實訓(xùn)項目總結(jié)報告：合同詐騙犯罪案件偵查.doc

實訓(xùn)項目總結(jié)報告：合同詐騙犯罪案件偵查【實訓(xùn)目的與要求】通過模擬偵查，掌握合同詐騙犯罪案件的立案審查、司法認(rèn)定、偵查途徑、證據(jù)規(guī)格?！局攸c和難點】合同詐騙犯罪的偵查途徑和證據(jù)要求?！緦嵱?xùn)內(nèi)容與步驟】（1）教師分階段給出案情，提出問題；（2）學(xué)員討論發(fā)言，制定調(diào)整偵查計劃，要求明確擬查事項，工作順序和擬用偵查措施。（3）教師總結(jié)點評，學(xué)生完成實訓(xùn)報告；【實訓(xùn)對象】經(jīng)偵專業(yè)【實訓(xùn)課程分組及課時數(shù)】每5-6人一組，共2課時【實訓(xùn)地點】模擬審訊室【實訓(xùn)小結(jié)】案例1：趙xx、趙xx案：偵查途徑的選擇案例2：楊某案：合同詐騙與合同糾紛的區(qū)分，證據(jù)規(guī)格，互聯(lián)網(wǎng)犯罪案例3：龍x案：立案審查，證據(jù)規(guī)格案例1 趙xx、趙xx案 一、基本案情XX年12月18日，對于xxxx運(yùn)輸公司來說是一個不祥的日子，因為，公司于12月15日從xx運(yùn)往xx的價值壹佰余萬元的貨物本應(yīng)18日到達(dá)，然而，時間到了，不但貨物下落不明，而且承運(yùn)人程學(xué)文也不知去向。到了20日，仍不見程學(xué)文及貨物的下落，xxxx公司遂向xx縣公安局經(jīng)偵大隊報案。二、偵破經(jīng)過xx縣公安局經(jīng)偵大隊受案后深感案情的重大與被害人丟貨物后的迫切心情，立即成立了專案組。專案組針對程學(xué)文在簽訂合同時留下蛛絲馬跡開展了深入細(xì)致的偵查工作。調(diào)查工作首先從“程學(xué)文”的個人信息開始，但調(diào)查人員很快發(fā)現(xiàn)，程學(xué)文使用的是假身份證、假駕駛證、假行車證。所以，以“程學(xué)文” 個人信息為切入點的調(diào)查途徑無法深入下去。問題1：下一步的偵查方向？專案組干警開會決定，調(diào)整工作思路，在xx信息部、停車場、修理場開展調(diào)查工作。很快，xx某信息部提供了一條有價值的線索：12月上旬，一名叫程學(xué)文的人經(jīng)信息部介紹，從xx承運(yùn)一車貨物往xx，該車號正是在xxxx運(yùn)輸公司運(yùn)貨的車。信息部業(yè)務(wù)員還介紹，該程學(xué)文登記是新建縣長陵鎮(zhèn)人，但口音像xx縣昌東鎮(zhèn)一帶的特征。專案組馬不停蹄趕到昌東鎮(zhèn)開展工作。昌東鎮(zhèn)一汽車修理店反映，滁槎鎮(zhèn)一個叫“鳳眼”的在12月20日左右開一輛車號為贛a29043的乘龍大貨車在此修理過，車型與作案車一致，12月31日又在該修理廠修理，據(jù)說車修好后要到浙江去。專案組一方面火速派員到xx各信息部了解前往浙江的貨物運(yùn)輸?shù)男畔⒓白呦颍硪环矫嬗峙蓡T到通往浙江的必經(jīng)之路銀三角征收甲、乙站守候。 12月31日晚9時，專案干警將贛a29043乘龍大貨車賭住，把司機(jī)趙xx帶回大隊審查。經(jīng)xxxx運(yùn)輸公司業(yè)務(wù)員辨認(rèn)，趙xx不是承運(yùn)人程學(xué)文，但該車與作案車很像，特別是車蓬布與作案車幾乎完全一致。然而，審訊工作卻異常艱難。問題2：下一步該如何開展偵查工作？專案組對趙xx關(guān)系人開展了調(diào)查。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，與趙xx合伙的司機(jī)叫趙xx，系趙xx的堂兄，外號叫“鳳眼”，提取其照片辨認(rèn)，該“鳳眼”便是在xx簽訂承運(yùn)貨物合同的“程學(xué)文”。案件線索開始明朗了。專案組加大對趙xx的審訊力度，同時對趙xx、趙xx家進(jìn)行搜查。搜查人員在趙xx家搜查出了部分被騙貨物；同時根據(jù)有關(guān)線索，進(jìn)一步在趙xx鄰居一無人居住空房找到了該批貨物。xxxx運(yùn)輸公司業(yè)務(wù)員看到自己親自裝上車的993件貨物還堆在一幢偌大的空房里，一顆懸著的心也終于落地了。問題3：本案該如何定性？為什么？三、事件經(jīng)過XX年元月9日，趙xx被專案組捉拿歸案，一起犯罪嫌疑人精心策劃的利用假身份證、假行車證、假車牌的合同詐騙案告破。在確鑿的證據(jù)面前，犯罪嫌疑人交代了作案的經(jīng)過：趙xx經(jīng)常與幾個朋友在一起喝酒打牌，不久就染上了賭博的惡習(xí)。兩年來，把偌大的一個家產(chǎn)輸個精光，還搭上三十萬元的債務(wù)。眼看著XX年關(guān)將至，他想像著那些賭友們及債主們討債的神態(tài)，真是如坐針氈。12月的一天傍晚，趙xx來到堂兄趙xx家。趙xx平日里與他關(guān)系較好，兩個人合伙開著一輛大貨車。趙xx近日也運(yùn)氣不佳，屢賭屢輸，此時的他也正想著這個年怎么過，見趙xx進(jìn)屋來，兩個同病相憐的丑惡的心便貼在一起了。12月8日，趙xx、趙xx分別以程學(xué)文、徐光平的名義在移動公司辦了二個移動電話卡，由趙xx帶上事先準(zhǔn)備好的貨車行車證，換上新的車牌，雇上一名司機(jī)劉濤，經(jīng)xx信息部介紹，裝了一車貨到xx。在xx卸完貨后，趙xx安排司機(jī)劉濤在賓館休息，自己則在各住處部溜