法人獨資有限公司設(shè)執(zhí)行董事章程范本

1、法人獨資設(shè)執(zhí)行董事章程范本 章程 第一章總則 第一條本章程依據(jù)中華人民共和國公司法(以下簡稱公司法)及有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章規(guī)定制定。 第二條本章程條款與法律、行政法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、行政法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。 第三條本公司是由一個法人股東出資設(shè)立，為法人獨資的一人有限責(zé)任公司。 第二章公司名稱和住所 第四條公司名稱：。 第五條公司住所：; 郵政編碼：。 第三章公司經(jīng)營范圍 第六條公司經(jīng)營范圍： 。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可展開經(jīng)營活動。) (注：參照國民經(jīng)濟行業(yè)分類(GB/T4754-2011)具體填寫) 公司經(jīng)營范圍用語不規(guī)范的，以登記機關(guān)依據(jù)前款加以規(guī)范、核準(zhǔn)登

2、記的為準(zhǔn)。 公司經(jīng)營范圍變更時依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記。 第四章公司注冊資本 第七條公司注冊資本：萬元人民幣。 第五章股東名稱 第八條股東名稱， 住所：， 證件名稱：，證件號碼。 第六章股東的出資方式、出資額和出資時間 (選擇性條款：假設(shè)為注冊資本認繳制的公司，請選擇下述第9條：) *第九條股東以貨幣出資萬元，以(注：實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)、股權(quán)、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)等可以用貨幣估價并可以依法轉(zhuǎn)讓的其他非貨幣財產(chǎn))作價出資萬元，總認繳出資萬元，在年月日前繳足。(注：股東不得以勞務(wù)、信用、自然人姓名、商譽、特許經(jīng)營權(quán)或者設(shè)定擔(dān)保的財產(chǎn)等作價出資。) 股東以非貨幣財產(chǎn)出資的，對出資的非貨幣財產(chǎn)須評

3、估作價，核實財產(chǎn)，不得高估或者低估作價。法律、行政法規(guī)對評估作價有規(guī)定的，從其規(guī)定。(注：公司有以非貨幣財產(chǎn)出資的，才必須在章程中記載此款，假設(shè)全部以貨幣出資，則無必須加注此款。) (選擇性條款：暫不執(zhí)行注冊資本認繳登記制度的26個行業(yè)，不適用上述第9條，請選用下述第9條。26個行業(yè)具體為：商業(yè)銀行、外資銀行、金融資產(chǎn)管理、信托、金融租賃、汽車金融、消費金融、貨幣經(jīng)紀(jì)、村鎮(zhèn)銀行、貸款公司、鄉(xiāng)村信用合作聯(lián)社、鄉(xiāng)村資金互助社、證券、期貨、基金管理、保險、保險專業(yè)代理機構(gòu)、保險經(jīng)紀(jì)人、外資保險、直銷、對外勞務(wù)合作、融資性擔(dān)保、勞務(wù)派遣、典當(dāng)、保險資產(chǎn)管理、小額貸款。) *第九條股東以貨幣出資萬元，以

4、(注：實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)、股權(quán)、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)等可以用貨幣估價并可以依法轉(zhuǎn)讓的其他非貨幣財產(chǎn))作價出資萬元，總認繳出資萬元，已于年月日前全部繳足。(注：股東不得以勞務(wù)、信用、自然人姓名、商譽、特許經(jīng)營權(quán)或者設(shè)定擔(dān)保的財產(chǎn)等作價出資。) 股東以非貨幣財產(chǎn)出資的，對出資的非貨幣財產(chǎn)須評估作價，核實財產(chǎn)，不得高估或者低估作價。法律、行政法規(guī)對評估作價有規(guī)定的，從其規(guī)定。(注：公司有以非貨幣財產(chǎn)出資的，才必須在章程中記載此款，假設(shè)全部以貨幣出資，則無必須加注此款。) 第七章股東的權(quán)利和義務(wù) 第十條股東享有以下權(quán)利： (一)依法享有資產(chǎn)收益、重大事項的決策和選擇公司管理者等權(quán)利; (二)按公司法和本

5、公司章程的有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓和出質(zhì)所持有的股權(quán); (三)對公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營和財務(wù)管理工作進行監(jiān)督，提出建議或質(zhì)詢; (四)查閱、復(fù)制公司章程、會議記錄和財務(wù)會計報告; (五)在公司辦理清算完畢后，享有剩余資產(chǎn); (六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。 第十一條股東應(yīng)履行以下義務(wù)： (一)以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的賬戶;以非貨幣財產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移到公司名下的手續(xù); (二)在公司辦理清算時，以出資額對公司承當(dāng)債務(wù); (三)不得抽逃出資; (四)遵守公司章程。 第八章公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第十二條公司不設(shè)股東會。 第十三條股東行使以下職權(quán)： (一

6、)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃; (二)選擇和改換公司管理者，決定有關(guān)公司管理者的報酬事項; (三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告; (四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告; (五)審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案; (六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案; (七)對公司增加或者減少注冊資本作出決定; (八)對發(fā)行公司債券作出決定; (九)對公司合并、解散、清算或者變更公司形式作出決定; (十)修改公司章程; (十一)對公司為公司股東或者實際控制人提供擔(dān)保作出決議; (十二)對公司為除公司股東或者實際控制人以外的他人提供擔(dān)保作出決議。 股東作出前款決按時，應(yīng)當(dāng)采納書面形式，并由股東簽字后置備于公司。

7、 第十四條公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東委派/聘用產(chǎn)生。 (選擇性條款：假設(shè)經(jīng)理由執(zhí)行董事兼任，請選擇以下第15至17條) *第十五條執(zhí)行董事對股東負責(zé)，行使以下職權(quán)： (一)執(zhí)行股東的決定，并向股東報告工作; (二)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案; (三)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案; (四)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案; (五)制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案; (六)制訂公司合并、變更公司形式、解散的方案; (七)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置; (八)依據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司財務(wù)負責(zé)人及其報酬事項; (九)制定公司的基本管理制度。 第十六條執(zhí)

8、行董事任期三年，任期屆滿，經(jīng)任命方同意可以連任。 第十七條公司設(shè)經(jīng)理一人，由執(zhí)行董事兼任，由股東委派/聘用產(chǎn)生(注：產(chǎn)生方式應(yīng)與第14條執(zhí)行董事的一致)。 經(jīng)理對股東負責(zé)，行使以下職權(quán)： (一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施股東決定; (二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案; (三)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案; (四)擬訂公司的基本管理制度; (五)制定公司的具體規(guī)章; (六)提請聘任或者解聘公司財務(wù)負責(zé)人。 (選擇性條款：假設(shè)經(jīng)理由執(zhí)行董事聘任，請選擇以下第15至17條) *第十五條執(zhí)行董事對股東負責(zé)，行使以下職權(quán)： (一)執(zhí)行股東的決定，并向股東報告工作; (二)決定公司的經(jīng)營計

9、劃和投資方案; (三)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案; (四)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案; (五)制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案; (六)制訂公司合并、變更公司形式、解散的方案; (七)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置; (八)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并依據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及其報酬事項; (九)制定公司的基本管理制度。 第十六條執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，經(jīng)任命方同意可以連任。 第十七條公司設(shè)經(jīng)理一人，由執(zhí)行董事聘用產(chǎn)生。 經(jīng)理對執(zhí)行董事負責(zé)，行使以下職權(quán)： (一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施股東決定; (二)組

10、織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案; (三)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案; (四)擬訂公司的基本管理制度; (五)制定公司的具體規(guī)章; (六)提請聘任或者解聘公司財務(wù)負責(zé)人; (七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員。 (選擇性條款：假設(shè)不屬于以上狀況，請選擇以下第15至17條) *第十五條執(zhí)行董事對股東負責(zé)，行使以下職權(quán)： (一)執(zhí)行股東的決定，并向股東報告工作; (二)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案; (三)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案; (四)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案; (五)制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案; (六)制訂公司

11、合并、變更公司形式、解散的方案; (七)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置; (八)依據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司財務(wù)負責(zé)人及其報酬事項; (九)制定公司的基本管理制度。 第十六條執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，經(jīng)任命方同意可以連任。 第十七條公司設(shè)經(jīng)理一人，由股東委派/聘用產(chǎn)生。 經(jīng)理對股東負責(zé)，行使以下職權(quán)： (一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施股東決定; (二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案; (三)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案; (四)擬訂公司的基本管理制度; (五)制定公司的具體規(guī)章; (六)提請聘任或者解聘公司財務(wù)負責(zé)人。 (假設(shè)不設(shè)監(jiān)事會，請參照以下18-19條，假設(shè)設(shè)監(jiān)事會，

12、請參照法人獨資設(shè)董事會章程范本中有關(guān)監(jiān)事會內(nèi)容) 第十八條公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事人(注：須少于三人)，由股東委派/聘用產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，經(jīng)任命方同意可以連任。執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。 第十九條監(jiān)事行使以下職權(quán)： (一)檢查公司財務(wù); (二)對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議; (三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以改正; (四)向股東提出提案; (五)依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟。 第九章公司法定代表人 第二十條公司法定代表人由執(zhí)行董事/經(jīng)理擔(dān)任。 第二十一條法定代表人代表公司行使法律法規(guī)規(guī)定的有關(guān)職權(quán)。 第十章附則 第二