北京投資有限公司采購管理辦法

1、北京XX投資有限公司采購管理辦法（2014年10月修訂）第一章總則第一條 為確保貨物質(zhì)量，降低采購成本，同時規(guī)范公司采 購行為，實行統(tǒng)一管理，提高資金使用效率，為公司建設精品工程提供良好貨物保障，根據(jù) 中華人民共和國政府采購法、中 華人民共和國招標投標法、北京市工程建設項目貨物招標投 標辦法、關于深化建設工程貨物招標投標改革創(chuàng)新的若干規(guī) 定（試行）等法律法規(guī)，及公司工程建設項目招標投標管理 暫行辦法等制度，結合公司實際，制定本辦法。第二條本辦法所稱采購，包括工程貨物采購和行政貨物采購，其中工程貨物采購指公司及各子公司在公益公建設施、回遷安置房、商業(yè)、住宅等項目建設過程中使用的各種材料、設備采

2、購，行政貨物采購指經(jīng)營管理中使用的各類固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品、勞保用品采購等。第三條 公司采購堅持“統(tǒng)籌部署、分類管理、程序規(guī)范、品質(zhì)為先、成本可控”的原則。第四條本辦法適用于公司及各子公司第二章組織管理第五條公司采購在總經(jīng)理領導下開展工作，由紀檢書記和總工程師共同分管，其中紀檢書記負責規(guī)范程序、監(jiān)督檢查、評價效果等工作，總工程師負責技術把關、 組織、實施等相關工作。第六條 物資采購部是公司采購工作的歸口管理部門， 依據(jù) 公司總體建設計劃，負責公司各類采購活動的計劃、組織、協(xié)調(diào)和控制。第七條 公司各部門、子公司根據(jù)各自的職責范圍和采購需求，在物資采購部的統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)下開展采購相關工作

3、。第三章工作職責第八條物資采購部工作職責（按工作流程）（一）編制年度采購計劃并組織實施。（二）負責供應商開發(fā)工作。（三）組織對供應商的考察、評價工作（品牌、價格和功 能）。篩選、確定供應商初步意見，監(jiān)督部門參與。信息庫完善 與監(jiān)督評價評級等。（四）參與貨物進場驗收的工作。（五）負責采購合同的起草或?qū)徍?、會簽工作。（六）負責貨物詢價過程文件的保存工作。（七）負責執(zhí)行或監(jiān)督采購合同履行工作。第九條 主責部門及子公司工作職責（一）依據(jù)項目情況適時提出采購需求或變更申請。（詳見附件2、3）（二）負責提供采購貨物的工程量清單、技術文件、設計 選樣、商務條件、驗收規(guī)范等。（三）參與供應商考察、評價工作。反

4、饋采購部-審計部（四）負責采購合同的起草或會簽工作。（五）負責執(zhí)行或監(jiān)督采購合同履行工作。（六）組織貨物進場驗收。第十條相關部門工作職責（一）企業(yè)發(fā)展部負責審核并把控采購合同中的法律、商務 風險。（二）計劃財務部負責對相關部門、子公司采購合同之商務 條件進行審核。第十一條第四章采購分類第十二條按照采購組織和管理主體的不同，公司采購分為A、B、C三類：（一）A類采購：1、重要的、大宗的建設工程貨物采購，由物資采購部對采購過程進行組織或監(jiān)督管控。2、行政貨物單次采購金額估價在 3萬元以上的低值易耗辦 公物品（如勞保用品、辦公文具等）；單次采購金額估價在 5萬 元以上的辦公家具、 辦公用電器等采購；

5、由物資采購部按照公司 直接委托、發(fā)包和采購管理辦法實施采購。（二）B類采購1、較重要的且采購金額超過一定額度的采購，具體分判見采購分類表（見附件4），物資采購部可責成相關部門、子公 司組織、監(jiān)督、實施采購。2、 行政貨物的采購，單次采購金額估價在3萬元以下的低 值易耗品（如勞保用品、辦公文具等）采購；單次采購金額估價在5萬元以下的辦公家具及辦公電器類采購；由相關部門、子公司按照公司相關要求進行采購。（三）C類采購市場價格透明，有成熟試驗、檢測手段，不會影響到項目 安全、環(huán)保、消防及外觀效果的貨物采購。由公司相關部門、 子公司對采購過程進行監(jiān)督把控。第十三條工程貨物的采購方式分類（一）公司相關部

6、門、子公司會同物資采購部依據(jù)工程性 質(zhì)及國家招標投標的相關法律規(guī)定確定貨物的采購方式。建設工程貨物的采購分為甲供、甲控乙供、乙供三類，具體分類情況見采購分類表，其中：1、 未包括在總承包合同范圍內(nèi)的建設工程貨物，列為甲供 貨物。2、 根據(jù)項目情況，需重點控制的包括在總包范圍內(nèi)，對使 用功能、外觀效果、安全性能、造價成本較高的建設工程貨物，或總承包范圍內(nèi)含在工程暫估價中的建設工程貨物，列為甲控乙供貨物。3、上述兩種范圍以外的包括在總承包范圍內(nèi)的建設工程貨 物列為乙供貨物。（二）甲供貨物采購1、屬于公開招標的，A類由相關部門、子公司負責組織招 標及合同起草、簽訂、執(zhí)行工作，物資采購部負責對招標文件

7、進 行審核、參與待簽合同會審，并提供詢價成果作為編制招標控制 價的參考依據(jù)。B類采購由相關部門、子公司負責組織招標及合 同起草、簽訂、執(zhí)行工作。2、屬于邀請招標的，A類由相關部門、子公司負責組織招 標及合同起草、簽訂、執(zhí)行工作，物資采購部負責對招標文件進 行審核、參與待簽合同會審，并提供詢價成果作為編制招標控制 價的參考依據(jù)。B類采購由相關部門、子公司負責組織招標及合同起草、簽訂、執(zhí)行工作3、屬于直接發(fā)包的，執(zhí)行公司直接委托、發(fā)包和采購管 理辦法（三）甲控乙供工程貨物采購1、屬于公開招標的，由總包單位組織招標工作， 公司相關 部門、子公司對招標文件進行審核后方可發(fā)出招標文件， 物資采 購部對招

8、標及采購過程進行跟蹤監(jiān)督。2、屬于邀請招標的，由總包單位組織招標工作， 公司相關 部門、子公司對招標文件進行審核后方可發(fā)出招標文件， 物資采 購部對招標及采購過程進行跟蹤監(jiān)督。3、總包直接采購的工程貨物需將供應商資質(zhì)、報價等報相關部門、子公司進行審核，經(jīng)確認后方可進行采購，貨物進場需按貨物進場報驗程序進行報驗工作。物資采購部參與貨物進場的驗收工作。（四）乙供工程貨物采購，由相關部門、子公司負責監(jiān)控 總包單位的采購過程，會同總包及監(jiān)理單位做好對供應商資質(zhì)的 審核及進場貨物的驗收。第四章 采購工作的組織與實施第十四條 各部門、子公司根據(jù)項目進度計劃向物資采購部提起采購需求申請，同時提供項目簡介、圖

9、紙、樣板、商務要求 及驗收規(guī)范等技術文件。第十五條物資采購部負責采購需求的匯總、采購方式的確 定工作，同時編制采購計劃，上報總工程師、紀檢書記審核，審 核通過后上報總經(jīng)理審批，由物資采購部組織實施。第十六條 業(yè)務開展過程中，各部門、子公司根據(jù)項目變化 或辦公需要，編制本部門采購需求變更申請， 經(jīng)主管領導簽字后 報送物資采購部。貨物采購在履行審批手續(xù)后調(diào)整采購計劃。第十七條供應商信息來源（一）公司相關部門、設計單位、施工單位、監(jiān)理單位或個人均可向物資采購部推薦可靠供應商及品牌，需填寫供應商推薦表（見附件5），經(jīng)推薦供應商在物資采購部約談、備案、調(diào)查、考察合格后，方能作為潛在合作對象。（二）（公司

10、）物資采購部已有信息庫中的合格供應商。（三）物資采購部根據(jù)需求實際經(jīng)市場調(diào)研、行業(yè)調(diào)查等渠道搜集的供應商信息。（四）供應商自薦，在經(jīng)物資采購部約談、備案、調(diào)查、考察合格后，方能作為潛在合作對象。第十八條 供應商考察 物資采購部組織相關部門、 子公司 設計管理、成本控制、工程管理人員對供應商工廠、辦公場地、已實施工程案例進行考察。必要時可邀請設計單位共同參與。實地考察結束對供應商實施綜合評價，編制考察報告。第十九條物資采購部針對采購計劃，開展市場價格調(diào)研工 作，為詢價議價工作提供支撐。第二十條物資采購部針對采購計劃，選取一定數(shù)量的供應 商展開詢價議價工作，填寫詢價成果會簽記錄 （見附件6）， 作

11、為編制招標控制價的參考依據(jù)。第二十一條 樣品管理（一）甲供貨物的封樣管理，由物資采購部或相關部門、 子公司協(xié)同設計單位，確定最終樣品。（二）總承包采購貨物的封樣管理，由總承包單位向相關部門、子公司及監(jiān)理單位同時提供相關樣品，按照現(xiàn)場樣品管理規(guī)定簽認后，確定最終樣品。（三）各責任部門、相關單位做好樣品流轉(zhuǎn)過程中的保管 工作，做好樣品交接記錄，并嚴格按照封樣對貨物進場進行驗收。第五章貨物進場驗收第二十二條 物資采購部參與貨物進場驗收，核實采購數(shù)量、規(guī)格和品牌，進行質(zhì)量抽檢，保證所購貨物達到采購要求。其中：（一）參與對全部A類采購貨物的進場驗收;（二）根據(jù)實際情況，選擇性參與 B類采購貨物的進場驗收

12、；（三）根據(jù)備案情況，不定期對 C類采購貨物進行核查。第二十三條 相關部門、子公司組織乙供貨物的進場驗收，并且嚴格按照驗收規(guī)范進行檢驗試驗，合格后方能使用，嚴禁使用國家明令淘汰的材料。第二十四條 （物資采購部、相關部門、子公司）貨物進場 驗收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、材質(zhì)、規(guī)格和品牌不符合采購要求的不予通過， 直至更換后驗收合格。第二十五條 貨物進場驗收中發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題的，相關退貨、索賠工作由貨物采購合同的執(zhí)行部門牽頭負責。第六章供應商評價第二十六條建立完善的供應商評價體系，對與供應商合作 的過程進行跟蹤，并選擇四個重要節(jié)點實施評價。（一）供應商開發(fā)階段，在對供應商工廠、辦公場地、項目 實地考察完畢后，

13、實施第一次綜合評價， 為選擇是否繼續(xù)合作提 供支持。（二）樣板間施工完成階段， 對樣板間成品品質(zhì)，供應商安 裝配合等實施評價。（三）批量供貨期間，物資采購部要進行多批次的貨物進場抽驗監(jiān)管，實施跟蹤評價。確保貨物來源正當、可追溯，保證產(chǎn) 品品質(zhì)。（四）項目完成階段，物資采購部對與供應商實施全面履約 評價。第二十七條 物資采購部對供應商的分階段評價進行加權 匯總，并根據(jù)匯總結果對供應商實施分級管理。第七章資料管理第二十八條 建立物資采購部資料管理辦法，對在工作 過程中收集的供應商相關文件及供應商開發(fā)、 評價、采購實施過 程中形成的資料，要分類別細化留存要求與編目存檔辦法。第二十九條采購計劃完成后，

14、采購組織部門將采購過程的 文件資料進行收集整理、歸檔。第三十條 采購資料必須完整、真實和有效，要核實：（一）資料是否有遺漏和相互矛盾；（二）采購操作中形成的文件和材料是否齊備；（三）必須是原始件的是否以復印件替代；（四）文件資料中的簽名、印鑒是否齊全。第八章工作紀律與責任追究第二十七條 采購過程中，采購人員要嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司的相關制度，廉潔自律，不得私下與投標單位接觸,得收受投標人的財物和其他好處，維護公司合法權益。第二十八條 采購過程中，公司內(nèi)與供應商有利害關系的人員，必須回避。第二十九條物資采購部人員要對貨物供應商信息庫的 內(nèi)容嚴格保密。第三十條公司紀委對采購活動的全過程進行監(jiān)督

15、檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀情況及時糾正和處置。任何部門和個人發(fā)現(xiàn)采購工作 過程中存在違法違紀行為，應即時向公司紀委檢舉報告。5、按照有關規(guī)定，給予黨紀政紀處分；6、涉嫌犯罪的，由司法機關處理。第九章附 則第三一條 本辦法經(jīng)公司經(jīng)理辦公會討論通過，并上報公 司董事會批準，自印發(fā)之日起施行。第三十二條本辦法由公司物資采購部負責解釋附件3:時間： 年 月日米購計劃表序號貨物名稱單位數(shù)量預控單價技術參數(shù)采購類別（A B C米購方式（甲供、甲控 乙供、乙供）詢價完成時間實施部門總經(jīng)理:紀檢書記:總工程師:物資采購部:米購需求申請表項目名稱:部門/子公司（蓋章）主管領導:部門負責人:經(jīng)辦人:序號貨物名稱單位數(shù)量預

16、控單價技術參數(shù)過程控制備注采購部詢價完成時間工程招投標時間貨物進場時間注:采購需求應附項目概況、圖紙、技術要求、設計樣品、支付等商務條件、現(xiàn)行驗收規(guī)范、推薦供應商名錄等。附件5:項目名稱：時間：年 月 日采購需求變更申請表序號貨物名稱單 位數(shù)量預控單價技術參數(shù)過程控制變更備注采購部詢價完成時間工程招投標時間貨物進場時間原需求變更為原需求變更為原需求變更為原需求變更為原需求變更為注：采購需求應附項目概況、圖紙、技術要求、設計樣品、支付等商務條件、現(xiàn)行驗收規(guī)范、推薦供應商名錄等。部門/子公司（蓋章）主管領導:部門負責人:經(jīng)辦人:附件11:采購分類表項目貨物類別采購范圍采購額度（萬元）采購類別工程貨

17、物采購飾面面磚、壁紙、地板、地毯等 30Av 30B家具、軟飾辦公家具、活動家具、五金、窗簾等 30Av 30B室內(nèi)木作木門、定制家具、櫥柜等 30Av 30B門入戶門、防火門、電子感應門、旋轉(zhuǎn)門、電動伸縮門、車庫門、銅質(zhì)門等 30Av 30B運動器材體育館座椅、運動地板、運動器材、草坪、塑膠跑道、圍欄等 30Av 30B車庫立體車庫、地坪漆等 30Av 30B專業(yè)材料防水、保溫、防火涂料等 30Av 30B專業(yè)類鋼結構、金屬屋面、幕墻、門窗等 100Av 100B強電燈具、開關插座、線纜、成套配電箱柜、電 源系統(tǒng)、低壓母線槽、柴油發(fā)電機等 30Av 30B弱電智能家居、可視對講、樓宇自控、視

18、頻監(jiān)控、門禁、音響系統(tǒng)等 30Av 30B電器廚電、冰箱、電視、浴霸、暖風機等 30Av 30B電梯電梯及相關設備 30Av 30B給排水管材、泵、水處理、五金衛(wèi)浴、無負壓、廚房設備、軟水設備儀表等 30Av 30B暖通通風空調(diào)、散熱器、熱水器、新風系統(tǒng)及中央空調(diào)、鍋爐房、冷卻塔等 30Av 30B行政貨物采購辦公家具辦公家具、文件柜、沙發(fā)等 5Av 5B辦公電器電腦、投影儀、復印機、掃描儀、傳真機、相關軟件等 5Av 5B勞保用品、易耗品紙、筆、文件夾、文件筐等 3Av 3B其他采購公司指定物資采 購部完成A備注：推薦人應當在每頁推薦單簽名，并簽署“以上情況屬實”供應商推薦單共頁第頁被推薦單位聯(lián)系人：性別：職務：聯(lián)系電話：被推薦單位名稱：被推薦單位性質(zhì)：制造商總公司（）分公司（）辦事處（）銷售商（）代理商（）工程商（）產(chǎn)品制造