成后1個月內(nèi)和2個月內(nèi)，股權(quán)受讓方應(yīng)分兩筆按時向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方支付剩余的交易價款人民幣 萬元和人民幣 萬元，否則，股權(quán)受讓方應(yīng)就應(yīng)付未付金額以月息2%向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方支付逾期利

6、息。1.5 交易先決條件各方一致同意并約定，擬議股權(quán)交易先決條件為如下每項(xiàng)均得以滿足：a) 股權(quán)受讓方和目標(biāo)公司保證協(xié)調(diào)董事會、股東大會、股東、債權(quán)人、有關(guān)政府行政部門及其它利益相關(guān)方，取得出讓目標(biāo)公司股權(quán)之許可和批準(zhǔn)；b) 除在最終法律文件中披露的債務(wù)外，若目標(biāo)公司還存在其它任何未披露之債務(wù)和或有債務(wù)，該等任何未披露之債務(wù)和或有債務(wù)應(yīng)由股權(quán)轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)并清償。2 最終法律文件各方一致約定，本框架協(xié)議簽署后兩個月內(nèi)，各方應(yīng)本著善意協(xié)商和高效合作的態(tài)度完成最終法律文件的簽署。各方一致同意，最終法律文件可能會對本框架協(xié)議條款進(jìn)行調(diào)整和修改，各方應(yīng)本著善意協(xié)商和高效合作的態(tài)度予以接受。3 其他約定本擬

7、議股權(quán)交易過程中的審計和評估費(fèi)用由股東轉(zhuǎn)讓方自行承擔(dān)。為達(dá)到合理稅務(wù)優(yōu)化之目的，各方同意本著善意協(xié)商的原則，合理規(guī)劃審計和評估工作。甲方同意為乙方履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任，乙方同意為甲方履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。4 保密本框架協(xié)議的存在和內(nèi)容、任何與本框架協(xié)議或擬議股權(quán)交易相關(guān)的協(xié)商和文件，以及根據(jù)本框架協(xié)議任何一方向?qū)Ψ脚兜娜魏涡畔?，均?yīng)視為保密信息，任何一方均不得將其透露給任何第三方，除非該等信息：（i）非因一方或其授權(quán)人員或關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)的過錯而被公眾知悉；（ii）已經(jīng)被一方或其授權(quán)人員或關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)知悉；（iii）按適用的法律或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求批露的；（iv）由甲方提供給甲方之戰(zhàn)略投資相關(guān)方；（v）已經(jīng)各方事先同意。本條款應(yīng)自本框架協(xié)議簽署之日開始并在該日起兩年時終止。5 適用法律、管轄和爭議解決5.1 任何由本框架協(xié)議引發(fā)的或與本框架協(xié)議相關(guān)的爭議、爭論、主張或任何性質(zhì)的異議（“爭議”）應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不一致，各方均有權(quán)向簽署地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。5.2 本框架協(xié)議適用中國法律。6 其它6.1 本框架協(xié)議一式四份