董事會(huì)工作報(bào)告

1、董事會(huì)工作報(bào)告董事會(huì)工作報(bào)告 各位股東： 現(xiàn)在就公司2001年的經(jīng)營情況.資產(chǎn)狀況和2002年的工作打算向股東大會(huì)報(bào)告如下，請(qǐng)審議： 一.2001年的工作回顧2001年在所黨委和行政班子的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過全體員工的共同努力和奮勇拼搏，機(jī)電所的各項(xiàng)工作都有了不同程度的提高，經(jīng)濟(jì)效益也創(chuàng)造了歷史最新水平，圓滿地完成了各項(xiàng)預(yù)算目標(biāo)。1.主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到歷史新水平 機(jī)電所2001年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入3754.88萬元，比2000年的2586萬元增長45.2%；實(shí)現(xiàn)利潤126.25萬元，比2000年的41萬元，增長2.07倍。尤其難能可貴的是我所的主導(dǎo)產(chǎn)品；高空作業(yè)年.抗磨材料.拖泵和電爐都有不同程度的增長。

2、資產(chǎn)運(yùn)營情況逐步地走向良性循環(huán)，企業(yè)的競爭實(shí)力得到了加強(qiáng)，職工的信心得到了增強(qiáng)。2. 改革改制取得實(shí)質(zhì)性成果2001年是我所改制工作最為關(guān)鍵的一年，在這一年中我們完成了對(duì)機(jī)電所全部資產(chǎn)的審計(jì)和評(píng)估工作，完成了資產(chǎn)的財(cái)政確認(rèn)，不良資產(chǎn)剝離工作；完成了零資產(chǎn)出售工作，完成了職工認(rèn)同的股權(quán)設(shè)置方案并得到上級(jí)政府部門的批準(zhǔn)；完成了職工自愿出資工作，選舉產(chǎn)生了董事會(huì).監(jiān)事會(huì)，使得新公司在新的法人治理結(jié)構(gòu)下進(jìn)行運(yùn)作，并在今年的2月6日領(lǐng)取了新公司的營業(yè)執(zhí)照，最終徹底地完成了我所的改制工作。3. 技術(shù)創(chuàng)新工作取得良好的效益2001年我所根據(jù)市場形勢的變化和加入WTO的需要，及時(shí)提出實(shí)施了我所的以申報(bào)專利為核

3、心的技術(shù)提升工程，去年至今申報(bào)19項(xiàng)，發(fā)布申請(qǐng)?zhí)?6項(xiàng)，授權(quán)5項(xiàng)，初步形成了自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。去年共對(duì)14m.16m.19m高空作業(yè)車和60D.80D拖泵進(jìn)行了整改設(shè)計(jì)，使產(chǎn)品的外形和內(nèi)部質(zhì)量都有了很大提高，提高了產(chǎn)品的市場競爭力。抗磨材料產(chǎn)品也規(guī)范了材料配方和操作工藝，提高了市場競爭力。4. 公司的凝聚力得到了加強(qiáng) 通過改革改制工作，使公司在民主決策和民主管理方面取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，尤其是經(jīng)營層由股東選舉產(chǎn)生更決定了公司在做任何決策時(shí)必須以公司的利益為根本出發(fā)點(diǎn)，經(jīng)營層也必須做符合公司根本利益的事情，這樣就無形中增強(qiáng)了職工的信心和凝聚力。二. 機(jī)電所有限公司的凈資產(chǎn)情況 以2001年2月28日為

4、評(píng)估基準(zhǔn)日，機(jī)電所的凈資產(chǎn)為443萬元，經(jīng)過這一年的經(jīng)營，機(jī)電所的資產(chǎn)發(fā)生了如下變化：1.機(jī)電所有限公司股東入股289萬元2. 租賃公司職工入股20萬元3. 省科技廳去年年底撥款186萬元4. 去年3月份至年底實(shí)現(xiàn)利潤203萬元 合計(jì)：698萬元 因此，截至去年年底機(jī)電所改制后的凈資產(chǎn)為：698-443=255萬元 三. 董事會(huì)組織開展的一些主要工作 新公司的經(jīng)營班子是從2001年11月份正式開始運(yùn)行，操作生產(chǎn)經(jīng)營。從去年的11月份至今，在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)營班子除了日常的科研生產(chǎn)經(jīng)營工作以外，主要做了如下幾項(xiàng)工作：1.調(diào)整組織機(jī)構(gòu) 根據(jù)新公司的實(shí)際情況，由經(jīng)營班子提出建議，董事會(huì)批準(zhǔn)對(duì)公司的

5、組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，由原來的七部一室調(diào)整為六部一室，各部門職能也進(jìn)行了重新調(diào)整，使調(diào)整后的組織機(jī)構(gòu)更適應(yīng)市場競爭的要求，工作效率得到了提高。2. 中層干部競聘上崗 為了適應(yīng)市場競爭的要求，公司對(duì)主要管理部門的六部一室負(fù)責(zé)人進(jìn)行公開競爭上崗，共有20名有志職工報(bào)名參加了競聘活動(dòng)，經(jīng)過撰寫治理方案.面試和群眾測評(píng)，最后確定了新的中層干部.共有四位新人第一次當(dāng)選中層干部，二位連任，一位換崗，初步樹立了競爭上崗的意識(shí)，調(diào)動(dòng)了職工的積極性，也為今后公司運(yùn)行打下了良好的基礎(chǔ)。3. 職工雙向選擇 今年年初，在公司的統(tǒng)一布置下，對(duì)除四個(gè)實(shí)體以外的全部職工進(jìn)行了雙向選擇工作，經(jīng)過周密細(xì)致的策劃和布置，通過層層動(dòng)

6、員，做深入細(xì)致的思想工作，終于在春節(jié)后完成了雙向選擇工作，90%以上的職工找到了新的工作崗位或者重新確定了工作崗位。這次雙向選擇工作充分體現(xiàn)了公開.公平.公正的原則，處處以個(gè)人的能力和實(shí)際表現(xiàn)以及工作需要為出發(fā)點(diǎn)。公司領(lǐng)導(dǎo)也頂住了來自各方面的壓力，按原則辦事，終于使這項(xiàng)工作取得了圓滿的結(jié)果。4. 組織擬定電爐廠和給水廠的改制方案 為了提高電爐廠和給水廠的市場競爭力，提高職工的責(zé)任心和工作熱情，轉(zhuǎn)變職工的思想觀念，經(jīng)過充分調(diào)查，征求意見，公司組織擬定了對(duì)電爐廠和給水廠進(jìn)行合并改制的初步方案，即：由職工控大股；機(jī)電所有限公司參小股的改制方案，將提交本次股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。另外公司還組織完成了海倫哲公

7、司ISO9000標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證工作，四月份將可領(lǐng)取證書。四. 今后發(fā)展的指導(dǎo)思想.發(fā)展方向和奮斗目標(biāo)。1.指導(dǎo)思想 機(jī)電所改制完成后，我們很多職工都希望公司能得到快速發(fā)展，社會(huì)上也確實(shí)存在著一些急于求成.急功近利.好大喜功的現(xiàn)象，我們也確實(shí)看到一些公司企業(yè)實(shí)現(xiàn)了跳躍式的快速發(fā)展。對(duì)于我們的公司怎么辦？怎樣操作？以什么樣的思想去指導(dǎo)我們生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，確實(shí)是我們應(yīng)認(rèn)真研究分析的重大問題，經(jīng)過對(duì)機(jī)電所現(xiàn)實(shí)情況的認(rèn)真分析研究，董事會(huì)認(rèn)為：機(jī)電所現(xiàn)在的資金狀況.技術(shù)水平.基礎(chǔ)管理水平.成本控制水平.市場營銷能力.激勵(lì)機(jī)制等方面還存在不少問題，在這些問題沒有較好地解決之前，公司欲進(jìn)行快速的發(fā)展是不太可能的。因此

8、在近兩年內(nèi)我們的主要精力是抓好公司的各項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作，打好基礎(chǔ)，充分發(fā)掘生產(chǎn)潛力，提高經(jīng)濟(jì)效益，應(yīng)先做強(qiáng)后做大，做大是為了更強(qiáng)，而不是單純?yōu)榱颂摯蟆Ｒ虼宋覀兲岢鼋窈蠊ぷ鞯闹笇?dǎo)思想為： 認(rèn)真進(jìn)行競爭分析，做好規(guī)范化管理工作，提升核心技術(shù)，提高核心競爭能力，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，先做強(qiáng)再做大，使公司成為擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的可持續(xù)發(fā)展的科技型企業(yè)。2. 發(fā)展方向 經(jīng)過研究分析，我們認(rèn)為一個(gè)企業(yè)必須形成自己的核心產(chǎn)業(yè).核心技術(shù)和核心產(chǎn)品，企業(yè)才能夠在市場上有競爭力，我們現(xiàn)在的產(chǎn)品的競爭力還不強(qiáng)，還需要我們花大力氣去培養(yǎng).發(fā)展，因此我們現(xiàn)在應(yīng)該把我們的主要精力和資源全部集中在現(xiàn)有的.有一定市場基礎(chǔ)的產(chǎn)品上，

9、切忌見異思遷，擋不住市場的誘惑而放棄原來有基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)。因?yàn)槲覀儾荒馨熏F(xiàn)有的產(chǎn)品搞成最具競爭力的產(chǎn)品，我們就不可能把全新的產(chǎn)品搞成最具競爭力的產(chǎn)品。另一方面，我們現(xiàn)有產(chǎn)品的市場空間.發(fā)展趨勢都有很大的潛力，因此我們應(yīng)集中精力把現(xiàn)有的高空作業(yè)車.拖泵.抗磨材料和電爐作為我們的發(fā)展方向，堅(jiān)定不移地把這幾種產(chǎn)品搞強(qiáng)搞大。3. 奮斗目標(biāo) 經(jīng)過市場分析和對(duì)我們所掌握的資源的分析，至xx年經(jīng)過五年的努力，努力實(shí)現(xiàn)高空作業(yè)車銷售150臺(tái)，拖泵銷售100臺(tái)，抗磨材料銷售5000噸；實(shí)現(xiàn)銷售收入1.2億元，確保1億元，實(shí)現(xiàn)利潤1200萬元，確保1000萬元，職工收入在現(xiàn)有基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)翻番。五.2002年度的主要工作

10、1.2002年主要經(jīng)營目標(biāo)確保實(shí)現(xiàn)銷售收入4500萬元，確保實(shí)現(xiàn)利潤100萬元；預(yù)算目標(biāo)實(shí)現(xiàn)銷售收入5280萬元，預(yù)算目標(biāo)實(shí)現(xiàn)利潤360萬元。實(shí)現(xiàn)以上兩種目標(biāo)的前提條件是應(yīng)收賬款不增加或者下降。2. 主要工作措施 & 徹底轉(zhuǎn)變思想觀念，抓好電爐廠.給水廠和精鑄廠的改制工作。去年我們完成了機(jī)電所的改制工作，但是職工的思想觀念尤其是干部的思想觀念還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有到位，國有企業(yè)的慣性思維仍然在一部分人的腦海中根深蒂固，還必須通過各種方式來轉(zhuǎn)變觀念。除此以外我們要做好電爐廠.給水廠和精鑄廠的二次改制工作，轉(zhuǎn)變思想觀念，發(fā)揮兩單位職工的積極性，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。& 提升公司的核心技術(shù)，形成自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系。我們的

11、企業(yè)在市場上競爭靠的是核心競爭力，而核心競爭力靠核心技術(shù).規(guī)范化的管理和較強(qiáng)的市場開發(fā)能力，因此我們首先要做的工作是梳理我們現(xiàn)有的技術(shù)，找出我們自己的專有技術(shù)；其次是對(duì)現(xiàn)有的技術(shù)通過產(chǎn)學(xué)研等手段進(jìn)行提升，使之形成自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)；第三是聘請(qǐng)南京知名律師事務(wù)所的高級(jí)律師為我們?cè)O(shè)計(jì)一整套的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密保護(hù)體系，從而提高我們企業(yè)的核心競爭力。& 加強(qiáng)企業(yè)的規(guī)范化管理工作 企業(yè)競爭的另外一個(gè)基礎(chǔ)就是規(guī)范化的管理，這些年我們也做了大量的工作，但總體來說還是處于頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳的狀態(tài)，沒有系統(tǒng)化的管理概念。我們?cè)谌肆Y源管理.激勵(lì)機(jī)制.成本控制.質(zhì)量管理.市場分析.市場管理.教育培訓(xùn).資本運(yùn)作等方面

12、還有較大差距，使得我們的職工和股東很不滿意，董事會(huì)對(duì)此也深感責(zé)任的重大。為此我們擬聘請(qǐng)深圳全息公司的周坤先生為我們進(jìn)行培訓(xùn)和咨詢，充分學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理理念和方法，結(jié)合我們的具體實(shí)際，經(jīng)過我們的努力，以便逐步完善我們的基礎(chǔ)管理工作，使之不斷規(guī)范，為機(jī)電所有限公司的發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。& 健全和完善市場營銷體系 市場經(jīng)濟(jì)的競爭最終表現(xiàn)在市場上，因此市場營銷體系的健全和完善對(duì)我們企業(yè)來說是關(guān)鍵的關(guān)鍵。首先我們要認(rèn)清我們現(xiàn)在營銷工作的不足之處，政策上的不合理之處，經(jīng)過討論研究提出適合我所情況的營銷政策和營銷管理體系；其次加強(qiáng)市場營銷的規(guī)范化管理，對(duì)照先進(jìn)的方法找出我們應(yīng)該做的工作；第三加強(qiáng)營銷隊(duì)伍的建設(shè)，對(duì)現(xiàn)有營銷人員進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)，補(bǔ)充新人使之適應(yīng)企業(yè)發(fā)展規(guī)模的要求。第四，充分利用社會(huì)資源為我們服務(wù)，提高我們產(chǎn)品的市場占有率。各位股東，當(dāng)前客觀形勢急劇變化，中國加入W