公司戰(zhàn)略規(guī)劃與業(yè)務(wù)計(jì)劃

1、XXX公司關(guān)于實(shí)施“十二五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的說(shuō)明我公司成立于2007年初，是一家專(zhuān)業(yè)從事碳纖維生產(chǎn)、研發(fā)與銷(xiāo)售的高新技術(shù)型企業(yè)。公司占地面積 36000 多平方米，總投資5億元，年產(chǎn)高強(qiáng)高模碳纖維絲及其制品 500噸。截止2011年底，已完成投資2.1億元。為響 應(yīng)省委省政府近年提出的“加快新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)”這一戰(zhàn)略部署，將企業(yè)做強(qiáng)做大，我公司根 據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)未來(lái)5至10年對(duì)碳纖維的需求量，并結(jié)合企業(yè)自身實(shí)際狀況，特制定了企業(yè)“十二五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī) 劃及其具體實(shí)施步驟。一、戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施步驟第一階段：2009- 2012年，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)200噸小束絲碳纖維生產(chǎn)能力；年產(chǎn)工業(yè)與民用碳纖維

2、電加熱管1000萬(wàn)只；年產(chǎn)碳纖維加熱地暖300萬(wàn)平方米；建立碳纖維工程研究中心，至 2012年通過(guò)省級(jí)工程研究中心驗(yàn)收。第二階段：2013- 2018年，企業(yè)規(guī)模相對(duì)擴(kuò)大，產(chǎn)品檔次進(jìn)一步提升，將產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域從民用市場(chǎng)拓展到軍工 領(lǐng)域，開(kāi)始發(fā)展原絲生產(chǎn)，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，主要建設(shè)目標(biāo)是:1. 年產(chǎn)碳纖維醫(yī)用遠(yuǎn)紅外治療儀 50萬(wàn)臺(tái)；2. 建設(shè)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)碳纖維原絲；3. 成立安徽鑫豐碳纖維新材料集團(tuán)公司，企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到年產(chǎn)1000噸；4. 加強(qiáng)碳纖維工程研究中心建設(shè)，至 2016年通過(guò)國(guó)家級(jí)工程研究中心驗(yàn)收；5. 公司爭(zhēng)取在2018年之前上市。二、實(shí)施規(guī)劃的依據(jù)、措施及行動(dòng)計(jì)劃（一）實(shí)施依據(jù)1. 符

3、合產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求碳纖維產(chǎn)業(yè)符合我省產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，它是一項(xiàng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，我省一直把碳纖維產(chǎn)業(yè)作為新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展方 向，以碳纖維為代表的新材料、新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將帶動(dòng)從民用到軍工國(guó)防相關(guān)行業(yè)所需的碳纖維復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)鏈的 延伸。2. 我公司擁有一定的技術(shù)基礎(chǔ)和人才優(yōu)勢(shì)我公司現(xiàn)有職工60余人，其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員12人，大專(zhuān)以上學(xué)歷員工占全司員 70%以上，他們分別擁有較高的專(zhuān)業(yè)技術(shù)素質(zhì)和綜合管理素質(zhì)。多年來(lái)公司在致力碳纖維及系列產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和研究上，掌握了一套獨(dú)特的生產(chǎn)工藝和技術(shù)，生產(chǎn)的碳纖維產(chǎn)品 經(jīng)權(quán)威部門(mén)檢測(cè)確認(rèn)，技術(shù)性能已處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。（二）實(shí)施策略與計(jì)劃1. 發(fā)揮企業(yè)主體作用，繼續(xù)致力于走產(chǎn)學(xué)研

4、結(jié)合之路本公司自創(chuàng)立之初，堅(jiān)持實(shí)施產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合策略，先后聘請(qǐng)了國(guó)內(nèi)多名碳纖維專(zhuān)家，組成企業(yè)技術(shù)專(zhuān)家顧問(wèn)委 員會(huì)，并先后與東華大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)、安徽大學(xué)、安徽紡織設(shè)計(jì)院等高校院所建立了良好的產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系， 為公司開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐平臺(tái)。2. 致力于自主創(chuàng)新，研究開(kāi)發(fā)出擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品，拓展市場(chǎng)占有率。至2010年底，我公司共取得國(guó)家專(zhuān)利6項(xiàng)，3項(xiàng)產(chǎn)品獲省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)品稱(chēng)號(hào)，研發(fā)新產(chǎn)品 4項(xiàng)。3. 本年年初，我公司申報(bào)了與戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)緊密結(jié)合專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目，以加大科技投入力度，繼續(xù)致力于實(shí)施 企業(yè)自主開(kāi)發(fā)和產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)舉措，不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝，提升產(chǎn)品的科技含量，為本公

5、司生產(chǎn)出高質(zhì) 量并在國(guó)際上領(lǐng)先的活性碳纖維產(chǎn)品奠定基礎(chǔ)。（三）競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析目前，國(guó)內(nèi)與我公司生產(chǎn)同類(lèi)型產(chǎn)品的廠家主要有江蘇南通永通活性碳纖維有限公司、中國(guó)化工新材料總公司 遼源化工廠、紫川碳纖維有限公司、蘭州碳素纖維廠。他們所研制和生產(chǎn)的ACF多為2nm以下的微型孔，僅適用于氣體小分子量液體分子的吸咐。少數(shù)公司通過(guò)改變處理?xiàng)l件和工藝方法，雖已制備出平均孔徑幾個(gè)納米的中孔型 ACF但尚未見(jiàn)有孔徑大于50nm的產(chǎn)品和相關(guān)技術(shù)。我公司的項(xiàng)目產(chǎn)品采用的多項(xiàng)新技術(shù)均為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。其中包括：（1）復(fù)合孔技術(shù)是我們自主創(chuàng)新的新技術(shù)，運(yùn)用該技術(shù)制備出大孔粘膠 ACF（2）高強(qiáng)度粘膠基碳纖維基體是國(guó)內(nèi)首創(chuàng)，軍

6、工轉(zhuǎn)民用產(chǎn)品；（3）氣體支撐、一體化連續(xù)技術(shù)和梯形爐設(shè)計(jì)是我公司擁有的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品，提高了工藝穩(wěn)定性，能耗比國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品降低60%生產(chǎn)成本下降了 50%因此我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品與國(guó)內(nèi)外同類(lèi)產(chǎn)品相比，無(wú)論在性能或售價(jià)上均占優(yōu)勢(shì)。在行業(yè)認(rèn)知方面，我公司所掌握的一套獨(dú)特的活性碳纖維生產(chǎn)工藝方法，已通過(guò)了IS09001認(rèn)證，產(chǎn)品行銷(xiāo)國(guó)內(nèi)十多個(gè)省市自治區(qū)，并出口韓國(guó)、日本、荷蘭、美國(guó)等。而且韓國(guó)貿(mào)易商指定我公司產(chǎn)品為中國(guó)大陸唯一進(jìn)口產(chǎn) 品。因此我公司產(chǎn)品享有較高的知名度。XXX公司未來(lái)二至三年業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃及目標(biāo)一、發(fā)展計(jì)劃及目標(biāo)隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，對(duì)碳纖維的需求量迅速增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求旺盛。據(jù)統(tǒng)計(jì)全國(guó)碳

7、纖維用量達(dá)7500噸,預(yù)計(jì)到2015年將突破15000噸。目前我國(guó)碳纖維產(chǎn)品不但從質(zhì)量和數(shù)量上滿足不了軍工需求，也滿足不了通用級(jí) 民用需求，特別是軍工用高性能碳纖維全部從國(guó)外進(jìn)口。為此，省、市政府為扶持碳纖維這一新型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出 臺(tái)了一系列優(yōu)惠扶持舉措，所以我公司應(yīng)抓住這一難得發(fā)展機(jī)遇，乘勢(shì)而上，將產(chǎn)業(yè)擴(kuò)展壯大，計(jì)劃在近三年內(nèi)， 進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模與提升產(chǎn)品檔次，建設(shè)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)碳纖維原絲，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。至2015年成立安徽省鑫豐新材料集團(tuán)公司。與此同時(shí)，加大科技攻關(guān)力度，不斷創(chuàng)新改進(jìn)，提高產(chǎn)品的科技含量，在鞏固和擴(kuò)大現(xiàn)有市場(chǎng)占 有率的同時(shí)，爭(zhēng)取將公司產(chǎn)品拓展進(jìn)入軍工市場(chǎng)。公司爭(zhēng)取在2018

8、年之前上市。二、企業(yè)發(fā)展過(guò)程中面臨的主要困難公司發(fā)展過(guò)程中面臨的主要困難是資金短缺，融資困難。其具體原因包括以下幾個(gè)方面：1. 擔(dān)保資金規(guī)模小，籌集困難，缺乏資金的持續(xù)投入。2. 擔(dān)保機(jī)構(gòu)的資金補(bǔ)償制度缺位，自身抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差，政府補(bǔ)償制度尚未得到有效落實(shí)。3. 擔(dān)保機(jī)構(gòu)與銀行之間存在分歧，難以形成良好的合作。4. 擔(dān)保條件過(guò)高，相當(dāng)部分企業(yè)無(wú)法達(dá)到擔(dān)保要求。三、實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)的條件1. 公司擁有專(zhuān)業(yè)技術(shù)力量扎實(shí)的管理團(tuán)隊(duì)，大專(zhuān)以上學(xué)歷員工占全司員工的70%以上。2. 公司設(shè)有專(zhuān)業(yè)從事碳纖維材料及相關(guān)制品開(kāi)發(fā)的研究中心，聘請(qǐng)了合肥工業(yè)大學(xué)副校長(zhǎng)博士生導(dǎo)師吳玉程教授擔(dān)任研發(fā)中心主任。該中心現(xiàn)擁有研究人員12人，其中博士生導(dǎo)師3人、博士 4人、碩士生5人。從而為我公司新產(chǎn)品的研制開(kāi)發(fā)提供了強(qiáng)有力的智力支持。3. 我公司擁有先進(jìn)的制造檢測(cè)設(shè)備與先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，其中擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品及制造設(shè)備，使公司生產(chǎn)出的產(chǎn)品