反洗錢年度工作計(jì)劃范文

1、反洗錢年度工作計(jì)劃范文 下面給大家?guī)淼氖欠聪村X年度工作方案范文文章內(nèi)容，盼望我為大家細(xì)心預(yù)備的反洗錢年度工作方案范文內(nèi)容能夠關(guān)心到大家，更多精彩內(nèi)容可以關(guān)注我們！ 反洗錢年度工作方案范文 這段時(shí)間對(duì)于一名反洗錢工作人員來說肯定是好嗨喲，全面風(fēng)險(xiǎn)管理方案、年度反洗錢報(bào)告和報(bào)表、反洗錢自評(píng)報(bào)告系列材料，似乎每一樣都不是什么省心的活。新的一年已經(jīng)開頭，我們又將迎來反洗錢工作方案的撰寫工作。那么工作方案該怎么寫?要寫什么?小助今日給大家聊一下自己對(duì)反洗錢工作方案的一點(diǎn)心得體會(huì)。 反洗錢工作方案的本末 年度工作方案顧名思義就是年初對(duì)今年一年反洗錢工作的詳細(xì)支配和準(zhǔn)備，制定好了當(dāng)然能夠關(guān)心我們很快進(jìn)入工

2、作角色，推動(dòng)各項(xiàng)工作有條不紊的開展。從現(xiàn)實(shí)意義上說，反洗錢工作方案也是反洗錢工作資料的一部分，制定是否準(zhǔn)時(shí)、質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)也是反洗錢監(jiān)管部門年底的一項(xiàng)重點(diǎn)考核指標(biāo)。 那么我們?nèi)绾尾拍苤贫ㄒ惶追蠙C(jī)構(gòu)實(shí)際狀況，又能夠清爽脫俗的工作方案呢?我們首先要分析下我們能夠在年初確定的和不能確定的一些事情。 可確定的范圍： 1.機(jī)構(gòu)總部制定的洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理方案 2.本級(jí)機(jī)構(gòu)年度內(nèi)需要開展的反洗錢會(huì)議、培訓(xùn)、宣揚(yáng)任務(wù) 3.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和反洗錢系統(tǒng)是否有升級(jí)改造目標(biāo) 4.機(jī)構(gòu)需要開展的內(nèi)部自查、稽核任務(wù) 5.反洗錢協(xié)作開展協(xié)查、調(diào)查工作 6.重要制度文件的持續(xù)落實(shí)狀況，如235號(hào)文、117號(hào)文等 7.法人機(jī)構(gòu)開展風(fēng)

3、險(xiǎn)評(píng)估工作方案及支配 8.開展打擊洗錢犯罪的專項(xiàng)行動(dòng)，如掃黑除惡、打擊地下錢莊等 不確定的范圍： 1.當(dāng)年人民銀行反洗錢工作重點(diǎn) 2.年度內(nèi)監(jiān)管部門新制度、文件的印發(fā)，導(dǎo)致本機(jī)構(gòu)需要更新內(nèi)掌握度的狀況 3.監(jiān)管部門是否對(duì)本機(jī)構(gòu)開展反洗錢執(zhí)法檢查 4.幫助或擔(dān)當(dāng)當(dāng)?shù)胤聪村X監(jiān)管部門開展年度重點(diǎn)工作狀況 5.其他合規(guī)目標(biāo)或者風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，如維護(hù)客戶身份信息，完整率達(dá)到95%以上。 基本結(jié)論 結(jié)合上述兩部分內(nèi)容我們可以基本得到以下結(jié)論： 1.反洗錢會(huì)議、培訓(xùn)、宣揚(yáng)、自查等常規(guī)性工作，該開展的還是要開展，除非是能做出真正的創(chuàng)新、特色，否則我們不必花大篇幅的去表述; 2.重點(diǎn)工作、總部風(fēng)險(xiǎn)管理方案的執(zhí)行作

4、為規(guī)定動(dòng)作，我們挑重點(diǎn)說，明確什么事什么時(shí)候去做盼望達(dá)到的預(yù)期效果三點(diǎn); 3.上一年度末人民銀行印發(fā)，并在今年即將執(zhí)行的重要文件，肯定要重點(diǎn)說; 4.在人民銀行反洗錢年度工作會(huì)議召開前，尚未明確的工作重點(diǎn)，以及尚未明確的合規(guī)目標(biāo)或者風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)明確，可以簡(jiǎn)化表述。 所以大家可以至少圍繞以下10個(gè)方面梳理年度工作方案，并將重點(diǎn)工作、特色工作對(duì)號(hào)入座。 1.反洗錢組織機(jī)構(gòu)建設(shè)及運(yùn)行 2.反洗錢內(nèi)掌握度的修訂和執(zhí)行 3.信息系統(tǒng)升級(jí)改造 4.反洗錢內(nèi)部監(jiān)督檢查 5.反洗錢會(huì)議、培訓(xùn)、宣揚(yáng)支配 6.重要文件的修訂、執(zhí)行 7.洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作(尤其是法人機(jī)構(gòu)) 8.開展打擊洗錢犯罪專項(xiàng)行動(dòng)的系列動(dòng)作 9.發(fā)覺可疑線索、幫助調(diào)