關(guān)于成立公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)的通知

1、關(guān)于成立公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)的通知公司所屬各單位：為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，完善風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理分級(jí)分類責(zé)任，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的提升目標(biāo)，公司決定成立風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)，明確相關(guān)職責(zé)劃分。現(xiàn)將有關(guān)要求通知如下： 一、公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組1人員組成組 長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)： 成 員： 2職責(zé)（1）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施總部下達(dá)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作任務(wù)。（2) 負(fù)責(zé)審定公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度，領(lǐng)導(dǎo)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室開(kāi)展日常管理工作。（3）確定公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理總體目標(biāo)，審定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，審定重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案和風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告。（4）審定年度內(nèi)部控制自查評(píng)價(jià)報(bào)告。（5）解決公司全面風(fēng)險(xiǎn)管

2、理中的難點(diǎn)問(wèn)題。二、公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室1領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，成員如下：主 任： 副主任： 成 員： 2職責(zé)（1）在公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，組織和協(xié)調(diào)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)具體工作。 （2）組織制（修）訂公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)管理流程、方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則。（3）開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度、內(nèi)控實(shí)施細(xì)則的宣貫、培訓(xùn)工作，并指導(dǎo)實(shí)施。（4）督促各風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)小組開(kāi)展工作，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果以及制訂的控制措施進(jìn)行程序性審核。（5）定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理信息，編報(bào)全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告。（6）組織公司各單位開(kāi)展內(nèi)部控制季度測(cè)試工作，匯總、編制測(cè)試報(bào)告提交總部。（7）組織

3、公司年度內(nèi)部控制綜合檢查工作，編寫公司內(nèi)控執(zhí)行情況評(píng)價(jià)報(bào)告。（8）負(fù)責(zé)總部全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作檢查的組織協(xié)調(diào)及配合工作。（9）督促各單位對(duì)內(nèi)外部檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。（10）根據(jù)各專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理小組工作實(shí)施情況以及部門內(nèi)控執(zhí)行情況，提出考核建議，提交領(lǐng)導(dǎo)小組審批。三、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理小組1小組由各單位全面風(fēng)險(xiǎn)管理聯(lián)絡(luò)員組成，成員如下： 2職責(zé)：（1）協(xié)助本單位負(fù)責(zé)人做好全面風(fēng)險(xiǎn)日常管理工作。（2）組織本單位全面風(fēng)險(xiǎn)宣貫培訓(xùn)，承擔(dān)相關(guān)業(yè)務(wù)解釋工作。（3）收集本單位歸口管理業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)信息，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定控制措施。（4）組織制（修）訂本單位歸口管理業(yè)務(wù)的內(nèi)控實(shí)施細(xì)則及相關(guān)制度、記錄。（5）依據(jù)內(nèi)部控制檢查評(píng)價(jià)考核辦法，按規(guī)定組織本單位開(kāi)展內(nèi)控季度測(cè)試工作。（6）參與并配合公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)外部檢查。（7）對(duì)本單位全面風(fēng)