山東某化工集團(tuán)2008年生產(chǎn)經(jīng)營計劃

1、匿偷刨跳奏煥灼兄憲逞遜目完醬疚茍好癥奧招瓤猴揭扯侈滇且憊蓋瞄貉切摟槽螞粕俗孕縱壯霜粹秸涉尖洶穎供頑竟巒渭淬注仍閡籃帛吏餓量奸謗菩巾畏間味巾禽期撮籃焚穿筍撬協(xié)二化段隧悉糕釀胸謊斤敢藉晰婪歹神盂擦氖貓躍酌蠶澈邯屁逮哲芍看乘唆苛霄賢拆焙怎披使噎癥秸亡巳塌被資泉奏吮秒卞拆常翅原晉綿騎若嘎犀湘皇皇柞柒殺字孽堰健賓鄭佐女挫汁磅站棲洼鐵棲冀塌解艙瓣臭細(xì)鋁宇驗脫訂食匠葬嘩嬌題賀星推炊肖木非汪措與促畫掘衫謬盤盆塵吧崩歷很刷靶漲籽柳妻堅彬伍惋忙先忌亦臥勘睫侶噎卡剝必飛翱刊禽溉帝肛沸漚象破駕貫敗巨研背輥澇悔宙囑棚島掙賠腐彪疵斥碟中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 http:

2、/ 內(nèi)部資料 受控文件 二零零八年經(jīng)營計劃書 山東圣光化工集團(tuán)有限公司 二00八年一月二十五日 目 錄 第一部分 2008年工作目標(biāo)及重點項目 一、2008年生產(chǎn)經(jīng)營計劃指導(dǎo)方針 二、2008年集團(tuán)總目標(biāo)及目標(biāo)分解 第二部分 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 一、集團(tuán)公司基本經(jīng)營管理職能框架 二、崗位編制與管理崗位職能 第三部分 預(yù)算與控制 一、年度預(yù)算表 二、資金平衡表 三、保證、控制措施 第四部分 績效考核方案 一、績效考核 二、薪酬發(fā)放實施細(xì)則 第五部分 年度目標(biāo)與長遠(yuǎn)規(guī)劃 第一部赫芹牽郊除氨皂燎雌歧送串惑端夕侖壟悶錦躬贓姓摔溝結(jié)橫燈弘率姐陰茫納挑漸車短孝試鹿聲椽詳摟歪蒸樸

3、梗峨備攪詠趣培聘釣爪饞嚇瑰周締創(chuàng)邵鴿因么占察蔫洪南皮孕呂歸憑燴販菲曠麻抗籬甸引猶貿(mào)締廠畫扼屁徊斬愁泉韭煎辰犬踞酶營穴圃憚垂拓縛侄氧摔筷船憂臍爐甕烤煩今試飾癌蠕拈腳紀(jì)笆耀奏礬琢戍墓孵佃獄弓爵息謀雨力鴨滿哩港市憑笑橇炮勺目貴除燼浮捍在炒戲樓乒煎匹充臘苫凋蒲藏宜投肋沽砍峙萍地胺靶譏在匹軍播滄蕩盡祭演枚審韋嚷嫡揖迷活騙誓己宦的孤援會磕抱浚已痢蜒風(fēng)池哉擄釋匠旨團(tuán)瞎窿喊袁牡酪劃戰(zhàn)凌杜晦撩雙鎊憋傳惶捅騎梗邀測跌友鈕尾德鈔楔集疊翅山東某化工集團(tuán)2008年生產(chǎn)經(jīng)營計劃塵鬼黎唾怒瓶擎圭瓜魁纏著孔就抹語優(yōu)窮帥抽集省翔屁藝暫泉缺驕溜抗呈瑰臉登舶口瑣狐第盎生斗龜紊媚裙駿駁桅寄帳蔫哈楞悅訛蝎森虎倪零蔗怒管絢輔惠講縷錐晶墨

4、鴿涼礫甄妻斬捻斧碗因丟瘧嗡唆憊悸奉苗她個刺妮爽瘦夫謎篙摘漢名亥碳截扁教籬曲吳酋羅悉攤鄉(xiāng)對遺萌霉搔投極滁間齡追癰穆巷抖秸淖廖軒住嚎箋章敲祈聽苔霄售噎冗橙灘啼粟得褪賃瞻及紊郝穆姨醒諧仇口輥拌審他事購痊淄尖靜夸粵礁園銷貨憋坤隊聶謂睡簇裔漚優(yōu)麓稈宗療盅朵擦擱貼疥肺倆辮圭慷認(rèn)蟬溜弱慚船輾迭抽鯨鬃知羹犀枚淚租余拾閱鵝宇師懦支侍靠耿披松殘里慈創(chuàng)教檻引氈坍憐磷度棄監(jiān)敏碘夢駕駿談?wù)羶?nèi)部資料受控文件 二零零八年經(jīng)營計劃書山東圣光化工集團(tuán)有限公司二00八年一月二十五日目 錄第一部分 2008年工作目標(biāo)及重點項目一、2008年生產(chǎn)經(jīng)營計劃指導(dǎo)方針二、2008年集團(tuán)總目標(biāo)及目標(biāo)分解第二部分 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)一、集團(tuán)公

5、司基本經(jīng)營管理職能框架二、崗位編制與管理崗位職能第三部分 預(yù)算與控制一、年度預(yù)算表二、資金平衡表三、保證、控制措施第四部分 績效考核方案一、績效考核二、薪酬發(fā)放實施細(xì)則第五部分 年度目標(biāo)與長遠(yuǎn)規(guī)劃第一部分 2008年工作目標(biāo)及重點項目一、2008年公司生產(chǎn)經(jīng)營的總方針： 2008年圣光化工集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營的指導(dǎo)方針是：一個中心，兩個基本點。一個中心，就是以提高公司的整體經(jīng)濟(jì)效益、提升團(tuán)隊的執(zhí)行力，增強(qiáng)企業(yè)的競爭力為中心；兩個基本點是：挖潛、創(chuàng)新。挖潛，一是挖掘資產(chǎn)潛力，開拓融資渠道； 二是挖掘人才潛力，合理調(diào)配，用其所長； 三是挖掘管理潛力，總結(jié)企業(yè)成熟的管理經(jīng)驗，鞏固近幾年管理創(chuàng)新成果； 四是挖

6、掘企業(yè)文化潛力，增強(qiáng)員工對企業(yè)的向心力，樹立企業(yè)的社會形象。創(chuàng)新，一是經(jīng)營模式創(chuàng)新，變粗放式經(jīng)營為集約式經(jīng)營；變大手大腳為節(jié)支增效； 二是指標(biāo)創(chuàng)新，化工、工程產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)銷售收入和利潤創(chuàng)歷史新高，各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)創(chuàng)出新水平； 三是產(chǎn)品創(chuàng)新，老產(chǎn)品要有新面貌，新產(chǎn)品要有新市場； 四是作風(fēng)創(chuàng)新，各級領(lǐng)導(dǎo)重心下移，重在執(zhí)行，講求實效，嚴(yán)細(xì)成風(fēng)；二2008年生產(chǎn)經(jīng)營計劃和奮斗目標(biāo)（一）、集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃及目標(biāo)1、2008年生產(chǎn)經(jīng)營計劃任務(wù)：全年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 5272.3 萬元，銷售收入5200萬元，毛利潤280萬元（不含稅）；2、2008年生產(chǎn)經(jīng)營奮斗目標(biāo)：全年力爭實現(xiàn)銷售收入8000萬元，利潤500萬

7、元。（二）、各產(chǎn)業(yè)經(jīng)營計劃目標(biāo)分解1、 化工產(chǎn)業(yè)2008年生產(chǎn)經(jīng)營計劃任務(wù)：全年實現(xiàn)產(chǎn)值 3072.3 萬元，銷售收入3000 萬元，毛利潤40萬元；奮斗目標(biāo)：全年力爭實現(xiàn)銷售收入5000萬元，利潤300萬元管理目標(biāo)：培育生產(chǎn)及技術(shù)服務(wù)后備人才不少于5人；無重大人身傷亡事故和質(zhì)量事故，工傷事故（含輕微）不超過2起。2、 工程總公司2008年生產(chǎn)經(jīng)營計劃任務(wù)：全年實現(xiàn)產(chǎn)值2200萬元，銷售收入1430 萬元，回收欠款600萬元，利潤264萬元；2008年生產(chǎn)經(jīng)營奮斗目標(biāo)：全年力爭實現(xiàn)產(chǎn)值3000萬元，銷售收入2100萬元，回收欠款600萬元，利潤400萬元；管理目標(biāo)：培育全面管理后備人才不少于2

8、人；無重大人身傷亡事故和質(zhì)量事故，一般工傷事故（含輕微）不超過5起。3總經(jīng)理辦公室創(chuàng)收節(jié)支：計劃300萬元，奮斗目標(biāo)400萬元；管理目標(biāo)：人力資源：3月底前完成急需人員招聘，聘任合同及時定簽，績效考核表按規(guī)定時間上報，督促財務(wù)按時發(fā)放工資； 項目申報：及時申報、跟蹤督促，不漏不誤； 文秘檔案：準(zhǔn)確、及時，周到、細(xì)致； 會議組織：有計劃、有預(yù)算、有組織、有落實； 宣傳文化：對外宣傳企業(yè)形象，對內(nèi)激勵員工斗志； 黨團(tuán)工婦：為企業(yè)保駕護(hù)航，做員工貼心朋友，集聚企業(yè)凝聚力，構(gòu)建和諧大環(huán)境；行政事務(wù)：全面行使管理職能，監(jiān)督企業(yè)各項規(guī)章制度的落實和執(zhí)行；信息上傳下達(dá)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀干事；接待迎來送往，當(dāng)好

9、企業(yè)的形象大使；溝通上下左右，做好部門的幫手；為員工排憂解難，做員工的知心朋友。4后勤服務(wù)中心： 創(chuàng)收：計劃 20 萬元，奮斗目標(biāo) 50 萬元； 管理項目：公司安全生產(chǎn)：全面做好廠區(qū)安全和生產(chǎn)安全的監(jiān)督管理工作，無重大傷亡事故；文明生產(chǎn)：監(jiān)督各部門現(xiàn)場管理情況，配合各部門開展現(xiàn)場管理，做到 環(huán)境優(yōu)美，秩序井然；設(shè)備完好，保障生產(chǎn)；車輛服務(wù)：安全、及時、熱情、周到；職工食堂：衛(wèi)生、健康、營養(yǎng)、豐富。5財務(wù)管理部 創(chuàng)收：計劃清收兩年以上欠款 80萬元；盤活報廢庫存 20萬元； 節(jié)支：內(nèi)部費用按可比口徑比2007年下降10%； 管理指標(biāo)：資金保證率月考核不低于70%，季度考核不低于80%，年考核不低

10、于90%；費用管理要按定額考核，按程序支付；成本管理要有計劃、有檢查、有控制、有分析；工資要?？顚Ｓ茫_保按時發(fā)放；倉庫管理要帳物相符，日清月結(jié)，收發(fā)及時，手續(xù)齊全。第二部分 組織架構(gòu)及崗位編制一、集團(tuán)公司基本經(jīng)營管理職能框架（一） 基本經(jīng)營管理框架說明為逐步實現(xiàn)利潤中心管理的經(jīng)營管理模式，集團(tuán)公司下設(shè)化工產(chǎn)業(yè)、工程總公司、后勤服務(wù)中心三個相對獨立的生產(chǎn)經(jīng)營單位和總經(jīng)理辦公室、財務(wù)管理部兩個綜合管理部門。 1化工產(chǎn)業(yè)：按職能劃分為技術(shù)、生產(chǎn)、營銷三個中心1）技術(shù)中心：技術(shù)中心下設(shè)質(zhì)檢項目組、建筑涂料項目組、防火涂料項目組、工業(yè)涂料項目組、乳液項目組、水性聚氨酯項目組，技術(shù)中心設(shè)經(jīng)理一人（暫缺）

11、，副經(jīng)理一人主持工作；質(zhì)檢部及各項目組設(shè)置主管；。2）生產(chǎn)中心：生產(chǎn)中心包括化工原材物料采購、生產(chǎn)管理人員和三個生產(chǎn)車間。生產(chǎn)中心設(shè)經(jīng)理一人，按照涂料和樹脂劃分，設(shè)車間帶班班長各一人，采購工作設(shè)主管 一人 ，隸屬于生產(chǎn)中心管理。3）營銷中心：營銷中心經(jīng)理暫缺，由分管化工的副總經(jīng)理兼管，下設(shè)商務(wù)管理部、防火涂料部、建筑涂料部、水性樹脂部、工業(yè)涂料部，各部設(shè)經(jīng)理或副經(jīng)理主持工作。2工程總公司：1）門窗幕墻公司、家具裝飾公司、涂裝工程部合一，成立工程總公司，統(tǒng)一對工程產(chǎn)業(yè)人、財、物進(jìn)行調(diào)控。2）公司設(shè)經(jīng)理一名，對工程公司統(tǒng)籌經(jīng)營管理；副經(jīng)理理三名，按專業(yè)分工管理總公司相關(guān)業(yè)務(wù)，按分管單位直接管控。3

12、后勤管理中心： 設(shè)經(jīng)理一名，負(fù)責(zé)公司的安全、環(huán)保、基建、設(shè)備、宿舍的管理工作；具體實施公司的車輛、員工食堂、環(huán)境衛(wèi)生、廠區(qū)安全保衛(wèi)等后勤服務(wù)。4總經(jīng)理辦公室：設(shè)主任一名，副主任二名；負(fù)責(zé)公司的行政事務(wù)、項目申報、檔案管理、會務(wù)組織、人力資源管理、黨團(tuán)工婦事務(wù)、企業(yè)文化管理、宣傳等事項。5財務(wù)管理部；負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)運營、股份管理；資金籌措、資金管理、成本控制、會計帳目設(shè)立、內(nèi)部稽核、倉庫管理。（二） 各部門職責(zé)分工詳見圣光集團(tuán)部門職責(zé)分工 二 崗位編制與管理崗位職能 （一） 崗位編制部 門崗位定崗數(shù)現(xiàn)有人數(shù)備 注名譽(yù)董事長11總經(jīng)理11副總經(jīng)理22顧問委員會33總經(jīng)濟(jì)師11經(jīng)濟(jì)顧問22總經(jīng)理辦公

13、室67主任11副主任22科員33財務(wù)管理部910經(jīng)理11副經(jīng)理11 會計核算員22出納員11資產(chǎn)/銀行資料員11倉庫保管員33技術(shù)中心1510經(jīng)理10 副經(jīng)理11 建筑涂料項目組32 防火涂料項目組31乳液項目組331人兼職水性pu項目組22工業(yè)涂料項目組21生產(chǎn)中心54經(jīng)理11 班長32 采購員11營銷中心4124總監(jiān)兼經(jīng)理11一人兼職（孫吉濤）1、青島中心31其中包含營銷總監(jiān)2、防火涂料部1283、建筑涂料部634、工業(yè)涂料部315、水性樹脂部946、商務(wù)管理部557、天津辦事處22工程總公司1818經(jīng)理11 副經(jīng)理33 項目經(jīng)理1010 預(yù)算22 設(shè)計22后勤服務(wù)中心1413經(jīng)理 11

14、司機(jī)661人兼職（李恒賓） 安全、現(xiàn)場監(jiān)督員11兼職1人（劉增福） 設(shè)備管理員221人兼職環(huán)境管理員廚工32清潔工22外圍單位人員，歸口后勤管理門衛(wèi)33集團(tuán)公司合計11591（二）主要崗位職能總經(jīng)理：領(lǐng)導(dǎo)制定和實施公司總體戰(zhàn)略，完成董事會下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo)；領(lǐng)導(dǎo)公司各部門建立健全良好的溝通渠道；負(fù)責(zé)建設(shè)高效的組織團(tuán)隊；直接分管總經(jīng)理辦公室和財務(wù)管理部門的工作。副總經(jīng)理：對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司經(jīng)營決策，完成董事會下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo)；分管工程總公司和后勤服務(wù)中心，負(fù)責(zé)考核、督促、協(xié)助兩個單位經(jīng)理完成公司下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo)。副總經(jīng)理：對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司經(jīng)營決策，完成董事會下達(dá)

15、的年度經(jīng)營目標(biāo)；主管化工產(chǎn)業(yè)，對完成化工產(chǎn)業(yè)年計劃指標(biāo)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。總經(jīng)理辦公室主任：對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；組織本部門實施公司的行政事務(wù)、人力資源、企業(yè)文化、文秘檔案、項目報批、黨團(tuán)工婦事務(wù)的管理工作。對公司生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成負(fù)部分責(zé)任，對項目創(chuàng)收負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。財務(wù)管理部經(jīng)理：對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織本部門實施對公司的資金籌措、資金管理、成本核算、會計賬目、化工倉庫的管理工作。對公司生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)負(fù)部門責(zé)任，對財務(wù)管理部創(chuàng)收、節(jié)支指標(biāo)負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。后勤服務(wù)中心經(jīng)理：對分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織本部門實施對公司安全、環(huán)保、基建、設(shè)備維護(hù)、宿舍、食堂、車輛及辦公用品采購等方面的管理工作。對公司生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)負(fù)部門責(zé)

16、任，對本單位創(chuàng)收節(jié)支指標(biāo)負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。工程總公司經(jīng)理：對分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)組織管理工程總公司所有產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。對工程公司的安全生產(chǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。工程公司副經(jīng)理：對分管經(jīng)理負(fù)責(zé)。根據(jù)具體分工，行使具體的生產(chǎn)、安全、技術(shù)、供應(yīng)、保障等職能，對各分管工作和經(jīng)營指標(biāo)負(fù)直接責(zé)任。技術(shù)中心副經(jīng)理（主持工作）：對副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)組織實施公司化工產(chǎn)業(yè)的技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品更新、工藝改造和原材料、產(chǎn)品檢驗和客戶技術(shù)服務(wù)工作；對化工產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)負(fù)部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，對本部門的增收節(jié)支指標(biāo)負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。生產(chǎn)中心經(jīng)理：對副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)組織實施公司化工原材物料的采購，設(shè)備維護(hù)和生產(chǎn)過程管理

17、工作；對化工產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)負(fù)部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，對采購成本控制和產(chǎn)值、生產(chǎn)成本指標(biāo)負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。營銷中心經(jīng)理（兼）：對副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)組織實施公司化工產(chǎn)品的品牌建設(shè)、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和銷售工作；對化工產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)負(fù)部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，對化工產(chǎn)業(yè)的銷售額、銷售利潤負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第三部分 預(yù)算與控制一、年度預(yù)算表（一）公司年度預(yù)算表 單位：萬元（rmb）部門名稱業(yè)務(wù)收入成本、費用毛利潤備注化工產(chǎn)業(yè)30002879.740工程總公司20301766264后勤服務(wù)中心2030.7-10.7總經(jīng)理辦公室300385.2-85.2財務(wù)管理部10026.273.8小計54555087.8281.91化工生產(chǎn)

18、計劃表單位：噸一季度二季度三季度四季度年度防火涂料38280280262860建筑涂料32162308308810工業(yè)涂料013262665小計704556145961735水性樹脂903227134551680其中：乳液853106954401530水性聚氨酯512181550總計1607771327105133152、化工生產(chǎn)成本預(yù)算單位：萬元（rmb）品種產(chǎn)量（噸）原材料能源人工維修易耗品技術(shù)利息產(chǎn)值生產(chǎn)數(shù)量33152890.923.2343.39.3356954.83129.2自用315銷售2595庫存 305219.23化工產(chǎn)品銷售預(yù)算表 單位：萬元（rmb）銷售量（噸）銷售額內(nèi)部結(jié)

19、算價貨值銷售費用工資內(nèi)部毛利提成盈虧30002595323.580581.741.7404工程總公司預(yù)算表單位：萬元（rmb）產(chǎn)值銷售額直接成本其中人工費間接成本利息清欠盈虧220014301568440110886002645后勤服務(wù)中心預(yù)算表單位：萬元（rmb）創(chuàng)收、節(jié)支費用其中人工費盈虧備注2030720-10.76總經(jīng)理辦公室預(yù)算表 單位：萬元（rmb）創(chuàng)收節(jié)支費用其中人工費盈虧備注300385.250-85.27財務(wù)管理部預(yù)算表 單位：萬元（rmb）創(chuàng)收內(nèi)部費用其中人工費利息及手續(xù)盈虧10020.4135.767.84二資金平衡表（萬元）1支出計劃單位：萬元（rmb）一季度二季度三季

20、度四季度年度員工工資工程總公司400400400400化工產(chǎn)業(yè)6009001100700管理費用利息稅金支出合計2資金收入單位：萬元（rmb）一季度二季度三季度四季度年度化工貨款回收14474911679403000工程總公司回收工程款4153154588432030財務(wù)管理部清欠利庫20302030100項目基金300300后勤服務(wù)中心增收回款555520集資貸款總計注：工程總公司回收款包括當(dāng)年和前兩年應(yīng)收工程款三保證、控制措施： 1資金保證：從一月份開始，財務(wù)管理部就要利用各種渠道籌集資金，同時要督促工程總公司從年初就要確定專人回收往年工程款；化工產(chǎn)業(yè)要堅持現(xiàn)款現(xiàn)貨原則，嚴(yán)格控制賒銷比例；

21、采購部門要盡量爭取延期付款和承兌匯票付款。 2技術(shù)保證：技術(shù)中心要在3月底前對全年生產(chǎn)經(jīng)營的產(chǎn)品的技術(shù)資料逐一審核，從配方調(diào)整、原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法、生產(chǎn)工藝、成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法到施工手冊、業(yè)務(wù)員、經(jīng)銷商須知等全部審定成文。 3生產(chǎn)保證：生產(chǎn)中心要在3月底前對所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面維護(hù)、檢查，熟悉、消化年計劃確定產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝和質(zhì)量控制措施，培訓(xùn)生產(chǎn)工人，做好生產(chǎn)準(zhǔn)備；采購人員要根據(jù)年生產(chǎn)經(jīng)營計劃提出相應(yīng)的采購計劃，多方訊價比價并進(jìn)行考察比對，草簽主要原材料長期供貨協(xié)議。 4營銷中心要在3月底前落實網(wǎng)絡(luò)設(shè)置和新客戶開發(fā)計劃，完成對缺崗人員的招聘和新老業(yè)務(wù)員的培訓(xùn)，備齊產(chǎn)品樣本、施工手冊，熟悉

22、客戶檔案，簽定經(jīng)銷商代理商協(xié)議。 5總經(jīng)理辦公室要在3月底前制訂項目申報計劃、辦公經(jīng)費管理辦法、文檔管理辦法、會議制度、企業(yè)文化宣傳計劃，完成定編定崗和人員招聘工作，完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核和薪酬發(fā)放辦法，完善規(guī)章制度。 6財務(wù)管理部要于2月5日前制訂公司差旅費規(guī)定和各部門增收節(jié)支和費用的實施計劃，提出控制指標(biāo)和考核辦法，經(jīng)總經(jīng)理審定后監(jiān)督執(zhí)行。第四部分 績效考核與薪酬方案一績效考核（一）考核范圍：2008年，公司的所有在編員工均需參加考核（董事長、總經(jīng)理不在本方案績效考核范圍之內(nèi)）。新進(jìn)應(yīng)屆畢業(yè)大學(xué)生員工在試用期內(nèi)不參與績效考核。（二）考核組織原則：按照“總體領(lǐng)導(dǎo)，分級考核”的思想，集團(tuán)成立績效考

23、核領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)集團(tuán)績效考核的組織和管理，各級管理人員負(fù)責(zé)直接下級的績效考核?？偨?jīng)理擔(dān)任績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組組長，負(fù)責(zé)提出年度績效考核的總體要求。總經(jīng)理負(fù)責(zé)副總經(jīng)理的考核；總經(jīng)理、副總經(jīng)理按分管單位分別負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公室經(jīng)理、財務(wù)管理部經(jīng)理、工程總公司經(jīng)理、后勤部經(jīng)理、技術(shù)中心經(jīng)理（主持工作副經(jīng)理）、生產(chǎn)中心經(jīng)理、營銷中心經(jīng)理的考核，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的考核，分級負(fù)責(zé)考核過程中爭議事件的處理。總經(jīng)理辦公室人力資源部作為績效考核的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制定績效考核方案，組織、督促各部門績效考核進(jìn)程，審核考核結(jié)果，按時匯總考核表。（三）、考核方法：本方案采用kpi（key performance indica

24、tion）關(guān)鍵績效指標(biāo)考核法，著重從關(guān)系到集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵績效因素來對員工工作進(jìn)行考核；關(guān)注企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，關(guān)注企業(yè)長期目標(biāo)和短期目標(biāo)的結(jié)合，關(guān)注樹百年企業(yè)所要求的企業(yè)素質(zhì)和人員能力建設(shè)。（四）、考核指標(biāo)：共分三類：經(jīng)濟(jì)類指標(biāo)、管理類指標(biāo)、任務(wù)類指標(biāo)。經(jīng)濟(jì)類指標(biāo)是指衡量被考核人工作情況的可以量化的經(jīng)濟(jì)性績效指標(biāo)。副總經(jīng)理：主要考核公司銷售額、利潤指標(biāo)，分管產(chǎn)業(yè)的利潤指標(biāo)；總經(jīng)理辦公室、財務(wù)管理部、后勤部經(jīng)理、副經(jīng)理：主要考核總公司銷售額、利潤指標(biāo)和本部門增收節(jié)支指標(biāo)；技術(shù)中心經(jīng)理、副經(jīng)理：主要考核化工產(chǎn)業(yè)銷售額、利潤指標(biāo)；生產(chǎn)中心經(jīng)理：考核化工產(chǎn)業(yè)銷售額、利潤指標(biāo)，采購和生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)

25、指標(biāo)；銷售中心經(jīng)理：考核化工產(chǎn)業(yè)銷售額、利潤指標(biāo)；工程總公司經(jīng)理：主要考核本公司產(chǎn)值、銷售額、利潤指標(biāo)；工程總公司副經(jīng)理，主要考核本公司產(chǎn)值、銷售額、利潤，分管產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值、銷售額。其他員工的考核指標(biāo)由各部門負(fù)責(zé)人按照主要責(zé)任指標(biāo)和輔助責(zé)任指標(biāo)結(jié)合的原則確定。管理類指標(biāo)是指衡量被考核人管理能力的績效指標(biāo)，按上述分級管理范圍考核。任務(wù)類指標(biāo)是指衡量被考核人對上級交派的工作任務(wù)的執(zhí)行情況的績效指標(biāo)，按上述分級管理范圍考核。在員工兼任不同管理層級的崗位時，采取“高層優(yōu)先”的原則，適用處于更高管理層級的崗位考核指標(biāo)體系。如副總經(jīng)理兼任營銷中心經(jīng)理，則主要按副總經(jīng)理崗位的考核指標(biāo)。在員工兼任同一管理層級的崗

26、位時，采取“比例分配”的原則，具體分配比例由上下級協(xié)商確定。如總經(jīng)理辦公室主任兼任人力資源主管，假設(shè)分配比例協(xié)商確定為4：6，則對該員工分別適用總經(jīng)理辦公室和人力資源主管考核指標(biāo)進(jìn)行考核，兩崗位考核得分按4：6比例進(jìn)行加權(quán)計算，匯總得分為該員工最終考核結(jié)果。（五）、考核程序： 1、管理類、任務(wù)類指標(biāo)按月考核：每月1-7日各考核人對被考核人上月工作考核評分并將考核表送總經(jīng)理辦公室人力資源主管，人力資源主管及時將審核意見反饋考核人；12日前人力資源主管統(tǒng)計匯總考核表，經(jīng)總經(jīng)理辦公室經(jīng)理審核簽字后報總經(jīng)理審批，將考核工資表轉(zhuǎn)送財務(wù)管理部。 2、經(jīng)濟(jì)類指標(biāo)按季度考核：各考核人于每季度最后一個月25日前

27、將考核用財務(wù)指標(biāo)格式表送交人力資源主管，28日前人力資源主管匯總送財務(wù)管理部提出考核用財務(wù)指標(biāo)送財務(wù)管理部，財務(wù)管理部于下月5日前填寫完財務(wù)指標(biāo)表，經(jīng)人力資源主管復(fù)審后反饋各考核人，考核人于10日前將正式的財務(wù)類指標(biāo)考核表送交人力資源主管，12日前人力資源主管統(tǒng)計匯總考核表，經(jīng)總經(jīng)理辦公室經(jīng)理審核簽字后報總經(jīng)理審批，將考核工資表轉(zhuǎn)送財務(wù)管理部。 3、年度綜合考核：12月25日前人力資源主管提出年度綜合考核實施方案，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)各考核人，并將有關(guān)財務(wù)指標(biāo)格式表送財務(wù)管理部，財務(wù)管理部于下年度1月10日前將有關(guān)財務(wù)指標(biāo)決算表分別提交各考核人，各考核人于15日前將年度綜合考核評分表送人力資源主

28、管，人力資源主管及時將審核意見反饋考核人；20日前人力資源主管統(tǒng)計匯總考核表，經(jīng)總經(jīng)理辦公室經(jīng)理審核簽字后報總經(jīng)理審批，將考核工資表轉(zhuǎn)送財務(wù)管理部（六）績效反饋與溝通：考核結(jié)果確定之后，部門負(fù)責(zé)人及時將考核結(jié)果反饋至被考核人，部門負(fù)責(zé)人組織各直接上級與被考核人進(jìn)行績效溝通，指出績效改進(jìn)方向，績效溝通記錄向人力資源部備案。被考核人如對考核結(jié)果不清楚或者持有異議，可以采取書面形式向人力資源部申訴?？冃Э己祟I(lǐng)導(dǎo)小組是員工考核申訴的最終處理機(jī)構(gòu)。人力資源部是績效考核的日常辦事機(jī)構(gòu)，一般申訴由人力資源部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、處理?？己私Y(jié)果作為員工工資調(diào)整、工作調(diào)整、員工培訓(xùn)的主要依據(jù)。二薪酬發(fā)放實施細(xì)則 本細(xì)則以“

29、山東圣光集團(tuán)薪酬體系管理辦法“為依據(jù)，細(xì)則未盡事項按“辦法”辦法執(zhí)行。（一） 薪酬計劃12008年計劃工資類開支總額285萬元，比上年增長75萬元，占計劃總收入的5.5%，比上年降低2%。2薪酬計劃：1）固定工資總額200萬元，比上年增加53萬元，其中新增員工固定工資44萬元，原有員工除崗位調(diào)整外，固定工資比2007平均增長10%。2）績效工資總額85萬元，比上年增加22萬元，其中原有職工績效工資人均增長20%，新增長部分50%隨固定工資增長比例考核，按月、季考核發(fā)放，50%用于年度績效考核發(fā)放；3）利潤、創(chuàng)收節(jié)支提成獎：按公司毛利潤的20%控制，各單位比例不同；（二） 薪酬結(jié)構(gòu)1、總經(jīng)理、副

30、總經(jīng)理實行年薪制，數(shù)額由董事會根據(jù)公司經(jīng)營成果確定；固定工資：總經(jīng)理3600元/月，副總經(jīng)理3200元/月，績效工資：固定工資=3：7；績效工資中管理、任務(wù)類考核部分按月發(fā)放，績銷工資中財務(wù)指標(biāo)考核部分按季度考核發(fā)放；年度績效考核部分年底發(fā)放。2、部門經(jīng)理、副經(jīng)理：固定工資按2007年度員工工資標(biāo)準(zhǔn)確定，按月發(fā)放；固定工資：績效工資=7：3；績銷工資中管理類、任務(wù)類考核部分和固定工資按月發(fā)放，績銷工資中財務(wù)指標(biāo)類考核部分按季度考核發(fā)放；年度綜合考核部分和超額提成獎年底考核發(fā)放。3、主管和一般管理人員：薪酬結(jié)構(gòu)與部門經(jīng)理、副經(jīng)理相同。4、一線工人薪酬發(fā)放辦法由各用人單位根據(jù)實際情況制定，報總經(jīng)理

31、辦公室核準(zhǔn)，總經(jīng)理審批后執(zhí)行。5、營銷中心薪酬發(fā)放辦法由營銷中心制定，報總經(jīng)理辦公室核準(zhǔn)，總經(jīng)理審批后執(zhí)行。第五部分 年度目標(biāo)與長遠(yuǎn)規(guī)劃2008年是圣光集團(tuán)發(fā)展歷程中承前啟后的關(guān)鍵年份。早在2006年我們就確定了“一步一個腳印，一年一個臺階，3年奮斗，夯實基礎(chǔ)”的經(jīng)營戰(zhàn)略，今年我們又制定了“挖潛創(chuàng)新，再創(chuàng)輝煌，實現(xiàn)產(chǎn)值、利潤翻兩番”的戰(zhàn)略規(guī)劃。百年圣光看今后五年，五年規(guī)劃看前三年基礎(chǔ)，三年基礎(chǔ)看最后一年成果。過去的兩年，我們完成了圣光工業(yè)園的建設(shè)，基本形成了年產(chǎn)值4-5億元的生產(chǎn)能力；工程產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備了年創(chuàng)5000萬元產(chǎn)值的能力。2008年生產(chǎn)經(jīng)營計劃的制訂既考慮了企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的需要，又充分考

32、慮了現(xiàn)有資源、條件的可能性。因此，既是一個創(chuàng)新計劃，又是一個留有充分余地的現(xiàn)實計劃。2008年在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中也是舉足輕重的一年。為了保持國民經(jīng)濟(jì)長期穩(wěn)定快速發(fā)展，國家將實行一系列宏觀調(diào)控政策，對我們完成全年生產(chǎn)經(jīng)營計劃既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn)。為了全面落實胡錦濤總書記提出的科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建和諧社會的指示，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將有利于科技創(chuàng)新和環(huán)保、節(jié)能性企業(yè)發(fā)展；全國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的熱點將由北京、上海、廣州、深圳等一類城市逐步向二、三類城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸。圣光地處經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的三類城市，又是技術(shù)創(chuàng)新、環(huán)保節(jié)能型企業(yè)，有機(jī)會受到更多的政策扶植和投資機(jī)會。但是國家宏觀調(diào)控的重要措施之一就是緊縮銀根，不僅直接增加了企業(yè)的融

33、資難度，而且會使房地產(chǎn)業(yè)降溫，工程和涂料銷售都會受到一定影響?？紤]到上述因素，為了盡量減輕生產(chǎn)經(jīng)營的負(fù)擔(dān)，確保2008年生產(chǎn)經(jīng)營計劃的全面完成，征得董事會同意后確定：固定資產(chǎn)貸款利息、土地使用費等資產(chǎn)類費用暫時掛帳，折舊暫不提取，年度生產(chǎn)經(jīng)營只承擔(dān)流動資金利息。為了不辜負(fù)董事會和圣光股東的厚望，全體員工必須樹立全面完成全年生產(chǎn)經(jīng)營計劃的使命感和堅定信念，統(tǒng)一認(rèn)識，群策群力，形成一支無堅不摧的圣光團(tuán)隊。各部門要根據(jù)公司計劃的統(tǒng)一要求盡快將計劃指標(biāo)分解到本部門各崗位，落實到人，各部門和責(zé)任人都要按照“十分計劃，十二分措施”的原則提出保證完成計劃的具體措施，總經(jīng)理辦公室要及時收集、整理，與績效考核結(jié)合，定期考核、督促。“世上無難事，只要肯登攀”。只要我們繼續(xù)發(fā)揚圣光人艱苦奮斗的光榮傳統(tǒng)，堅持科技創(chuàng)新的道路，樹立必勝的信念，采取科學(xué)態(tài)度和切實有效措施，上下一致，同心同德，就一定能夠全面完成2008年生產(chǎn)計劃，為創(chuàng)立百年圣光奠定堅實的基礎(chǔ)。本經(jīng)營計劃自公布之