xx公司投資審批委員會(huì)工作條例

1、xx公司投資審批委員會(huì)工作條例第一章 總 則第一條 為了強(qiáng)化投資風(fēng)險(xiǎn)管理，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，健全投資決策的組織機(jī)制，完善公司投資決策體系，提高投資決策管理水平和決策效率。根據(jù)xx法2005006號(hào)文件要求，并經(jīng)xx公司經(jīng)營(yíng)班子批準(zhǔn)成立投資審批委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱投審會(huì)）。為了權(quán)責(zé)明晰、規(guī)范程序和提高效率，制訂本條例。第二條 本方案所稱企業(yè)投資項(xiàng)目，是指xx公司本部、全資企業(yè)發(fā)生投資行為時(shí)，按xx公司規(guī)定的需要報(bào)送xx公司審批或備案的投資項(xiàng)目。第二章 組織機(jī)構(gòu)第三條 投審會(huì)設(shè)主任一名，委員若干名。主任由公司分管投資工作的公司領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任；投審會(huì)日常辦事機(jī)構(gòu)設(shè)在資本經(jīng)營(yíng)部。投審會(huì)委員由xx公司辦公室、規(guī)劃發(fā)展

2、部、資本經(jīng)營(yíng)部、法律事務(wù)部、重點(diǎn)項(xiàng)目辦、企業(yè)管理部、資金財(cái)務(wù)部、結(jié)算中心、監(jiān)察審計(jì)部等部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任，報(bào)公司經(jīng)營(yíng)班子批準(zhǔn)后確定，并由xx公司經(jīng)營(yíng)班子委任。投審會(huì)委員一經(jīng)確定，不得隨意更改。投審會(huì)委員變動(dòng)必須報(bào)xx公司經(jīng)營(yíng)班子批準(zhǔn)。第四條 投審會(huì)設(shè)工作秘書(shū)一名，資本經(jīng)營(yíng)部為投審會(huì)秘書(shū)單位，負(fù)責(zé)投審會(huì)聯(lián)絡(luò)和會(huì)議籌備，準(zhǔn)備投審會(huì)工作材料，記錄會(huì)議內(nèi)容，整理會(huì)議紀(jì)要和會(huì)議表決結(jié)果，以及負(fù)責(zé)投審會(huì)其他的日常事務(wù)。第五條 xx公司下派的、投資項(xiàng)目所在一級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)及監(jiān)事會(huì)主席根據(jù)項(xiàng)目情況可列席投審會(huì)會(huì)議。第三章 職責(zé)和權(quán)限第六條 投審會(huì)工作職責(zé)：（一）向xx公司經(jīng)營(yíng)班子負(fù)責(zé)，對(duì)呈批事項(xiàng)的表決實(shí)行部門(mén)意見(jiàn)

3、負(fù)責(zé)制。（二）審議xx公司本部投資項(xiàng)目和一級(jí)企業(yè)權(quán)限以上的投資項(xiàng)目以及有關(guān)企業(yè)投資的重大問(wèn)題：負(fù)責(zé)對(duì)投資項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告的審議及與投資有關(guān)的重大問(wèn)題的處理與決策。（三）各位委員應(yīng)根據(jù)所屬部門(mén)的職責(zé)范圍，事先對(duì)投資項(xiàng)目和其他相關(guān)議題進(jìn)行調(diào)查了解，對(duì)問(wèn)題做出判斷并提出意見(jiàn)。資本經(jīng)營(yíng)部應(yīng)將項(xiàng)目情況提前五個(gè)工作日向委員做相關(guān)介紹，并配合委員調(diào)查了解。（四）及時(shí)將呈批事項(xiàng)審議過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和形成的意見(jiàn)反饋給資本經(jīng)營(yíng)部和投資企業(yè)相關(guān)各方，由資本經(jīng)營(yíng)部及投資企業(yè)進(jìn)行跟蹤落實(shí)。（五）投審會(huì)的職責(zé)由xx公司經(jīng)營(yíng)班子授權(quán)，通過(guò)委員會(huì)會(huì)議或會(huì)簽方式履行。（六）投審會(huì)接受xx公司監(jiān)督機(jī)構(gòu)的紀(jì)律監(jiān)督，不得違反國(guó)家

4、的法律法規(guī)、省政府的政策規(guī)定和公司的相關(guān)制度。第七條 投審會(huì)的審議權(quán)限：（一）審議xx公司本部投資項(xiàng)目和一級(jí)企業(yè)權(quán)限以上的投資項(xiàng)目。審議內(nèi)容主要為投資項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告：包括投資的必要性（包括宏觀政策分析，市場(chǎng)調(diào)查與預(yù)測(cè)），項(xiàng)目的技術(shù)可行性研究，經(jīng)濟(jì)可行性研究和多方案的比較，以及環(huán)境保護(hù)、投資估算和資金籌措、項(xiàng)目單位、主要技術(shù)人員、團(tuán)隊(duì)和組織實(shí)施的各種條件等。（二）對(duì)xx公司本部投資項(xiàng)目和一級(jí)企業(yè)權(quán)限以上的投資項(xiàng)目的籌資和資金使用計(jì)劃進(jìn)行評(píng)價(jià)。（三）根據(jù)專家意見(jiàn)，審議和評(píng)價(jià)xx公司本部投資項(xiàng)目和一級(jí)企業(yè)權(quán)限以上的投資項(xiàng)目的可行性。（四）對(duì)xx公司本部投資項(xiàng)目和一級(jí)企業(yè)權(quán)限以上的投資項(xiàng)目進(jìn)行綜

5、合評(píng)價(jià)并給出評(píng)價(jià)意見(jiàn)。（五）委托和指導(dǎo)公司相關(guān)部門(mén)和申報(bào)單位開(kāi)展投資項(xiàng)目的實(shí)施及跟蹤管理工作。（六）審議通過(guò)的投資項(xiàng)目，根據(jù)審批權(quán)限，分別報(bào)經(jīng)營(yíng)班子、董事會(huì)審批；投審會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子審批權(quán)限內(nèi)的項(xiàng)目，均須報(bào)董事長(zhǎng)審定。（七）審議其他涉及公司投資項(xiàng)目的重大事項(xiàng)。第四章 審議規(guī)則和工作流程第八條 投審會(huì)對(duì)投資項(xiàng)目的審議采取會(huì)議審議制度并填寫(xiě)意見(jiàn)表，由資本經(jīng)營(yíng)部提出初步審核意見(jiàn)，投審會(huì)委員提出各自的意見(jiàn)，由投審會(huì)主任根據(jù)表決結(jié)果確定。第九條 投審會(huì)會(huì)議由投審會(huì)主任主持召開(kāi)，特殊情況可由投審會(huì)主任委托投審會(huì)其中一名委員主持召開(kāi)。投審會(huì)主任可根據(jù)需要邀請(qǐng)項(xiàng)目單位有關(guān)人員列席會(huì)議。第十條 投審會(huì)會(huì)議根據(jù)項(xiàng)目單

6、位上報(bào)有關(guān)投資項(xiàng)目的時(shí)間和項(xiàng)目情況不定期召開(kāi)，由資本經(jīng)營(yíng)部請(qǐng)示主任或主任安排決定，由投審會(huì)秘書(shū)提前五天提供會(huì)議材料書(shū)面文稿或電子文稿并通知各位委員。第十一條 投審會(huì)委員應(yīng)如期參加投審會(huì)會(huì)議，如遇特殊情況不能參加，可擬出審議意見(jiàn)委托派出部門(mén)其他人員參加。受委托人員在投審會(huì)會(huì)議中應(yīng)代表部門(mén)發(fā)表審議意見(jiàn)。第十二條 投審會(huì)會(huì)議采取集體審議、主任總結(jié)的方式。由投審會(huì)主任在充分聽(tīng)取各位委員意見(jiàn)后，綜合歸納形成對(duì)呈批事項(xiàng)的審議意見(jiàn)或批復(fù)意見(jiàn)，并經(jīng)全體委員的三分之二以上人數(shù)同意后，以會(huì)議意見(jiàn)表的形式形成會(huì)議決定或批復(fù)意見(jiàn)。每次投審會(huì)會(huì)議必須有超過(guò)三分之二以上的委員出席方能召開(kāi)。第十三條 投審會(huì)的表決結(jié)果實(shí)行記名制；投審會(huì)秘書(shū)對(duì)投審會(huì)審議的相關(guān)資料進(jìn)行存檔并負(fù)責(zé)整理會(huì)議紀(jì)要，將會(huì)議意見(jiàn)表通報(bào)公司經(jīng)營(yíng)班子成員，并視情況通報(bào)相關(guān)單位。第五章 投審會(huì)委員的權(quán)利和義務(wù)第十四條 投審會(huì)委員享有如下權(quán)利：（一）向xx公司各職能部門(mén)、一級(jí)企業(yè)及相關(guān)單位了解審議事項(xiàng)的有關(guān)情況。（二）對(duì)提交投審會(huì)審議的事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)。（三）對(duì)投審會(huì)的功能、職責(zé)、權(quán)限和工作方式提出改進(jìn)建議。第十五條 投審會(huì)委員在行使權(quán)利時(shí)需履行如下義務(wù)：（一）勤勉盡責(zé)，按時(shí)出席投審會(huì)會(huì)議，就審議事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)和建議。（二）秉公辦事，堅(jiān)持