攜程高融資協(xié)議書

攜程高融資協(xié)議書?甲方（融資方）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯(lián)系方式：____________________乙方（投資方）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯(lián)系方式：____________________鑒于甲方在在線旅游服務(wù)領(lǐng)域（以下簡(jiǎn)稱"該領(lǐng)域"）具有一定的市場(chǎng)份額和發(fā)展?jié)摿?，乙方基于?duì)甲方業(yè)務(wù)模式、團(tuán)隊(duì)能力及市場(chǎng)前景的認(rèn)可，愿意對(duì)甲方進(jìn)行投資，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方融資事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、融資背景與目的1.甲方在該領(lǐng)域通過旗下的攜程平臺(tái)，為用戶提供機(jī)票預(yù)訂、酒店預(yù)訂、旅游度假產(chǎn)品預(yù)訂、商旅管理等全方位的在線旅游服務(wù)。經(jīng)過多年發(fā)展，已積累了龐大的用戶基礎(chǔ)和豐富的行業(yè)資源。2.為進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)規(guī)模，提升服務(wù)品質(zhì)，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)投入，優(yōu)化產(chǎn)品體驗(yàn)，甲方計(jì)劃進(jìn)行本次融資活動(dòng)，以獲取充足的資金支持其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。二、融資方式與融資金額1.本次融資方式為[具體融資方式，如股權(quán)融資等]。2.乙方同意向甲方投資人民幣[大寫金額]元（小寫：￥[具體金額]元）。三、投資款的支付與資金用途1.支付方式乙方應(yīng)在本協(xié)議生效后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，將投資款一次性足額支付至甲方指定的銀行賬戶。甲方指定收款賬戶信息如下：開戶銀行：____________________賬戶名稱：____________________賬號(hào)：____________________2.資金用途甲方應(yīng)將本次融資金額主要用于以下方面：業(yè)務(wù)拓展：包括但不限于開拓新的旅游市場(chǎng)、與更多的旅游供應(yīng)商合作以豐富產(chǎn)品種類等，預(yù)計(jì)投入資金為人民幣[大寫金額]元（小寫：￥[具體金額]元）。技術(shù)研發(fā)：加強(qiáng)平臺(tái)的技術(shù)創(chuàng)新，提升系統(tǒng)穩(wěn)定性、優(yōu)化搜索算法、開發(fā)移動(dòng)端特色功能等，預(yù)計(jì)投入資金為人民幣[大寫金額]元（小寫：￥[具體金額]元）。市場(chǎng)推廣：通過線上線下多種渠道進(jìn)行品牌宣傳和市場(chǎng)推廣活動(dòng)，吸引更多用戶使用攜程平臺(tái)，預(yù)計(jì)投入資金為人民幣[大寫金額]元（小寫：￥[具體金額]元）。運(yùn)營資金補(bǔ)充：保障公司日常運(yùn)營的資金需求，如員工薪酬支付、辦公場(chǎng)地租賃等，預(yù)計(jì)投入資金為人民幣[大寫金額]元（小寫：￥[具體金額]元）。四、股權(quán)認(rèn)購與股份比例1.根據(jù)本次融資金額及雙方協(xié)商確定的估值，乙方本次投資后將獲得甲方[X]%的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱"本次認(rèn)購股份"）。2.甲方應(yīng)在收到乙方投資款后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，按照相關(guān)法律法規(guī)及公司登記管理規(guī)定，辦理完成股權(quán)變更登記手續(xù)，向乙方簽發(fā)出資證明書，并將乙方列入公司股東名冊(cè)。五、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定使用乙方投入的資金。有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議的約定履行各項(xiàng)義務(wù)。在符合法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的前提下，對(duì)公司的經(jīng)營管理活動(dòng)進(jìn)行決策。2.義務(wù)向乙方如實(shí)披露公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營情況、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃等信息，保證所提供信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。按照本協(xié)議約定的資金用途合理使用融資金額，不得擅自改變資金用途。按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，及時(shí)辦理股權(quán)變更登記等相關(guān)手續(xù)，確保乙方股東權(quán)益的實(shí)現(xiàn)。公司在本次融資后的運(yùn)營過程中，應(yīng)積極履行各項(xiàng)義務(wù)，努力提升公司業(yè)績(jī)，保障股東利益。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)了解甲方的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況及重大決策等信息，甲方應(yīng)按照乙方要求及時(shí)提供相關(guān)信息。按照本協(xié)議約定享有股東權(quán)利，包括但不限于參加股東會(huì)、行使表決權(quán)、獲取公司利潤分配等。在甲方發(fā)生違約行為時(shí)，有權(quán)依據(jù)本協(xié)議的約定要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和金額向甲方支付投資款。尊重甲方的經(jīng)營自主權(quán)，不得干涉甲方正常的經(jīng)營管理活動(dòng)，但有權(quán)對(duì)公司重大事項(xiàng)按照本協(xié)議及法律法規(guī)規(guī)定行使股東權(quán)利進(jìn)行監(jiān)督。保守在投資過程中知悉的甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息，不得向任何第三方泄露。六、公司治理1.甲方應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，建立健全公司治理結(jié)構(gòu)，完善股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等治理機(jī)制。2.本次融資完成后，乙方有權(quán)提名[X]名董事候選人進(jìn)入甲方董事會(huì)，參與公司重大決策。甲方應(yīng)在股東會(huì)會(huì)議召開前，按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，將董事候選人名單等相關(guān)資料通知股東，并依法召開股東會(huì)進(jìn)行董事選舉。3.公司應(yīng)定期向乙方提供財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等資料，保障乙方對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的知情權(quán)。七、業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償1.甲方承諾，公司在本次融資后的第[X]個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)凈利潤不低于人民幣[大寫金額]元（小寫：￥[具體金額]元）。2.若公司在承諾期內(nèi)實(shí)際凈利潤未達(dá)到上述承諾金額，甲方應(yīng)按照以下方式向乙方進(jìn)行補(bǔ)償：補(bǔ)償方式為股份補(bǔ)償或現(xiàn)金補(bǔ)償，由乙方選擇。股份補(bǔ)償?shù)模追綉?yīng)按照乙方本次投資后所持股份比例，無償向乙方轉(zhuǎn)讓相應(yīng)數(shù)量的股份，以補(bǔ)足凈利潤差額對(duì)應(yīng)的價(jià)值?，F(xiàn)金補(bǔ)償?shù)模追綉?yīng)在公司年度審計(jì)報(bào)告出具后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付凈利潤差額對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金補(bǔ)償款。3.業(yè)績(jī)承諾期屆滿后，若公司實(shí)際凈利潤超過承諾凈利潤，超出部分的[X]%應(yīng)作為獎(jiǎng)勵(lì)給予甲方管理團(tuán)隊(duì)，具體獎(jiǎng)勵(lì)分配方案由甲方董事會(huì)制定并報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)。八、保密條款1.雙方應(yīng)對(duì)在本協(xié)議簽訂及履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等予以保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。九、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，每逾期一日，應(yīng)按照本次融資金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方返還已支付的投資款，同時(shí)按照本次融資金額的[X]%向乙方支付違約金。2.若甲方擅自改變資金用途，乙方有權(quán)要求甲方立即糾正，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將資金調(diào)整至約定用途。若甲方未能在乙方要求的時(shí)間內(nèi)改正，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方返還已支付的投資款，同時(shí)按照本次融資金額的[X]%向乙方支付違約金。3.若乙方未按照本協(xié)議約定的時(shí)間和金額支付投資款，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并沒收乙方已支付的定金（如有）。4.若一方違反本協(xié)議的保密條款，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[大寫金額]元（小寫：￥[具體金額]元），并賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。若損失難以計(jì)算，違約方應(yīng)按照本次融資金額的[X]%向?qū)Ψ街Ц顿r償金。十、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在本協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十一、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議一式[X]份，甲乙雙方各執(zhí)[X]份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章