混凝土有限公司章程

1、第一章 總 則第一條 根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法及有 關(guān)法律行政法規(guī)的規(guī)定， 由周志明、張偉、楊左萍共同出資設(shè)立“貴 州天坤混凝土有限公司”（以下簡稱“公司”）制定本章程。第二條 本章程中的各項(xiàng)條款與國家法律、法規(guī)、規(guī)章不符合的，以 國家法律、法規(guī)、規(guī)章為準(zhǔn)。第二章 公司名稱、住所第三條名稱：*第四條住所：*第三章公司經(jīng)營范圍第五條 經(jīng)營范圍：商品混凝土生產(chǎn)銷售；建筑材料、建筑結(jié)構(gòu)墻體 材料、外墻面保溫材料的生產(chǎn)與銷售；混凝土預(yù)制構(gòu)件的銷售；機(jī)械 化施工、建筑工程技術(shù)咨詢服務(wù)。第四章公司注冊(cè)資本及股東的姓名、出資時(shí)間第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣*萬元。第七條 股東的姓名、出資方式

2、及出資額如下：姓名身份證號(hào)出資方式出資額出資比例出資時(shí)間第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事細(xì)則第八條 股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（四）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八）對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議；（九）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（十）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事

3、項(xiàng)作出決議；（十一）修改公司章程；（十二）出任或解聘公司經(jīng)理。第九條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集主持。第十條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。 公司法第四十 四條規(guī)定股東會(huì)的議事方式和表決程序， 除本法有規(guī)定的外，由公司 章程規(guī)定。股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的 決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須代 表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。第十一條 股東會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)于會(huì)議召開十五 日以前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)每半年召開一次，代表十分之一 以上表決權(quán)的股東、監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的應(yīng)當(dāng)開臨時(shí)會(huì)議。第十二條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)

4、行董事召集并主持，執(zhí)行董事不能履行召 集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)，由監(jiān)事召集和主持，監(jiān)事不召集和主持的，代表 十分之一表決權(quán)的股東可以自行召開和主持。第十三條 召開股東會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東， 股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄， 出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在 會(huì)議記錄上簽名。第十四條 公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事壹名，對(duì)公司股東會(huì)負(fù)責(zé)，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，執(zhí)行董事任期三年，任期滿后，可連選連任。第十五條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂

5、利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制定增加或者減少注冊(cè)資本方案；（七）擬訂公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）根據(jù)經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、其他部門負(fù)責(zé)人等，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制定；（十一）代表公司簽署有關(guān)文件。第十六條 公司設(shè)經(jīng)理一人，由股東會(huì)聘任產(chǎn)生，經(jīng)理對(duì)股東會(huì) 負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；4、擬定公司的基本管理制度；5、制定公司的具體規(guī)章；6、提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；7、聘任或者解聘除

6、應(yīng)由股東會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人 員；&公司章程和股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第十七條 公司設(shè)監(jiān)事一名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，監(jiān)事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)， 監(jiān)事任期三年，任期滿后，可連選連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或監(jiān)事在任期內(nèi)辭職的，在改選選舉 出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍然應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定履行監(jiān) 事的職務(wù)。監(jiān)事行使下列職權(quán)：1、檢查公司財(cái)務(wù)。2、對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理行使公司職務(wù)時(shí)違反法律法規(guī)或者公司章 程的行為進(jìn)行監(jiān)督。3、當(dāng)執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正。4、提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在股東會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；5、向股

7、東會(huì)會(huì)議提出提案；6、依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理等咼級(jí)管理人員提起訴訟。7、監(jiān)事列席股東會(huì)會(huì)議。第六章公司法定代表人第十九條 執(zhí)行董事任公司法定代表人，任期為三年，由股東會(huì)會(huì)議 選舉產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。第七章股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第二十條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓期全部或部分出資；第二一條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)以其他股東過半數(shù) 同意，股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意， 其他股 東自接到通知之日起滿三十日未答復(fù)的， 視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半 數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，不購買 的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的

8、股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。 兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的， 協(xié)商確定各自購買的比例，協(xié) 商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。增加注冊(cè)資本，應(yīng)通過股東會(huì)會(huì)議決定，公司減少注冊(cè)資本時(shí)應(yīng) 根據(jù)公司法第176條相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十二條 公司的營業(yè)期限為十年，從企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā) 之日起算，公司自成立之起十日內(nèi)到公司登記機(jī)關(guān)備案。第二十三條 公司解散，依法應(yīng)當(dāng)清算的，清算組應(yīng)當(dāng)在成立之日起 十日內(nèi)將清算組成員、清算負(fù)責(zé)人名單向公司登記機(jī)關(guān)辦理備案。第二十四條 公司有下列情形之一的，公司少些組應(yīng)當(dāng)自公司結(jié)束之 日起三十日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記。1、公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或公司章程規(guī)定的其他解散事 由出現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存在的除外。2、股東會(huì)決議解散；3、依法吊銷營業(yè)執(zhí)照