機(jī)場(chǎng)高速公路有限責(zé)任公司會(huì)議制度(WORD5頁(yè)).doc

1、機(jī)場(chǎng)高速公路有限責(zé)任公司會(huì)議制度第一章總則第一條為規(guī)范公司會(huì)議工作，提高會(huì)議質(zhì)量和工作效率，結(jié)合公司實(shí)際需要，特制定本制度。第二條本公司員工必須遵守本制度。第二章會(huì)議種類及會(huì)議主要內(nèi)容第三條 本制度涉及的會(huì)議包括董事會(huì)會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)議、專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作會(huì)議、全體員工會(huì)議、對(duì)外協(xié)調(diào)會(huì)議和部門(mén)協(xié)調(diào)會(huì)議等六類會(huì)議（不含公司黨組織、工會(huì)及其他群眾組織的會(huì)議制度）。第四條各類會(huì)議的主要內(nèi)容（一）董事會(huì)會(huì)議（ 1）討論審定董事會(huì)向股東會(huì)提交的工作報(bào)告；（ 2）執(zhí)行出資人決定的決議；（ 3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（ 4）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（ 5）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方

2、案；（ 6）制定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（ 7）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（ 8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（ 9）聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（ 10）制定公司的財(cái)務(wù)管理制度、員工薪酬制度等基本管理制度。（二）總經(jīng)理辦公會(huì)議（ 1）研究討論公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作中的重要事項(xiàng)；（ 2）研究實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案的具體辦法；（ 3）研究擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（ 4）研究擬訂公司的基本管理制度；（ 5）研究制定公司的具體規(guī)章；（ 6）研究提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人方案；（

3、7）研究聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（ 8）研究審議公司章程規(guī)定需總經(jīng)理辦公會(huì)議審議的其他事項(xiàng)。- 1 -（三）專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作會(huì)議針對(duì)公司各專項(xiàng)業(yè)務(wù)，研究改進(jìn)和完善管理的措施。（四）全體員工會(huì)議傳達(dá)市委、市政府及上級(jí)主管部門(mén)的重要精神和工作安排；召開(kāi)公司年度工作會(huì)議及年度總結(jié)會(huì)議；開(kāi)展時(shí)事政治、安全及業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)；通報(bào)需全體員工應(yīng)知曉的有關(guān)事項(xiàng)等。（五）對(duì)外協(xié)調(diào)會(huì)議與相關(guān)部門(mén)、相關(guān)業(yè)務(wù)單位就加強(qiáng)和改進(jìn)公司業(yè)務(wù)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)，研究具體措施和辦法。（六）部門(mén)協(xié)調(diào)會(huì)議針對(duì)完成公司綜合業(yè)務(wù)，由公司指定專門(mén)部門(mén)牽頭，其他相關(guān)部門(mén)配合參與，研究具體措施和辦法。第三章會(huì)議時(shí)間和與會(huì)人

4、員以及會(huì)議主持第五條董事會(huì)會(huì)議（一）會(huì)議每年度至少召開(kāi)兩次，每半年一次?；蚪?jīng)三分之一以上董事提議，可召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。每次會(huì)議，于會(huì)議召開(kāi) 10日以前通知全體董事（臨時(shí)會(huì)議除外） 。（二）董事會(huì)成員本人出席（董事因故不能出席，事前應(yīng)向董事長(zhǎng)請(qǐng)假，并可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)應(yīng)注明授權(quán)范圍及授權(quán)時(shí)限） 、監(jiān)事會(huì)成員列席、必要時(shí)可請(qǐng)副總經(jīng)理和有關(guān)人員列席。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有半數(shù)以上董事出席方可舉行。（三）會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其他董事召集和主持。第六條總經(jīng)理辦公會(huì)議（一）會(huì)議原則上每周一次，特殊情況可臨時(shí)召開(kāi)。（二）總經(jīng)理、副總經(jīng)理參加會(huì)議。必

5、要時(shí)公司各部門(mén)經(jīng)理及相關(guān)人員列席。（三）會(huì)議由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故不能出席，可委托副總經(jīng)理主持。第七條專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作會(huì)議（一）根據(jù)需要，不定期召開(kāi)。（二）總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理、涉及專項(xiàng)工作的業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人和具體主管人員參加會(huì)議。（三）會(huì)議由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）主持。第八條全體員工會(huì)議（一）根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理和工作需要，每半年召開(kāi)不低于一次，一年原則上不低于3次。（二）公司全體員工參加會(huì)議。（三）公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理或公司辦公室負(fù)責(zé)人主持會(huì)議。第九條對(duì)外協(xié)調(diào)會(huì)議（一）根據(jù)需要確定會(huì)議召開(kāi)時(shí)間。（二）總經(jīng)理或涉及相關(guān)協(xié)調(diào)事項(xiàng)的副總經(jīng)理、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、外單位相關(guān)人員參加會(huì)議。- 2 -（三）原

6、則上重要會(huì)議由總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持，一般會(huì)議由部門(mén)負(fù)責(zé)人主持。第十條部門(mén)協(xié)調(diào)會(huì)議（一）根據(jù)工作需要，不定期召開(kāi)。（二）總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理、涉及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和具體主管人員參加會(huì)議。（三）會(huì)議由牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)人主持。第十一條站務(wù)工作會(huì)議站務(wù)工作會(huì)議由收費(fèi)管理部組織召開(kāi)。（一）時(shí)間：每月下旬或工作需要時(shí)召開(kāi)（二）出席人員：正副經(jīng)理、票管、內(nèi)勤、班長(zhǎng)，必要時(shí)可邀請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén)負(fù)責(zé)人參加、列席。（三）會(huì)議內(nèi)容：1. 學(xué)習(xí)、傳達(dá)上級(jí)有關(guān)政策、規(guī)定、要求及有關(guān)公司會(huì)議精神。2. 結(jié)合本站實(shí)際工作，提出有針對(duì)性的貫徹實(shí)施意見(jiàn)。3. 各班組匯報(bào)工作，并進(jìn)行檢查評(píng)估。4. 討論決定收費(fèi)站員工當(dāng)月業(yè)績(jī)考核相關(guān)事

7、宜，評(píng)定星級(jí)收費(fèi)員。5. 總結(jié)當(dāng)月工作，安排下月工作。6. 對(duì)安全、突發(fā)事件等工作進(jìn)行專題研究部署。7. 其他應(yīng)由站務(wù)工作會(huì)集體研究決定的事項(xiàng)。第十二條班務(wù)工作會(huì)議（一）時(shí)間：安排在站務(wù)會(huì)之后。（二）出席人員：全班人員，必要時(shí)可邀請(qǐng)收費(fèi)管理部有關(guān)負(fù)責(zé)人參加，會(huì)議由班長(zhǎng)主持。（三）會(huì)議內(nèi)容：1. 學(xué)習(xí)、傳達(dá)上級(jí)有關(guān)政策、規(guī)定、要求以及收費(fèi)管理部、公司的會(huì)議示精神。2. 結(jié)合本班實(shí)際工作，提出有針對(duì)性的貫徹實(shí)施意見(jiàn)。3. 總結(jié)上月工作，安排下月工作。4. 對(duì)業(yè)務(wù)操作、文明服務(wù)進(jìn)行研究。5. 對(duì)本班各方面情況進(jìn)行講評(píng)。第十三條班前、班后會(huì)（一）時(shí)間：班前半小時(shí)，班后半小時(shí)。（二）出席人員：全班人員（

8、班長(zhǎng)主持）（三）會(huì)議內(nèi)容：1. 傳達(dá)上級(jí)指示精神，并提出落實(shí)辦法。2. 學(xué)習(xí)有關(guān)文件、規(guī)章制度、業(yè)務(wù)知識(shí)。3. 通報(bào)有關(guān)情況。4. 班前會(huì)布置工作，提出本班次工作要求。5. 班后會(huì)對(duì)本班次進(jìn)行講評(píng)。- 3 -第四章會(huì)議準(zhǔn)備和會(huì)議紀(jì)律以及會(huì)議督察第十四條擬訂會(huì)議議程（一）需由董事會(huì)議討論的議題，由董事長(zhǎng)確定，或由董事會(huì)成員提出，匯總后報(bào)董事長(zhǎng)確定。（二）需由總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定的事項(xiàng)。由公司辦公室負(fù)責(zé)提前匯總議題，報(bào)總經(jīng)理審定后確定。（三）需由專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作會(huì)議、對(duì)外協(xié)調(diào)會(huì)、部門(mén)協(xié)調(diào)會(huì)確定的事項(xiàng)，由公司承辦部門(mén)提出申請(qǐng)議題，報(bào)分管副總和總經(jīng)理審定后確定。第十五條會(huì)議通知（一）專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作會(huì)議、對(duì)外

9、協(xié)調(diào)會(huì)議、部門(mén)協(xié)調(diào)會(huì)議在公司內(nèi)部召開(kāi)的，原則上應(yīng)提前通知辦公室。（二）除對(duì)外協(xié)調(diào)會(huì)使用書(shū)面通知，其他會(huì)議均采用電話通知和當(dāng)面通知。（三）董事會(huì)會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)議、全體員工會(huì)議由公司辦公室指定專人負(fù)責(zé)通知。專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作會(huì)議、對(duì)外協(xié)調(diào)會(huì)議、部門(mén)協(xié)調(diào)會(huì)議由牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)通知。第十三條會(huì)議其他準(zhǔn)備事項(xiàng)（一）董事會(huì)會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)議、全體員工會(huì)議由辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)會(huì)場(chǎng)。專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作會(huì)議、對(duì)外協(xié)調(diào)會(huì)議、部門(mén)協(xié)調(diào)會(huì)議由公司各承辦部門(mén)商辦公室落實(shí)會(huì)場(chǎng)。（二）在公司內(nèi)部召開(kāi)的各種會(huì)議由辦公室負(fù)責(zé)備好座位、茶杯、茶水等。在公司外召開(kāi)的各種會(huì)議由具體承辦部門(mén)和辦公室共同負(fù)責(zé)落實(shí)。（三）會(huì)議具體承辦部門(mén)必須提前準(zhǔn)備好

10、會(huì)議所需設(shè)備（如照像機(jī)、投影儀、錄音筆等） 。第十六條 會(huì)議紀(jì)律（一）與會(huì)人員必須準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，因故不能參加會(huì)議必須提前請(qǐng)假。一般員工向部門(mén)負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，部門(mén)負(fù)責(zé)人向分管副總經(jīng)理請(qǐng)假；副總經(jīng)理向總經(jīng)理請(qǐng)假。（二）與會(huì)人員必須認(rèn)真做好記錄，不能交頭接耳。（三）會(huì)議期間手機(jī)開(kāi)至振動(dòng)狀態(tài)，因重要工作事項(xiàng)必須接聽(tīng)的，請(qǐng)到會(huì)場(chǎng)外接聽(tīng)。（四）涉及保密事項(xiàng)的，與會(huì)人員必須嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得泄密。第十七條會(huì)議決定事項(xiàng)的執(zhí)行和督察（一）全體員工必須堅(jiān)決貫徹執(zhí)行會(huì)議決定，嚴(yán)禁陽(yáng)奉陰違。（二）辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督會(huì)議議決事項(xiàng)的執(zhí)行情況并及時(shí)向總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理報(bào)告。第五章會(huì)議記錄和文件形成第十八條董事長(zhǎng)會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)議由辦公室負(fù)責(zé)人或公司指定專門(mén)工作人員負(fù)責(zé)記錄并形成會(huì)議紀(jì)要。 全體員工會(huì)議由辦公室指派專人記錄并形成紀(jì)要。 專項(xiàng)工作會(huì)議和對(duì)外協(xié)調(diào)會(huì)議由具體承辦部門(mén)指派專人記錄并形成會(huì)議紀(jì)要初稿，送辦公室審核后印發(fā)。第十九條依據(jù)會(huì)議記錄，對(duì)需要形成的會(huì)議紀(jì)要和相關(guān)文件（請(qǐng)示、報(bào)告、通知等），由承- 4 -辦部門(mén)商辦公室按照公司文件收發(fā)管理制度有關(guān)規(guī)定制發(fā)。第二十條各類會(huì)議必須使用規(guī)范記錄本，記錄本須妥善保存?zhèn)洳椤５诹聲?huì)議室管理第二十一條 各部門(mén)使用會(huì)議室應(yīng)提前到辦公室登記。由辦公室統(tǒng)籌安排會(huì)議室并做好會(huì)議前準(zhǔn)備和相關(guān)服務(wù)工作。第二十二條參加會(huì)