獨立董事聘任協(xié)議.docVIP

.XXX股份有限公司獨立董事聘任合同聘任方：XXX有限公司（簡稱“甲方”）住所：浙江省長興縣和平鎮(zhèn)和平大道一號法定代表人：俞麗琴聯(lián)系電話聘方： （簡稱“乙方”）身份證號碼：住所：聯(lián)系方式：就甲方聘任乙方為甲方第一屆董事會獨立董事事宜，特訂立本合同。第一條：聘期乙方同意根據(jù)甲方2017年12月18日召開的2017年第二次臨時股東大會決議擔(dān)任XXX股份有限公司獨立董事職務(wù)。聘任期自2017年12月18日起至第一屆董事會任期屆滿。第二條：聘任條件乙方受聘為獨立董事，應(yīng)當(dāng)符合以下條件：1、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；2、具有法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、公司章程以及公司獨立董事工作制度所要求的獨立性；3、具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；4、具有五年以上法律、經(jīng)濟、財務(wù)、管理或者其他履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗；5、公司章程、公司獨立董事工作制度規(guī)定的其他條件。第三條：工作職責(zé)與義務(wù)如下：1、公司法和其他相關(guān)法律、法規(guī)、公司章程賦予董事的職權(quán)。2、公司章程規(guī)定的需經(jīng)董事會或股東大會審議的重大關(guān)聯(lián)交易、以及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的應(yīng)由獨立董事認(rèn)可的重大關(guān)聯(lián)交易，均應(yīng)由獨立董事認(rèn)可后，提交董事會討論；獨立董事做出判斷前，可以聘請中介機構(gòu)出具獨立財務(wù)顧問報告，作為其判斷的依據(jù)；3、向董事會提議聘用或解聘會計師事務(wù)所；4、向董事會提請召開臨時股東大會、提議召開董事會會議和在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)； 5、獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)；6、可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)。7、乙方應(yīng)保證在本協(xié)議簽訂之日應(yīng)在不超過5家上市公司兼任獨立董事，并且有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責(zé)。8、對以下事項向董事會或股東大會發(fā)表獨立意見: （1）提名任、免董事；（2）聘任或解聘高級管理人員； （3）公司董事、高級管理人員的薪酬； （4）根據(jù)公司章程規(guī)定的需經(jīng)董事會或股東大會審議的重大關(guān)聯(lián)交易、以及根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的應(yīng)由獨立董事認(rèn)可的重大關(guān)聯(lián)交易，是否必要、公允，是否損害公司及中小股東權(quán)益；（5）獨立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項；（6）制定利潤分配方案和調(diào)整利潤分配政策； （7）國家法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他事項。第四條：保密條款1、未經(jīng)甲方股東大會同意，乙方不得泄露其在甲方任職期間所獲知的任何甲方商業(yè)秘密以及被甲方列為機密信息的保密信息。2、乙方在本協(xié)議終止后仍對甲方負(fù)有保密義務(wù)，直至該保密信息成為公開信息。3、下列情形下，乙方可以向法院或其他政府主管機關(guān)披露保密信息：（1）法律規(guī)定的情形；（2）公司章程規(guī)定的情形。第五條：津貼甲方應(yīng)給予乙方適當(dāng)?shù)慕蛸N。津貼標(biāo)準(zhǔn)由甲方董事會制定預(yù)案并經(jīng)股東大會審議通過。第六條：關(guān)于聘用合同的中止、續(xù)訂和終止1、訂立本合同所依據(jù)的法律、行政法規(guī)、規(guī)章發(fā)生變化，本合同應(yīng)當(dāng)相應(yīng)發(fā)生變化。2、獨立董事任職期限由公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過3年。獨立董事任期屆滿可以連選連任，但連任時間不得超過六年，連選連任后需要與公司重新簽訂獨立董事聘用合同。3、獨立董事任期屆滿未及時改選或者獨立董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致公司董事會中獨立董事所占的比例低于關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見規(guī)定的最低要求或董事人數(shù)低于法定最低人數(shù)時，在改選出的獨立董事就任前，原獨立董事仍需要依照法律、行政法規(guī)以及公司章程的規(guī)定履行獨立董事職務(wù)。第七條：其他條款1、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。2、本協(xié)議的任何修改需經(jīng)甲乙雙方同意，并簽署書面文件。補充協(xié)議與本協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準(zhǔn)。3、本協(xié)議未盡事宜依照公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，公司章程未規(guī)定的，由協(xié)議雙方協(xié)商并簽署補充協(xié)議。4、本協(xié)議一式三份，協(xié)議雙方各持一份，報董事