恒基達(dá)鑫：高管人員薪酬及考核管理制度（4月）

1、珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化工倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司高管人員薪酬及考核管理制度 珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化工倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司 高管人員薪酬及考核管理制度 第一章 總則 第一條為建立和完善公司經(jīng)營(yíng)者的激勵(lì)約束機(jī)制，保持核心管 理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，有效地調(diào)動(dòng)公司管理層的積極性和創(chuàng)造性，提高企 業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平，將管理層的利益與企業(yè)的長(zhǎng)期利益結(jié)合起來，促進(jìn) 企業(yè)健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)公司法等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī) 定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。 第二條本辦法適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理級(jí)高管人員以及 公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)納入本制度績(jī)效考核范圍的其他公司管理人員。 第三條公司高管人員的薪酬分配與考核以企業(yè)效益為出發(fā)點(diǎn)， 根據(jù)公司年

2、度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和相關(guān)人員分管工作的工作目標(biāo)，進(jìn)行綜合考 核，根據(jù)考核結(jié)果確定其薪酬。 第四條公司高管人員薪酬及績(jī)效考核原則： （一）堅(jiān)持按勞分配與責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的原則； （二）收入水平與公司效益及工作目標(biāo)掛鉤的原則； （三）薪酬與公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益相結(jié)合的原則； （四）總體薪酬水平兼顧內(nèi)外部公平，并與公司規(guī)模相適應(yīng)； （五）薪酬標(biāo)準(zhǔn)公開、公正、透明的原則； 1 珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化工倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司高管人員薪酬及考核管理制度 第二章 管理機(jī)構(gòu) 第五條 薪酬與考核委員會(huì)是實(shí)施董高管人員薪酬和績(jī)效考核的 管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織對(duì)相關(guān)管理人員進(jìn)行績(jī)效考核，以及確定相關(guān)管 理人員的薪酬。 第三章 薪酬的構(gòu)成及確定

3、第六條 公司相關(guān)管理人員的全部薪酬由基本薪酬和績(jī)效薪酬構(gòu) 成，薪酬水平與其承擔(dān)責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)掛鉤。 第七條 基本薪酬要參考市場(chǎng)同類薪酬標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合考慮職位、責(zé) 任、能力等因素確定，按月發(fā)放。 第八條 績(jī)效薪酬主要與公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況、安全生產(chǎn)、規(guī) 范運(yùn)作、重點(diǎn)項(xiàng)目、重大措施等多方面以及相關(guān)管理人員分管工作的 成效，由薪酬與考核委員會(huì)確定。 第九條獨(dú)立董事津貼根據(jù)關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度 的指導(dǎo)意見的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，參考同行業(yè)上市公 司的標(biāo)準(zhǔn)水平，根據(jù)獨(dú)立董事所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任及市場(chǎng)薪酬水平確定 獨(dú)立董事的職務(wù)津貼，獨(dú)立董事津貼按年支付，由薪酬與考核委員會(huì) 提出建議，并經(jīng)

4、公司董事會(huì)和股東會(huì)通過后確定。獨(dú)立董事出席公司 董事會(huì)、股東大會(huì)等按公司法和公司章程相關(guān)規(guī)定行使其它 職責(zé)所需的合理費(fèi)用由公司承擔(dān)。 第十條 獨(dú)立董事不在公司享受其他收入、社保待遇等。 第十一條 相關(guān)管理人員任職期間，出現(xiàn)下列情形之一者，不予 2 珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化工倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司高管人員薪酬及考核管理制度 發(fā)放績(jī)效薪酬，若當(dāng)年績(jī)效薪酬已發(fā)放的，亦應(yīng)予以追回： (一)嚴(yán)重違反公司各項(xiàng)規(guī)章制度，受到公司內(nèi)部嚴(yán)重警告以上處 分的； (二)嚴(yán)重?fù)p害公司利益的； (三)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以行政處罰或被深圳 證券交易所予以公開譴責(zé)或宣布為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、 高級(jí)管理人員的；

5、(四)薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)發(fā)放年度績(jī)效薪酬的其他情形。 第十二條 發(fā)放薪酬時(shí)，公司按照國(guó)家有關(guān)稅法要求代扣代繳個(gè) 人所得稅。 第四章 績(jī)效考核 第十三條 年度績(jī)效考核的期限自每年的 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 第十四條 考核年度結(jié)束后，由薪酬與考核委員會(huì)參照公司的經(jīng) 營(yíng)狀況和年度審計(jì)結(jié)果，具體方式參照公司董事會(huì)薪酬與考核委員 會(huì)實(shí)施細(xì)則執(zhí)行，并確定相關(guān)管理人員的績(jī)效薪酬金額。 第十五條 公司高管人員兼任其他職務(wù)的，以其實(shí)際從事的主要 工作崗位確定薪酬，不得隨意選擇和兩(多)頭兼得。 第五章 附 則 第十六條 本制度未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本制度如與國(guó)家日后頒布的法律、法 3 珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化工倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司高管人員薪酬及考核管理制度 規(guī)、規(guī)范性文件相抵觸時(shí)，董事會(huì)應(yīng)立即對(duì)本制度進(jìn)行修訂。 第十七條