【規(guī)章制度】公司分權(quán)手冊.doc

管理標準上海明月光學眼鏡有限公司江蘇明月光電科技有限公司江蘇明月光電科技有限公司分權(quán)手冊版本信息 文件編號：MY 4812009 發(fā)布日期：2009-07-10 實施日期：2009-07-11 版 次：C 主 編：唐雅斌 校 對：宦曉蓮 批 準：謝公晚 發(fā)布日期：2009-07-10實施日期：2009-07-11 1江蘇明月光電科技有限公司分權(quán)手冊 MY 481-2009 C/0 1.目的32. 權(quán)責33 術(shù)語34 說明35.內(nèi)容4一、 戰(zhàn)略運營管理4二、 企業(yè)文化管理5三、 信息化管理職權(quán)規(guī)范與業(yè)務(wù)流程5四、 人力資源管理5五、 行政與后勤管理10六、 弱電與安全管理11七、 生產(chǎn)管理12八、 技術(shù)質(zhì)量及設(shè)備管理12九、 體系管理14十、 財務(wù)管理15十一、 物流采購管理18十二、 計劃管理20十三、 市場營銷管理21十四、 辦事處管理23十五、 合同管理23發(fā)布日期：2009-07-10實施日期：2009-07-11 2江蘇明月光電科技有限公司分權(quán)手冊 MY 481-2009 C/0 1 目的為了明確總經(jīng)理、分管副總、總監(jiān)層面以及項目的權(quán)責劃分，使各項工作審批更加清晰，方便各業(yè)務(wù)部門掌握、理解，特制定本手冊。2 權(quán)責2.1 公司總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、分管副總、總經(jīng)理助理工作分管部門如下：總經(jīng)理：分管財務(wù)部常務(wù)副總經(jīng)理：分管物市場部、銷售部、物流采購部、生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部副總經(jīng)理（一）：分管戰(zhàn)略發(fā)展部、人力資源部、綜合管理部副總經(jīng)理（二）：VIP客戶項目組副總經(jīng)理（三）：分管市場部、銷售部總經(jīng)理助理：協(xié)助常務(wù)副總經(jīng)理管理生產(chǎn)部、物流采購部、技術(shù)質(zhì)量部，受常務(wù)副總委托，行使相當于副總的管理與審批權(quán)限。2.2 上述分工要求，所有一切事宜，各部門工作在超出本部門工作職權(quán)范圍之外，均首先應(yīng)向分管副總報告，再由分管副總根據(jù)分權(quán)手冊的規(guī)定，決定是否需要向上一級報告處理。2.3 常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理對其分管部門的審批負責，在總經(jīng)理授權(quán)的情況下有對其他部門的審批權(quán)。同時，副總經(jīng)理對其他部門需要的審批工作有建議和要求的權(quán)力，各部門不得以非分管為由拒絕。在有分歧產(chǎn)生時，提交分管副總相互協(xié)商解決。2.4 下表中沒有明確注明是那位分管副總的均為審批部門的分管副總。2.5 涉及部門層以上申請，一般情況最低由中心主任提請并遞交申請；2.6 所有涉及多部門、多層級的OA審批，分權(quán)手冊建議在提交最終審批人前采取會審的方式進行，將該流程涉及到最高（或主導(dǎo)部門）的審核人設(shè)定主辦人，從而提高審批的效率；3 術(shù)語3.1 提案：事項的提出人員或部門。3.2 審核：對提出事項做出審核的人員或部門，存在兩個以上人員或部門的需從左至右逐步審核。3.3 會簽：需要對初步審核的事項進行各相關(guān)人員或部門的最終確定，并能夠形成成果。3.4 審批：對提出事項進行最終決定的人員。3.5 備案/抄送：對最終決定的結(jié)果進行通告，便于工作的開展。4 說明4.1 本文件中各審批流為各部門實際工作或文件中匯總而得，如文件和本手冊沖突則按文件執(zhí)行。如對文件或手冊未盡事宜有異議時，提交分管副總決定。4.2 此分權(quán)手冊將一年修訂一次。發(fā)布日期：2009-07-10實施日期：2009-07-11 3江蘇明月光電科技有限公司分權(quán)手冊 MY 481-2009 C/05 內(nèi)容序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案/抄送備注一、 戰(zhàn)略運營管理1公司經(jīng)營理念與方針戰(zhàn)略發(fā)展部副總經(jīng)理/常務(wù)副總總經(jīng)理2公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)決策委員會3年度工作計劃戰(zhàn)略發(fā)展部/各部門戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)/分管副總各部門總監(jiān)決策委員會報總經(jīng)理4月度工作計劃各中心各部門/戰(zhàn)略發(fā)展部/分管副總各部門總監(jiān)常務(wù)副總各部門5機構(gòu)設(shè)置、調(diào)整戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)/分管副總決策委員會各部門6關(guān)鍵流程調(diào)整各部門/戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)/分管副總相關(guān)部門總監(jiān)常務(wù)副總相關(guān)部門7公司層項目計劃的批準各部門戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)/分管副總/常務(wù)副總項目組成員總經(jīng)理相關(guān)部門8部門層項目計劃批準各部門戰(zhàn)略發(fā)展部部門分管副總相關(guān)部門9年度責任目標考核方案戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)/分管副總各部門總監(jiān)決策委員會各部門10年度總監(jiān)、部門考核結(jié)果戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)/分管副總決策委員會各部門11投資計劃各部門/戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理董事會成員董事長財務(wù)部12質(zhì)量事故調(diào)查處理12.1重大及以下事故戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)相關(guān)部門分管副總各部門12.2特大質(zhì)量事故戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)/分管副總常務(wù)副總各部門報總經(jīng)理二、 企業(yè)文化管理1七彩明月終稿企業(yè)文化專員綜合管理部總監(jiān)市場部樣稿簽字存檔2企業(yè)文化主題的確定企業(yè)文化專員綜合管理部總監(jiān)各位宣傳大使/各部門主管三、 信息化管理職權(quán)規(guī)范與業(yè)務(wù)流程1OA權(quán)限范圍調(diào)整各部門各部門總監(jiān)戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)申請人2ERP權(quán)限調(diào)整各部門各部門總監(jiān)戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)申請人3ERP功能調(diào)整各部門信息系統(tǒng)管理員戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)申請人四、 人力資源管理1人力資源規(guī)劃1.1人力資源規(guī)劃人力資源部人力資源部總監(jiān)/分管副總/常務(wù)副總總經(jīng)理1.2崗位編制增加各部門人力資源部總監(jiān)/分管副總常務(wù)副總各相關(guān)部門人員增補申請1.3崗位、職務(wù)設(shè)計招聘管理員人力資源部高級經(jīng)理相關(guān)部門人力資源部總監(jiān)各相關(guān)部門職務(wù)說明書2招聘2.1年度招聘計劃人力資源部分管副總各部門（先會簽后審核）常務(wù)副總各部門招聘計劃表2.2人員招聘/試用明月公司新員工錄用通知書2.2.1（副）組長以下員工招聘管理員用人部門中心主任人力資源部2.2.2（副）組長用人部門中心主任人力資源部總監(jiān)用人部門總監(jiān)各部門2.2.3（副）中心主任（含）用人部門總監(jiān)用人部門分管副總各部門2.2.4（副）總監(jiān)以上（含）用人部門分管副總總經(jīng)理各部門2.3轉(zhuǎn)正、定級2.3.1三星以下轉(zhuǎn)正、定級各部門中心主任、總監(jiān)人力資源部總監(jiān)轉(zhuǎn)正定級表2.3.2三星以上（含）轉(zhuǎn)正、定級各部門人力資源部總監(jiān)/提交部門和人力資源部分管副總各部門總監(jiān)常務(wù)副總轉(zhuǎn)正定級表3新增崗位價值評估人力資源部人力資源部總監(jiān)/分管副總責任部門主管常務(wù)副總4培訓管理4.1培訓計劃與預(yù)算4.1.1年度培訓計劃與預(yù)算各部門/培訓中心人力資源部總監(jiān)/分管副總各部門總經(jīng)理財務(wù)部4.1.2月度培訓計劃與預(yù)算各部門/培訓中心人力資源部總監(jiān)分管副總財務(wù)部4.1.3計劃外培訓各部門/培訓中心人力資源部總監(jiān)/分管副總常務(wù)副總財務(wù)部4.2培訓實施培訓中心人力資源部總監(jiān)4.3培訓費用申請（單次培訓費用）4.3.1計劃外培訓費用培訓中心人力資源部總監(jiān)/分管副總常務(wù)副總財務(wù)部4.3.2單項計劃內(nèi)培訓費用5000元（含）以下培訓中心人力資源部總監(jiān)分管副總財務(wù)部 4.3.3單項計劃內(nèi)培訓費用5000元以上培訓中心人力資源部總監(jiān)/分管副總常務(wù)副總財務(wù)部4.4內(nèi)部講師甄選各部門培訓中心人力資源部總監(jiān)5薪資、福利5.1薪酬政策薪酬考核員人力資源部總監(jiān)/分管副總決策委員會公布各部門5.2月度工資發(fā)放薪酬考核員人力資源部總監(jiān)/分管副總財務(wù)部總監(jiān)常務(wù)副總財務(wù)部5.3離職人員工資結(jié)算5.3.1三星以下薪酬考核員人力資源部總監(jiān)財務(wù)部總監(jiān)分管副總財務(wù)部5.3.2三星（含）以上薪酬考核員人力資源部總監(jiān)/分管副總財務(wù)部總監(jiān)常務(wù)副總財務(wù)部6考勤管理6.1曠工各部門薪酬考核員人力資源部總監(jiān)6.2請假6.2.1員工/職員 6.2.1.11日以內(nèi)（含）請假員工上級主管人力資源部6.2.1.215日（含5日）請假員工組長中心主任人力資源部6.2.1.35日以上請假員工組長、中心主任部門總監(jiān)人力資源部6.2.2組長級別組長6.2.2.13日內(nèi)（含）組長中心主任6.2.2.237日（含7日）組長中心主任總監(jiān)人力資源部6.2.2.37日以上組長中心主任、部門總監(jiān)分管副總?cè)肆Y源部6.2.3主任級別6.2.3.117日（含7日）部門總監(jiān)6.2.3.27日以上部門總監(jiān)分管副總7獎懲7.1獎金、罰款（110星）各部門中心主任部門總監(jiān)人力資源部7.2書面嘉獎、書面警告（13星）各部門中心主任部門總監(jiān)人力資源部7.3涉及小功、小過（420星）各部門部門主管/人力資源部提請部門分管副總各部門7.4涉及大功、大過（20星以上）各部門提請部門分管副總/人力資源部分管副總/ 常務(wù)副總報總經(jīng)理7.5績效加獎7.5.110100元(含)相關(guān)部門部門總監(jiān)7.5.2100200元(含)相關(guān)部門部門總監(jiān)副總經(jīng)理7.5.3200元以上相關(guān)部門部門總監(jiān)、副總經(jīng)理常務(wù)副總7.6半年度考評結(jié)果各部門人力資源部總監(jiān)/該人員所屬部門分管副總常務(wù)副總報總經(jīng)理7.7優(yōu)秀評選各部門人力資源部/該人員所屬部門分管副總常務(wù)副總報總經(jīng)理8人事異動8.1副總經(jīng)理任免、辭職、辭退及調(diào)動人力資源部總監(jiān)人力資源分管副總/總經(jīng)理董事長各部門8.2（副）總監(jiān)任免、辭職、辭退及調(diào)動人力資源部總監(jiān)該人員所屬部門分管副總/常務(wù)副總相關(guān)部門決策委員會各部門8.3（副）主任任免、辭職、辭退及調(diào)動各部門總監(jiān)人力資源部總監(jiān)/該人員所屬部門分管副總相關(guān)部門常務(wù)副總各部門8.4（副）組長任免、辭職、辭退及調(diào)動各部門中心主任各部門總監(jiān)相關(guān)部門人力資源部總監(jiān)各部門8.5普通員工辭職、辭退及調(diào)動各部門主管各部門總監(jiān)相關(guān)部門人力資源部總監(jiān)9員工工資調(diào)整其他原因引起的工資調(diào)整，按照其他引起調(diào)整的權(quán)限審批9.1（副）主任以上（含）人員（包含關(guān)鍵崗位人員）各部門各部門總監(jiān)/人力資源分管副總/常務(wù)副總總經(jīng)理9.2副組長、組長各部門各部門總監(jiān)/人力資源、分管副總常務(wù)副總9.3副組長以下人員 各部門各部門總監(jiān)人力資源部總監(jiān)分管副總10勞資糾紛10.1普通勞資糾紛人力資源部人力資源部總監(jiān)10.2重大勞資糾紛人力資源部綜合管理部常務(wù)副總通報分管副總/總經(jīng)理預(yù)計金額在5000元以上五、 行政與后勤管理1月度工作總結(jié)各部門戰(zhàn)略發(fā)展部分管副總所有分管副總/常務(wù)副總/總經(jīng)理2年度工作總結(jié)各部門戰(zhàn)略發(fā)展部分管副總所有分管副總/常務(wù)副總/總經(jīng)理3行政公文發(fā)布3.1公司層行政公文各部門各部門總監(jiān)/分管副總常務(wù)副總相關(guān)部門/綜合管理備案3.2部門層行政公文各部門各部門總監(jiān)相關(guān)部門/綜合管理備案3.3中心層行政公文各中心各部門中心主任相關(guān)部門/綜合管理備案4文件、印章管理4.1外來文件管理行政秘書綜合管理部總監(jiān)相關(guān)人員特殊文件交總經(jīng)理4.2外發(fā)文件管理各部門綜合管理部/分管副總常務(wù)副總相關(guān)部門特殊要求總經(jīng)理批準4.3財務(wù)章相關(guān)部門帳務(wù)中心主任登記4.4公司章、合同專用章各部門各部門總監(jiān)行政秘書蓋章登記特殊要求總經(jīng)理批準5宿舍申請各部門后勤組/綜合管理部總監(jiān)分管副總規(guī)定外需分管副總批準6用車申請6.1正常發(fā)貨用車倉儲中心組長后勤組6.2公務(wù)用車（市區(qū)）各部門中心主任部門總監(jiān)后勤組6.3公務(wù)用車（出市區(qū)）各部門中心主任、部門總監(jiān)綜合管理部總監(jiān)后勤組76S不符合項處罰后勤組綜合管理部總監(jiān)各部門8電腦（部門核定使用量）各部門部門總監(jiān)/分管副總常務(wù)副總綜合管理部9行政類其他審批各部門綜合管理部分管副總相關(guān)各部門六、 弱電與安全管理1弱電巡查不符合項處罰信息組綜合管理部總監(jiān)2生產(chǎn)安全事故上報及處理2.1輕微以下、3人以下輕微、一般事故各部門綜合管理部分管副總各部門2.2重傷及3人以上輕微事故或一般及以上財產(chǎn)事故各部門綜合管理部/分管副總常務(wù)副總各部門報總經(jīng)理3安全檢查不符合項處罰安保組組長綜合管理部總監(jiān)七、 生產(chǎn)管理1物料領(lǐng)用各班組中心主任2退料辦理各班組中心主任3加班申請辦理3.1計劃內(nèi)當日加班費總計為300元（含）以下各班組中心主任部門總監(jiān)人力資源部3.2計劃外當日加班費總計為100元（含）以下各班組中心主任計劃調(diào)度中心主任部門總監(jiān)人力資源部3.3計劃內(nèi)當日加班費總計超過300元以上各班組中心主任、部門總監(jiān)分管副總?cè)肆Y源部3.4計劃外當日加班費總計超過100元以上各班組中心主任/部門總監(jiān)計劃調(diào)度中心主任分管副總?cè)肆Y源部3.5法定假日加班組長中心主任/部門總監(jiān)計劃調(diào)度中心主任分管副總?cè)肆Y源部八、 技術(shù)質(zhì)量及設(shè)備管理1新產(chǎn)品樣件制作申請需求部門部門總監(jiān)相關(guān)部門提出部門分管副總2新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)具體實施程序按照設(shè)計開發(fā)控制程序執(zhí)行2.1立項相關(guān)部門/技術(shù)中心技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)總經(jīng)理決策委員會審議2.2項目的輸入技術(shù)中心項目組2.3小試技術(shù)中心編制報告生產(chǎn)部實施項目組技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)生產(chǎn)部/分管副總2.4中試技術(shù)中心編制報告生產(chǎn)部實施項目組技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)生產(chǎn)部/分管副總2.5項目的輸出技術(shù)中心編制報告技術(shù)中心實施項目組技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)生產(chǎn)部/分管副總/常務(wù)副總2.6大試技術(shù)中心編制報告生產(chǎn)部實施項目組技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)生產(chǎn)部/分管副總/常務(wù)副總3讓步接收3.1外購片讓步接收采購中心物流采購部總監(jiān)/技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)技術(shù)中心/外貿(mào)中心分管副總財務(wù)部、銷售部3.2模具讓步接收采購中心物流采購部總監(jiān)/技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)技術(shù)中心/質(zhì)檢中心分管副總財務(wù)部3.3原輔料讓步接收采購中心物流采購部總監(jiān)/技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)技術(shù)中心分管副總財務(wù)部、生產(chǎn)部4測試（新供應(yīng)商、新材料）4.1申請相關(guān)部門部門總監(jiān)/技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)相關(guān)部門分管副總計劃調(diào)度中心4.2測試實施技術(shù)中心技術(shù)中心主任相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)分管副總5設(shè)備、工具管理5.1月度、年度檢修和保養(yǎng)計劃設(shè)施管理中心技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)生產(chǎn)部5.2關(guān)鍵設(shè)備的能力測評設(shè)施管理中心相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)相關(guān)部門5.3年度大中修更新、改造計劃設(shè)施管理中心技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)/分管副總常務(wù)副總生產(chǎn)部5.4設(shè)備（閑置）封存部門/設(shè)施管理中心技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)/分管副總常務(wù)副總財務(wù)部設(shè)備臺賬5.5設(shè)備調(diào)撥轉(zhuǎn)移各部門設(shè)施管理中心技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)財務(wù)部設(shè)備臺賬6其他設(shè)施管理6.1自制非設(shè)備類設(shè)施各部門設(shè)施管理中心主任技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)6.2臨時性建筑各部門設(shè)施管理中心技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)綜合管理部總監(jiān)九、 體系管理1文件管理1.1工藝文件各部門/技術(shù)中心技術(shù)中心主任相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)各相關(guān)部門1.2產(chǎn)品標準技術(shù)中心技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)分管副總運營中心發(fā)布 1.3文件增加必要性審核各部門部門總監(jiān)/文件管理部門戰(zhàn)略發(fā)展部l1.4管理手冊、程序文件制定、修訂各部門管理者代表相關(guān)部門總經(jīng)理運營中心發(fā)布l1.5作業(yè)指導(dǎo)類文件制定、更改各部門中心主任相關(guān)部門部門總監(jiān)運營中心發(fā)布l1.6管理類文件各部門部門總監(jiān)相關(guān)部門分管副總運營中心發(fā)布2體系管理2.1體系巡查通報運營中心戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)各相關(guān)部門2.2年度內(nèi)審計劃、報告運營中心戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)管理者代表各部門2.3管理評審計劃、報告運營中心戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)/管理者代表總經(jīng)理各部門十、 財務(wù)管理1年度(月度)預(yù)算各部門賬務(wù)中心各部門總監(jiān)總經(jīng)理各部門預(yù)算員2采購付款預(yù)算采購中心財務(wù)總監(jiān)/分管副總總經(jīng)理帳務(wù)中心3財務(wù)各類報表賬務(wù)中心財務(wù)部總監(jiān)報常務(wù)副總/總經(jīng)理4融資各部門財務(wù)部總監(jiān)總經(jīng)理5預(yù)算內(nèi)費用支出報銷 5.1單項300元以下（含）各部門部門主管財務(wù)部部門總監(jiān)各部門預(yù)算員當費用發(fā)生部門為財務(wù)部時，帳務(wù)中心進行審核5.2單項300元以上5000元以下（含）各部門部門總監(jiān)財務(wù)部提出部門分管副總各部門預(yù)算員5.3單項5000元以上各部門部門總監(jiān)/提出部門分管副總/ 財務(wù)部常務(wù)副總各部門預(yù)算員6預(yù)算增加申請6.1單項300元以下（含）各部門中心主任財務(wù)部部門總監(jiān)各部門預(yù)算員當費用發(fā)生部門為財務(wù)部時，帳務(wù)中心進行審核6.2單項300元以上2000元以下（含）各部門部門總監(jiān)財務(wù)部提出部門分管副總各部門預(yù)算員6.3單項2000元以上5000元以下（含）各部門部門總監(jiān)/提出部門分管副總財務(wù)部常務(wù)副總各部門預(yù)算員6.4單項5000元以上各部門部門總監(jiān)/提出部門分管副總/常務(wù)副總財務(wù)部總經(jīng)理各部門預(yù)算員7車輛維修保養(yǎng)費7.11000元以下綜合管理部部門總監(jiān)7.210002000元(含)綜合管理部部門總監(jiān)分管副總7.32000元以上綜合管理部部門總監(jiān)、分管副總常務(wù)副總8無發(fā)票報銷8.1300元各部門部門總監(jiān)分管副總各部門預(yù)算員8.2300元且2000元各部門部門總監(jiān)/分管副總常務(wù)副總各部門預(yù)算員8.32000元各部門部門總監(jiān)/分管副總/常務(wù)副總總經(jīng)理各部門預(yù)算員8.4發(fā)貨運費倉儲中心部門總監(jiān)分管副總各部門預(yù)算員9鏡片領(lǐng)用各部門各部門總監(jiān)提出部門分管副總倉儲中心10不良債權(quán)處理各部門賬務(wù)中心主任/財務(wù)部總監(jiān)/提出部門分管副總總經(jīng)理11物資轉(zhuǎn)移（僅限公司內(nèi)部）各部門部門主管/管理部門主管財務(wù)部管理部門總監(jiān)12物資報廢12.1倉庫物資除廢品外的產(chǎn)品(申請單批價值)檢驗判定報廢和生產(chǎn)流程中報廢不屬此類12.1.1價值3000元（含）以下倉庫管理部門部門總監(jiān)判定部門財務(wù)總監(jiān)12.1.2價值3000元10000元（含）倉庫管理部門部門總監(jiān)/財務(wù)總監(jiān)/分管副總判定部門分管副總12.1.3價值10000元30000（含）元倉庫管理部門部門總監(jiān)/財務(wù)總監(jiān)判定部門常務(wù)副總12.1.4價值30000元以上倉庫管理部門部門總監(jiān)/財務(wù)總監(jiān)/分管副總/常務(wù)副總判定部門總經(jīng)理12.2辦公類實施（桌椅、看板）的報廢匯報12.2.1300元以下各部門中心主任部門總監(jiān)綜合管理部12.2.2300元以上各部門中心主任、部門總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)綜合管理部12.3各類宣傳類印刷品、道具等物資的報廢12.3.1價值300元以下（含）倉庫管理部門中心主任部門總監(jiān)12.3.2300價值5000元倉庫管理部門中心主任、部門總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)分管副總12.3.35000元價值倉庫管理部門部門總監(jiān)、分管副總財務(wù)總監(jiān)/分管副總常務(wù)副總12.4固定資產(chǎn)報廢使用部門部門總監(jiān)實施管理中心/分管副總/常務(wù)副總總經(jīng)理十一、 物流采購管理1計劃內(nèi)采購（包括原輔料、包裝道具類等需要在計劃會中審批）1.1必要性審批1.1.1月度采購計劃報批采購實施部門部門總監(jiān)/分管副總財務(wù)部常務(wù)副總1.2請購單報批1.2.1單項5萬元（含）以下采購實施部門必要時財務(wù)詢價部門總監(jiān)部門預(yù)算員1.2.2單項5萬元以上采購實施部門部門總監(jiān)專業(yè)類的采購需財務(wù)參加詢價采購實施部門分管副總部門預(yù)算員1.3采購計劃付款1.3.1單項5000元（含）以下采購實施部門部門總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)部門預(yù)算員1.3.2單項5000元以上5萬元（含）以下采購實施部門部門總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)采購實施部門分管副總部門預(yù)算員1.3.3單項5萬元以上采購實施部門部門總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)常務(wù)副總部門預(yù)算員2流程類采購2.1外購鏡片請購單外購片的必要性審批由物流采購部總監(jiān)負責，其付款權(quán)限按計劃內(nèi)采購實施2.1.1單項1000元（含）以下采購中心部門總監(jiān)部門預(yù)算員2.1.2單項1000元以上5萬元（含）以下采購中心部門總監(jiān)分管副總部門預(yù)算員2.1.3單項5萬元以上采購中心部門總監(jiān)/分管副總常務(wù)副總部門預(yù)算員3計劃外需求各設(shè)施管理部門建立相應(yīng)臺賬3.1需求必要性審批固定資產(chǎn)設(shè)施/設(shè)備類增加需戰(zhàn)略發(fā)展部會簽涉及專業(yè)設(shè)施的采購，需專業(yè)管理部門參與審核（機配件參照機配件流程）3.1.1單項300元（含）以下各部門專業(yè)管理部門總監(jiān)部門總監(jiān)3.1.2單項300元以上2000元（含）以下各部門部門總監(jiān)/專業(yè)管理部門總監(jiān)提出部門分管副總3.1.3單項2000元以上各部門部門總監(jiān)/專業(yè)管理部門總監(jiān)所有分管副總常務(wù)副總3.2請購單審批3.2.1 機配件類請購單審批使用部門提出領(lǐng)料申請，材料倉庫根據(jù)庫存情況決定是否需要申購，沒有料號、品名的統(tǒng)一由設(shè)施管理中心確認，材料倉庫添加。3.2.1.1單價1000元以下的采購中心相關(guān)部門物流采購部總監(jiān)3.2.1.2單價1000元以上2000元以下的采購中心物流采購部總監(jiān)設(shè)施分管副總采購分管副總相關(guān)部門3.2.1.3單價2000元以上采購中心物流采購部總監(jiān)采購分管副總/設(shè)施分管副總常務(wù)副總相關(guān)部門3.2.2 其他物資請購單審批3.2.2.1單項300元（含）以下采購實施部門采購實施部門主任采購實施部門總監(jiān)3.2.2.2單項300元以上5000元（含）以下采購實施部門采購實施部門總監(jiān)財務(wù)參與詢價采購實施部門分管副總3.2.2.3單項5000元以上采購實施部門采購實施部門總監(jiān)/采購實施部門分管副總財務(wù)參與詢價常務(wù)副總3.3計劃外采購付款3.3.1單項300元（含）以下采購實施部門采購實施部門主任采購實施部門總監(jiān)3.3.2單項300元以上5000元（含）以下采購實施部門采購實施部門總監(jiān)財務(wù)參與詢價采購實施部門分管副總各部門預(yù)算員3.3.3單項5000元以上采購實施部門采購實施部門總監(jiān)/采購實施部門分管副總財務(wù)參與詢價常務(wù)副總各部門預(yù)算員4合格供應(yīng)商評審采購中心分管副總技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、財務(wù)部常務(wù)副總相關(guān)部門5委外加工5.1300元以內(nèi)（含）相關(guān)部門中心主任單價5.2300元500元（含）相關(guān)部門部門總監(jiān)單價5.3500元2000元(含)相關(guān)部門部門總監(jiān)分管副總單價5.42000元以上相關(guān)部門部門總監(jiān)、分管副總常務(wù)副總單價十二、 計劃管理1庫存標準制定、更改各班組/中心主任各部門總監(jiān)/分管副總財務(wù)部常務(wù)副總相關(guān)部門2外購片需求計劃倉儲中心倉儲中心主任部門總監(jiān)采購中心3包裝物需求3.1包裝物需求計劃（備庫）倉儲中心倉儲中心主任部門總監(jiān)采購中心3.2包裝物需求計劃（不備庫）市場部部門總監(jiān)采購中心4需求計劃變更單計劃調(diào)度中心計劃調(diào)度中心主任部門總監(jiān)生產(chǎn)部/倉儲中心4.1計劃變更量低于1800片（基片生產(chǎn)中心），2000片（加硬加膜中心）計劃調(diào)度中心主任計劃調(diào)度中心主任基片中心主任或加硬加膜中心主任計劃調(diào)度中心主任4.2計劃變更量超過1800片（基片生產(chǎn)中心），2000片（加硬加膜中心）計劃調(diào)度中心主任生產(chǎn)部總監(jiān)物流采購總監(jiān)5物料需求計劃計劃調(diào)度中心計劃調(diào)度中心主任部門總監(jiān)6生產(chǎn)計劃制定、更改計劃調(diào)度中心計劃調(diào)度中心主任生產(chǎn)部物流采購部總監(jiān)生產(chǎn)部7測試排產(chǎn)計劃技術(shù)中心計劃調(diào)度中心計劃調(diào)度中心/生產(chǎn)部生產(chǎn)部十三、 市場營銷管理1銷售政策、價格制定及更改市場部分管副總/常務(wù)副總銷售部、財務(wù)部決策委員會客戶中心/業(yè)務(wù)員2營銷體系設(shè)計與組建方案銷售部/市場部分管副總相關(guān)部門總監(jiān)總經(jīng)理3客戶特殊價格業(yè)務(wù)員部門總監(jiān)/分管副總財務(wù)部常務(wù)副總客戶中心/業(yè)務(wù)員4促銷、展會、活動方案市場部市場部總監(jiān)/分管副總銷售部總監(jiān)/相關(guān)部門常務(wù)副總財務(wù)部5市場部對外宣傳樣本資料市場部市場部總監(jiān)/分管副總相關(guān)部門常務(wù)副總6新產(chǎn)品上市助銷品制作市場策劃創(chuàng)意中心市場部總監(jiān)/分管副總銷售部常務(wù)副總7積分7.1積分兌換銷售部客服中心主任/市場部總監(jiān)財務(wù)部/物流采購部分管副總采購8客戶退貨8.1單次車房片、已磨片、報廢片10片（含）以下，其他1000片（含）以下客戶中心/業(yè)務(wù)員銷售部總監(jiān)倉儲中心/業(yè)務(wù)員8.2單次車房片、已磨片、報廢片1020（含）片，其他10002000（含）片客戶中心/業(yè)務(wù)員銷售部總監(jiān)分管副總倉儲中心/業(yè)務(wù)員8.3單次車房片、已磨片、報廢片20片以上，其他2000片以上客戶中心/業(yè)務(wù)員銷售部總監(jiān)/分管副總常務(wù)副總倉儲中心/業(yè)務(wù)員9道具資料發(fā)放申請（超標準）客服代表/業(yè)務(wù)員客服中心主任市場部總監(jiān)倉儲中心10客戶培訓申請業(yè)務(wù)員區(qū)域總監(jiān)推廣中心主任抄送銷售部11活動申請市場部市場部總監(jiān)/分管副總常務(wù)副總抄送相關(guān)部門12客戶投訴流程客戶中心市場部總監(jiān)各相關(guān)部門抄送相關(guān)部門12.1損失金額100元投訴管理員相關(guān)部門投訴管理員12.2100元損失金額200元投訴管理員相關(guān)部門中心主任12.3200元損失金額500元投訴管理員中心主任相關(guān)部門部門總監(jiān)12.4500元損失金額2000元投訴管理員中心主任/部門總監(jiān)相關(guān)部門分管副總12.52000元損失金額10000元投訴管理員中心主任/部門總監(jiān)/分