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公司登記文書(shū)格式參考范本之23 成都XXXX有限公司股東會(huì)決議(公司變更股東參考格式)一、會(huì)議時(shí)間：XXXX年月日二、會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室三、會(huì)議主持人：（注：公司法定代表人）四、會(huì)議參加人員：老股東：、新股東：、五、會(huì)議內(nèi)容：經(jīng)全體股東研究，一致形成如下決議： 1、同意公司股東將所持有的本公司萬(wàn)元股權(quán)（其中：認(rèn)繳出資XX萬(wàn)元、實(shí)繳出資XX萬(wàn)元；占公司注冊(cè)資本的%）轉(zhuǎn)讓給；同意公司股東將所持有的本公司萬(wàn)元股權(quán)（其中：認(rèn)繳出資XX萬(wàn)元、實(shí)繳出資XX萬(wàn)元；占公司注冊(cè)資本的%）轉(zhuǎn)讓給。2、修改公司章程第章第條，并通過(guò)公司章程修正案。自然人股東簽字法人股東蓋章 XXX年月日 成都XXXX有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（參考格式）甲方：XXX乙方：XXX 經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商并經(jīng)公司股東會(huì)研究同意，甲方自愿將所持有的成都XXXX有限公司股權(quán)XX萬(wàn)元（其中：認(rèn)繳出資XX萬(wàn)元，實(shí)繳出資XX萬(wàn)元）轉(zhuǎn)讓給乙方，甲方保證所轉(zhuǎn)讓的股權(quán)真實(shí)、合法、有效，未作任何抵押和擔(dān)保。乙方自愿購(gòu)買(mǎi)甲方所轉(zhuǎn)讓的上述股權(quán)，并按照公司法和公司章程的規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)、權(quán)、利。本協(xié)議一式四份，由甲乙雙方各持一份，公司存檔一份，報(bào)登記機(jī)關(guān)一份。本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。 甲方： 乙方：（注：自然人股東簽字，法人股東蓋章） XXXX年XX月X日成都XXXX有限公司股東會(huì)決議(公司變更執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事參考格式)一、會(huì)議時(shí)間：XXX年月日二、會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室三、會(huì)議主持人：（注：原公司法定代表人）四、會(huì)議參加人員：、五、會(huì)議內(nèi)容：經(jīng)全體股東研究，一致形成如下決議：1、同意XXX辭去公司執(zhí)行董事（法定代表人）并免去其職務(wù)，重新選舉XXX為公司執(zhí)行董事（法定代表人）；2、同意XXX辭去公司經(jīng)理并免去其職務(wù)，重新聘任XXX為公司經(jīng)理；3、同意XXX辭去公司監(jiān)事并免去其職務(wù)，重新選舉XXX為公司監(jiān)事。自然人股東簽字法人股東蓋章 XXX年月日成都XXXX有限公司（或股份公司）股東會(huì)決議(公司變更董事、監(jiān)事參考格式)一、會(huì)議時(shí)間：XXX年月日二、會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室三、會(huì)議主持人：（注：原公司法定代表人）四、會(huì)議參加人員：、（注：股份公司說(shuō)明到會(huì)股東人數(shù)，代表公司表決權(quán)的比例，以及公司董事、監(jiān)事參會(huì)情況等）五、會(huì)議內(nèi)容：經(jīng)全體股東研究，一致形成如下決議：1、同意XXX、XXX辭去公司董事并免去其職務(wù)，增選選舉XXX、XXX為公司董事，公司新一屆董事會(huì)由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成；2、同意XXX辭去公司監(jiān)事并免去其職務(wù)，重新選舉XXX為公司監(jiān)事（注：若有監(jiān)事會(huì)，則再表述公司新一屆監(jiān)事會(huì)由XXX、XXX、XXX組成）；3、同意修改公司章程第X章第X條，并通過(guò)公司章程修正案。自然人股東簽字：法人股東蓋章： XXX年月日成都XXXX有限公司（或股份公司）董事會(huì)決議（公司變更董事長(zhǎng)、總經(jīng)理參考格式）一、會(huì)議時(shí)間：XXX年月日二、會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室三、會(huì)議主持人：（注：原公司法定代表人）四、會(huì)議參加人員：、（注：上述人員均為公司董事，監(jiān)事可以列席會(huì)議）五、會(huì)議內(nèi)容：經(jīng)公司全體董事研究，一致形成如下決議：1、同意XXX辭去公司董事長(zhǎng)（法定代表人）并免去其職務(wù)，重新選舉XXX為公司董事長(zhǎng)(法定代表人)；2、同意XXX辭去公司經(jīng)理并免去其職務(wù)，重新聘任XXX為公司經(jīng)理。全體董事簽字： XXX年月日成都XXXX有限公司（或股份公司）股東會(huì)決議(公司增加注冊(cè)資本及實(shí)收資本參考格式)一、會(huì)議時(shí)間：XXX年月日二、會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室三、會(huì)議主持人：（注：公司法定代表人）四、會(huì)議參加人員：、（注：若有限公司有新股東應(yīng)注明；股份公司說(shuō)明到會(huì)股東人數(shù)，代表公司表決權(quán)的比例，以及公司董事、監(jiān)事參會(huì)情況等）五、會(huì)議內(nèi)容：經(jīng)全體股東研究，一致形成如下決議： 1、同意公司注冊(cè)資本由XX萬(wàn)元增加至XXX萬(wàn)元，新增的XX萬(wàn)元注冊(cè)資本中，由股東XXX認(rèn)繳XX萬(wàn)元，出資方式為XX，認(rèn)繳期限為XXXX年X月X日；由股東XXX認(rèn)繳XX萬(wàn)元，出資方式為XX，認(rèn)繳期限為XXXX年X月X日；2、同意公司實(shí)收資本由XX萬(wàn)元增加至XXX萬(wàn)元，新增的XX萬(wàn)元實(shí)收資本中，由股東XX出資XX萬(wàn)元，出資方式XX，出資時(shí)間為XXXX年X月X日；由股東XX出資XX萬(wàn)元，出資方式XX，出資時(shí)間為XXXX年X月X日；3、同意修改公司章程第章第條、第X章第X條，并通過(guò)公司章程修正案。自然人股東簽字： 法人股東蓋章： XXX年月日成都XXXX有限公司股東會(huì)決議(公司設(shè)立登記、設(shè)執(zhí)行董事參考格式)一、會(huì)議時(shí)間：XXX年月日二、會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室三、會(huì)議召集人：（注：出資最多的股東或其代表）四、會(huì)議參加人員：、五、會(huì)議內(nèi)容：經(jīng)全體股東研究，一致形成如下決議： 1、同意選舉XXX為公司執(zhí)行董事（法定代表人）； 2、同意聘任XXX為公司經(jīng)理； 3、同意選舉XXX為公司監(jiān)事；4、同意公司章程共X章X條。自然人股東簽字：法人股東蓋章： XXXX年X月日成都XXXX有限公司（或股份公司）股東會(huì)決議(公司（或股份公司）設(shè)立登記、設(shè)董事會(huì)參考格式)一、會(huì)議時(shí)間：XXX年月日二、會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室三、會(huì)議召集人：（注：出資最多的股東或其代表）四、會(huì)議參加人員：、五、會(huì)議內(nèi)容：經(jīng)全體股東研究，一致形成如下決議： 1、同意選舉XXX、XXX、XXX、XXX、XXX為公司董事；2、同意選舉XXX、XXX、XXX為公司監(jiān)事；3、同意公司章程共X章X條。自然人股東簽字：法人股東蓋章： XXXX年X月X日成都XXXX有限公司股東決定(一人公司設(shè)立登記、設(shè)執(zhí)行董事參考格式)經(jīng)公司股東研究決定： 1、任命XXX為公司執(zhí)行董事（法定代表人）； 2、聘任XXX為公司經(jīng)理； 3、任命XXX為公司監(jiān)事；4、通過(guò)公司章程共X章X條。 自然人股東簽字法人股東蓋章 XXXX年X月日成都XXXX有限公司股東決定(一人公司設(shè)立登記、設(shè)董事會(huì)參考格式)經(jīng)公司股東研究決定： 1、任命XXX、XXX、XXX為公司董事； 2、任命XXX為公司監(jiān)事；3、通過(guò)公司章程共X章X條。 自然人股東簽字法人股東蓋章 XXXX年X月日成都XXXX有限公司股東決定(一人公司增加注冊(cè)資本及實(shí)收資本參考格式)經(jīng)公司股東研究，特作出如下決定： 1、同意公司注冊(cè)資本由XX萬(wàn)元增加至XXX萬(wàn)元，由公司股東XXX認(rèn)繳XX萬(wàn)元，出資方式為XX，認(rèn)繳期限為XXXX年X月X日；2、同意公司實(shí)收資本由XX萬(wàn)元增加至XXX萬(wàn)元，由公司股東XX出資XX萬(wàn)元，出資方式XX，出資時(shí)間為XXXX年X月X日；3、同意修改公司章程第章第條、第X章第X條，并通過(guò)公司章程修正案。自然人股東簽字法人股東蓋章 XXX年月日 成都XXXXX有限公司（或股份公司） 監(jiān)事會(huì)決議（參考格式）一、會(huì)議時(shí)間：XXX年月日二、會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室三、會(huì)議召集人：（注：原公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)人）四、會(huì)議參加人員：、（注：公司監(jiān)事）五、會(huì)議內(nèi)容：經(jīng)全體監(jiān)事研究，一致形成如下決議：1、同意XXX辭去公司監(jiān)事會(huì)主席（或負(fù)責(zé)人）并免去其職務(wù)；2、同意選舉XXX為公司監(jiān)事會(huì)主席（或負(fù)責(zé)人）。公司監(jiān)事簽字XXXX年X月X日 成都XXXX有限公司股東決定 （一人公司變更執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事參考格式）經(jīng)公司股東研究，特作出如下決定： 1、免去XXX的執(zhí)行董事（法定代表人）職務(wù)，重新任命XXX為公司執(zhí)行董事（法定代表人）； 2、免去XXX的經(jīng)理職務(wù)，重新聘任XXX為公司的經(jīng)理； 3、免去XXX的監(jiān)事職務(wù)，重新任命XXX為公司的監(jiān)事。 自然人股東簽字法人股東蓋章 XXXX年X月X日成都XXXX有限公司股東決定(一人公司變更董事、監(jiān)事參考格式)經(jīng)公司股東研究決定： 1、免去XXX、XXX的董事職務(wù)，重新任命XXX、XXX、XXX為公司董事； 2、免去XXX的監(jiān)事職務(wù)，重新任命XXX為公司監(jiān)事；3、通過(guò)公司章程共X章X條。 自然人股東簽字法人股東蓋章 XXXX年X月日成都XXXX有限公司董事會(huì)決議 （外資公司變更為內(nèi)資有限公司參考格式）一、會(huì)議時(shí)間：XXXX年X月X日二、會(huì)議地點(diǎn)：XXXXXXXX辦公室三、會(huì)議主持人：XXX（注：原公司法定代表人）四、會(huì)議參加人：XXX、XXX、XXX、XXX（注：原中外投資雙方的董事）五、會(huì)議內(nèi)容： 經(jīng)公司董事會(huì)研究，一致形成如下決議： 1、同意公司由外資公司變更登記為內(nèi)資有限公司，并按公司法、公司登記管理?xiàng)l例進(jìn)行登記。 2、同意公司股東XXX將所持本公司XX萬(wàn)股權(quán)（占公司注冊(cè)資本的XX）轉(zhuǎn)讓給XXX。 3、同意XXX、XXX、XXX辭去公司董事，并免去其職務(wù)；同意XXX辭去公司董事長(zhǎng)，并免去其職務(wù)；同意XXX辭去公司經(jīng)理，并免去其職務(wù)。 4、同意對(duì)公司章程進(jìn)行修改。 自然人股東簽字法人股東蓋章 公司董事會(huì)成員簽字 XXXX年X 月X日 成都XXXX有限公司股東會(huì)決議 （關(guān)于解散公司的股東會(huì)參考格式） 一、 會(huì)議時(shí)間：XXXX年X月X日二、 會(huì)議地點(diǎn)：XXXXXXX辦公室三、 會(huì)議參加人：XXX、XXX、XXX四、 會(huì)議主持人：XXX（注：公司法定代表人） 五、 會(huì)議內(nèi)容：經(jīng)公司全體股東研究，一致形成如下決議：1、因公司經(jīng)營(yíng)困難（注：或者其它原因），同意公司按照公司法、公司章程的相關(guān)規(guī)定，解散公司并依法辦理注銷登記；2、同意成立公司注銷清算小組，其成員由XXX、XXX、XXX（注：上述人員應(yīng)為公司股東）組成，組長(zhǎng)為XXX；3、清算組成立后依法履行清算職責(zé)，承擔(dān)公司清算權(quán)力與義務(wù)。 自然人股東簽字法人股東蓋章 （注：本決議應(yīng)一式兩份，分別在公司清算組備案和辦理公司注銷登記申請(qǐng)時(shí)提交） XXXX年X月X日 成都XXXX有限公司注銷清算報(bào)告 （參考格式） 成都xxxxx限公司股東會(huì)：成都xxxxx有限公司xxx年xx月xx日股東會(huì)決議：解散公司、組建清算組?，F(xiàn)將清算情況報(bào)告如下：一、 成都xxx有限公司由xx投資xx萬(wàn)元、xx投資xx萬(wàn)元，xx投資xx萬(wàn)元、,于xx年xx月xx日成立。法定代表人：xx。經(jīng)營(yíng)范圍：xxx住所：xxx。營(yíng)業(yè)期限：自xxx年xx月xx日至xx年xx月xx日。二、 鑒于xxx市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，xxxx有限公司生存艱難，根據(jù)xxx年xx月xx日股東會(huì)決議，全體股東一致同意注銷公司，并組建了以xx為組長(zhǎng)，xx、xx、xx.xx為成員的清算組。三、 清算組成立后，于10日內(nèi)通知全體債權(quán)債務(wù)人，并于xxx年xx月xx日，在xx報(bào)上刊登了注銷清算公告，告知全體債權(quán)債務(wù)人于第一次公告45日之內(nèi)向公司申報(bào)債權(quán)。四、 經(jīng)清算組清算對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行全面清理,截止xx年xx月xx日，公司支付了清算組費(fèi)用、職工工資、福利、社保，結(jié)清了稅款，清償了所有債務(wù)。清算終了時(shí)，公司所有債權(quán)債務(wù)已清理完畢，公司凈資產(chǎn)為xxxxxx元。五、 根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法和xxxx章程有關(guān)規(guī)定，按照股東出資比例分配公司凈資產(chǎn)，xxxx分得xx元、xx分得xxx元，xx分得xx元、xx分得xx元.特此報(bào)告（注：公司清算組成員由股東組成） 公司清算組成員簽字 XXXX年X月X日 成都XXXX有限公司股東會(huì)決議 （關(guān)于確認(rèn)注銷清算報(bào)告的股東會(huì)參考格式） 一、 會(huì)議時(shí)間：XXXX年X月X日二、 會(huì)議地點(diǎn)：XXXXXXX辦公室三、 會(huì)議參加人：XXX、XXX、XXX四、 會(huì)議主持人：XXX（注：公司法定代表人） 五、 會(huì)議內(nèi)容：經(jīng)公司全體股東研究，一致形成如下決議：同意公司注銷清算組出具的成都XXXX有限公司注銷清算報(bào)告。 自然人股東簽字法人股東蓋章XXXX年XX月XX日 成都XXXX有限公司股東會(huì)決議 （由設(shè)董事會(huì)改設(shè)執(zhí)行董事的股東會(huì)參考格式） 一、 會(huì)議時(shí)間：XXXX年X月X日二、 會(huì)議地點(diǎn)：XXXXXXX辦公室三、 會(huì)議參加人：XXX、XXX、XXX四、 會(huì)議主持人：XXX（注：原公司法定代表人） 五、 會(huì)議內(nèi)容：經(jīng)公司全體股東研究，一致形成如下決議：1、公司不再設(shè)董事會(huì)，只設(shè)執(zhí)行董事一名，同意XXX、XXX、XXX辭去公司董事并免去其職務(wù)；選舉（注：或任命）XXX為公司執(zhí)行董事（法定代表人）；聘任XXX為公司經(jīng)理；同意XXX辭去公司監(jiān)事并免去其職務(wù)，選舉（或任命）XXX為公司監(jiān)事。2、同意修改公司章程，并通過(guò)新章程。 自然人股東簽字 法人股東蓋章XXXX年X月X日 成都XXXX有限公司股東會(huì)決議 （由設(shè)執(zhí)行董事會(huì)改設(shè)董事會(huì)的股東會(huì)參考格式） 六、 會(huì)議時(shí)間：XXXX年X月X日七、 會(huì)議地點(diǎn)：XXXXXXX辦公室八、 會(huì)議參加人：XXX、XXX、XXX九、 會(huì)議主持人：XXX（注：原公司法定代表人） 十、 會(huì)議內(nèi)容：經(jīng)公司全體股東研究，一致形成如下決議：1、公司不再設(shè)執(zhí)行董事，改設(shè)董事會(huì)。同意XXX辭去公司執(zhí)行董事（法定代表人）并免去其職務(wù)；選舉（注：或任命）XXX、XXX、XXX為公司董事會(huì)成員；解聘XXX的公司經(jīng)理職務(wù)；同意XXX辭去公司監(jiān)事并免去其職務(wù)，選舉（或任命）XXX為公司監(jiān)事。2、同意修改公司章程，并通過(guò)新章程。 自然人股東簽字 法人股東蓋章XXXX年X月X日 成都XXXX有限公司（或股份公司）股東會(huì)決議(公司減少注冊(cè)資本、實(shí)收資本參考格式)一、會(huì)議時(shí)間：XXX年月日二、會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室三、會(huì)議主持人：（注：公司法定代表人）四、會(huì)議參加人員：、