汽車飾件公司經(jīng)營計劃管理程序

1、 qehs/ /nmcx-qmr-01 經(jīng)營計劃管理程序 第 4頁 共4頁寧波瑪克特汽車飾件有限公司程序文件經(jīng)營計劃管理程序文件編號: qehs/nmcx-qmr-01 版本/修訂:a/00 擬制: 日期: 審核: 日期: 批準(zhǔn): 日期:2008.12.22發(fā)布 2008.12.31實施分發(fā)：總經(jīng)理室、商務(wù)副總、運營副總、管理者代表、人事行政部、財務(wù)部、市場部、采購部、物流部、開發(fā)部、制造部、質(zhì)保部文件更改記錄序號更改單號更改章節(jié)條款、頁碼更改原因更改執(zhí)行人日期經(jīng)營計劃管理程序 1、目的制定公司整體發(fā)展的短期和中長期發(fā)展規(guī)劃，使公司和各部門有明確的目標(biāo)與發(fā)展方向，提高公司競爭力，優(yōu)于同行發(fā)展水

2、平。2、適用范圍適用于公司及各部門的整體運作規(guī)劃。3、術(shù)語經(jīng)營計劃公司短、長期業(yè)務(wù)發(fā)展的規(guī)劃，從董事會要求、外部環(huán)境、內(nèi)部環(huán)境、公司發(fā)展規(guī)劃等方面的全面策劃，包括部門負(fù)責(zé)關(guān)鍵過程指標(biāo)達(dá)成的措施，部門重要工作事項的開展計劃。4、職責(zé)4.1改善推進(jìn)部是經(jīng)營計劃的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制訂及修正公司經(jīng)營計劃，并組織對公司經(jīng)營計劃進(jìn)行分解。4.2各部門應(yīng)根據(jù)公司經(jīng)營計劃，制訂部門經(jīng)營計劃。4.3各主管副總經(jīng)理審核其下屬部門經(jīng)營計劃。4.4總經(jīng)理批準(zhǔn)各部門經(jīng)營計劃。5、工作程序5.1經(jīng)營計劃制訂的依據(jù)5.1.1 公司經(jīng)營目標(biāo)按照 bsc 方法（平衡記分卡），主要基于公司財務(wù)方面、顧客滿意度方面、內(nèi)部流程控制

3、、學(xué)習(xí)成長工作、以及控制經(jīng)營風(fēng)險五個方面來考慮。5.1.2 人事行政部在每年 11 月份根據(jù)董事會要求，外部發(fā)展情況，公司現(xiàn)狀，經(jīng)營效益，客戶反映等信息要求公司各部門制訂相關(guān)的經(jīng)營計劃。5.2 經(jīng)營計劃所涉及的范圍5.2.1 董事會要求，明確公司經(jīng)營目標(biāo)5.2.2 外部環(huán)境5.2.3 增長預(yù)測5.2.4 預(yù)期銷售額5.2.5 顧客滿意計劃5.2.6 財務(wù)策劃計劃及目標(biāo)成本5.2.7 采購成本降低計劃5.2.8 研究與開發(fā)策劃、預(yù)算及已有經(jīng)費的項目5.2.9 工廠設(shè)施計劃5.2.10 人力資源開發(fā)5.2.11 質(zhì)量目標(biāo)5.2.12 關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運行能力指標(biāo)5.2.13 健康安全及環(huán)境問題5.2

4、.14 其它方面5.3 經(jīng)營計劃的制訂5.3.1 由市場部制訂市場開發(fā)、銷售額預(yù)測、顧客滿意度調(diào)查等方面的計劃。5.3.2 由質(zhì)保部制訂有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)、關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運行能力指標(biāo)、減少不合格品及檢驗測量所用儀器購置更新等方面的計劃。5.3.3 由人事行政部制訂有關(guān)人力資源開發(fā)、健康安全及環(huán)境問題改善計劃。5.3.4 由開發(fā)部制訂有關(guān)產(chǎn)品開發(fā)過程改善、費用預(yù)算管理計劃。5.3.5 由制造部制訂有關(guān)生產(chǎn)能力、生產(chǎn)成本等方面的計劃。5.3.6 由采購部制訂開發(fā)及管理、采購成本降低等方面的計劃。5.3.7 由物流部制訂物流改善等方面的計劃。5.3.8 由財務(wù)部根據(jù)各部門計劃及經(jīng)營目標(biāo)要求制訂公司年度經(jīng)營

5、預(yù)算。5.4 經(jīng)營計劃的實施5.4.1 每年11月由人事行政部匯總各部門，按照上述項目的年度工作總結(jié)計劃、下一年度的計劃，改善推進(jìn)部負(fù)責(zé)制訂公司的短期和長期經(jīng)營計劃，制訂計劃時應(yīng)分析本公司成效數(shù)據(jù)、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)率、價格成本、質(zhì)量狀況、同行業(yè)情況等相關(guān)資料，制定各部門績效考核指標(biāo)并提出本公司的發(fā)展(趕超)目標(biāo)，并由管理者代表分解落實到各部門監(jiān)控指標(biāo)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)和相關(guān)責(zé)任部門經(jīng)理簽訂“經(jīng)營合同”，各部門據(jù)此分解具體的工作事項，明確責(zé)任人，提交年度工作計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后后，依文件和資料管理程序有關(guān)規(guī)定分發(fā)到有關(guān)部門。5.4.2公司長期經(jīng)營計劃系三年滾動計劃，由總經(jīng)理根據(jù)董事會要求，每年12月份制

6、定，必要時各部門主管應(yīng)以會議的形式進(jìn)行充分的溝通。5.4.3 一般每年7月份對公司一年度經(jīng)營計劃進(jìn)行半年度小結(jié)并進(jìn)行補充、更新、修改經(jīng)營計劃。各部門的工作計劃應(yīng)每月以經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核形式總結(jié)，并結(jié)合本部門質(zhì)量體系運行情況，針對各自的目標(biāo)值進(jìn)行分析。5.4.4 當(dāng)目標(biāo)未達(dá)成時應(yīng)根據(jù)糾正和預(yù)防措施控制程序、持續(xù)改進(jìn)控制程序相關(guān)要求制訂糾正預(yù)防措施或進(jìn)行持續(xù)改善。6、相關(guān)文件文件和資料管理程序糾正和預(yù)防措施管理程序持續(xù)改進(jìn)管理程序績效考核管理制度7、相關(guān)記錄經(jīng)營計劃經(jīng)營計劃管理程序文件編號：qehs/nmcx-qmr-01版本號：a/00過程擁有者：管理者代表過程名稱：經(jīng)營計劃管理程序制訂:鄭儉審核:周明強批準(zhǔn):周明強8、流程圖輸 入主 要 流 程輸 出要求和說明上年度工作業(yè)績總結(jié)；外部相關(guān)信息和要求（客戶、競爭對手、供應(yīng)商政府相關(guān)政策、法律法規(guī)等）；股份公司要求；各部門工作業(yè)績總結(jié) 開 始經(jīng)營計劃策劃 內(nèi)外信息收集 制訂草案 評審 批準(zhǔn)noyes實施(績效考