合同評(píng)審管理辦法中冶南方工程技術(shù)有限公司合同簽訂評(píng)審管理辦法.doc

公司合同評(píng)審管理辦法第一條 為加強(qiáng)對(duì)合同簽訂過(guò)程的管理，規(guī)范公司合同評(píng)審流程，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)中國(guó)冶金科工股份有限公司合同管理暫行辦法的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。第二條 本辦法所稱合同是指公司與其他法人、組織或自然人（以下簡(jiǎn)稱合同相對(duì)方）之間以設(shè)立民事權(quán)利義務(wù)為內(nèi)容的所有書(shū)面文件，包括合同、協(xié)議、合同或協(xié)議的補(bǔ)充、變更部分等。公司對(duì)外簽訂的合同必須按本辦法規(guī)定經(jīng)過(guò)合同評(píng)審。第三條 根據(jù)工作職責(zé)或公司授權(quán)負(fù)責(zé)合同洽談和簽訂的單位為合同評(píng)審的責(zé)任單位，負(fù)責(zé)按本辦法相關(guān)規(guī)定完成相應(yīng)合同的評(píng)審程序，并負(fù)責(zé)對(duì)合同評(píng)審意見(jiàn)的綜合匯總；如評(píng)審意見(jiàn)在談判中需要變更，負(fù)責(zé)與相應(yīng)評(píng)審單位協(xié)商確定，必要時(shí)上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)確定。合同評(píng)審責(zé)任單位不得簽訂未經(jīng)評(píng)審的合同文本，否則，其責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)過(guò)錯(cuò)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)、損失責(zé)任。第四條 根據(jù)工作職能范圍對(duì)合同評(píng)審責(zé)任單位提交的合同（以下簡(jiǎn)稱合同）按本辦法規(guī)定的程序進(jìn)行評(píng)審的單位為合同評(píng)審單位，負(fù)責(zé)通過(guò)評(píng)審在其職能范圍內(nèi)對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，并對(duì)其評(píng)審意見(jiàn)負(fù)責(zé)。第五條 營(yíng)銷(xiāo)類合同應(yīng)經(jīng)計(jì)劃控制部、財(cái)務(wù)部、法律事務(wù)室評(píng)審；此外，根據(jù)合同類別及其所含內(nèi)容應(yīng)分別增加相應(yīng)評(píng)審單位：1、凡涉及設(shè)計(jì)咨詢內(nèi)容的合同應(yīng)增加設(shè)計(jì)管理部為評(píng)審單位；2、凡涉及設(shè)備成套或工程總承包內(nèi)容的合同應(yīng)增加項(xiàng)目經(jīng)理部、采購(gòu)部為評(píng)審單位；3、BT、BOT、BOO等涉及投融資和運(yùn)營(yíng)等內(nèi)容的合同應(yīng)增加戰(zhàn)略發(fā)展部為評(píng)審單位；4、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)合作合同以及其他涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利歸屬、轉(zhuǎn)讓、許可使用等有關(guān)內(nèi)容的合同應(yīng)增加技術(shù)質(zhì)量部為評(píng)審單位；5、合同附件中如包含設(shè)備采購(gòu)以及指定供貨商等內(nèi)容的應(yīng)增加審計(jì)部為評(píng)審單位。合同評(píng)審責(zé)任單位可根據(jù)實(shí)際情況要求其它部門(mén)參與評(píng)審。除本條第一款第3、4、5項(xiàng)情況外，如完整采用公司標(biāo)準(zhǔn)格式合同文本，則只需經(jīng)計(jì)劃控制部、財(cái)務(wù)部就合同的商務(wù)和付款部分進(jìn)行評(píng)審。雖使用標(biāo)準(zhǔn)格式合同文本但有更改的，更改部分應(yīng)按本條第一款的規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。第六條 工程項(xiàng)目采購(gòu)合同、施工分包合同應(yīng)經(jīng)計(jì)劃控制部、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、法律事務(wù)室評(píng)審。合同評(píng)審的責(zé)任單位可根據(jù)實(shí)際情況要求其它部門(mén)參與評(píng)審。如完整采用公司標(biāo)準(zhǔn)格式合同文本，則只需經(jīng)計(jì)劃控制部、審計(jì)部和財(cái)務(wù)部對(duì)合同的商務(wù)部分、供貨商和付款部分進(jìn)行評(píng)審。雖使用標(biāo)準(zhǔn)格式合同文本但有更改的，更改部分應(yīng)按本條第一款的規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。第七條 設(shè)計(jì)分包合同和其他類合同應(yīng)經(jīng)審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、法律事務(wù)室評(píng)審。合同評(píng)審的責(zé)任單位可根據(jù)實(shí)際情況要求其它部門(mén)參與評(píng)審。如完整采用公司標(biāo)準(zhǔn)格式合同文本，則只需經(jīng)審計(jì)部和財(cái)務(wù)部對(duì)合同的商務(wù)部分、供貨商和付款部分進(jìn)行評(píng)審。雖使用標(biāo)準(zhǔn)格式合同文本但有更改的，更改部分應(yīng)按本條第一款的規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。第八條 合同簽訂后，如有變更或補(bǔ)充合同的，變更或補(bǔ)充部分應(yīng)按本辦法規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。第九條 公司合同專用章應(yīng)由公司辦公室統(tǒng)一刻制并登記備案，登記備案內(nèi)容應(yīng)包括印樣及編號(hào)、持有部門(mén)、責(zé)任人、印章的使用范圍等。公司合同專用章持有部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格合同專用章的使用和管理，不得超出登記備案的使用范圍使用，也不得在未完成評(píng)審程序的合同文本上使用，否則相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)過(guò)錯(cuò)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)、損失責(zé)任。第十條 進(jìn)行合同評(píng)審時(shí)，合同評(píng)審責(zé)任單位應(yīng)填寫(xiě)合同評(píng)審表（具體見(jiàn)附件1），在合同評(píng)審表中注明合同評(píng)審責(zé)任單位、合同評(píng)審單位、合同種類，并提示合同主要背景信息和存在的特別及重要方面等。第十一條 合同評(píng)審流程：1、在與合同相對(duì)方形成合同文本的初稿后，合同評(píng)審責(zé)任單位應(yīng)及時(shí)將合同文本及填寫(xiě)好的合同評(píng)審表以電子郵件方式提供給各評(píng)審單位。若所提交合同為公司標(biāo)準(zhǔn)格式合同文本，則合同評(píng)審責(zé)任單位應(yīng)在合同文本中將變更之處標(biāo)出；沒(méi)有變更條款的，也應(yīng)明確告知評(píng)審單位。2、各評(píng)審單位在收到合同文本后，根據(jù)部門(mén)職責(zé)對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，一般應(yīng)在2日內(nèi)評(píng)審?fù)戤?，重大?fù)雜合同應(yīng)在3日內(nèi)評(píng)審?fù)戤叄⒃u(píng)審意見(jiàn)反饋至合同評(píng)審責(zé)任單位，逾期不反饋的視為已評(píng)審?fù)戤叄辉u(píng)審單位認(rèn)為必要時(shí)，可建議聘請(qǐng)有關(guān)中介、咨詢機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)人士參與評(píng)審，所需費(fèi)用由合同評(píng)審責(zé)任單位列入項(xiàng)目成本。國(guó)際工程總承包合同的評(píng)審期限不適用前款規(guī)定，合同評(píng)審責(zé)任單位應(yīng)盡早向評(píng)審單位通報(bào)信息、征詢意見(jiàn)以及提供評(píng)審合同文本，給評(píng)審單位以充足的評(píng)審時(shí)間。3、合同評(píng)審責(zé)任單位在收到評(píng)審單位評(píng)審意見(jiàn)后應(yīng)進(jìn)行匯總整理，據(jù)此形成新的合同文本，并以此為基礎(chǔ)與合同相對(duì)方進(jìn)行洽談。 合同評(píng)審責(zé)任單位可根據(jù)需要，對(duì)于重大復(fù)雜的合同組織各評(píng)審單位召開(kāi)合同評(píng)審會(huì)議，共同對(duì)評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行討論。4、如經(jīng)評(píng)審形成的合同文本在談判中出現(xiàn)不能實(shí)現(xiàn)的情況時(shí)，合同評(píng)審責(zé)任單位應(yīng)及時(shí)將有關(guān)信息反饋至相應(yīng)評(píng)審單位，評(píng)審單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況在職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)問(wèn)題提出解決方案；如遇復(fù)雜問(wèn)題，合同評(píng)審責(zé)任單位可根據(jù)需要召集多個(gè)或全部評(píng)審單位共同討論提出解決方案。如談判中有關(guān)問(wèn)題的解決超出評(píng)審單位職權(quán)范圍的，則應(yīng)由合同評(píng)審責(zé)任單位統(tǒng)一匯總，根據(jù)問(wèn)題類別，按照公司領(lǐng)導(dǎo)分工，上報(bào)公司有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)決定（下同）。5、合同文本經(jīng)談判最終確定后，合同評(píng)審責(zé)任單位應(yīng)及時(shí)將確定的合同文本及填寫(xiě)完整的合同評(píng)審表以電子郵件方式交各評(píng)審單位進(jìn)行簽署；若無(wú)異議，各評(píng)審單位應(yīng)在2日內(nèi)簽署完畢。凡評(píng)審單位的正式評(píng)審意見(jiàn)在合同最終確定文本中未被采納的，合同評(píng)審責(zé)任單位應(yīng)將原因反饋合同評(píng)審單位，若評(píng)審單位認(rèn)為須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)決定的，合同評(píng)審責(zé)任單位應(yīng)書(shū)面報(bào)請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)決定。