XXX集團(tuán)主要業(yè)務(wù)分權(quán)手冊

1、XXXXX）集團(tuán)主要業(yè)務(wù)分權(quán)手冊（試行稿）序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案備注一戰(zhàn)略管理1集團(tuán)經(jīng)營理念與經(jīng)營方集綜集行總會總裁集綜針2集團(tuán)中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)集綜集行總會總裁集綜劃3事業(yè)部中長期發(fā)展戰(zhàn)略事集綜集會總裁集綜規(guī)劃4子公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略子集綜集會總裁集綜規(guī)劃二經(jīng)營管理1經(jīng)營計劃1)集團(tuán)年度經(jīng)營規(guī)劃集綜集行總會總裁集綜2)集團(tuán)年度經(jīng)營計劃的確集綜集行總會總裁集綜定與調(diào)整3)事業(yè)部年度經(jīng)營企劃書事集綜及經(jīng)營計劃4)子公司年度經(jīng)營企劃書子集綜及經(jīng)營計劃5)集團(tuán)月度工作計劃與工集綜集行集綜作總結(jié)序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案備注6)事業(yè)部月度工作計劃與事集綜工作總結(jié)7)子公司月度工作計劃與子集

2、綜工作總結(jié)8)事業(yè)部月度經(jīng)營狀態(tài)分事集綜、析報告集財9)子公司月度經(jīng)營狀態(tài)分子集綜、析報告集財2組織與流程1)集團(tuán)年度整體管理方案集綜集行集會行總集綜2)集團(tuán)機(jī)構(gòu)設(shè)置與組織流集綜集行行總總裁集綜程調(diào)整方案3)事業(yè)部年度整體管理方事集綜集會行總集綜案4)事業(yè)部機(jī)構(gòu)設(shè)置與組織事集綜集行總裁集綜流程調(diào)整方案5)子公司年度整體管理方子集綜集會行總集綜案6)子公司機(jī)構(gòu)設(shè)置與組織子集綜集行總裁集綜流程調(diào)整方案3目標(biāo)管理1)集團(tuán)部門工作績效考核集綜集行行總總裁集綜方案的確定、調(diào)整及考核2)事業(yè)部經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任考集綜集行行總總裁集綜序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會審審批備案備注核方案的確定、調(diào)整及考核3)子公司經(jīng)營目標(biāo)責(zé)

3、任考集綜集行行總總裁集綜核方案的確定、調(diào)整及考核4文件與制度1)以集團(tuán)名義簽發(fā)的管理集部集綜集行總裁集綜文件2)以集團(tuán)名義簽發(fā)的工作集部集綜集行總裁集綜指令性文件3)以事業(yè)部名義簽發(fā)的管事集綜理文件4)以子公司名義簽發(fā)的管子集綜理文件三投資管理1集團(tuán)年度投資規(guī)劃集投財總總會總裁集投2事業(yè)部年度投資計劃事集投財總總裁集投3子公司年度投資計劃子集投財總總裁集投4生產(chǎn)經(jīng)營性項目投資可行性報告及項目申報審批50萬元及以上事、子集投財總總裁集投50萬元以下事、子集投財總集投序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案備注5非生產(chǎn)經(jīng)營性項目投資可行性報告及項目申報審批1)集團(tuán)5萬元以下集工集行行總集工5萬元及以上集工

4、集行總裁集工2)事業(yè)部、子公司5萬元以下事、子集投5萬元及以上事、子集投總裁集投6集團(tuán)資產(chǎn)對外轉(zhuǎn)讓審批5萬元以下集投財總集投5萬元及以上集投財總總裁集投7事業(yè)部、子公司資產(chǎn)對外轉(zhuǎn)讓審批5萬元以下事、子集投5萬元及以上事、子財總總裁集投8新產(chǎn)品、新事業(yè)及外延發(fā)展項目審批15萬元以下集投財總總裁集投15萬元及以上集投財總總會總裁集投9生產(chǎn)經(jīng)營性固定資產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)配置變更審批序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案備注10萬元以下事、子集投集投10萬元（含）至50萬事、子集投財總集投元50萬元及以上事、子集投財總總裁集投10非生產(chǎn)經(jīng)營性固定資產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)配置變更審批5萬元以下集部、集行行總事、子5萬元及以上集部、集

5、行行總總裁事、子11重大投資項目驗收報告事、子集投財總總裁四財務(wù)管理1預(yù)算與決算1)集團(tuán)年度財務(wù)預(yù)算和決集財財總總裁集財算2)事業(yè)部年度財務(wù)預(yù)算和事集財財總總裁集財決算3)子公司年度財務(wù)預(yù)算和子集財財總總裁集財決算4)集團(tuán)月度財務(wù)預(yù)算集財財總總裁集財5)事業(yè)部月度財務(wù)預(yù)算事集財6)子公司月度財務(wù)預(yù)算子集財7)集團(tuán)財務(wù)決算（年中、年集財財總總裁集財、度）報告集綜序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案備注2付款報銷（工程項目付款報銷審批）1)集團(tuán)5萬元以下集工集行財總5萬元及以上集工集行財總總裁2)事業(yè)部、子公司5萬元以下事、子5萬元及以上事、子集行財總總裁3)購頭機(jī)器設(shè)備、模具付款報銷5萬元以下事、子

6、財總5萬元及以上事、子財總總裁3資金管理1)集團(tuán)年度貸款規(guī)模與融集財財總總裁集財資計劃2)集團(tuán)年度資金計劃集財財總總裁集財3)業(yè)務(wù)銀行的建立與終止集財財總總裁4)貸款成本的確定集財財總總裁5)借款、抵押、擔(dān)保合同的集財財總總裁簽訂6)抵押、擔(dān)保權(quán)的設(shè)定與變集財財總總裁更7)資金借入審批集財財總總裁序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案備注8)償還貸款本、息審批集財財總總裁9)內(nèi)部借貸及資金調(diào)度審集財財總總裁批4資產(chǎn)管理1)資產(chǎn)保險集團(tuán)集財財總總裁事業(yè)部、子公司事、子集財財總總裁2)不良債權(quán)處理集團(tuán)10萬元以內(nèi)集財財總集財10萬元及以上集財財總總裁集財事業(yè)部、子公司1萬元以內(nèi)事、子集財1萬元至10萬元

7、事、子集財財總集財10萬元及以上事、子集財財總總裁集財5五項費用及其它1)出差及費用額度審批集團(tuán)省內(nèi)出差本人集部省外出差本人集部集行國外出差本人集財集行行總超額度費用報銷本人集財財總集財事業(yè)部、子公司國外出差本人事、子集行行總序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案備注超額度費用報銷本人事、子2)因公借支集團(tuán)1000元以下本人集部集財1000以上5000元以本人集部集財財總下5000元以上本人集部財總總裁事業(yè)部、子公司5000元及以下事、子5000元以上事、子財總3)重要核算基準(zhǔn)和會計科集財財總集財目處理的變更4)集團(tuán)財務(wù)管理制度財總集綜集行總裁集財、集綜5)事業(yè)部、子公司財務(wù)管理事、子集財、制度集綜

8、五品質(zhì)管理1事業(yè)部品質(zhì)管理年度工事集綜作計劃2子公司品質(zhì)管理年度工子集綜作計劃3事業(yè)部、子公司重大質(zhì)量事、子集綜事故處理序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案備注六營銷管理1事業(yè)部、子公司年度營銷事、子集綜總體方案2年度銷售價格制訂及調(diào)事、子財總整3特殊銷售政策的制定事、子財總4國內(nèi)營銷體系的設(shè)計與事、子集綜組建方案5銷售鋪底資金（每一客戶）1)50萬元以下事、子2)50萬（含）至100萬元以事、子財總下3)100萬元及以上事、子總裁七人力資源管理1制度、規(guī)范1)集團(tuán)人事管理制度集人集綜行總總裁集綜2)事業(yè)部、子公司人事管理事、子集綜制度3)集團(tuán)部門定崗定員定編集部集人行總集人方案及調(diào)整方案4)事業(yè)

9、部、子公司定崗定員事、子集人定編方案及調(diào)整方案序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案備注2人力資源規(guī)劃與招聘1)集團(tuán)年度人力資源規(guī)劃集人集會行總集綜2)事業(yè)部、子公司人力資源事、子集人規(guī)劃3)集團(tuán)年度人力資源需求集人行總集人計劃及招聘計劃4)事業(yè)部、子公司年度人力事、子集人資源需求計劃及招聘計劃5)集團(tuán)月度專業(yè)人員需求集人行總集人計劃與招聘計劃6)事業(yè)部、子公司月度專業(yè)事、子集人人員需求計劃7)集團(tuán)部門輔助人員招聘集部集人審批8)事業(yè)部、子公司工人及輔事、子助人員招收9)專業(yè)人員接受試用審批集團(tuán)部門集部集人行總集人事業(yè)部事集人子公司子集人10)專業(yè)人員轉(zhuǎn)正定級審批集團(tuán)部門集部集人行總集人事業(yè)部事集人

10、序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案備注31)子公司培訓(xùn)管理集團(tuán)年度培訓(xùn)規(guī)劃及月集人子行總集人集人2)度培訓(xùn)計劃事業(yè)部、子公司年度培訓(xùn)事、子集人3)計劃及月度培訓(xùn)計劃年度培訓(xùn)費用預(yù)算及預(yù)集人行總集財4)算分解集團(tuán)部門人員公派脫產(chǎn)學(xué)習(xí)7天以下或3000元以下/人7天及以上或3000元集人集人行總集人集人5)及以上/人事業(yè)部、子公司人員公派脫產(chǎn)學(xué)習(xí)7天以下或3000元以下/人7天及以上或3000元及事、子集人事、子行總事、子集人6)以上/人集團(tuán)外聘師資培訓(xùn)費用 審批3000元以下3000元及以上集人集人行總集人集人序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案備注7)事業(yè)部、子公司外聘師資培訓(xùn)費用審批3000元以下

11、事、子集人3000元及以上事、子集人行總集人4人事績效考評1)集團(tuán)部門人事工作績效考評報告高層干部集人行總集會總裁集人中層干部集部集人行總集人專業(yè)人員集部集人集人2)事業(yè)部、子公司人事績效考評報告高層干部事、子集人集會總裁集人中層干部事、子集人專業(yè)人員事、子事、子5人事異動管理1)集團(tuán)部門高層干部任免、集人行總總裁集人辭職、辭退及調(diào)動審批2)集團(tuán)部門中層干部任免、集人行總總裁集人辭職、辭退及調(diào)動審批3)集團(tuán)部門專業(yè)人員任免、集部集人行總集人辭職、辭退及調(diào)動審批序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案備注4)事業(yè)部、子公司高層干部集人行總集會總裁集人5)任免、辭職、辭退及調(diào)動 審批（不包括財務(wù)部門負(fù) 責(zé)

12、人）事業(yè)部、子公司財務(wù)部門集財財總行總總裁集人6 )負(fù)責(zé)人任免、辭職、辭退及調(diào)動審批事業(yè)部、子公司中層干部事、子集人行總集人7)61)任免、辭職、辭退及調(diào)動審批事業(yè)部、子公司專業(yè)人員 任免、辭職、辭退及調(diào)動 審批薪資管理集團(tuán)公司薪資政策與薪集人行總總會事、子總裁事、子集人2)資管理體系事業(yè)部、子公司的薪資管事、子集人行總集人3)理政策與整體分配方案集團(tuán)年度工資預(yù)算及調(diào)集人行總總裁集人4)整事業(yè)部、子公司年度工資事、子集人行總集人5)預(yù)算及調(diào)整集團(tuán)部門月度工資額度審批集人行總集人序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案備注6)事業(yè)部、子公司月度工資事、子集人額度審批7)特殊人員試用期工資審批集團(tuán)集部集人

13、行總集人事業(yè)部、子公司事、子集人8)集團(tuán)部門員工薪資調(diào)整副科級及以上集部集人行總總裁集人主管級及以下集部集人行總集人9)事業(yè)部、子公司員工薪資調(diào)整副部級以上干部薪資事、子集人行總總裁集人調(diào)整正、副科級干部薪資資事、子集人調(diào)整主管級及以下員工薪事、子資調(diào)整10)重大勞資糾紛處理措施集團(tuán)集人行總集人事業(yè)部、子公司事、子集人集人違反勞資紀(jì)律處理措施集團(tuán)集人行總集人事業(yè)部、子公司事、子集人集人序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案備注八技術(shù)開發(fā)1事業(yè)部、子公司中長期研事、子行總總裁集投發(fā)規(guī)劃2事業(yè)部、子公司年度新產(chǎn)事、子行總總裁集投品開發(fā)、老產(chǎn)品改造計劃3事業(yè)部、子公司年度新產(chǎn)事、子集投品開發(fā)企劃案4技術(shù)系

14、統(tǒng)重要管理制度事、子集綜5技術(shù)引進(jìn)、合作項目審批事、子行總總裁集投九生產(chǎn)制造1設(shè)備、模具發(fā)往外協(xié)廠家50萬元以下事、子50萬元及以上事、子財總總裁十審計監(jiān)察1審計監(jiān)察制度的制定集審財總總裁集綜2重要事項審計監(jiān)察報告集審財總總裁集審3輕微違規(guī)違紀(jì)越權(quán)事件的處理涉及經(jīng)營問題集審財總集審、集人涉及行政問題集綜集行行總集綜、集人序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案備注4嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)越權(quán)事件的處理涉及經(jīng)營問題集審財總行總總裁集審、集人涉及行政問題集綜集行行總總裁集綜、集人5涉嫌違法犯罪案件的移集審財總行總總裁集審、交集人6對舉報有功人員的獎勵集綜集行行總集綜、決定集人7集團(tuán)部門重要崗位人員離任審計副部級及以

15、上集審財總總裁集人副部級以下集審財總集人8事業(yè)部、子公司重要崗位人員離任審計副部級及以上事、子集審財總總裁集人副部級以下事、子集審財總集人9涉及集團(tuán)權(quán)益的重大合集綜集行行總冋項目法律審查報告10子公司目標(biāo)責(zé)任考核審集審財總行總總裁集綜計報告序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案備注十公關(guān)宣傳1宣傳政策、方針的制定集綜集行行總集綜2內(nèi)部形象規(guī)范化管理方集綜集行行總集綜案3集團(tuán)報刊、雜志的米編及集綜集行行總集綜內(nèi)部各類簡報、海報的印刷4集團(tuán)展柜、展臺、展廳的集綜集行集綜策劃與制作5集團(tuán)員工廠卡制作樣板設(shè)計集務(wù)集行集務(wù)零星制作申請本人集部集務(wù)集行6事業(yè)部、子公司員工廠卡制作樣板設(shè)計事、子集務(wù)零星制作事、子

16、7集團(tuán)部門名片印刷樣板設(shè)計集務(wù)集行集務(wù)零星制作本人集部集務(wù)集行8事業(yè)部、子公司名片印刷樣板設(shè)計事、子集務(wù)零星制作事、子9對外宣傳數(shù)據(jù)庫、宣傳信集綜集行集綜息庫序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案備注10事業(yè)部、子公司非營銷類事、子集綜軟性宣傳單項計劃審批11集團(tuán)公關(guān)宣傳活動3000 元以下集綜集行集綜3000 元及以上集綜集行行總集綜12事業(yè)部、子公司宣傳活動3000 元以下事、子3000 元及以上事、子集綜13以集團(tuán)名義參加非營業(yè)集綜集行行總集綜性對外參展方案14以事業(yè)部、子公司名義參事、子集綜加非營業(yè)性對外參展方案15開展各類企業(yè)外部贊助活動審批集團(tuán)集綜集行行總總裁集綜事業(yè)部、子公司事、子集行

17、行總總裁集綜16非營銷類宣傳品、禮品制作審批集團(tuán)集綜集行事業(yè)部、子公司事、子集綜集行17集團(tuán)部門與外界的企、事業(yè)單位及行政機(jī)關(guān)的接洽與交流活動審批序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案備注3000元以下（含）集綜集行3000元以上集綜集行行總18事業(yè)部子公司與外界的企、事業(yè)單位及行政機(jī)關(guān)的接洽與交流活動審批3000元以下（含）事、子3000元以上事、子集綜文體活動19集團(tuán)重大慶典活動的策集綜集行行總集綜劃與組織方案20集團(tuán)文藝活動及文體比賽費用審批5000元以下（含）集部集綜集行5000元至2萬元以下集部集綜集行行總（含）2萬元以上集綜集行行總總裁21事業(yè)部、子公司文藝活動及文體比賽費用審批5000

18、元以下（含）事、子5000元至2萬元以下事、子集綜（含）2萬元以上事、子集綜集行行總集綜序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案備注十二行政后勤1員工撫恤、慰問1)集團(tuán)3000元以下集部集務(wù)集行集務(wù)、集人3000元及以上集部集務(wù)集行行總集務(wù)、集人2)事業(yè)部、子公司3000元以下事、子集務(wù)3000元及以上事、子集務(wù)集行行總集務(wù)2員工工傷事故處理（非異集部、集務(wù)集行集行地公司）事、子3安全生產(chǎn)、保衛(wèi)事故處理般事故事、子重大事故事、子集行特大事故事、子集務(wù)集行行總集行4休假決定1)集團(tuán)部門集綜集行行總2)事業(yè)部、子公司（管理人員）5天以內(nèi)事、子集行5天及以上事、子集行集行序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案備注

19、5辦公設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)審批及購置、安裝審批（除計算機(jī)）集團(tuán)部門集部集務(wù)集行子公司（非異地公司）事、子集務(wù)集行6集團(tuán)部門計算機(jī)的購買、集部集電行總淘汰或報廢7事業(yè)部、子公司計算機(jī)的事、子集電行總購買、淘汰或報廢（非異地公司）8集團(tuán)部門電話安裝審批集部集務(wù)集行9事業(yè)部、子公司電話安裝事、子集務(wù)集行審批（非異地公司）10集團(tuán)辦公場地分配及調(diào)集部集務(wù)集行整11集團(tuán)、現(xiàn)代公司、盈科公集務(wù)集行司辦公地的綠化項目12集團(tuán)、現(xiàn)代公司、盈科公集務(wù)集行司員工飯?zhí)檬称穬r格確定及采購十三對外合同1產(chǎn)品銷售：500萬元以上/事、子集綜事、子集綜序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案備注份2原材料采購：200萬元/事、子集綜事、子集綜份3設(shè)備采購合同30萬元以下事、子集綜30萬元及以上事、子集綜總裁集綜4技術(shù)合作合同10萬元以下事、子集綜事、子集綜10萬元