公司采購(gòu)招標(biāo)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治方案.doc

公司采購(gòu)、分包招標(biāo)專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案根據(jù)集團(tuán)公司成本采購(gòu)部2017年10月31日發(fā)布的關(guān)于開(kāi)展采購(gòu)、分包招標(biāo)管理問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理的通知精神要求，特制訂嘉天投資公司采購(gòu)、分包招標(biāo)管理問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理方案。一、組織保障公司成立采購(gòu)、分包招標(biāo)管理問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)冶理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)工作的安排和部署。組 長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成 員：審計(jì)監(jiān)察部及采購(gòu)管理部全體人員、直屬單位主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)公司商務(wù)策劃部，任辦公室主任；負(fù)責(zé)日常協(xié)調(diào)和督促等工作，及時(shí)向工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作進(jìn)展，調(diào)整偏差，確保治理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并建立聯(lián)絡(luò)機(jī)制。二、責(zé)任分工 本次專(zhuān)項(xiàng)治理工作,由分管責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，商務(wù)策劃部為牽頭組織部門(mén),相關(guān)部門(mén)配合，審計(jì)監(jiān)察部進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)治理問(wèn)題整改情況巡查，具體問(wèn)題由負(fù)責(zé)分包、物資采購(gòu)招標(biāo)（議標(biāo)）的商務(wù)策劃部相關(guān)人員落實(shí)整改。三、實(shí)施步驟1.組織階段（2017年11月）制定整改方案，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后發(fā)布，商務(wù)策劃部組織本部門(mén)分包、物資采購(gòu)招（議）標(biāo)人員、項(xiàng)目公司相關(guān)人員及紀(jì)檢人員認(rèn)真學(xué)習(xí)12號(hào)文件通知的要求及專(zhuān)項(xiàng)治理方案。2.自查階段（2017年12月-2018年1月）商務(wù)策劃部對(duì)招（議）標(biāo)資料進(jìn)行自查，自查資料包括招標(biāo)文件、開(kāi)標(biāo)報(bào)告、投標(biāo)文件、分包合同，結(jié)合集團(tuán)公司對(duì)項(xiàng)目審計(jì)及集團(tuán)巡檢提出的各類(lèi)問(wèn)題，并將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題編制成問(wèn)題及措施清單，清單列明問(wèn)題產(chǎn)生的原因及擬定整改措施。3.整改階段（2018年2月-2018年5月）商務(wù)策劃部按照清單中的整改措施進(jìn)行整改，審計(jì)監(jiān)察部提供支持，每月月底向?qū)ｍ?xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行匯報(bào)，專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織人員對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)收。4.總結(jié)階段（2018年6月）整改工程完成后，領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)總結(jié)會(huì)，對(duì)整改的成果進(jìn)行分析總結(jié)。對(duì)整改過(guò)程中好的制度和做法予以推廣，以形成長(zhǎng)效機(jī)制，商務(wù)策劃部將整改情況及治理工作總結(jié)形成書(shū)面材料，報(bào)集團(tuán)公司成本采購(gòu)部及紀(jì)檢監(jiān)察部。四、整改事項(xiàng)1.制度建設(shè)在集團(tuán)一體化管控制度前提下，根據(jù)投資公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，有針對(duì)性地制訂和完善實(shí)施細(xì)則。2. 招標(biāo)管理 （1）落實(shí)集團(tuán)公司招標(biāo)監(jiān)督管理辦法，進(jìn)一步細(xì)化招標(biāo)流程，安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)全過(guò)程跟進(jìn)項(xiàng)目分包招標(biāo)過(guò)程，分階段建立招標(biāo)項(xiàng)目監(jiān)督管理臺(tái)賬，加大對(duì)分包單位投標(biāo)的審核力度，強(qiáng)化招標(biāo)過(guò)程管理。 （2）建立合格分承包商庫(kù)，并進(jìn)行半年度和年度考核，對(duì)不合格分承包商進(jìn)行淘汰。對(duì)新增加的分承包商進(jìn)行盡職考察，選取重信譽(yù)、管理能力、資金實(shí)力強(qiáng)的合作隊(duì)伍。 （3）督促項(xiàng)目公司根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時(shí)提交招標(biāo)計(jì)劃，對(duì)于達(dá)到招標(biāo)起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)的材料采購(gòu)，嚴(yán)格按照集團(tuán)公司招標(biāo)監(jiān)督管理辦法的有關(guān)要求進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。 （4）對(duì)招標(biāo)文件的編制、評(píng)審、審批嚴(yán)格把關(guān)。 （5）所有分包招標(biāo)均按工程量清單招標(biāo)，并設(shè)立招標(biāo)控制價(jià)，經(jīng)相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。 （6）評(píng)標(biāo)人員在審計(jì)監(jiān)察部的監(jiān)督下，嚴(yán)格從評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)熘谐槿?，并定期評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)烊藛T進(jìn)行資格審查。 2.分包及合同管理 （1）督促項(xiàng)目部安排專(zhuān)人重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)分包單位的進(jìn)度計(jì)量，及時(shí)準(zhǔn)確的按月辦理進(jìn)度結(jié)算，提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。同時(shí)，積極加強(qiáng)與業(yè)主方的過(guò)程溝通，做好過(guò)程計(jì)量確認(rèn)和簽證管理。 （2）分包進(jìn)度計(jì)量付款嚴(yán)格按合同執(zhí)行，如遇特殊情況必須提高付款比例的，需執(zhí)行“三重一大”集體決策。 （3）參與合同評(píng)審的各部門(mén)，涉及本部門(mén)業(yè)務(wù)條線的內(nèi)容嚴(yán)格把關(guān)，不能流于形式。 （4）嚴(yán)格執(zhí)行分包合同條款,足額收取分包單位履約保證金。 （5）所有合同采用集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)合同。 五、治理要求1.領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、分工協(xié)作。整改工作由紀(jì)委書(shū)記牽頭配合，具體業(yè)務(wù)由分包、物資采購(gòu)招（議）標(biāo)責(zé)任人實(shí)施，各責(zé)任人要積極落實(shí)整改方案，將工作落到實(shí)處，確定時(shí)間和目標(biāo)。2.全面整改、全面達(dá)標(biāo)。按照通知文件的要求，自查整改率必須達(dá)到100%，整改不留余地和尾巴，各單位領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人不得存有任何僥幸心理，要深入細(xì)致的查