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第六章偵查程序 第一節(jié)立案 引例1 公安機(jī)關(guān)接到群眾報(bào)案 稱鄰居何某墜樓而死 公安機(jī)關(guān)立即派人到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn) 如果此事要作為一起刑事案件立案的話 那么在立案階段應(yīng)當(dāng)查明什么事項(xiàng) 2 根據(jù)舉報(bào) 檢察機(jī)關(guān)對(duì)王某進(jìn)行審查 認(rèn)為其涉嫌貪污且數(shù)額巨大 然而王某畏罪自殺身亡 那么該案如何處理 3 夏某曾于2003年2月采取欺詐手段虛報(bào)注冊(cè)資本200萬元注冊(cè)一個(gè)公司 直到2010年10月才有人向公安機(jī)關(guān)舉報(bào) 公安機(jī)關(guān)是否立案 一 立案的概念和功能 一 概念1 有權(quán)立案的主體2 立案是獨(dú)立 必經(jīng)的程序 二 功能1 輸入功能刑罰兌現(xiàn)率犯罪黑數(shù)2 屏蔽功能社會(huì)生活與訴訟活動(dòng) 德國(guó)學(xué)者做過三次抽樣調(diào)查 結(jié)果表明一般盜竊案發(fā)現(xiàn)的比例分別為1 15 1 6 1 8 在美國(guó) NationalCrimeSurvey對(duì)被害人調(diào)查的結(jié)果顯示 公民向執(zhí)法機(jī)關(guān)報(bào)告的犯罪數(shù)量?jī)H為他們調(diào)查發(fā)現(xiàn)的犯罪的1 3 在我國(guó) 公安部課題組曾對(duì)15個(gè)省 市300余個(gè)派出所進(jìn)行為期3年的刑事隱案調(diào)查 結(jié)果顯示我國(guó)犯罪明數(shù)最多只占實(shí)際發(fā)生的1 3 盜竊非機(jī)動(dòng)車 扒竊等侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪案件只占總數(shù)的10 網(wǎng)絡(luò)犯罪 黑數(shù) 較大我國(guó)2005年立案查處的各類網(wǎng)絡(luò)犯罪案件總共才兩萬多起 實(shí)際上 僅僅盜竊網(wǎng)絡(luò)銀行或網(wǎng)絡(luò)游戲賬號(hào)這類案件 估計(jì)我國(guó)每年可能有超過上百萬起 二 立案的條件公安機(jī)關(guān)接到群眾報(bào)案 稱鄰居何某墜樓而死 公安立即派人到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn) 如果此事要作為一起刑事案件立案的話 那么在立案階段應(yīng)當(dāng)查明的事項(xiàng)是 2003年 A 何某死亡的準(zhǔn)確時(shí)間B 何某是跳樓自殺還是他人謀殺C 如果是他人謀殺 犯罪嫌疑人是誰D 如果是他人謀殺 作案人的動(dòng)機(jī)是什么1 事實(shí)條件 有犯罪事實(shí)2 法律條件 需要追究刑事責(zé)任立案標(biāo)準(zhǔn) 最高檢 公安部2008 2010 關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 三 立案的救濟(jì)與監(jiān)督 一 控告人的救濟(jì)途徑1 申請(qǐng)復(fù)議2 請(qǐng)求人民檢察院不立案監(jiān)督3 屬于自訴案件范圍的直接向法院起訴 二 人民檢察院的監(jiān)督2010年10月 關(guān)于刑事立案監(jiān)督有關(guān)問題的規(guī)定 試行 1 消極違法 不立案的監(jiān)督2 積極違法 立案的監(jiān)督 第二節(jié)偵查程序 美國(guó) 香港 內(nèi)地警察比賽抓兔子美國(guó)的警察 動(dòng)用了衛(wèi)星 飛機(jī) 直升機(jī)進(jìn)行抓捕 動(dòng)靜太大 結(jié)果沒抓到 香港動(dòng)用飛虎隊(duì) 機(jī)動(dòng)部隊(duì) 以及大量其他警種 進(jìn)行地毯式的大搜查 排場(chǎng)太大 把兔子嚇跑了 內(nèi)地公安只派了4個(gè)人 這4個(gè)人從早上9點(diǎn)開始在樹林邊打麻將 一邊抽煙喝茶 一直打到傍晚4點(diǎn)多 有一個(gè)警察拿了根警棍 走進(jìn)了樹林 過了一段時(shí)間樹林里傳來了一只狗熊的慘叫聲 再后來 狗熊大喊到 別打了 我就是小白兔 一 偵查概述 一 概念和特征 二 偵查的任務(wù) 三 偵查程序的法治原則1 任意性偵查原則2 強(qiáng)制性偵查法定原則3 比例原則適合性必要性相當(dāng)性4 秘密原則現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)1235 被動(dòng)型偵查為主 主動(dòng)型偵查為輔原則誘惑偵查 為抓疑犯設(shè)計(jì)謀警察讓被害人再次被強(qiáng)奸2003年6月4日晚 某村民張某 女 熟睡之際 一蒙面歹徒闖入對(duì)其欲行不軌 由于驚醒了孩子 歹徒慌忙逃走 第二天晚上 歹徒攜帶尖刀再次闖入 并強(qiáng)行與之發(fā)生性行為 隨后 張某去當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)了案 派出所干警分析后認(rèn)為 歹徒第三天可能還會(huì)再來 于是決定6日晚上實(shí)施守候抓捕 并制定了相應(yīng)的抓捕方案 該抓捕方案要求 等到犯罪嫌疑人實(shí)施強(qiáng)奸之后 再讓張某喊出聲音 然后他們進(jìn)去抓捕 為盡快抓住疑犯 張某決定配合警方 當(dāng)天深夜 歹徒如期而至 這一次受害者遵循警察的指令 沒有反抗 直到張某按照事先約好的暗號(hào)發(fā)出咳嗽聲 警察才沖了進(jìn)去 但歹徒趁黑從后門跑掉 二 偵查行為1 訊問 interrogation 1 訊問的概念 2 訊問的價(jià)值第一 結(jié)果價(jià)值獲取犯罪嫌疑人的陳述第二 過程價(jià)值訊問手段 如何陳述 3 我國(guó)偵查訊問制度 快速閱讀P294 295 我國(guó)司法實(shí)踐中的訊問楊金德講述刑訊逼供過程美國(guó)中情局六大酷刑曝光 王建軍等12人刑訊逼供案 02年7月12日凌晨 河北省唐山市南堡開發(fā)區(qū)發(fā)生一起蒙面入室殺人案 致兩人重傷 南堡公安分局在偵破此案中 將冀東監(jiān)獄二支隊(duì)政治處主任李久明列為犯罪嫌疑人 02年7月4日至24日 南堡公安分局局長(zhǎng)王建軍 副局長(zhǎng)楊策等人將在押的李久明提至唐山市公安局刑警一大隊(duì)審訊 其間 10名干警在李久明手指 腳趾上捆上電線 反復(fù) 輪流 長(zhǎng)時(shí)間用手搖電話機(jī)電擊李久明 迫使李編造了 殺人 過程 02年11月 李久明被判處死刑緩期二年執(zhí)行 04年6月8日 被羈押于浙江省溫州市公安機(jī)關(guān)的死刑犯蔡明新供認(rèn)曾于02年在唐山市南堡殺人 河北省高級(jí)人民法院于04年8月將李久明案發(fā)回重審 最終認(rèn)定真兇為蔡明新 于04年11月將李久明無罪釋放 刑訊逼供為何成為我國(guó)司法實(shí)踐的頑癥 如何改善 4 現(xiàn)代法治國(guó)家偵查訊問程序的基本設(shè)置強(qiáng)調(diào)口供的自愿性第一 訊問前的權(quán)利告知 米蘭達(dá)規(guī)則第二 訊問地點(diǎn) 看守所xx死其他第三 訊問的時(shí)間限制第四 沉默權(quán)第五 訊問手段第六 訊問過程的律師在場(chǎng)第七 訊問過程的錄音 錄像問題 非法言詞證據(jù)如何排除 27 關(guān)于證據(jù)的審查判斷 下列哪一說法是正確的 A 被害人有生理缺陷 對(duì)案件事實(shí)的認(rèn)知和表達(dá)存在一定困難 故其陳述在任何情況下都不得采信B 與被告人有利害沖突的證人提供的對(duì)被告人不利的證言 在任何情況下都不得采信C 公安機(jī)關(guān)制作的放火案的勘驗(yàn) 檢查筆錄沒有見證人簽名 一律不得采信D 搜查獲得的殺人案兇器 未附搜查筆錄 不能證明該兇器來源 一律不得采信 66 具有特定情形的下列哪些證據(jù)不能作為定案的根據(jù) A 視聽資料的制作時(shí)間 地點(diǎn)存有異議 不能作出合理解釋 也沒有提供必要證明的B 在做DNA檢測(cè)時(shí)送檢材料與比對(duì)樣本屬于同一個(gè)來源的C 證人在犯罪現(xiàn)場(chǎng)聽到被告人喊 給他點(diǎn)厲害瞧瞧 的陳述D 犯罪嫌疑人拒絕簽名 蓋章而由偵查人員在筆錄上注明情況的訊問筆錄 相關(guān)規(guī)定 刑事訴訟法 第43條最高法 最高檢的司法解釋第61條 第265條 關(guān)于辦理刑事案件排除非法證據(jù)若干問題的規(guī)定 1 何為非法證據(jù) 2 程序 3 效果如何 2 搜查閱讀教材有關(guān)搜查的規(guī)定 299 300 1 搜查的概念A(yù)nEnglishman shouseishiscastle 2 有令狀的搜查申請(qǐng) 審查 搜查證的記載 3 無令狀的搜查第一 附帶搜查第二 緊急搜查 emergentsearch 方式 hotpursuit warmpursuit 附帶搜查 incidentsearch 1 警察為什么能附帶搜查 2 附帶搜查的范圍為何 被逮捕人 是否能脫衣搜查或體穴搜查 家中汽車保護(hù)性掃視 protectivesweep 第三 同意搜查 consentsearch 4 搜查的程序 5 搜查的限制第一 搜查的保密原則第二 搜查的比例原則第三 婦女搜查的限制第三 夜間搜查的限制問題 警察在合法搜查時(shí)看到違禁物或證據(jù) 如何處理 6 搜查后的救濟(jì) 一目了然法則 plainviewdoctrine 限制 1 警察必須基于合法行為而發(fā)現(xiàn) 2 有相當(dāng)理由相信被扣押物為證據(jù)類推適用 PlainsmellPlainhearingPlaintouchPlainfeel 米蘭達(dá)規(guī)則 Mirandarule 1 案例材料 米蘭達(dá)綁架強(qiáng)奸案 課后閱讀 2 米蘭達(dá)規(guī)則 憲法要求我告知你以下權(quán)利 1 你有權(quán)保持沉默 你對(duì)任何一個(gè)警察所說的一切都將可能被作為法庭對(duì)你不利的證據(jù) 2 你有權(quán)利在接受警察詢問之前委托律師 他可以陪伴你受詢問的全過程 3 如果你付不起律師費(fèi) 只要你愿意 在所有詢問之前將免費(fèi)為你提供一名律師 4 如果你愿意回答問題 你在任何時(shí)間都可以終止談話 如果你希望跟你的律師談話 你可以在任何時(shí)間停止回答問題 并且你可以讓律師一直伴隨你詢問的全過程 3 其他偵查行為詢問被害人 證人勘驗(yàn) 檢查扣押鑒定通緝技術(shù)偵查秘密偵查 三 強(qiáng)制措施1 拘傳2 取保候?qū)?監(jiān)視居住3 拘留4 逮捕 三 律師介入偵查修訂后的 中華人民共和國(guó)律師法 刑事訴訟法修正案 草案 條文及草案1 律師介入的時(shí)間2 律師在偵查階段的權(quán)利 1 提供法律咨詢 代理申訴 控告 申請(qǐng)取保候?qū)?2 會(huì)見犯罪嫌疑人第三十三條犯罪嫌疑人被偵查機(jī)關(guān)第一次訊問或者采取強(qiáng)制措施之日起 受委托的律師憑律師執(zhí)業(yè)證書 律師事務(wù)所證明和委托書或者法律援助公函 有權(quán)會(huì)見犯罪嫌疑人 被告人并了解有關(guān)案件情況 律師會(huì)見犯罪嫌疑人 被告人 不被監(jiān)聽 四 偵查終結(jié) 一 偵查終結(jié)概念 二 偵查終結(jié)條件 三 偵查羈押期限1 一般 2個(gè)月2 延長(zhǎng) 1 124條 2 126條 2 127條 較長(zhǎng)時(shí)間不易交付審判 125條 3 重新計(jì)算與不計(jì)算羈押復(fù)查刑事訴訟法修正案 草案 條文及草案 五 補(bǔ)充偵查 一 補(bǔ)充偵查概念 二 補(bǔ)充偵查的種類1 審查批捕階段問題 六機(jī)關(guān) 規(guī)定 是否有效 2 審查起訴階段3 法庭審判階段 三 補(bǔ)充偵查的方式1 退回補(bǔ)充偵查2 自行補(bǔ)充偵查司法考試題 72 公安機(jī)關(guān)對(duì)涉嫌搶劫 已被拘留的張某提請(qǐng)檢察院批準(zhǔn)逮捕 檢察院審查后 可以作出哪些處理決定 A 退回補(bǔ)充偵查B 另行偵查C 不批準(zhǔn)逮捕D 批準(zhǔn)逮捕 司法考試2002年89 91題 犯罪嫌疑人王誠(chéng) 因涉嫌組織 領(lǐng)導(dǎo) 參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪 槍劫罪 走私罪和故意傷害罪被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?公安機(jī)關(guān)于99年11月1日拘留犯罪嫌疑人王誠(chéng) 王誠(chéng)提出聘請(qǐng)律師 公安機(jī)關(guān)以涉嫌黑社會(huì)犯罪為由拒絕了王誠(chéng)的要求 99年12月6日人民檢察院批準(zhǔn)逮捕王誠(chéng) 由于案情重大 經(jīng)上級(jí)檢察院的批準(zhǔn) 延長(zhǎng)偵查羈押期限 公安機(jī)關(guān)于00年5月1日偵查終結(jié) 向檢察院移送起訴 檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為部分犯罪事實(shí)不清 證據(jù)不足 退回補(bǔ)充偵查 補(bǔ)充偵查完畢后 人民檢察院仍認(rèn)為王誠(chéng)涉嫌走私罪證據(jù)不足 遲遲不提起公訴 在公安機(jī)關(guān)的催促下 于00年11月1日向人民法院提起公訴 請(qǐng)根據(jù)案情回答89 91題 89 在偵查階段 犯罪嫌疑人王誠(chéng)可以行使哪些訴訟權(quán)利 A 聘請(qǐng)律師B 會(huì)見聘請(qǐng)的律師C 委托聘請(qǐng)的律師聘請(qǐng)取保候?qū)?代理申訴 控告和調(diào)查取證D 王誠(chéng)聘請(qǐng)的律師要求會(huì)見王誠(chéng) 公安機(jī)關(guān)應(yīng)該在48小時(shí)內(nèi)安排具體會(huì)見的時(shí)間 90 犯罪嫌疑人王誠(chéng)認(rèn)為公安機(jī)關(guān)對(duì)其拘留超過法定期限 公安機(jī)關(guān)則認(rèn)為對(duì)王誠(chéng)的拘留沒有超限 下列哪些觀點(diǎn)是正確的 A 公安機(jī)關(guān)對(duì)王誠(chéng)的拘留超過了法定的期限B 如果拘留超過法定期跟 犯罪嫌疑人及聘請(qǐng)的律師提出后 偵查機(jī)關(guān)應(yīng)立即釋放犯罪嫌疑人 或變更為取保候?qū)徎虮O(jiān)視居住 如果拘留期滿的最后一日是節(jié)假日 應(yīng)在節(jié)假日后的第一個(gè)工作日立即釋放犯罪嫌疑人或變更為取保候?qū)徎虮O(jiān)視居住C 公安機(jī)關(guān)對(duì)犯罪嫌疑人王誠(chéng)的拘留沒有超過法定拘留羈押期限D(zhuǎn) 如果犯罪嫌疑人聘請(qǐng)的律師認(rèn)為公安機(jī)關(guān)拘留超過法定期限 可以向有關(guān)部門提出控告 91 犯罪嫌疑人王誠(chéng)在偵查期間的拘押期限 我國(guó)刑事訴訟法及相關(guān)司法解釋均有明確規(guī)定 下列哪些說法符合刑事訴訟法及相關(guān)司法解釋的規(guī)定 A 公安機(jī)關(guān)在偵查期間 發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人另有重要罪行 偵查羈押期限可以重新計(jì)算 但須經(jīng)人民檢察院批準(zhǔn)B 對(duì)人民檢察院退回補(bǔ)充偵查的 補(bǔ)充偵查后人民檢察院重新計(jì)算審查起訴期限C 由于王誠(chéng)一案屬于重大 復(fù)雜 取證困難且可能判處10年以上有期徒刑的刑罰 所以可以在法定正常情況下3個(gè)月的偵查期限基礎(chǔ)上再延長(zhǎng)4個(gè)月D 公安機(jī)關(guān)對(duì)案件提請(qǐng)延長(zhǎng)羈押期限時(shí) 應(yīng)當(dāng)在羈押期限屆滿5日前提出 六 偵查監(jiān)督司考題 關(guān)于檢察院偵查監(jiān)督 哪些選項(xiàng)是正確的 A 發(fā)現(xiàn)偵查人員楊某和耿某以欺騙的方法收集犯罪嫌疑人供述 立即提出糾正意見 同時(shí)要求偵查機(jī)關(guān)另行指派除楊某和耿某以外的偵查人員重新調(diào)查取證 265 B 發(fā)現(xiàn)偵查人員伍某等人以引誘的方法收集犯罪嫌疑人供述 只能要求偵查機(jī)關(guān)重新取證 不能自行取證 265 C 發(fā)現(xiàn)偵查人員邵某有刑訊逼供行為 且導(dǎo)致犯罪嫌疑人重傷 應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹镈 甲縣檢察院可派員參加甲縣公安局對(duì)于重大案件的討論 無權(quán)參與甲縣公安局的其他偵查活動(dòng) 383 思考題 簡(jiǎn)述偵查程序訴訟化 參考資料 1 汪建成 中國(guó)需要什么樣的非法證據(jù)排除規(guī)則 環(huán)球法律評(píng)論 2006年第5期 2 萬毅 轉(zhuǎn)折與定位 偵查模式與中國(guó)偵查程序改革 現(xiàn)代法學(xué) 2003年第2期 3 陳瑞華 問題與主義之間 刑事訴訟基本問題研究 中國(guó)人民大學(xué)出版2003年版 影視資料 1 犯罪現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 crimesceneinvestigation1 7季 2 金牌律師 Justice 3 DiscoveryFBI檔案系列 完美強(qiáng)案 鑒識(shí)破案直擊 等4 鑒證實(shí)錄 洗冤錄5 大宋提刑官 美國(guó)中情局六大酷刑曝光 1