公司印鑒管理制度.doc

印鑒管理制度一、 目的 為規(guī)范公司印鑒管理于使用，防止有損集團(tuán)公司利益事情的發(fā)生，確保公司安全。二、 公司印鑒公司印鑒分為：公司公章；公司財(cái)務(wù)章；合同章；法人章；各部門(mén)因工作需要而刻制的其他業(yè)務(wù)用章。三、 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一：印鑒的保管。風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任人為印鑒保管員。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)二：印鑒的使用。風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任人為總經(jīng)理；財(cái)務(wù)印鑒使用風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任人為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)三：印鑒使用登記。風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任人為印鑒保管員。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)四：印鑒被侵權(quán)。風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任人為人事行政部主管。四、 印鑒的印制和領(lǐng)?。ㄒ唬?印鑒的刻制先由需求部門(mén)提出刻章申請(qǐng)，經(jīng)人事行政部審核，公司內(nèi)部印鑒報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)即可刻制，公司公章、財(cái)務(wù)章、合同章需報(bào)企業(yè)法人代表批準(zhǔn)后方可刻制，統(tǒng)一由人事行政部辦理。（二） 刻制好的印鑒按保管權(quán)限由相關(guān)人員向人事行政部領(lǐng)取，并簽訂承諾書(shū)，人事行政部建立領(lǐng)用登記本。五、 印鑒的管理 (一) 公司由人事行政部負(fù)責(zé)印章的使用和管理。公司公章、合同章、及法人章由人事行政部指定人管理；財(cái)務(wù)章由財(cái)務(wù)部指定人員保管；公司所屬各部門(mén)的其它業(yè)務(wù)章，由部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，指定人員保管，并制定相關(guān)規(guī)定。（二）印章使用原則上不許帶出公司，對(duì)確需工作需要將印章帶出使用的，應(yīng)填寫(xiě)印章使用審批表，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可攜帶使用，印章借出當(dāng)天必須歸還，如因其它特殊情況不能當(dāng)天歸還的需總經(jīng)理審批。（三）未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，印鑒不得委托他人代管，保管人員不得私自攜帶印鑒外出使用 。（四）所有印鑒使用，應(yīng)建立登記制度，注明用印日期、函件內(nèi)容、份數(shù)、批準(zhǔn)人、用印人等內(nèi)容，介紹信要留有存根，證明信要留底一份，以備存查。（五）印鑒不得用于私人函件，個(gè)人需公司出具證明用印時(shí)，應(yīng)經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)，報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。（六）印章專(zhuān)管人員，每天下班前應(yīng)檢查印章是否齊全，并將印章鎖好，妥善保管，不得將印章存放在辦公室桌內(nèi)。（七）印章專(zhuān)管人員因事、病、休假等原因不在崗位時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)制定他人管理，印章專(zhuān)管人員要向代管人員交代工作，交代用印時(shí)注意事項(xiàng)。專(zhuān)管人員正常上班后，代管人員應(yīng)向?qū)９苋藛T交接工作，登記用印的起止日期，實(shí)行管印人員登記備案制，以明確責(zé)任，落實(shí)到人。交接工作時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格辦理交接手續(xù)，登記交、管印起止日期、管理印章類(lèi)別及數(shù)量。交接人員簽字，總經(jīng)理簽字認(rèn)可后備存。（八）印章專(zhuān)管人員調(diào)離或因各種原因離崗時(shí)，股東會(huì)應(yīng)提出建議指定他人管理印章，并及時(shí)辦理交接工作，交代用印注意事項(xiàng)，并對(duì)印章專(zhuān)管人員進(jìn)行離崗審查。（九）公司因機(jī)構(gòu)變動(dòng)需刻制新印章時(shí)，更換舊印章須憑舊印章原樣，辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，由印章專(zhuān)管人員到公安局辦理刻章事宜。（十）印章停用要提出處理辦法，并報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，及時(shí)將停用印章送制發(fā)單位封存或銷(xiāo)毀，建立印章上交，清退、存檔、銷(xiāo)毀的登記檔案。六、 印鑒的使用（一）對(duì)外簽署的合同或協(xié)議，按公司章程有關(guān)規(guī)定履行審批程序，最終經(jīng)法定代表人或其授權(quán)代理人在合同或協(xié)議上簽章后方可用印。（二）公司各職能部門(mén)須用公司印章，需經(jīng)法定代表人或其授權(quán)人批準(zhǔn)，按規(guī)定辦理用印手續(xù)。（三）辦理公司印章的事項(xiàng)，須由經(jīng)辦人認(rèn)真填寫(xiě)用印審批表（見(jiàn)附件），并按審批表權(quán)限逐級(jí)簽署意見(jiàn)后，連同須蓋章文件等一并交印章專(zhuān)管員，由其審核材料后用印。（四）用印蓋章位置要準(zhǔn)確、恰當(dāng)，印跡要端正清晰，印章的名稱與用印件的落款要一致（待用印章除外），不漏蓋、不多蓋。（五）介紹信、便函、授權(quán)委托書(shū)要有存根，要在落款和騎縫處一并加蓋印章。（六）對(duì)外簽署的合同或協(xié)議、各類(lèi)業(yè)務(wù)報(bào)表（財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表）及其他需用公司印章的文本等，須在合縫處加蓋印章。（七）不得在空白介紹信、空白便函、空白證件、空白授權(quán)委托書(shū)上用印。七、 用印審批：（一）凡以公司名義發(fā)出的正式文件、簽署的合同書(shū)、協(xié)議書(shū)、法律文書(shū)以及對(duì)外重要報(bào)表，均由總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)簽字后方可用印鑒。 （二）公司各部門(mén)因工作業(yè)務(wù)需要加蓋印章時(shí)，經(jīng)辦人填寫(xiě)印章審批單，經(jīng)部門(mén)主管簽字，主管副總經(jīng)理審批，方可用印。（三）不允許在空白單證、紙張上加蓋印章。確因業(yè)務(wù)需要，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能蓋章，已蓋公章的文件若不能使用，必須交回辦公室銷(xiāo)毀。（四）因工作事項(xiàng)緊急需蓋公章而公司分管領(lǐng)導(dǎo)外出未能簽批的，電話向領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因，征得同意后方可用印，事后承辦人要盡快補(bǔ)辦簽批手續(xù)。八 、 法律責(zé)任（一） 印章專(zhuān)管人員必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。（二） 任何人員必須嚴(yán)格依照本辦法規(guī)定程序使用印章，未經(jīng)本辦法規(guī)定的程序，不得擅自使用。（三） 違反本辦法的規(guī)定使用印章，造成丟失、盜用、仿制等，依情節(jié)輕重，對(duì)責(zé)任者分別進(jìn)行批評(píng)教育、處分、處罰直至追究法律責(zé)任。注：一、 本辦法所指公司印章指公司向工商局登記的公司中文法人章、合同專(zhuān)用章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法定代表人名章等具有法律效力的印章。二、 本辦法適用于公司公文、便函、介紹信、授權(quán)委托書(shū)、證件、證書(shū)、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及對(duì)外簽署的合同、協(xié)議及其他須用印章的文本等。三、 公司印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司印章使用管理規(guī)定，凡不符合本法的，一律不得用印。四、 印章專(zhuān)管人員要堅(jiān)持原則，遵守保密規(guī)定，嚴(yán)格照章用印。五、 未經(jīng)批準(zhǔn)權(quán)限用印或用印件內(nèi)容有誤的，印章專(zhuān)管人員不予用??；經(jīng)辦人拒絕印章專(zhuān)管人員審核用印內(nèi)容的，印章專(zhuān)管人員可拒絕用印，或報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。六、 印章專(zhuān)管人員不得擅自用印，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)無(wú)論結(jié)果如何，嚴(yán)肅處理。七、 公司所用印的文件、資料、附件資料及用印審批表等，年終有辦公室整理后，交由文檔室裝訂存檔備案。八、 公司嚴(yán)禁開(kāi)出空白介紹信、空白便函、空白授權(quán)委托書(shū)。附件一：承諾書(shū)_有限公司： 本人于_年_月_日起負(fù)責(zé)保管_有限公司_章，承諾嚴(yán)格按印章管理制度執(zhí)行，若因自身保管、使用不當(dāng)引起的不良后果，或被查實(shí)屬違規(guī)用印，愿意承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。 承諾人： 年 月 日附件二：印鑒使用審批表用印單位用印時(shí)間印鑒類(lèi)別用印材料份數(shù)用印內(nèi)容（材料名稱）經(jīng)辦人部門(mén)責(zé)任人審核總經(jīng)理審批備注附件三：印鑒領(lǐng)用登記