豐安保險代理公司章程

1、豐安保險代理股份有限公司章程（草案） 第一章 總則第一條 本章程根據(jù)中華人民共和國公司法、中華人民共和國公司登記管理條例、中華人民共和國保險法和保險代理機(jī)構(gòu)管理規(guī)定制定。第二條 本公司（以下簡稱公司）在中國保險監(jiān)督管理委 員會正式批準(zhǔn)后，將在昆明市工商行政管理局注冊，名稱為：昆明豐安保險代理公司。住所在公司批籌之后，再行確定。第三條 公司宗旨是：真誠地為客戶提供服務(wù)，忠誠地為股東增創(chuàng)效益。第四條 公司經(jīng)營范圍是經(jīng)營中國保險監(jiān)督管理委員會許可經(jīng)營的一切保險業(yè)務(wù)。按規(guī)定收取合理的代理費(fèi)、咨詢費(fèi)、代查勘理賠費(fèi)用等代理服務(wù)費(fèi)用。并承擔(dān)由于公司或業(yè)務(wù)員處理失當(dāng)而造成保險公司或客戶的損失責(zé)任。第五條 公司

2、根據(jù)業(yè)務(wù)需要和在得到中國保險監(jiān)督管理委員會正式批準(zhǔn)之后，可在國內(nèi)設(shè)立分公司或辦事機(jī)構(gòu)。公司的一切投資活動將由董事會決定。 第二章 股東第六條 股東享有下列權(quán)利 （一） 有選舉權(quán)和被選舉權(quán)； （二）依本章程規(guī)定領(lǐng)取紅利； （三）對公司的日常管理及經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)督、查詢和質(zhì)詢。 （四）通過股東大會，對公司的重大決策，按所持股份比例， 享有表決權(quán)。 （五）公司清盤后，按所持股份比例分享剩余資產(chǎn)。第七條 股東履行下列義務(wù)： （一） 按規(guī)定繳納所認(rèn)出資； （二）以認(rèn)繳的出資額對公司承擔(dān)責(zé)任； （三）公司經(jīng)登記注冊后，不得抽回出資； （四）奠定公司章程，保守公司秘密； （五）支持公司的經(jīng)營管理，提出合理化

3、建議，促進(jìn)公司業(yè) 務(wù)發(fā)展。第八條 股東權(quán)利受到公司侵犯，股東可通過董事會書面請求公司限期停止侵權(quán)活動，并補(bǔ)償由被侵權(quán)導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失。如公司經(jīng)法院或公司登記機(jī)關(guān)證實公司未在所要求的期限內(nèi)終止侵權(quán)活動，被侵權(quán)的股東可根據(jù)自己的意愿退股，其擁有的股份由其它股東協(xié)議攤派或按持股比例由其它股東認(rèn)購。 第三章 注冊資本第九條 公司注冊資本總額暫定為200萬元人民幣。 公司將根據(jù)中華人民共和國保險法、保險代理機(jī)構(gòu)管理規(guī)定及保監(jiān)會要求增加資本金。現(xiàn)各股東出資額及所占比例如下：豐安保險代理公司股東名稱、出資方式、出資額一覽表序號股 東 名 稱出資形式出資額（萬元）所占比例%1xx有限公司貨幣30.0015.00

4、2xx公司貨幣30.0015.003xx發(fā)展有限公司貨幣20.0010.004xx有限公司貨幣20.0010.005xx發(fā)展有限公司貨幣20.0010.006xx投資發(fā)展有限公司貨幣20.0010.007xx應(yīng)用有限公司貨幣20.0010.008xx工程有限公司貨幣20.0010.009xx有限公司貨幣20.0010.00總計貨幣200.00 第十條 各股東所認(rèn)繳出資必須在公司被批籌之后三個月內(nèi)足額投入，全部以現(xiàn)金出資，存入公司臨時帳號。公司將不接受非貨幣形式出資。第十一條 股本轉(zhuǎn)讓,要用書面形式向股東大會申請，經(jīng)股東大會同意后，由經(jīng)理指定專人把公司有關(guān)帳目結(jié)算清楚，方可辦理股本轉(zhuǎn)讓手續(xù)。第十

5、二條 受讓人必須經(jīng)過全體股東認(rèn)可。股本轉(zhuǎn)讓，必須遵守保險代理機(jī)構(gòu)管理規(guī)定和保監(jiān)會的要求。 第四章 組織架構(gòu)第十三條 公司設(shè)股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。第十四條 股東行使下列職權(quán)： （一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； （二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān) 事的報酬事項； （四）審議批準(zhǔn)董事會的報告； (五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報批； （六）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議； （九）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資本作出決議；

6、 （十）對公司合并、分立，變更公司組織形式，解散和清 算等事項作出決議； （十一）制定和修改公司章程。第十五條 股東會的議事方式和表決辦法遵照公司法規(guī)執(zhí)行。 公司增加或者減少注冊資本、變更組織形式及分立、合并、解散、須經(jīng)有三分之二以上表決權(quán)的股東同意。 公司修改章程、批準(zhǔn)股本向股東以外的人轉(zhuǎn)讓，須經(jīng)全體股東同意。第十六條 股東會每年召開一次年會。年會為定期會議，在每年的三月召開。公司發(fā)生重大問題，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或監(jiān)事提議，可召開臨時會議。第十七條 股東會會議由董事召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或其它董事主持。第十八條

7、召開股東會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知全體股東。并對所議事項形成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。第十九條 公司設(shè)董事會，董事會成員共五人，其中：董事長一人，副董事長四人。第二十條 董事由股東提名候選人，經(jīng)股東大會委派。第二十一條 董事根據(jù)自己所代表的股東持有的股份份額行使表決權(quán)。董事任期三年，董事任期屆滿，可以連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。 董事長為公司法定代表人，由股東大會委任。任期三年。第二十二條 董事會對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一） 負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作；（二） 執(zhí)行股東會的決議；（三） 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四） 制訂公司

8、年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五） 制定利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六） 制定增加或者減少注冊資本方案；（七） 擬定公司合并、分立，變更公司組織形式、解散方案；（八） 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九） 聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報酬事項；（十） 制訂公司的基本管理制度。第二十三條 董事會的議事方式和表決辦法按公司規(guī)定執(zhí)行。召開董事會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事。董事會應(yīng)對所議事項形成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。第二十四條 公司經(jīng)理由董事會聘任或者解聘，任期三年。經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）主持公司的

9、生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議； （二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； （三）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬定公司的基本管理制度； （五）制定公司具體規(guī)章； （六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人； （七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或解聘的管理人員； （八）公司章程和董事會授予的其它職權(quán)。 經(jīng)理列席董事會會議。第二十五條 董事、經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲。 董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其它個人債務(wù)提供擔(dān)保。 第二十六條 不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本公司利益的活動。從事上述業(yè)務(wù)或者活動的，

10、所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。董事、經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。第二十七條 公司不設(shè)監(jiān)事會，只設(shè)監(jiān)事一名，由股東大會委任，任期三年。董事、經(jīng)理及財務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。 監(jiān)事行使下列職權(quán)：1、 稽查公司財務(wù)。2、 對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督。3、 當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正。4、 提議召開臨時股東會。監(jiān)事列席董事會會議。第五章 公司財務(wù)、會計第二十八條 公司在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計

11、報告。財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)包括下列財務(wù)會計報表及附屬明細(xì)表；（一） 資產(chǎn)負(fù)債表；（二） 損益表；（三） 財務(wù)狀況變動表；（四） 財務(wù)情況說明書；（五） 利潤分配表。第二十九條 公司分配適當(dāng)?shù)亩惡罄麧檿r，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金，公司法定公益金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可不再提取。 公司法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司在從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會決議，可以提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金、公益金后所剩利潤，按股東的出資

12、比例分配。第三十條 公司公積金用于彌補(bǔ)公司虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金不得少于注冊資本的百分之二十五。第三十一條 公司提取的法定公益金用于本公司職工集體福利。第三十二條 公司除法定的會計帳冊外，不得另立會計帳冊。第六章 解散和清算第三十三條 在公司法規(guī)定的諸種解散事由出現(xiàn)時，在報請中國保險監(jiān)督管理委員會同意之后，可以解散。第三十四條 公司正常（非強(qiáng)制性）解散，由股東大會確定清算組，并在股東大會確認(rèn)后十五日內(nèi)成立。第三十五條 清算組成立后，公司停止與清算無關(guān)的經(jīng)營活動。第三十六條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：（一） 清理公司財產(chǎn)，編制資產(chǎn)

13、負(fù)債表和財產(chǎn)清單；（二） 通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；（三） 處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)業(yè)務(wù)；（四） 清繳所欠稅款；（五） 清理債權(quán)、債務(wù)；（六） 處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)；（七） 代表公司參與民事訴訟活動。第三十七條 清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，于六十日內(nèi)在報紙上至少公告三次。對公司債權(quán)人的債務(wù)進(jìn)行登記。第三十八條 清算組在清理公司財產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后，制定清算方案，并報中國保險監(jiān)督管理委員會、股東會及登記主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。第三十九條 財產(chǎn)清償順序如下：（一） 支付清算費(fèi)用；（二） 職工工資和勞動保險費(fèi)用；（三） 繳納所欠稅款；（四） 清償公司債務(wù)。 公司財產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩

14、余財產(chǎn)，按照出資比例分配給股東。第四十條 公司清算結(jié)束后，清算組制作清算報告，報中國保險監(jiān)督管理委員會股東會及登記主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。確認(rèn)后向中國保險監(jiān)督管理委員會和公司登記機(jī)關(guān)申請公司注銷登記，并公告公司終止。第四十一條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者有其它非法收入，不提侵占公司財產(chǎn)。 清算組成員因故意或重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第七章 附則第四十二條 公司如下事項變動，由董事會決定：（一） 住所在深圳市范圍內(nèi)變動；（二） 在公司章程規(guī)定的行業(yè)范圍內(nèi)增加經(jīng)營項目；（三） 設(shè)立分支機(jī)構(gòu)；（四） 公司章程規(guī)定的有關(guān)事項。第四十三條 除前款以外的公司變更登記事項及本章程其它重要條款變動時，應(yīng)修改公司章程。第四十四條 由董事會通過修改章程的決議，提出修改條款,并報股東大會表決。第四十五條