天使輪投資協(xié)議書

天使輪投資協(xié)議書?甲方（投資方）：姓名：__________________身份證號碼：__________________聯(lián)系地址：__________________聯(lián)系電話：__________________乙方（被投資方）：公司名稱：__________________統(tǒng)一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________聯(lián)系地址：__________________聯(lián)系電話：__________________鑒于乙方在[具體業(yè)務(wù)領(lǐng)域]具有獨(dú)特的技術(shù)、商業(yè)模式或發(fā)展?jié)摿?，甲方基于對乙方的投資價值認(rèn)可，有意向?qū)σ曳竭M(jìn)行天使輪投資。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，達(dá)成如下協(xié)議：一、投資標(biāo)的及投資金額1.投資標(biāo)的：甲方以現(xiàn)金方式對乙方進(jìn)行投資，投資乙方[具體項(xiàng)目名稱]（以下簡稱"該項(xiàng)目"）。乙方同意接受甲方的投資，并按照本協(xié)議約定的條款和條件使用該投資款項(xiàng)。2.投資金額：甲方本次向乙方投資人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。二、投資款的支付方式及時間1.支付方式：甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后的[X]個工作日內(nèi)，將投資款一次性支付至乙方指定的銀行賬戶。2.收款賬戶：開戶銀行：__________________賬戶名稱：__________________銀行賬號：__________________三、股權(quán)認(rèn)購及工商變更1.股權(quán)認(rèn)購：乙方同意在收到甲方投資款后，按照本協(xié)議約定的估值向甲方發(fā)行并轉(zhuǎn)讓一定比例的股權(quán)。本次投資完成后，甲方將持有乙方[X]%的股權(quán)（以下簡稱"目標(biāo)股權(quán)"）。2.估值依據(jù)：雙方同意以本次投資前乙方的估值為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）作為本次投資的估值基礎(chǔ)?；谠摴乐担追奖敬瓮顿Y對應(yīng)的乙方投后估值為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。3.工商變更：乙方應(yīng)在收到甲方投資款后的[X]個工作日內(nèi)，配合甲方完成公司章程修改、股東名冊變更以及工商登記等相關(guān)手續(xù)，將甲方登記為乙方的股東，并向甲方簽發(fā)出資證明書。四、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議的約定，享有乙方的股東權(quán)利，包括但不限于查閱公司財務(wù)會計報告、參與股東會并行使表決權(quán)等。有權(quán)對乙方的經(jīng)營管理活動進(jìn)行監(jiān)督，并提出合理的建議和意見。在乙方發(fā)生重大事項(xiàng)時，有權(quán)按照本協(xié)議約定行使優(yōu)先購買權(quán)、優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)等股東權(quán)利。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的時間和方式，向乙方足額支付投資款。對因投資所知悉的乙方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)乙方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。協(xié)助乙方完成與本次投資相關(guān)的各項(xiàng)手續(xù)，包括但不限于簽署相關(guān)文件、提供必要的資料等。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定使用甲方的投資款，用于該項(xiàng)目的研發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)營等相關(guān)活動。有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定履行各項(xiàng)義務(wù)，包括但不限于支付投資款、協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)等。在符合法律法規(guī)和本協(xié)議約定的前提下，有權(quán)自主決定公司的經(jīng)營管理活動。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的用途使用投資款，確保資金用于該項(xiàng)目的發(fā)展，并向甲方定期提供資金使用情況報告。向甲方如實(shí)披露公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、重大事項(xiàng)等信息，保證所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。積極推進(jìn)該項(xiàng)目的實(shí)施，努力實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的發(fā)展目標(biāo)，提升公司的價值。按照本協(xié)議約定完成股權(quán)變更登記等相關(guān)手續(xù)，確保甲方的股東身份合法有效。五、公司治理1.股東會公司設(shè)立股東會，股東會由全體股東組成。股東會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，依照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定行使職權(quán)。股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開[X]次，應(yīng)當(dāng)于上一會計年度結(jié)束后的[X]個月內(nèi)舉行。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會或者不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān)事提議召開臨時會議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時會議。股東會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的，由監(jiān)事會或者不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會或者監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。股東會會議作出決議，必須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。但是，股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。2.董事會公司設(shè)立董事會，董事會成員為[X]人，其中甲方有權(quán)提名[X]名董事候選人，經(jīng)股東會選舉產(chǎn)生。董事會設(shè)董事長一人，由[具體選舉方式]產(chǎn)生。董事長為公司的法定代表人。董事會對股東會負(fù)責(zé)，行使法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的職權(quán)，包括但不限于決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案、制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案和決算方案等。董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會會議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。3.監(jiān)事會公司設(shè)立監(jiān)事會，監(jiān)事會成員為[X]人，其中甲方有權(quán)提名[X]名監(jiān)事候選人，經(jīng)股東會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會行使法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的職權(quán)，對公司的財務(wù)以及公司董事、高級管理人員的履職情況進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持。監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。六、業(yè)績承諾與補(bǔ)償1.業(yè)績承諾：乙方承諾，公司在[業(yè)績承諾期限]內(nèi)實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別不低于人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）、人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）、人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。凈利潤以經(jīng)具有證券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所審計的合并報表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。2.補(bǔ)償方式：若乙方未能完成上述業(yè)績承諾，乙方應(yīng)按照以下方式向甲方進(jìn)行補(bǔ)償：首先以乙方本次投資后獲得的甲方增資款及增資款所對應(yīng)的增值部分（如有）向甲方進(jìn)行補(bǔ)償，補(bǔ)償方式為無償向甲方轉(zhuǎn)讓乙方持有的公司股權(quán)，直至補(bǔ)償金額達(dá)到應(yīng)補(bǔ)償金額。若上述股權(quán)補(bǔ)償仍不足以彌補(bǔ)甲方的損失，乙方應(yīng)以現(xiàn)金方式向甲方補(bǔ)足差額部分。3.補(bǔ)償程序：在每個業(yè)績承諾期限屆滿后的[X]個月內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方提供經(jīng)審計的公司年度財務(wù)報告。若乙方未能完成業(yè)績承諾，甲方有權(quán)在收到財務(wù)報告后的[X]個工作日內(nèi)書面通知乙方啟動補(bǔ)償程序。乙方應(yīng)在收到甲方通知后的[X]個工作日內(nèi)，按照本協(xié)議約定的補(bǔ)償方式完成補(bǔ)償義務(wù)。七、反稀釋條款1.定義"后續(xù)融資價格"指乙方在本次投資完成后進(jìn)行下一輪融資時的每股發(fā)行價格或每元注冊資本對應(yīng)的融資價格。"反稀釋調(diào)整"指在發(fā)生本協(xié)議約定的反稀釋情形時，甲方持有的乙方股權(quán)比例進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整的行為。2.反稀釋情形若乙方在本次投資完成后進(jìn)行下一輪融資時，后續(xù)融資價格低于本次投資價格，則甲方有權(quán)要求乙方按照反稀釋調(diào)整公式對甲方持有的股權(quán)比例進(jìn)行調(diào)整。3.反稀釋調(diào)整公式：反稀釋調(diào)整后的甲方股權(quán)比例=甲方原持有的股權(quán)比例×（本次投資價格÷后續(xù)融資價格）八、保密條款1.雙方應(yīng)對因本協(xié)議的簽訂、履行以及因本協(xié)議所知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息等予以保密。未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為本協(xié)議生效之日起[X]年。九、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定的時間和方式支付投資款，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方返還已收取的款項(xiàng)，同時甲方應(yīng)按照本次投資金額的[X]%向乙方支付違約金。2.若乙方未按照本協(xié)議約定的用途使用投資款，或未按照本協(xié)議約定向甲方披露公司信息，或未按照本協(xié)議約定完成股權(quán)變更登記等相關(guān)手續(xù)，乙方應(yīng)按照本次投資金額的[X]%向甲方支付違約金。如乙方的違約行為給甲方造成損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.若乙方未按照本協(xié)議約定完成業(yè)績承諾，應(yīng)按照本協(xié)議約定承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任。如乙方未按照補(bǔ)償程序履行補(bǔ)償義務(wù)，每逾期一日，應(yīng)按照應(yīng)補(bǔ)償金額的[X]%向甲方支付違約金。十、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在本協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十一、其他條款1.