畢博-中國建設銀行科技應用規(guī)劃項目管理章程和工作方法.doc

中國建設銀行科技應用規(guī)劃項目中國建設銀行科技應用規(guī)劃項目 項項目管理章程和工作方法目管理章程和工作方法 中國建設銀行中國建設銀行 2020 年年 3 月月 22 日日 目目 錄錄 1項目人員角色和職責 3 2項目運行中的溝通機制 5 3項目文檔資料管理機制 8 4項目人員的考核機制 12 5項目培訓機制 14 6項目驗收機制 15 3 14 1 項目人員角色和職責項目人員角色和職責 項項目目領領 導導委委員員會會 項項目目總總監(jiān)監(jiān) 質 質量量總總監(jiān)監(jiān) 項項目目管管理理辦辦公公 項項目目小小組組 項項目目領領 導導委委員員會會 項項目目總總監(jiān)監(jiān) 質 質量量總總監(jiān)監(jiān) 項項目目經經理理 項項目目小小組組 1 項目領導委員會 由雙方的高層領導參加 直接負責項目的成功實施 負責 a 確定項目目標和方向 b 保證資源合理調動 支持項目的推行 c 促使管理層對項目的全力參與和支持 d 驗收和審批項目成果 e 授權項目經理開展工作 2 項目總監(jiān)和質量總監(jiān) 項目總監(jiān)由雙方選出的高層領導擔任 主要負責 a 對項目過程進行指導和監(jiān)督 b 確認雙方工作職責和安排 c 組織協調項目所需資源的合理調配 d 按項目進度向項目領導委員會匯報 e 定期對項目的工作進度進行監(jiān)督 f 對項目成果進行確認和驗收 畢博管理咨詢將另派高層管理人員作為本項目的質量總監(jiān) 主要負責 a 對本項目的整體質量進行檢查和考核 3 項目經理 項目經理成員由雙方的項目經理組成 具體負責 a 策劃項目推進和控制項目進程 b 確認項目小組及其成員的工作職責 c 指導及安排項目小組的日常工作 4 14 d 定期安排雙方溝通 及時調整工作安排 e 現場處理雙方可能產生的意見不一致 f 執(zhí)行項目所需資源的有效調配 g 組織對項目成果的確認和驗收 4 項目小組 項目小組將由小組負責人 咨詢顧問 行業(yè)專家以及中國建設銀行的項目參與人員共同組成 項目 小組的職責包括 a 確定項目的工作步驟和具體工作方法 b 具體開展項目工作 包括 收集數據和信息 分析并確定問題 設計解決方案 討論和修改工 作成果 協助實施 c 根據項目要求 在規(guī)定的時間內提交符合質量要求的項目設計方案 5 14 2 項目運行中的溝通機制項目運行中的溝通機制 參加對象參加對象 事件事件 類別類別 溝通溝通 渠道渠道 召集召集 人人 中國建中國建 設銀行設銀行 畢博畢博 內容內容時間時間結果結果注意事項注意事項 1 訪談 座談性質 訪談 座談會 雙方項目 相 關項目小 組成員 相關部門 人員 項目經理 相關項目 小組成員 對中國建設銀行相 關人員進行訪談 就各項目小組成果 相關的問題進行探 討 根據項目的 安排召開 了解中國建設 銀行信息技術 的現狀 就各項目小組 成果相關的問 題達成一致意 見 參見附件 訪談紀要 和 會議紀要 應提前 3 個 工作日以書 面形式通知 項目經 理例會 雙方項目經理項目經理溝通項目進展情況 和需要由項目經理 解決 每周 3 次掌握項目進度 和協調需要解 決的問題 每周一 三 五上午 以 事情多少決 定會議長短 一般為 15 分鐘 2 溝通 協調性 質 項目進 展溝通 會 畢博項目經理 相關項目 小組成員 項目經理 相關項目 小組成員 通報本周工作進展 情況 討論項目工 作進程中出現的問 題和解決方案 下 周工作安排等 形 成項目進度報告 原則上 每周四下午 1 00 確認本周工作 解決本周工作 中出現的問題 確定下周工作 安排 參見 項目進度報 告 和 項目 滾動計劃 一般為半小 時到 1 小時 6 14 事件事件 類別類別 溝通溝通 渠道渠道 召集召集 人人 參加對象參加對象 內容內容時間時間結果結果注意事項注意事項 中國建中國建 設銀行設銀行 畢博畢博 問題協 調會 雙方 項目經理 相關項目 小組成員 相關部門 人員 項目經理 相關項目 小組成員 解決項目小組層次 不能解決的 需要 由項目經理召集相 關項目小組或部門 參加 并進行統一 協調的問題 根據項目進 展的需要召 開 解決項目小組 層次不能解決 的問題 應提前 3 個 工作日以書 面形式通知 若有雙方 項目領導小 組成員或項 目總監(jiān)參加 的會議則需 提前 5 個工 作日以書面 形式通知 3 轉變 促成 培訓性 質 轉變促 成 培 訓會 畢博中國建設 銀行員工 項目經理 項目經理 轉變促成 小組 宣傳 培訓 減少 項目推行的阻力 項目開始階 段及進行中 減少項目推行 的阻力 應提前 5 個 工作日以書 面形式通知 4 項目 成果報告 性質 項目成 果報告 會 雙方項目領導 委員會 項目總監(jiān) 項目經理 項目領導 委員會 項目總監(jiān) 項目經理 各項目小組項目階 段成果匯報 項目階段成 果匯報 確認項目階段 成果 應提前 5 個 工作日以書 面形式通知 1 為保證項目的順利開展 雙方應在項目中保持充分和有效的溝通 2 根據項目中發(fā)生的各種事件類型 采用不同的溝通渠道和溝通方式 請參見上表 3 1 所有會議要有明確的議程安排 會議目標 內容 參加人員要求 會議進程中應遵守會議議程 主題 4 4 2 會議安排的流程 a 會議的發(fā)起 由會議的召集人 分別由雙方項目經理擔任 負責安排會議時間和召集與會者 b 召集人指定本項目小組的聯系人提前若干工作日 詳見上表 向對方聯系人提交會議目的 議 程 與會人員名單 或人員要求 和會場安排等相關要求 參見附件 會議申請函 c 對方聯系人在 1 至 2 個工作日內給予答復 以確認上述會議相關要求 7 14 5 溝通機制相關附件 a 訪談紀要 請參見附件 1 b 會議紀要 請參見附件 2 c 項目進度報告 請參見附件 3 d 項目滾動計劃 請參見附件 4 e 會議申請函 請參見附件 5 8 14 3 項目文檔資料管理機制項目文檔資料管理機制 1 中國建設銀行與畢博之間信息資料傳遞的管理辦法 a 1 1 中國建設銀行及畢博分別應確定一名信息資料管理員 主要負責資料獲取與傳遞的 協調工作和資料備案工作分別負責管理雙方的信息資料 b 信息與資料傳遞流程 i 2 國泰君安及安達信信息資料傳遞接口由資料需求人填寫資料需求單 參見 附件 資料需求單 交項目經理批準 并抄送本方信息資料管理員 ii 項目經理組織相關人員或部門收集所需資料 iii 項目經理指示本方信息資料管理員將資料傳遞給對方信息資料管理員 傳遞方式根據資 料性質不同而不同 紙質材料可直接交給對方 電子文檔類資料可通過電子郵件或內部 網上的資料交流數據庫進行傳遞 iv 信息資料管理員將所獲得的資料進行登記 進行統一保管 然后將資料傳遞給資料需求 人 v 信息資料管理員必須及時將已獲得的信息資料的清單發(fā)送給項目小組所有成員 參見附 件 已獲取資料清單 vi 項目小組成員根據需要可向信息資料管理員提出資料查閱請求 c 雙方對對方所提供的信息資料均應嚴格遵守保密合同相關條款規(guī)定 2 項目文檔命名規(guī)則 a 所有項目的文檔將按照一定的規(guī)則進行命名 以便于歸檔 b 項目文檔縮略語表 文件類型文件類型縮略語縮略語 訪談紀要 ITW 會議紀要 內部 MIN INT 會議紀要 外部 MIN EXT 備忘錄 內部 MEMO INT 備忘錄 外部 MEMO EXT 項目進展報告 PRO 項目計劃 PL 9 14 交付品 DEV 流程圖 FL 手冊 MAN 演示資料PRS 簡歷 CV 客戶原始資料 CM 客戶完成的工作 CW 參考資料 REF 傳真 FAX c 項目組成員縮略語 項目小組成員選取自己姓名的縮略語 例如 d 文件命名規(guī)則 文件類型縮略語 下劃線 文件短名 描述 下劃線 日期 版本號 下劃線 項目 組成員縮略語 例 2 月 1 日項目啟動會會議紀要的文件名為 此文件由 Matthew Ding 記錄整理 MIN kickoff 020201 v1 JW 注 文件短名一律用英文 不超過 10 個字母 字母間無空格 日期格式 YYMMDD 6 文檔管理相關附件 a 資料需求單 請參見附件 6 項目組成員項目組成員縮略語縮略語 Matthew Ding MD 10 14 b 已獲取資料清單 請參見附件 7 7 文檔目錄規(guī)定 a 我們通過目錄共享方式進行共享 交流文檔的管理 本次項目中 我們針對項目需要在項目服 務器上設定了 8 個共享文件目錄 項目管理 會議紀要 建設銀行資料 參考資料 知識共享 項目里程碑 交付品 培訓材料 b 各目錄內容說明 i 項目管理 項目管理目錄下主要存儲與項目管理相關的文件 主要包括 項目管理規(guī)章制度 項目 中所使用的各種模板 項目成員通信錄 歷次項目管理工作會議所使用的資料 例如項 目啟動會議所使用的演示文件 以及項目進度報告和項目滾動計劃 ii 會議紀要 會議紀要目錄下主要包括兩部分的內容 各次訪談的訪談紀要和歷次交流會議的會議紀 要 注 這里的會議包括所有就項目工作 內容 交付品在小組內部和項目小組對外召 開的所有會議 iii 建設銀行資料 該目錄主要包括中國建設銀行與本次項目相關的所有原始資料文件以及相關文件清單 iv 參考資料 該目錄下主要收集從各個渠道獲得的與本次項目相關的外部共享資料 外部指建設銀 行范疇以外 v 知識共享 對于項目中需要交流的與本項目無直接關系的一些知識內容可以存放在該目錄下 vi 項目里程碑 該目錄主要負責存放項目里程碑相關的演示文檔以及項目里程碑籌備相關文檔 vii 交付品 該目錄負責存放項目交付品的中間成果以及最終成果的文件 viii 培訓材料 由于我們在項目中和推廣實施過程中都會安排一些培訓 這個目錄主要負責存放與之相 關的培訓材料和計劃安排文件 ix 工作目錄 該目錄用于存放和共享在項目實施過程中產生的所有中間文檔 8 關鍵文檔說明 a 項目進度報告 項目管理辦公室對口人員和相關項目小組成員將于每周舉行項目進展溝通會 會中主要議題包 括以下三方面 11 14 i 將通報本周工作進展情況 ii 討論項目工作進程中出現的問題和解決方案 iii 確定下周工作安排 根據以上三方面加以匯總之后 最終形成項目進度報告 12 14 4 項目人員的考核機制項目人員的考核機制 1 為了達到以下目的 畢博管理咨詢將對項目人員進行考核 a 實踐公司的使命和價值觀 b 鼓勵員工正確的行為表現 c 促進員工進行持久的改進 d 使員工更好的服務于客戶 設設定定績績效效目目標標 確確認認績績效效障障礙礙 克克服服績績效效障障礙礙監(jiān)監(jiān)控控與與評評估估 獎獎勵勵與與指指導導 明確目標和努力的方向 啟動實現績效標準的行動根據績效標準監(jiān)控 什么是績效實現的障礙 運用績效管理影響員工行為 設設定定績績效效目目標標 確確認認績績效效障障礙礙 克克服服績績效效障障礙礙監(jiān)監(jiān)控控與與評評估估 獎獎勵勵與與指指導導 明確目標和努力的方向 啟動實現績效標準的行動根據績效標準監(jiān)控 什么是績效實現的障礙 運用績效管理影響員工行為 2 項目人員考核的流程 a 設定績效目標 i 在項目開始前 由項目經理與項目小組成員進行面談 提出對其的希望 并明確個人在 本項目中的職責和要實現的目標 ii 項目小組成員對此進行確認并做記錄 b 確認績效障礙 i 項目小組成員與項目經理討論并確認實現項目要求的主要障礙 ii 克服績效障礙 iii 項目經理給予項目成員指導和幫助 以確定克服障礙的方法 改進個人績效 c 監(jiān)控與評估 i 在項目進行中 項目經理及時了解項目成員的現狀和工作績效 提出適當的指導意見 ii 在項目結束時 項目經理根據項目成員在項目中的表現 進行考核 d 獎勵與指導 i 根據考核結果 項目成員將得到相應的獎勵和改進建議 ii 將該員工的項目考核結果加入到畢博管理咨詢員工績效考核結果中去 13 14 5 項目培訓機制項目培訓機制 1 培訓目的 a 有效的培訓計劃能確保中國建設銀行相關人員對關鍵專業(yè)技術的掌握 避免關鍵技術只掌握在 個別人員手中 造成人員風險 b 培訓導師的培訓方法能以最有效的時間令主要項目成員掌握新系統的技術及其應用 再由該培 訓導師對最終用戶進行培訓 2 培訓方法 a 針對項目交付品中的內容 設計培訓計劃以及生動明了的培訓內容 幫助中國建設銀行的人員 有效的理解項目成果 b 制定完整的培訓計劃 培訓教材及其它文件 14 14 6 項目驗收機制項目驗收機制 1 項目驗收的目的 對畢博管理咨詢提供咨詢服務的 中國建設銀行科技應用規(guī)劃項目 的成果及項目質量進行驗 收鑒定 2 驗收總則 a 對項目進度的驗收 按照雙方確認的項目時間表 按時交付各項成果 b 對項目交付品的驗收 經項目小組討論通過 由中國建設銀行方面的項目總監(jiān)簽字認可 3 驗收流程 a 在每階段項目開始之前 由雙方制定并確認項目實施計劃表 按月度 周 階段性驗收標準 及 預期的項目成果報告會日程表 b 畢博管理咨詢小組向中國建設銀行項目小組提交項目交付品報告 并將其發(fā)送至中國建設銀行 項目小組相關人員信箱或資料交流庫內 c 由中國建設銀行項目小組組織召開項目交付品研討會 研討會首先由畢博管理咨詢詳細講解報 告的內容 然后雙方針對報告的內容進行討論 提出意見 中國建設銀行項目小組對討論意見 匯總整理 形成書面紀要 呈送畢博項目小組 d 畢博管理咨詢將在保持獨立性的基礎上根據專業(yè)的判斷并結合討論的結果 對項目組針對報告 所提出的意見逐條進行分