股權(quán)轉(zhuǎn)債協(xié)議書

股權(quán)轉(zhuǎn)債協(xié)議書?甲方（轉(zhuǎn)讓方）：姓名/名稱：____________________法定代表人：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：____________________乙方（受讓方）：姓名/名稱：____________________法定代表人：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：____________________鑒于甲方持有[公司名稱]（以下簡(jiǎn)稱"目標(biāo)公司"）的股權(quán)，乙方擬通過債轉(zhuǎn)股的方式獲得目標(biāo)公司的股權(quán)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方將其持有的目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)換為乙方對(duì)目標(biāo)公司的債權(quán)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.股權(quán)情況甲方持有的目標(biāo)公司股權(quán)，具體為[股權(quán)比例]，對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本為人民幣[X]元。該股權(quán)未設(shè)定質(zhì)押、查封等任何權(quán)利限制，亦不存在任何糾紛或潛在糾紛。目標(biāo)公司基本信息如下：公司名稱：[公司名稱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[具體代碼]類型：[公司類型，如有限責(zé)任公司、股份有限公司等]法定代表人：[法定代表人姓名]注冊(cè)資本：人民幣[注冊(cè)資本金額]元成立日期：[成立日期]經(jīng)營(yíng)范圍：[詳細(xì)經(jīng)營(yíng)范圍]公司登記機(jī)關(guān)：[登記機(jī)關(guān)名稱]2.債轉(zhuǎn)股安排乙方同意以人民幣[轉(zhuǎn)股金額]元的價(jià)格將上述對(duì)甲方的債權(quán)轉(zhuǎn)換為目標(biāo)公司的股權(quán)。債轉(zhuǎn)股完成后，乙方將持有目標(biāo)公司[轉(zhuǎn)股后股權(quán)比例]的股權(quán)，對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本為人民幣[轉(zhuǎn)股后對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本金額]元。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定獲得乙方支付的債轉(zhuǎn)股款項(xiàng)。在乙方按照本協(xié)議約定履行義務(wù)后，有權(quán)要求乙方配合辦理股權(quán)變更登記等相關(guān)手續(xù)。2.義務(wù)保證對(duì)擬轉(zhuǎn)讓的目標(biāo)公司股權(quán)擁有合法、完整的所有權(quán)，未設(shè)定任何形式的擔(dān)保、抵押、質(zhì)押或其他權(quán)利限制，亦不存在任何爭(zhēng)議或糾紛，并承擔(dān)因股權(quán)瑕疵給乙方造成的一切損失。向乙方如實(shí)披露目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、資產(chǎn)情況、涉訴情況等所有與公司有關(guān)的重要信息，保證所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。協(xié)助乙方辦理債轉(zhuǎn)股相關(guān)的審批、登記、備案等手續(xù)，包括但不限于簽署相關(guān)文件、提供必要資料、配合乙方與目標(biāo)公司及其他相關(guān)方進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)等，確保債轉(zhuǎn)股事宜順利完成。在債轉(zhuǎn)股過程中，按照法律法規(guī)及目標(biāo)公司章程的規(guī)定，履行相應(yīng)的通知、公告等程序。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的目標(biāo)公司相關(guān)信息。在甲方履行本協(xié)議約定義務(wù)后，有權(quán)要求甲方配合辦理股權(quán)變更登記等手續(xù)，以確保自身合法取得目標(biāo)公司股權(quán)。對(duì)目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行監(jiān)督，查閱目標(biāo)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告等相關(guān)資料。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式向甲方支付債轉(zhuǎn)股款項(xiàng)。配合甲方及目標(biāo)公司辦理債轉(zhuǎn)股相關(guān)的審批、登記、備案等手續(xù)，提供必要的文件和資料，并承擔(dān)因自身原因?qū)е率掷m(xù)辦理延誤或無法辦理的責(zé)任。在成為目標(biāo)公司股東后，按照法律法規(guī)及目標(biāo)公司章程的規(guī)定，履行股東義務(wù)，包括但不限于繳納出資、參與公司決策、承擔(dān)公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等。三、債轉(zhuǎn)股的實(shí)施步驟1.協(xié)議簽訂雙方簽訂本股權(quán)轉(zhuǎn)債協(xié)議書，明確各自的權(quán)利義務(wù)。2.債權(quán)確認(rèn)乙方按照本協(xié)議約定向甲方支付債轉(zhuǎn)股款項(xiàng)，甲方確認(rèn)收到款項(xiàng)后，向乙方出具債權(quán)確認(rèn)書，確認(rèn)乙方對(duì)甲方享有人民幣[轉(zhuǎn)股金額]元的債權(quán)。3.股東會(huì)決議目標(biāo)公司召開股東會(huì)，審議通過本次債轉(zhuǎn)股事宜，并形成股東會(huì)決議。股東會(huì)決議應(yīng)明確同意乙方以債轉(zhuǎn)股方式成為目標(biāo)公司股東，以及債轉(zhuǎn)股后的股權(quán)結(jié)構(gòu)、注冊(cè)資本等相關(guān)事項(xiàng)。4.公司章程修訂根據(jù)股東會(huì)決議，目標(biāo)公司對(duì)公司章程進(jìn)行修訂，明確乙方的股東身份、股權(quán)比例、出資方式、出資時(shí)間等內(nèi)容。5.股權(quán)變更登記雙方共同向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，提交相關(guān)文件，包括但不限于本協(xié)議、股東會(huì)決議、公司章程修正案、債權(quán)確認(rèn)書等。公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)后，換發(fā)新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，乙方成為目標(biāo)公司合法股東，持有相應(yīng)比例的股權(quán)。四、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，如提供虛假信息、拒絕配合辦理手續(xù)等，導(dǎo)致乙方無法順利實(shí)現(xiàn)債轉(zhuǎn)股或遭受損失的，甲方應(yīng)向乙方返還已收取的債轉(zhuǎn)股款項(xiàng)，并按照債轉(zhuǎn)股款項(xiàng)金額的[X%]向乙方支付違約金；如違約金不足以彌補(bǔ)乙方損失的，甲方還應(yīng)繼續(xù)賠償乙方的全部損失。2.若乙方未按照本協(xié)議約定支付債轉(zhuǎn)股款項(xiàng)或配合辦理相關(guān)手續(xù)，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額或未履行義務(wù)對(duì)應(yīng)金額的[X‰]向甲方支付違約金；逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并沒收乙方已支付的款項(xiàng)，乙方應(yīng)按照債轉(zhuǎn)股款項(xiàng)金額的[X%]向甲方支付違約金；如違約金不足以彌補(bǔ)甲方損失的，乙方還應(yīng)繼續(xù)賠償甲方的全部損失。3.任何一方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度嗣駧臶X]元的違約金；如因違約行為給對(duì)方造成損失的，違約方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4.如因不可抗力等不可預(yù)見、不可避免、不可克服的原因?qū)е乱环綗o法履行本協(xié)議約定的義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方并提供相關(guān)證明文件，同時(shí)應(yīng)采取合理措施盡量減少損失的擴(kuò)大。五、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議一式[X]份，甲乙雙方各執(zhí)[X]份，目標(biāo)公司留存[X]份，用于辦理相關(guān)手續(xù)，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力；如補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方（蓋章）：____________________法定代表人（簽