村鎮(zhèn)銀行董事會(huì)薪酬委員會(huì)議事規(guī)則

1、村鎮(zhèn)銀行董事會(huì)薪酬委員會(huì)議事規(guī)則第一章 總 則第一條 為建立健全村鎮(zhèn)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱村鎮(zhèn)銀行）董事及高級(jí)管理人員的績(jī)效考核和村鎮(zhèn)銀行薪酬管理制度，完善村鎮(zhèn)銀行法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)村鎮(zhèn)銀行管理暫行規(guī)定、村鎮(zhèn)銀行章程及其他有關(guān)規(guī)定，村鎮(zhèn)銀行在董事會(huì)設(shè)立薪酬委員會(huì)，并制定本議事規(guī)則。第二條 薪酬委員會(huì)是董事會(huì)按照村鎮(zhèn)銀行章程設(shè)立的專門議事機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第三條 本議事規(guī)則所稱董事是指在村鎮(zhèn)銀行支取薪酬的董事長(zhǎng)、董事，高級(jí)管理人員是指行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)以及董事會(huì)認(rèn)定的其他高級(jí)管理人員。第二章 人員組成第四條薪酬委員會(huì)由3-11名委員（奇數(shù)）組成。第五條薪酬委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)或者全體董事

2、的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第六條薪酬委員會(huì)設(shè)主任委員1名，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作。第七條 薪酬委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，可以連選連任。第八條 薪酬委員會(huì)下設(shè)辦公室，專門負(fù)責(zé)提供村鎮(zhèn)銀行有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理情況方面的資料及其他被考評(píng)人員的有關(guān)資料；負(fù)責(zé)籌備薪酬委員會(huì)會(huì)議并執(zhí)行薪酬委員會(huì)的有關(guān)決議。辦公室設(shè)在綜合管理部，辦公室主任由綜合管理部總經(jīng)理兼任。第三章 職責(zé)權(quán)限第九條 薪酬委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：（一）研究董事和高級(jí)管理人員的績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)，視實(shí)際情況進(jìn)行考核并提出意見；（二）研究和審查董事、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案；（三）研究制定村鎮(zhèn)銀行的薪酬政策與方案；（四）董事會(huì)授權(quán)的

3、其他職權(quán)。第十條 董事會(huì)有權(quán)否決損害股東單位利益的薪酬計(jì)劃或方案。第十一條 薪酬委員會(huì)提出的村鎮(zhèn)銀行董事的薪酬計(jì)劃，須報(bào)經(jīng)董事會(huì)同意，提交股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施；村鎮(zhèn)銀行高級(jí)管理人員的薪酬分配方案須報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。第四章議事規(guī)則第十二條 薪酬委員會(huì)會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議。例會(huì)每年至少召開一次，并于會(huì)議召開前7天通知全體委員。特殊情況，由主任委員會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他一名委員主持。第十三條 薪酬委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議作出的決議，必須經(jīng)過半數(shù)委員以上的表決通過。第十四條 薪酬委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表

4、決或投票表決；臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊表決的方式召開。第十五條 薪酬委員會(huì)會(huì)議討論有關(guān)本委員會(huì)成員的議題時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)回避。第十六條 薪酬委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過的薪酬政策與分配方案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、章程及本辦法的規(guī)定。第十七條 薪酬委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；會(huì)議記錄由村鎮(zhèn)銀行董事會(huì)秘書保存。第十八條 薪酬委員會(huì)會(huì)議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)村鎮(zhèn)銀行董事會(huì)。第十九條 出席會(huì)議的人員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第五章 決策程序第二十條 薪酬委員會(huì)下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)做好薪酬委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，提供村鎮(zhèn)銀行有關(guān)方面的資

5、料：（一）提供村鎮(zhèn)銀行主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況；（二）村鎮(zhèn)銀行高級(jí)管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)情況；（三）提供董事及高級(jí)管理人員崗位工作業(yè)績(jī)考評(píng)系統(tǒng)中涉及指標(biāo)的完成情況；（四）提供董事及高級(jí)管理人員的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力的經(jīng)營(yíng)績(jī)效情況；（五）提供按村鎮(zhèn)銀行業(yè)績(jī)擬訂村鎮(zhèn)銀行薪酬分配計(jì)劃和分配方式的有關(guān)測(cè)算依據(jù)。（六）提供村鎮(zhèn)銀行薪酬分配相關(guān)資料。第二十一條 薪酬委員會(huì)對(duì)董事和高級(jí)管理人員考評(píng)程序：（一）村鎮(zhèn)銀行董事和高級(jí)管理人員向董事會(huì)薪酬委員會(huì)作述職和自我評(píng)價(jià)；（二）薪酬委員會(huì)按績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序，對(duì)董事及高級(jí)管理人員進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)；（三）根據(jù)崗位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及薪酬分配政策提出董事及高級(jí)管理人員的報(bào)酬數(shù)額和獎(jiǎng)勵(lì)方式，表決通過后，報(bào)董事會(huì)。第六章附則第二十二條 本