化工董事報(bào)酬方案

1、 某化學(xué)工業(yè)有限公司 管理架構(gòu)規(guī)劃和組織管理體系咨詢 項(xiàng)目 董事報(bào)酬方案 !1! 目錄 第一章總則2. 第二章董事報(bào)酬方案執(zhí)行與管理機(jī)構(gòu)2 第三章董事報(bào)酬方案的主要內(nèi)容3. 第四章附則5. 某化學(xué)工業(yè)有限公司董事報(bào)酬方案 （XXXX年XX月公司第X屆股東會(huì)第X次會(huì)議通過） 第一章總則 第一條董事報(bào)酬方案制定原則： （一）有利于調(diào)動(dòng)董事積極性和創(chuàng)造性，積極為公司和股東服務(wù)，確保 股東利益最 大化； （二）有利于發(fā)揮董事的決策、監(jiān)督職能，保護(hù)小股東的權(quán)益； （三）激勵(lì)機(jī)制與約束機(jī)制相結(jié)合的原則，即個(gè)人的長遠(yuǎn)利益和公司的長遠(yuǎn)利益及 價(jià)值增長相聯(lián)系，收益與風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)； （四）保證公司依法經(jīng)營； （五）有

2、利于實(shí)現(xiàn)公司長遠(yuǎn)的可持續(xù)發(fā)展； （六）公開、公平、公正的原則。 第二條本方案依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，并參考了同 行業(yè)一些上市 公司薪酬體系的做法以及市場價(jià)格發(fā)展趨勢，按照企業(yè)必須結(jié) 成牢固的利益、榮譽(yù)、命運(yùn) 共同體的總體思路而制定的。 第二章董事報(bào)酬方案執(zhí)行與管理機(jī)構(gòu) 第三條在公司董事會(huì)下設(shè)立薪酬與考核委員會(huì)作為公司董事報(bào)酬方案的執(zhí)行與管理機(jī) 構(gòu)。 第四條薪酬與考核委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，向董事會(huì)及股東會(huì)匯報(bào)工作。 第五條薪酬與考核委員會(huì)的主要職責(zé)： （一）制定董事報(bào)酬方案的具體條款，包括報(bào)酬構(gòu)成、確定標(biāo)準(zhǔn)和依 據(jù)、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)等，并提交給股東會(huì)審議; （二）定期對(duì)董事報(bào)酬方案進(jìn)行修改

3、和完善，在發(fā)生重大事件時(shí)可以變更董事報(bào)酬方 案。 第三章董事報(bào)酬方案的主要內(nèi)容 第六條董事報(bào)酬的發(fā)放對(duì)象： （一）董事會(huì)董事，包括董事長、副董事長、董事、獨(dú)立董事； （二）董事會(huì)秘書。 第七條報(bào)酬的構(gòu)成： （一）津貼：津貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)各董事在董事會(huì)中承擔(dān)的職務(wù)和責(zé)任 而制定的。 （二）績效獎(jiǎng)金：績效獎(jiǎng)金是根據(jù)公司的業(yè)績指標(biāo)而從利潤中按照既定比例提取的獎(jiǎng) 金。 為了能夠充分發(fā)揮獨(dú)立董事的監(jiān)督作用，保證獨(dú)立董事的客觀公正性，參照證監(jiān)會(huì)的 有關(guān)規(guī)定和上市公司的通行規(guī)則，獨(dú)立董事只領(lǐng)取津貼，不領(lǐng) 取績效獎(jiǎng)金。 第八條董事報(bào)酬的系數(shù)規(guī)定： （一）董事會(huì)職務(wù)系數(shù)： 1. 董事長：1 2. 副董事長：0.

4、8 3. 董事：0.7 4. 獨(dú)立董事：0.7 5. 董事會(huì)秘書：0.5 （二）專業(yè)委員會(huì)職務(wù)系數(shù): 1. 主任委員:1.3 2. 委員:11 （三）董事報(bào)酬（含津貼和績效獎(jiǎng)金）發(fā)放對(duì)象的綜合分配系數(shù)二董事會(huì)職務(wù)系數(shù) X專業(yè)委員會(huì)職務(wù)系數(shù)。專業(yè)委員會(huì)職務(wù)系數(shù)可以累乘。 第九條津貼標(biāo)準(zhǔn)的確定和發(fā)放: （一）根據(jù)公司的具體情況，并參考上市公司獨(dú)立董事的薪酬標(biāo)準(zhǔn)，確定綜合分配 系數(shù)為1時(shí)，津貼標(biāo)準(zhǔn)為13萬元/年。 （二）津貼按月平均標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。 第十條績效獎(jiǎng)金總額的確定。 （一）績效獎(jiǎng)金總額的確定采用等比例超額累進(jìn)的計(jì)算方法： 1. 當(dāng)公司的凈資產(chǎn)收益率W10%,不提取績效獎(jiǎng)金； 2. 當(dāng)公司10%V

5、凈資產(chǎn)收益率W25%,績效獎(jiǎng)金的提取比例為5%,提 取額二凈 資產(chǎn)X （實(shí)際凈資產(chǎn)收益率-10%） X5%; 3. 當(dāng)公司25%凈資產(chǎn)收益率w 40%,績效獎(jiǎng)金的提取比例為10%,提取額二凈 資產(chǎn)X （ 25 %10%） X5%+凈資產(chǎn)X （實(shí)際凈資產(chǎn)收益率一25%） X10%; 4. 當(dāng)公司凈資產(chǎn)收益率40%,績效獎(jiǎng)金的提取比例為15%,提取額二凈資產(chǎn) X （ 25 %10%） X5%+ 凈資產(chǎn) X （ 40% 25%） X1O%+ 凈資產(chǎn) X （實(shí)際凈資產(chǎn)收益率40%） X15%o （二）超額累進(jìn)比例的確定需考慮以下主要因素： 1. 行業(yè)的平均凈資產(chǎn)收益率； 2. 行業(yè)凈資產(chǎn)收益率未來走勢

6、； 3. 關(guān)鍵競爭對(duì)手的平均凈資產(chǎn)收益率； 4. 關(guān)鍵競爭對(duì)手凈資產(chǎn)收益率未來走勢； 5. 公司過去幾年的凈資產(chǎn)收益率； 6. 公司未來幾年的贏利增速； 7. 公司未來幾年的凈資產(chǎn)增速； 8. 其他董事會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)為需要考慮的因素。 （三）超額累進(jìn)比例需要根據(jù)上述影響因素逐年進(jìn)行調(diào)整，并經(jīng)董事會(huì)和股東會(huì)審議 通過。 第十一條績效獎(jiǎng)金的發(fā)放。 （-） 二個(gè)人綜合分配系數(shù) 發(fā)放比例：個(gè)人所占比例 +所有發(fā)放對(duì)象綜 合分配系數(shù)之和。 （二）發(fā)放金額：發(fā)放金額二績效獎(jiǎng)金總額X個(gè)人所占比例 （三）董事績效獎(jiǎng)金每年發(fā)放一次，在公司財(cái)政年度結(jié)束后兩個(gè)月之內(nèi) 發(fā)放完畢。 第十二條董事報(bào)酬應(yīng)該按照國家有關(guān)規(guī)定繳納個(gè)人所得稅。 第四章附則 第十三條董事報(bào)酬方案實(shí)施過程中，由于經(jīng)營狀況或外部條件發(fā)生重大變化，可由 薪酬與考核委員會(huì)提議變更報(bào)酬發(fā)放方案，并報(bào)股東會(huì)審議批準(zhǔn)，可能的情況變化包括如 下: （一）市場環(huán)境發(fā)生不可預(yù)測的重大變化，嚴(yán)重影響公司經(jīng)營; （二）因不可抗力對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生重大影響； （三）國家政策重大變化影響董事報(bào)酬方案實(shí)施的基礎(chǔ)； （四）其他董事會(huì)認(rèn)為的重大變化。 第十四條本方