啟動(dòng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市相關(guān)前期準(zhǔn)備工作的議案

1、啟動(dòng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市相關(guān)前期準(zhǔn)備工作的議案各位股東：在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在監(jiān)管部門的大力支持下，本行自年12月完成股份制改造并開(kāi)業(yè)以來(lái)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)取得良好業(yè)績(jī)。至年8月末，各項(xiàng)存款余額1655.7 億元，比年初增加132.02億元，增長(zhǎng)8.66；各項(xiàng)貸款余額1097.64億元，比年初增加183.01億元，增長(zhǎng)20.01，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)28.44億元，資本充足率11.4。目前，本行在資產(chǎn)、規(guī)模、效益等方面位列全國(guó)農(nóng)商銀行前列，在地區(qū)金融機(jī)構(gòu)中位列四大國(guó)有銀行之后居第五位，管理水平不斷提高，經(jīng)營(yíng)效益持續(xù)增長(zhǎng)，未來(lái)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。最近在國(guó)際權(quán)威的英國(guó)銀行家雜志發(fā)布的“

2、年全球1000家大銀行排名”中，我行排名全球銀行第377位，居國(guó)內(nèi)84家上榜銀行第22位，在年我國(guó)新上榜的32家銀行中排名首位。按照原定的改革目標(biāo)，我們?cè)诔晒Ω闹茷楣煞葜粕虡I(yè)銀行后，計(jì)劃用3至5年時(shí)間，在條件具備時(shí)，考慮借助資本市場(chǎng)，成為首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的銀行。我們認(rèn)為首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市是本行在完成股份制改造后，繼續(xù)抓住機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)新一輪跨越式發(fā)展的必要手段，是提升自身綜合競(jìng)爭(zhēng)力、適應(yīng)現(xiàn)代金融業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的重要舉措。首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市符合監(jiān)管部門關(guān)于支持符合條件的農(nóng)商行上市的政策，也體現(xiàn)了本行股東的共同愿望。目前，本行良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、運(yùn)營(yíng)機(jī)制和治理結(jié)構(gòu)，為未來(lái)上市和實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展打下

3、了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。為此，本行擬于近期啟動(dòng)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的相關(guān)前期準(zhǔn)備工作。考慮到首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的整個(gè)過(guò)程環(huán)節(jié)眾多、歷時(shí)較長(zhǎng)且專業(yè)化程度高，結(jié)合相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，為在依法合規(guī)的前提下確保此項(xiàng)工作的質(zhì)量與效果，提供上市項(xiàng)目專業(yè)化輔導(dǎo)服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)必不可少。為此，本行擬通過(guò)招標(biāo)程序，聘請(qǐng)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)（包括證券公司、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等）作為首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市相關(guān)工作的財(cái)務(wù)、法律等方面的專業(yè)顧問(wèn)。最終中標(biāo)的中介機(jī)構(gòu)由本行評(píng)標(biāo)委員會(huì)或大額采購(gòu)評(píng)審委員會(huì)根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果確定。同時(shí)，本行成立上市工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黃子勵(lì)董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，王繼康行長(zhǎng)任副組長(zhǎng)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)上市工作辦公室，具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施日常的上市準(zhǔn)備工作。上市工作辦公室設(shè)在本行董事會(huì)辦公室（監(jiān)事會(huì)辦公室）。上市工作辦公室主任由易雪飛副行長(zhǎng)兼任，成員由本行董事會(huì)辦公室（監(jiān)事會(huì)辦公室）、戰(zhàn)略發(fā)展部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人兼任。本行將根據(jù)相關(guān)工作進(jìn)度適時(shí)調(diào)配、補(bǔ)充上