集團(tuán)公司制度流程管理制度

制度流程管理制度一、目的 為了規(guī)范制度流程的建設(shè)、完善及督審工作，當(dāng)制度流程建立、變更、維護(hù)時(shí)有章可循，特制定此管理制度。二、范圍適用于集團(tuán)各職能部門和各經(jīng)營單位全部制度流程的管理；各經(jīng)營單位可根據(jù)此管理制度自行制定本單位制度流程管理制度并遵照執(zhí)行。三、定義（一）制度：就是要求員工共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則；（二）流程：就是一組能夠一起為客戶創(chuàng)造價(jià)值的相互關(guān)聯(lián)的活動(dòng)進(jìn)程（跨越部門的業(yè)務(wù)行程）。四、職責(zé)（一）集團(tuán)人力資源部：1、負(fù)責(zé)本部門制度流程的建立、更新與維護(hù)；2、負(fù)責(zé)協(xié)助各職能部門、各經(jīng)營單位制度流程的建立、更新、維護(hù)；3、負(fù)責(zé)完成集團(tuán)總部制度流程的匯編；4、負(fù)責(zé)各職能部門及各經(jīng)營單位制度流程的監(jiān)督；5、負(fù)責(zé)制度流程的掛網(wǎng)公布（告）；6、負(fù)責(zé)全集團(tuán)制度流程的建設(shè)與管理，是該項(xiàng)工作的歸口部門。（二）集團(tuán)各職能部門：1、負(fù)責(zé)本部門制度流程的建立、更新、維護(hù)；2、負(fù)責(zé)各單位歸口部門制度流程的審核；3、負(fù)責(zé)本部門制度流程文件的會(huì)簽；（三）各經(jīng)營單位人事部：1、負(fù)責(zé)協(xié)助本單位全體部門制度流程的建立、更新、維護(hù)；2、負(fù)責(zé)本單位全部制度流程的匯編（或手冊）；3、負(fù)責(zé)本單位制度流程的監(jiān)督；4、負(fù)責(zé)本單位制度流程的建設(shè)與管理，是該項(xiàng)工作的歸口部門。（四）法務(wù)審計(jì)部：負(fù)責(zé)集團(tuán)各職能部門及各經(jīng)營單位制度流程的審計(jì)工作。五、基本原則（一）在制定新制度流程時(shí)，本部門、本單位內(nèi)如有類似的制度流程存在，可在該制度流程的基礎(chǔ)上進(jìn)行修訂或進(jìn)行新內(nèi)容的補(bǔ)充；如果其他部門有相類似的制度流程的存在，可與該部門進(jìn)行溝通協(xié)商，盡量在該部門相關(guān)制度流程的基礎(chǔ)上進(jìn)行修訂或進(jìn)行新內(nèi)容的補(bǔ)充。只有完全沒有相類似制度流程的存在，才可以制定新制度流程，否則不予審批；（二）制度流程內(nèi)涉及到的所有部門名稱與職位名稱，都要與當(dāng)時(shí)的組織架構(gòu)保持一致；（三）制度流程匯簽原則：本著“誰起草誰匯簽”的原則，制度流程的建立、修訂部門/單位負(fù)責(zé)完成全部匯簽手續(xù)后，才可將其提交給集團(tuán)人力資源部；（四）各職能部門及各經(jīng)營單位應(yīng)遵循如下原則對制度流程進(jìn)行制定與修改：1、例行工作制度化；2、責(zé)任權(quán)限制度化；3、跨部門以上工作流程化；4、復(fù)雜的工作表單化、流程化；5、責(zé)任單一化。（五）集團(tuán)制度流程匯編作為合同附件，每位員工需在扉頁上予以簽字。六、審批權(quán)限（一）、集團(tuán)級(jí)：1、制定：集團(tuán)各職能部門從實(shí)際工作出發(fā)，依據(jù)經(jīng)營管理部下發(fā)的投資管理關(guān)系下管理權(quán)責(zé)劃分各文件，制定并完善本部門的各項(xiàng)制度流程；2、審核：主管副總裁/總監(jiān)審核后簽字確認(rèn)，交集團(tuán)人力資源部進(jìn)行審核；3、審批：集團(tuán)人力資源部審核后報(bào)主管人力副總裁審批；4、匯編：審批后的制度流程，試運(yùn)行一段時(shí)間并根據(jù)運(yùn)行情況作調(diào)整之后，全部報(bào)集團(tuán)人力資源部進(jìn)行制度流程匯編；5、工會(huì)/職代會(huì)討論：集團(tuán)人力資源部匯編完成后，將其提交工會(huì)/職代會(huì)討論，通過后，掛網(wǎng)發(fā)布，并輸出形成紙介，全體員工在匯編扉頁上簽字，然后存集團(tuán)檔案室歸檔；6、督審：集團(tuán)人力資源部對各職能部門制度流程的制定、執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督審查；7、審計(jì)：集團(tuán)法務(wù)審計(jì)部對各職能部門制度流程的制定、執(zhí)行情況進(jìn)行制度審計(jì)。（二）、單位級(jí)：1、制定：從實(shí)際工作出發(fā)，依據(jù)經(jīng)營管理部下發(fā)的投資管理關(guān)系下管理權(quán)責(zé)劃分各文件，制定并完善各經(jīng)營單位的各項(xiàng)制度流程；2、審核：首席經(jīng)營者審核后簽字確認(rèn)，交集團(tuán)各歸口職能部門（各歸口職能部門必須在 2 個(gè)工作日內(nèi)予以審核并反饋）、集團(tuán)人力資源部審核；3、審批：集團(tuán)人力資源部在 2 個(gè)工作日內(nèi)審核后報(bào)主管人力副總裁審批；4、匯編：審批后的制度流程，試運(yùn)行一段時(shí)間并根據(jù)運(yùn)行情況作調(diào)整之后，全部報(bào)各單位人事部門進(jìn)行制度流程匯編；5、工會(huì)/職代會(huì)討論：各單位匯編完成后，將其提交工會(huì)/職代會(huì)討論，通過后，掛網(wǎng)發(fā)布，并輸出形成紙介，全體員工在匯編扉頁上簽字，然后存檔、歸檔；6、督審：集團(tuán)人力資源部對各經(jīng)營單位制度流程的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；7、審計(jì)：集團(tuán)法務(wù)審計(jì)部對各經(jīng)營單位制度流程的執(zhí)行情況進(jìn)行制度審計(jì)。七、罰則 （一）不按審批流程并報(bào)集團(tuán)人力資源部備案就擅自發(fā)布或執(zhí)行的，對其本人及主管領(lǐng)導(dǎo)每次各罰款 100 元；（二）應(yīng)該制定而沒有制定制度流程對其進(jìn)行規(guī)范的，對該部門該單位負(fù)責(zé)人每次罰款 50 元；（三）在制度流程中，隨意擴(kuò)大本部門、本單位的管理權(quán)限，并有與集團(tuán)制度流程明顯違背情況發(fā)生的，對起草部門或單位負(fù)責(zé)人每次罰款 100 元；（四）各歸口職能部門未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予審批答復(fù)、且在制度流程中有明顯錯(cuò)誤的，歸口職能部門要承擔(dān)連帶責(zé)任，一次罰款 100 元；（五）制度條款與實(shí)際情況不符、且長時(shí)間未對制度流程做修訂的，給予責(zé)任人及主管領(lǐng)導(dǎo)一次 100 元的罰款處理