公司管理流程與權(quán)限表

1、集集團(tuán)團(tuán)管管理理流流程程與與權(quán)權(quán)限限表表 管管理理內(nèi)內(nèi)容容集集團(tuán)團(tuán)公公司司總總部部鴻鴻運(yùn)運(yùn)、鴻鴻業(yè)業(yè)、鴻鴻翔翔子子公公司司 備備注注 類類別別事事項(xiàng)項(xiàng)范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁 總總裁裁辦辦 公公會會 企企業(yè)業(yè)管管 理理部部 人人力力資資 源源管管理理 中中心心 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管 理理中中心心 信信息息管管 理理中中心心 采采購購管管 理理中中心心 研研發(fā)發(fā)中中 心心 國國內(nèi)內(nèi)業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)部部 國國際際業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)部部 總總經(jīng)經(jīng)理理 品品管管部部 資資材材課課 生生產(chǎn)產(chǎn)副副 總總經(jīng)經(jīng)理理 生生產(chǎn)產(chǎn)管管 理理課課 生生產(chǎn)產(chǎn)線線 課課/ /組組/ / 班班 綜綜合合 管管理理

2、 戰(zhàn)略及 戰(zhàn)略規(guī) 劃 整體戰(zhàn)略規(guī)劃 審議 監(jiān)督 審核 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 經(jīng)營目 標(biāo)與計(jì) 劃 集團(tuán)年度目標(biāo)與計(jì) 劃 審議 監(jiān)督 審核 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 財(cái)務(wù)管理中心參與 和協(xié)助經(jīng)營目標(biāo)管 理 總部職能部門年度 目標(biāo) 備案 審批 監(jiān)督 審核 監(jiān)督 擬訂 執(zhí)行 跟蹤 執(zhí)行 執(zhí)行 跟蹤 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 總部職能部門年度 計(jì)劃 備案 審批 監(jiān)督 審核 執(zhí)行 跟蹤 擬訂 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 擬

3、訂 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 總部業(yè)務(wù)部門年度 目標(biāo) 備案 審批 監(jiān)督 審核 監(jiān)督 執(zhí)行 跟蹤 跟蹤執(zhí)行 執(zhí)行 總部業(yè)務(wù)部門年度 計(jì)劃 備案 審批 監(jiān)督 審核 監(jiān)督 執(zhí)行 跟蹤 跟蹤 跟蹤 跟蹤跟蹤 擬訂 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 下屬子公司年度目 標(biāo) 備案 審批 監(jiān)督 審核 監(jiān)督 擬訂 執(zhí)行 跟蹤 跟蹤執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 下屬子公司年度計(jì) 劃 備案 審批 監(jiān)督 審核 監(jiān)督 執(zhí)行 跟蹤 跟蹤 跟蹤 跟蹤跟蹤 擬訂 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 組織機(jī) 構(gòu)與職 能 總部職能部門的新 增、合并、刪減、 分拆 審議 審核

4、審核 審核 擬訂 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 人力資源管理中心 在機(jī)構(gòu)調(diào)整、職能 調(diào)整中起協(xié)助、參 與作用 業(yè)務(wù)部門的新增、 合并、刪減、分拆 審議 審核 審核 審核 擬訂 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 業(yè)務(wù)部門內(nèi)部機(jī)構(gòu) 的新增、合并、刪 減、分拆 備案 審批 審核 審核 擬訂 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 *集集團(tuán)團(tuán)管管理理流流程程與與權(quán)權(quán)限限表表 管管理理內(nèi)內(nèi)容容集集團(tuán)團(tuán)公公司司總總部部鴻鴻運(yùn)運(yùn)、鴻鴻業(yè)業(yè)、鴻鴻翔翔子子公公司司 備備注注 類類別別事事項(xiàng)項(xiàng)范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁 總總裁裁辦辦 公公會會 企企業(yè)業(yè)管管 理理部部 人人力力資資 源源管管理理 中中心心 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管

5、管 理理中中心心 信信息息管管 理理中中心心 采采購購管管 理理中中心心 研研發(fā)發(fā)中中 心心 國國內(nèi)內(nèi)業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)部部 國國際際業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)部部 總總經(jīng)經(jīng)理理 品品管管部部 資資材材課課 生生產(chǎn)產(chǎn)副副 總總經(jīng)經(jīng)理理 生生產(chǎn)產(chǎn)管管 理理課課 生生產(chǎn)產(chǎn)線線 課課/ /組組/ / 班班 下屬子公司的新增 、合并、刪減、分 拆 審議 審核 審核 審核 擬訂 執(zhí)行 執(zhí)行 下屬子公司內(nèi)部機(jī) 構(gòu)的新增、合并、 刪減、分拆 備案 審批 審核 審核 擬訂 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 集團(tuán)、子公司部門 職能擬訂、修訂 備案 審核 審核 擬訂 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)

6、行 執(zhí)行 執(zhí)行 集團(tuán)、子公司組織 結(jié)構(gòu)圖 備案 審核擬訂 機(jī)構(gòu)、職能調(diào)整年 度報(bào)表（含子公司 ） 制訂 制度建 設(shè) 集團(tuán)公司章程、董 事會、監(jiān)事會、總 裁等工作細(xì)則 審議 執(zhí)行 審核 執(zhí)行 審核 執(zhí)行 執(zhí)行擬訂 子公司章程、董事 會、監(jiān)事會、總裁 等工作細(xì)則 審議 審核 審核 執(zhí)行 協(xié)助 擬訂 執(zhí)行 子公司股本超過集 團(tuán)公司凈資產(chǎn)的 20%時(shí)，需經(jīng)股東 會審議 集團(tuán)制度建立規(guī)劃 、制度需求 審批 審核 審核 擬訂 其他部門可以向企 業(yè)管理部提出制度 需求 集團(tuán)職能管理基本 制度 審議 審核 審核 執(zhí)行 審核 審核 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)

7、行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 企業(yè)管理部的制度 需自己擬訂 集團(tuán)職能部門內(nèi)部 制度 審批 審核 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 集團(tuán)業(yè)務(wù)管理制度審批 審核 審核 擬訂 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 綜綜合合 管管理理 組織機(jī) 構(gòu)與職 能 人力資源管理中心 在機(jī)構(gòu)調(diào)整、職能 調(diào)整中起協(xié)助、參 與作用 *集集團(tuán)團(tuán)管管理理流流程程與與權(quán)權(quán)限限表表 管管理理內(nèi)內(nèi)容容集集團(tuán)團(tuán)公公司司總總部部鴻鴻運(yùn)運(yùn)、鴻鴻業(yè)業(yè)、鴻鴻翔翔子子公公司司 備備注注 類類別別事事項(xiàng)項(xiàng)范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁 總總裁裁辦辦 公公會會 企企業(yè)業(yè)管管 理理部部 人人力力資資 源

8、源管管理理 中中心心 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管 理理中中心心 信信息息管管 理理中中心心 采采購購管管 理理中中心心 研研發(fā)發(fā)中中 心心 國國內(nèi)內(nèi)業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)部部 國國際際業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)部部 總總經(jīng)經(jīng)理理 品品管管部部 資資材材課課 生生產(chǎn)產(chǎn)副副 總總經(jīng)經(jīng)理理 生生產(chǎn)產(chǎn)管管 理理課課 生生產(chǎn)產(chǎn)線線 課課/ /組組/ / 班班 子公司職能管理基 本制度 審批 審核 審核 擬訂 擬訂 擬訂 擬訂 擬訂執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 子公司操作管理制 度 備案審批 擬訂 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 公文管 理 集團(tuán)總部公文審批擬訂 子公司公文 擬訂 審核 審批 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 企業(yè)文 化建設(shè)

9、 企業(yè)遠(yuǎn)景、使命、 企業(yè)精神、核心價(jià) 值觀等核心理念 審批 執(zhí)行 審核 執(zhí)行 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 企業(yè)文化宣傳審批 擬訂 執(zhí)行 企業(yè)形象建設(shè)審批執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 企業(yè)文化文章、資 料學(xué)習(xí) 審批執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 集團(tuán)統(tǒng)一文化活動(dòng)審批執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 會議決 議 董事會決議 審議 監(jiān)督 擬訂 執(zhí)行 執(zhí)行 跟蹤 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行

10、執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 總裁辦公會決議擬訂 審議 監(jiān)督 執(zhí)行 監(jiān)督 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 職能部門會議決議備案執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 相應(yīng)職能部門擬 訂相應(yīng)副總或總 監(jiān)審批 知識產(chǎn) 權(quán) 知識產(chǎn)權(quán)管理審議審批擬訂 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 綜綜合合 管管理理 制度建 設(shè) *集集團(tuán)團(tuán)管管理理流流程程與與權(quán)權(quán)限限表表 管管理理內(nèi)內(nèi)容容集集團(tuán)團(tuán)公公司司總總部部鴻鴻運(yùn)運(yùn)、鴻鴻業(yè)業(yè)、鴻鴻翔翔子子公公司司 備備注注 類類別別

11、事事項(xiàng)項(xiàng)范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁 總總裁裁辦辦 公公會會 企企業(yè)業(yè)管管 理理部部 人人力力資資 源源管管理理 中中心心 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管 理理中中心心 信信息息管管 理理中中心心 采采購購管管 理理中中心心 研研發(fā)發(fā)中中 心心 國國內(nèi)內(nèi)業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)部部 國國際際業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)部部 總總經(jīng)經(jīng)理理 品品管管部部 資資材材課課 生生產(chǎn)產(chǎn)副副 總總經(jīng)經(jīng)理理 生生產(chǎn)產(chǎn)管管 理理課課 生生產(chǎn)產(chǎn)線線 課課/ /組組/ / 班班 法律事 務(wù) 法律事務(wù)處理審批 審核 擬訂 執(zhí)行 人力 資源 管理 崗位編 制 集團(tuán)董事、監(jiān)事崗 位編制 審議 審核 擬訂 集團(tuán)高層崗位編制審議 審批 執(zhí)行擬訂

12、執(zhí)行 集團(tuán)總部中層、基 層崗位編制 審批執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 子公司高層、中層 崗位編制 審批 擬訂 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 子公司基層崗位編 制 審批 擬訂 審核 建議 執(zhí)行 建議 執(zhí)行 建議 執(zhí)行 建議 執(zhí)行 建議 執(zhí)行 集團(tuán)、子公司崗位 編制圖 審批擬訂 崗位、編制調(diào)整月 度報(bào)表（含子公司 ） 制訂 崗位職 責(zé) 集團(tuán)高層崗位職責(zé)審批 擬訂 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 集團(tuán)總部中、基層 崗位職責(zé) 審批執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 子公司高層崗位職 責(zé) 審批擬訂執(zhí)行執(zhí)行 子公司中層崗位職 責(zé) 審批審核執(zhí)行 執(zhí)行

13、 擬訂 執(zhí)行 子公司基層崗位職 責(zé) 備案審核 擬訂 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 綜綜合合 管管理理 *集集團(tuán)團(tuán)管管理理流流程程與與權(quán)權(quán)限限表表 管管理理內(nèi)內(nèi)容容集集團(tuán)團(tuán)公公司司總總部部鴻鴻運(yùn)運(yùn)、鴻鴻業(yè)業(yè)、鴻鴻翔翔子子公公司司 備備注注 類類別別事事項(xiàng)項(xiàng)范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁 總總裁裁辦辦 公公會會 企企業(yè)業(yè)管管 理理部部 人人力力資資 源源管管理理 中中心心 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管 理理中中心心 信信息息管管 理理中中心心 采采購購管管 理理中中心心 研研發(fā)發(fā)中中 心心 國國內(nèi)內(nèi)業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)部部 國國際際業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)部部 總總經(jīng)經(jīng)理理 品品管管部部

14、 資資材材課課 生生產(chǎn)產(chǎn)副副 總總經(jīng)經(jīng)理理 生生產(chǎn)產(chǎn)管管 理理課課 生生產(chǎn)產(chǎn)線線 課課/ /組組/ / 班班 職務(wù)說明書審批擬訂 招聘、 人事調(diào) 整 集團(tuán)董事、監(jiān)事審議 提名 總裁 提名 審議 執(zhí)行 集團(tuán)副總裁、財(cái)務(wù) 總監(jiān)、總監(jiān) 審議 審核 提名執(zhí)行 集團(tuán)總部中、基層 員工 備案 審批執(zhí)行 審核 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人提名 子公司總經(jīng)理審議 審核 提名執(zhí)行 子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人備案 審批審核 提名執(zhí)行 子公司副總經(jīng)理備案 審批 提名 審核 執(zhí)行執(zhí)行 子公司部門經(jīng)理備案 審批審核 提名 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行子公司總經(jīng)理提名 子公司基層管理人 員 審批審核 提名 執(zhí)行 建議建議

15、建議直接上級有建議權(quán) 子公司普通員工審核審批 提名 提名 提名 提名 提名 注：子公司人事部 提名、主管副總或 經(jīng)理審核、總經(jīng)理 審批 人事調(diào)整月報(bào)表制訂 人力 資源 管理 崗位職 責(zé) *集集團(tuán)團(tuán)管管理理流流程程與與權(quán)權(quán)限限表表 管管理理內(nèi)內(nèi)容容集集團(tuán)團(tuán)公公司司總總部部鴻鴻運(yùn)運(yùn)、鴻鴻業(yè)業(yè)、鴻鴻翔翔子子公公司司 備備注注 類類別別事事項(xiàng)項(xiàng)范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁 總總裁裁辦辦 公公會會 企企業(yè)業(yè)管管 理理部部 人人力力資資 源源管管理理 中中心心 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管 理理中中心心 信信息息管管 理理中中心心 采采購購管管 理理中中心心 研研發(fā)發(fā)中中 心心 國國內(nèi)內(nèi)業(yè)業(yè)

16、務(wù)務(wù)部部 國國際際業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)部部 總總經(jīng)經(jīng)理理 品品管管部部 資資材材課課 生生產(chǎn)產(chǎn)副副 總總經(jīng)經(jīng)理理 生生產(chǎn)產(chǎn)管管 理理課課 生生產(chǎn)產(chǎn)線線 課課/ /組組/ / 班班 培訓(xùn) 集團(tuán)年度培訓(xùn)計(jì)劃 、預(yù)算 審批 審核執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 集團(tuán)各部門、子公 司可以根據(jù)需求提 出培訓(xùn)需求 計(jì)劃、預(yù)算內(nèi)單項(xiàng) 培訓(xùn) 審批執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 計(jì)劃、預(yù)算外培訓(xùn)審批 審核執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 集團(tuán)各部門、子公 司提供培訓(xùn)支持 考核、 獎(jiǎng)懲制 度

17、與方 案 集團(tuán)總部員工審議 審核 審核 擬訂 執(zhí)行 子公司員工備案 審批 擬訂 執(zhí)行 考核、 獎(jiǎng)懲 總裁 擬訂 審議 集團(tuán)副總裁、財(cái)務(wù) 總監(jiān)、總監(jiān) 審批 擬訂執(zhí)行 集團(tuán)總部中、基層 員工 審批審核部門負(fù)責(zé)人擬訂 子公司總經(jīng)理、財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人 審批 審核 擬訂 執(zhí)行 子公司副總經(jīng)理審批 審核 執(zhí)行 擬訂 直接上級有建議權(quán) 、人事部門審核、 總經(jīng)理審核或?qū)徟?子公司部門經(jīng)理審批 審核 執(zhí)行 擬訂 子公司基層管理人 員 審批 審核 執(zhí)行 審核擬訂 擬訂 擬訂 擬訂 擬訂 子公司普通員工審核審批 擬訂 擬訂 擬訂 擬訂 擬訂 人力 資源 管理 *集集團(tuán)團(tuán)管管理理流流程程與與權(quán)權(quán)限限表表 管管理理內(nèi)內(nèi)容容

18、集集團(tuán)團(tuán)公公司司總總部部鴻鴻運(yùn)運(yùn)、鴻鴻業(yè)業(yè)、鴻鴻翔翔子子公公司司 備備注注 類類別別事事項(xiàng)項(xiàng)范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁 總總裁裁辦辦 公公會會 企企業(yè)業(yè)管管 理理部部 人人力力資資 源源管管理理 中中心心 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管 理理中中心心 信信息息管管 理理中中心心 采采購購管管 理理中中心心 研研發(fā)發(fā)中中 心心 國國內(nèi)內(nèi)業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)部部 國國際際業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)部部 總總經(jīng)經(jīng)理理 品品管管部部 資資材材課課 生生產(chǎn)產(chǎn)副副 總總經(jīng)經(jīng)理理 生生產(chǎn)產(chǎn)管管 理理課課 生生產(chǎn)產(chǎn)線線 課課/ /組組/ / 班班 集團(tuán)總部考核月報(bào) 表、獎(jiǎng)懲月報(bào)表 制訂 備案 子公司考核月報(bào)表 、獎(jiǎng)懲月報(bào)表

19、 制訂 備案 薪酬制 度與方 案 董事、監(jiān)事薪酬方 案及薪酬 審議 擬訂執(zhí)行 集團(tuán)其它薪酬方案 、子公司薪酬方案 審議 審核 審核 擬訂 執(zhí)行 員工薪 酬定級 集團(tuán)總裁 擬訂 審議 執(zhí)行 集團(tuán)副總裁、財(cái)務(wù) 總監(jiān)、總監(jiān)、子公 司總經(jīng)理、子公司 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 審議 審核 擬訂執(zhí)行 集團(tuán)其他員工備案 審批 擬訂 執(zhí)行 注：直接上級有建 議權(quán) 子公司基層管理人 員 備案 審批 擬訂 執(zhí)行 注：直接上級有建 議權(quán) 子公司普通員工備案 審批 擬訂 執(zhí)行 審核建議建議建議 注：直接上級有建 議權(quán)，由總經(jīng)理審 批 薪酬計(jì) 算與發(fā) 放 集團(tuán)總部員工審批 審核擬訂 審核 發(fā)放 注：出薪酬月報(bào)表 子公司員工審批 審核

20、擬訂 審核 發(fā)放 行政 管理 辦公紀(jì) 律 集團(tuán)總部執(zhí)行 審批 執(zhí)行 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 監(jiān)督 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 人力 資源 管理 考核、 獎(jiǎng)懲 *集集團(tuán)團(tuán)管管理理流流程程與與權(quán)權(quán)限限表表 管管理理內(nèi)內(nèi)容容集集團(tuán)團(tuán)公公司司總總部部鴻鴻運(yùn)運(yùn)、鴻鴻業(yè)業(yè)、鴻鴻翔翔子子公公司司 備備注注 類類別別事事項(xiàng)項(xiàng)范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁 總總裁裁辦辦 公公會會 企企業(yè)業(yè)管管 理理部部 人人力力資資 源源管管理理 中中心心 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管 理理中中心心 信信息息管管 理理中中心心 采采購購管管 理理中中心心 研研發(fā)發(fā)中中 心心 國國內(nèi)內(nèi)業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)部部 國國際際業(yè)業(yè) 務(wù)

21、務(wù)部部 總總經(jīng)經(jīng)理理 品品管管部部 資資材材課課 生生產(chǎn)產(chǎn)副副 總總經(jīng)經(jīng)理理 生生產(chǎn)產(chǎn)管管 理理課課 生生產(chǎn)產(chǎn)線線 課課/ /組組/ / 班班 子公司審批 審核 監(jiān)督 擬訂 執(zhí)行 擬訂擬訂 考勤 集團(tuán)總部員工備案執(zhí)行 備案 子公司員工監(jiān)督 備案執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 集團(tuán)總部考勤月報(bào) 表 制訂 備案 子公司考勤月報(bào)表備案制訂 制訂制訂 出差 集團(tuán)總部員工審批 審核 監(jiān)督 根據(jù)工作需要， 由出差人擬訂部 門負(fù)責(zé)人審核 子公司員工 備案 監(jiān)督 審批 總部員 工請假 時(shí)間2天審批 備案 審批 審批 審批 審批 審批 審批 本人申請部門 負(fù)責(zé)人審批 時(shí)間2天審批 審核 備案 監(jiān)督 審核 審核 審核 審

22、核 審核 審核本人申請部門 負(fù)責(zé)人審核 子公司 員工請 假 時(shí)間2天 備案 監(jiān)督 審批 審批 審批 本人申請部門 負(fù)責(zé)人審批 2天時(shí)間5天 備案 監(jiān)督 審批 審核 審核 審核本人申請部門 負(fù)責(zé)人審核 5天審批 備案 監(jiān)督 審核 審核 審核 審核本人申請部門 負(fù)責(zé)人審核 辦公環(huán) 境 集團(tuán)總部審批 擬訂 執(zhí)行 行政 管理 辦公紀(jì) 律 *集集團(tuán)團(tuán)管管理理流流程程與與權(quán)權(quán)限限表表 管管理理內(nèi)內(nèi)容容集集團(tuán)團(tuán)公公司司總總部部鴻鴻運(yùn)運(yùn)、鴻鴻業(yè)業(yè)、鴻鴻翔翔子子公公司司 備備注注 類類別別事事項(xiàng)項(xiàng)范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁 總總裁裁辦辦 公公會會 企企業(yè)業(yè)管管 理理部部 人人力力資

23、資 源源管管理理 中中心心 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管 理理中中心心 信信息息管管 理理中中心心 采采購購管管 理理中中心心 研研發(fā)發(fā)中中 心心 國國內(nèi)內(nèi)業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)部部 國國際際業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)部部 總總經(jīng)經(jīng)理理 品品管管部部 資資材材課課 生生產(chǎn)產(chǎn)副副 總總經(jīng)經(jīng)理理 生生產(chǎn)產(chǎn)管管 理理課課 生生產(chǎn)產(chǎn)線線 課課/ /組組/ / 班班 子公司審批 擬訂 執(zhí)行 子公司可提建議 公文 集團(tuán)總部審批擬訂 子公司擬訂審批 公關(guān)/接 待 集團(tuán)總部審批擬訂 備案 相關(guān)部門建議 相關(guān)部門執(zhí)行 子公司重要客人審核 備案 擬訂 執(zhí)行 會議、 后勤、 訂票等 服務(wù) 集團(tuán)總部服務(wù) 子公司服務(wù) 辦公用 品 集團(tuán)總部審批執(zhí)行 當(dāng)事部門或人員

24、 可申請 子公司審批 審核 執(zhí)行 申請 申請 申請 申請 申請 網(wǎng)絡(luò)、 電話服 務(wù) 集團(tuán)、子公司審批 審核 執(zhí)行 當(dāng)事部門或人員 申請 檔案管 理與服 務(wù) 集團(tuán)、子公司提交 提交提交 執(zhí)行 服務(wù) 監(jiān)督 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 用車集團(tuán)、子公司 審核 執(zhí)行 當(dāng)事部門或人員 申請 印章服 務(wù) 公司印章審批 審核執(zhí)行 當(dāng)事部門或人員 申請 行政 管理辦公環(huán) 境 *集集團(tuán)團(tuán)管管理理流流程程與與權(quán)權(quán)限限表表 管管理理內(nèi)內(nèi)容容集集團(tuán)團(tuán)公公司司總總部部鴻鴻運(yùn)運(yùn)、鴻鴻業(yè)業(yè)、鴻鴻翔翔子子公公司司 備備注注 類類別別事事項(xiàng)項(xiàng)范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事

25、事長長總總裁裁 總總裁裁辦辦 公公會會 企企業(yè)業(yè)管管 理理部部 人人力力資資 源源管管理理 中中心心 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管 理理中中心心 信信息息管管 理理中中心心 采采購購管管 理理中中心心 研研發(fā)發(fā)中中 心心 國國內(nèi)內(nèi)業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)部部 國國際際業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)部部 總總經(jīng)經(jīng)理理 品品管管部部 資資材材課課 生生產(chǎn)產(chǎn)副副 總總經(jīng)經(jīng)理理 生生產(chǎn)產(chǎn)管管 理理課課 生生產(chǎn)產(chǎn)線線 課課/ /組組/ / 班班 集團(tuán) 投融 資管 理 固定資 產(chǎn)購置 、轉(zhuǎn)讓 、處置 額度凈資產(chǎn)額的 20% 審議 審核 監(jiān)督 審核 審核 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 執(zhí)行 凈資產(chǎn)額的5%額 度凈資產(chǎn)額的 20% 審議 監(jiān)督 審核 審核 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)

26、行 執(zhí)行 額度凈資產(chǎn)額的 5% 審批 擬訂 執(zhí)行 執(zhí)行 兼并、 收購等 對外投 資 額度凈資產(chǎn)額的 20% 審議 審核 監(jiān)督 審核 審核 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 執(zhí)行 凈資產(chǎn)額的5%額 度凈資產(chǎn)額的 20% 審議 監(jiān)督 審核 審核 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 執(zhí)行 額度凈資產(chǎn)額的 5% 審批 擬訂 執(zhí)行 執(zhí)行 股權(quán)轉(zhuǎn) 讓 集團(tuán)公司審議 審核 監(jiān)督 審核 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 執(zhí)行 擔(dān)保、 抵押 額度凈資產(chǎn)額的 20% 審議 審核 監(jiān)督 審核 審核 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 執(zhí)行 凈資產(chǎn)額的5%額 度凈資產(chǎn)額的 20% 審議 監(jiān)督 審核 審核 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 執(zhí)行 額度凈資產(chǎn)額的 5% 審批 擬訂 執(zhí)行 執(zhí)行 企業(yè)借 款

27、、銀 行貸款 額度凈資產(chǎn)額的 20% 審議 審核 監(jiān)督 審核 審核 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 執(zhí)行 凈資產(chǎn)額的5%額 度凈資產(chǎn)額的 20% 審議 監(jiān)督 審核 審核 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 執(zhí)行 額度凈資產(chǎn)額的 5% 審批 擬訂 執(zhí)行 執(zhí)行 *集集團(tuán)團(tuán)管管理理流流程程與與權(quán)權(quán)限限表表 管管理理內(nèi)內(nèi)容容集集團(tuán)團(tuán)公公司司總總部部鴻鴻運(yùn)運(yùn)、鴻鴻業(yè)業(yè)、鴻鴻翔翔子子公公司司 備備注注 類類別別事事項(xiàng)項(xiàng)范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁 總總裁裁辦辦 公公會會 企企業(yè)業(yè)管管 理理部部 人人力力資資 源源管管理理 中中心心 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管 理理中中心心 信信息息管管 理理中中心心 采采購購管管 理理中中

28、心心 研研發(fā)發(fā)中中 心心 國國內(nèi)內(nèi)業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)部部 國國際際業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)部部 總總經(jīng)經(jīng)理理 品品管管部部 資資材材課課 生生產(chǎn)產(chǎn)副副 總總經(jīng)經(jīng)理理 生生產(chǎn)產(chǎn)管管 理理課課 生生產(chǎn)產(chǎn)線線 課課/ /組組/ / 班班 財(cái)務(wù) 管理 預(yù)算年度預(yù)算審議 審核 審核 執(zhí)行 審核 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 監(jiān)督 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 決算年度決算審議 審核 審核 執(zhí)行 審核 執(zhí)行 擬訂 執(zhí)行 監(jiān)督 利潤分 配 審議 審議 審核 審核 擬訂 執(zhí)行 資金計(jì) 劃 審批 審核 審核 擬訂 執(zhí)行 會計(jì)核 算方法 審批 審核 擬訂 執(zhí)行 會計(jì)報(bào) 表 備案 審核 審核 備案擬訂

29、 審計(jì)審核 規(guī)范后，考慮設(shè)立 審計(jì)部門 日常經(jīng) 營性現(xiàn) 金支出 預(yù)算內(nèi)審批擬訂 預(yù)算外審批 審核擬訂 員工工 作借款 額度2萬審批 審核 審核 執(zhí)行 當(dāng)事部門或人員 申請 額度2萬審批 審核 執(zhí)行 應(yīng)收票 據(jù)、帳 款處理 額度10萬審批 審批 擬訂 執(zhí)行 *集集團(tuán)團(tuán)管管理理流流程程與與權(quán)權(quán)限限表表 管管理理內(nèi)內(nèi)容容集集團(tuán)團(tuán)公公司司總總部部鴻鴻運(yùn)運(yùn)、鴻鴻業(yè)業(yè)、鴻鴻翔翔子子公公司司 備備注注 類類別別事事項(xiàng)項(xiàng)范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁 總總裁裁辦辦 公公會會 企企業(yè)業(yè)管管 理理部部 人人力力資資 源源管管理理 中中心心 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管 理理中中心心 信信息息管管 理理中

30、中心心 采采購購管管 理理中中心心 研研發(fā)發(fā)中中 心心 國國內(nèi)內(nèi)業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)部部 國國際際業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)部部 總總經(jīng)經(jīng)理理 品品管管部部 資資材材課課 生生產(chǎn)產(chǎn)副副 總總經(jīng)經(jīng)理理 生生產(chǎn)產(chǎn)管管 理理課課 生生產(chǎn)產(chǎn)線線 課課/ /組組/ / 班班 額度10萬審批 擬訂 執(zhí)行 呆帳、 問題帳 款處理 額度10萬審批 審批 擬訂 執(zhí)行 額度10萬審批 擬訂 執(zhí)行 資產(chǎn)管 理 實(shí)物資產(chǎn)執(zhí)行 帳目資產(chǎn)執(zhí)行 營銷 管理 集團(tuán)年 度營銷 總規(guī)劃 國內(nèi)市場審批 審核 審核 監(jiān)督 擬訂 執(zhí)行 國際市場審批 審核 審核 監(jiān)督 擬訂 執(zhí)行 品牌建 設(shè)與管 理 國內(nèi)品牌審批 審核 擬訂 執(zhí)行 企業(yè)的國際知名度審批 審核 擬

31、訂 執(zhí)行 營銷網(wǎng) 絡(luò)建設(shè) 國內(nèi)市場審批 審核 審核 監(jiān)督 擬訂 執(zhí)行 國際市場審批 審核 審核 監(jiān)督 擬訂 執(zhí)行 價(jià)格策 略 國內(nèi)市場審批 審核 監(jiān)督審核 擬訂 執(zhí)行 國際市場審批 審核 監(jiān)督審核 擬訂 執(zhí)行 財(cái)務(wù) 管理 應(yīng)收票 據(jù)、帳 款處理 *集集團(tuán)團(tuán)管管理理流流程程與與權(quán)權(quán)限限表表 管管理理內(nèi)內(nèi)容容集集團(tuán)團(tuán)公公司司總總部部鴻鴻運(yùn)運(yùn)、鴻鴻業(yè)業(yè)、鴻鴻翔翔子子公公司司 備備注注 類類別別事事項(xiàng)項(xiàng)范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁 總總裁裁辦辦 公公會會 企企業(yè)業(yè)管管 理理部部 人人力力資資 源源管管理理 中中心心 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管 理理中中心心 信信息息管管 理理中中心心 采采購購管管 理理中中心心 研研發(fā)發(fā)中中 心心 國國內(nèi)內(nèi)業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)部部 國國際際業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)部部 總總經(jīng)經(jīng)理理 品品管管部部 資資材材課課 生生產(chǎn)產(chǎn)副副 總總經(jīng)經(jīng)理理 生生產(chǎn)產(chǎn)管管 理理課課 生生產(chǎn)產(chǎn)線線 課課/ /組組/ / 班班 大型銷 售合同 （100萬 元以上 ） 大于等于規(guī)定價(jià)執(zhí)行 執(zhí)行 小于規(guī)定價(jià)審核 擬訂 執(zhí)行 銷售情 報(bào) 收集 收集 月度銷 售計(jì)劃 審批擬訂執(zhí)行 執(zhí)行備案 銷售訂 單 擬訂 擬訂備案 銷售月 報(bào)表 制訂 制訂 技術(shù)