借殼上市商業(yè)發(fā)展合同協(xié)議

借殼上市商業(yè)發(fā)展合同協(xié)議編號(hào)：__________

甲方（借款方）：________________________

地址：________________________

乙方（上市殼公司）：________________________

地址：________________________

鑒于甲方具備良好的商業(yè)發(fā)展?jié)摿?，但受限于資金鏈問(wèn)題，希望借助乙方提供的上市殼公司實(shí)現(xiàn)上市融資，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模；而乙方愿意將其上市殼公司借予甲方使用，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的：本合同旨在明確甲乙雙方在借殼上市過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保雙方合作順利進(jìn)行。

二、合同背景：甲方具備良好的商業(yè)發(fā)展前景，但受限于資金鏈問(wèn)題，希望通過(guò)借殼上市解決資金難題，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展。乙方同意將其上市殼公司借予甲方使用，實(shí)現(xiàn)雙方共贏。

雙方的責(zé)任和義務(wù)：

甲方責(zé)任和義務(wù)：

1.甲方應(yīng)保證其提供的商業(yè)計(jì)劃書(shū)、財(cái)務(wù)報(bào)表等文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，不得有虛假陳述或誤導(dǎo)性信息。

2.甲方應(yīng)按照合同約定，按時(shí)向乙方支付借殼上市過(guò)程中的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于上市費(fèi)用、中介費(fèi)用、審計(jì)費(fèi)用等。

3.甲方應(yīng)配合乙方完成上市殼公司的整合工作，包括但不限于資產(chǎn)重組、股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整等。

4.甲方應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，確保其業(yè)務(wù)活動(dòng)合法合規(guī)，不得因甲方原因?qū)е乱曳缴鲜袣す臼艿椒芍撇没蚵曌u(yù)損害。

5.甲方應(yīng)承擔(dān)因借殼上市過(guò)程中產(chǎn)生的所有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。

6.甲方應(yīng)按照合同約定，在上市后一定期限內(nèi)將乙方上市殼公司的控制權(quán)歸還乙方。

乙方責(zé)任和義務(wù)：

1.乙方應(yīng)保證其提供的上市殼公司具備上市條件，包括但不限于財(cái)務(wù)狀況、公司治理結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)合規(guī)性等。

2.乙方應(yīng)配合甲方完成借殼上市的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于資產(chǎn)過(guò)戶、股權(quán)變更等。

3.乙方應(yīng)保證在借殼上市過(guò)程中，其上市殼公司的合法權(quán)益不受侵害。

4.乙方應(yīng)按照合同約定，在借殼上市過(guò)程中提供必要的協(xié)助和支持，包括但不限于提供上市殼公司的經(jīng)營(yíng)資料、財(cái)務(wù)報(bào)表等。

5.乙方應(yīng)承擔(dān)因借殼上市過(guò)程中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。

6.乙方應(yīng)按照合同約定，在上市后一定期限內(nèi)將上市殼公司的控制權(quán)歸還甲方。

雙方權(quán)利：

1.甲方享有在借殼上市過(guò)程中對(duì)上市殼公司的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)。

2.乙方享有在借殼上市過(guò)程中對(duì)上市殼公司的監(jiān)督權(quán)，確保甲方合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。

3.雙方均有權(quán)要求對(duì)方履行合同約定的義務(wù)，并有權(quán)要求對(duì)方承擔(dān)違約責(zé)任。

雙方義務(wù)：

1.雙方應(yīng)按照合同約定，全面履行各自的權(quán)利和義務(wù)。

2.雙方應(yīng)保持良好的溝通，及時(shí)解決借殼上市過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。

3.雙方應(yīng)遵守保密條款，不得泄露對(duì)方商業(yè)秘密。

4.雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議，協(xié)商不成時(shí)，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

合同金額與支付方式：

一、合同總金額：本合同項(xiàng)下，甲方應(yīng)向乙方支付借殼上市費(fèi)用總額為人民幣_(tái)_________元整（￥__________）。

二、支付方式：

1.首付款：甲方應(yīng)在簽訂本合同之日起__________日內(nèi)，向乙方支付首付款人民幣_(tái)_________元整（￥__________），作為借殼上市費(fèi)用的__________比例。

2.上市前支付：甲方應(yīng)在上市申請(qǐng)?zhí)峤磺?，向乙方支付上市前費(fèi)用人民幣_(tái)_________元整（￥__________），包括但不限于中介費(fèi)用、審計(jì)費(fèi)用等。

3.上市后支付：

a.上市成功后，甲方應(yīng)在上市儀式結(jié)束后__________日內(nèi)，向乙方支付上市成功費(fèi)用人民幣_(tái)_________元整（￥__________）。

b.上市后，甲方應(yīng)根據(jù)乙方上市殼公司的經(jīng)營(yíng)情況，按年度支付業(yè)績(jī)分成，具體分成比例及支付方式由雙方另行協(xié)商確定。

4.額外費(fèi)用：在合同履行過(guò)程中，如因政策調(diào)整、市場(chǎng)變化等原因?qū)е庐a(chǎn)生額外費(fèi)用，雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況另行協(xié)商確定支付金額及方式。

三、支付條件：

1.甲方支付款項(xiàng)前，應(yīng)確保相關(guān)支付手續(xù)完備，包括但不限于銀行匯款憑證、付款通知等。

2.乙方收到甲方支付款項(xiàng)后，應(yīng)及時(shí)出具相應(yīng)的收據(jù)或發(fā)票。

3.甲方支付款項(xiàng)后，如因乙方原因?qū)е陆铓ど鲜形茨馨醇s定完成，乙方應(yīng)退還甲方已支付的款項(xiàng)，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

四、付款時(shí)間：

1.首付款及上市前支付款項(xiàng)應(yīng)在約定的時(shí)間內(nèi)一次性支付。

2.上市成功費(fèi)用及年度業(yè)績(jī)分成應(yīng)在約定的時(shí)間內(nèi)分批次支付。

3.如遇特殊情況，雙方可協(xié)商調(diào)整付款時(shí)間。

五、違約責(zé)任：

1.若甲方未按約定時(shí)間支付款項(xiàng)，應(yīng)向乙方支付__________%的違約金。

2.若乙方未按約定時(shí)間提供上市殼公司或相關(guān)服務(wù)，應(yīng)向甲方支付__________%的違約金。

3.雙方均應(yīng)承擔(dān)因自身違約行為給對(duì)方造成的損失，包括但不限于直接經(jīng)濟(jì)損失和間接經(jīng)濟(jì)損失。

違約與爭(zhēng)議解決機(jī)制：

一、違約責(zé)任

1.違約行為：若一方違反本合同約定的義務(wù)，包括但不限于未按時(shí)支付款項(xiàng)、未按約定完成借殼上市手續(xù)、泄露商業(yè)秘密等，均構(gòu)成違約行為。

2.違約責(zé)任：

a.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金數(shù)額為合同金額的__________%。

b.守約方有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行合同義務(wù)，若違約方拒絕履行，守約方有權(quán)解除合同并要求違約方賠償因其違約行為造成的實(shí)際損失。

c.若違約行為導(dǎo)致對(duì)方遭受名譽(yù)損失或商業(yè)信譽(yù)損害，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

二、爭(zhēng)議解決

1.爭(zhēng)議類型：本合同履行過(guò)程中可能出現(xiàn)的爭(zhēng)議包括合同解釋、履行、違約等。

2.爭(zhēng)議解決方式：

a.優(yōu)先通過(guò)友好協(xié)商解決，雙方應(yīng)盡最大努力達(dá)成一致意見(jiàn)。

b.協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

c.若雙方同意，可約定將爭(zhēng)議提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為_(kāi)_________，仲裁機(jī)構(gòu)為_(kāi)_________。

3.適用法律：本合同的訂立、效力、解釋、履行、違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。

4.管轄法院：如選擇訴訟解決，本合同的爭(zhēng)議由合同簽訂地人民法院管轄。

三、違約金與賠償

1.若一方違約，應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的具體數(shù)額根據(jù)違約程度及對(duì)守約方造成的損失確定。

2.除支付違約金外，違約方還應(yīng)賠償守約方因違約行為遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失和間接經(jīng)濟(jì)損失。

3.若違約行為導(dǎo)致守約方遭受額外損失，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

四、其他

1.本合同中關(guān)于違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決的規(guī)定，為雙方共同遵守的規(guī)則，任何一方不得擅自變更或免除。

2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

附則：

一、生效條件

1.本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同生效前，雙方應(yīng)完成必要的審批手續(xù)，包括但不限于工商登記、證照變更等。

3.本合同生效后，甲乙雙方應(yīng)按約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。

二、有效期

1.本合同的有效期為_(kāi)_________年，自合同生效之日起計(jì)算。

2.合同到期前，甲乙雙方可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商續(xù)簽合同。

三、變更與終止條款

1.合同的變更：本合同內(nèi)容如有變更，須經(jīng)甲乙雙方書(shū)面同意，并簽署書(shū)面變更協(xié)議。

2.合同的終止：

a.合同期滿或雙方協(xié)商一致解除合同，合同自然終止。

b.出現(xiàn)以下情形之一，任何一方可書(shū)面通知對(duì)方終止合同：

-一方違約，且違約方在接到終止合同通知后__________日內(nèi)未采取補(bǔ)救措施或未支付違約金；

-發(fā)生不可抗力事件，致使合同無(wú)法繼續(xù)履行；

-法律法規(guī)或政策變化，導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行。

3.合同終止后，雙方應(yīng)立即終止借殼上市合作，并按照合同約定處理剩余事務(wù)。

四、通知與送達(dá)

1.除非合同另有約定，任何一方發(fā)出的通知或文件應(yīng)以書(shū)面形式，通過(guò)掛號(hào)郵件或快遞送達(dá)對(duì)方指定地址。

2.通知送達(dá)日期以郵戳或快遞簽收日期為準(zhǔn)。

五、不可抗力

1.因不可抗力事件導(dǎo)致本合同無(wú)法履行或履行不符合約定，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。

2.發(fā)生不可抗力事件后，受影響的一方應(yīng)在__________日內(nèi)通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明材料。

六、爭(zhēng)議解決

1.本合同的解釋、履行、違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決適用本合同“違約與爭(zhēng)議解決機(jī)制”的相關(guān)規(guī)定。

七、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

3.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

一、甲方提供的文件

1.甲方商業(yè)計(jì)劃書(shū)，包括但不限于公司簡(jiǎn)介、市場(chǎng)分析、發(fā)展戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)等。

2.甲方公司章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等公司相關(guān)證件復(fù)印件。

3.甲方財(cái)務(wù)報(bào)表，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。

4.甲方相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)證明文件，如專利證書(shū)、商標(biāo)注冊(cè)證書(shū)等。

二、乙方提供的文件

1.乙方上市殼公司章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等公司相關(guān)證件復(fù)印件。

2.乙方上市殼公司財(cái)務(wù)報(bào)表，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。

3.乙方上市殼公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖及股東名冊(cè)。

4.乙方上市殼公司相關(guān)合同、協(xié)議、授權(quán)文件等。

三、雙方共同文件

1.借殼上市合作協(xié)議書(shū)。

2.本合同附件清單。

3.雙方協(xié)商確定的補(bǔ)充協(xié)議、變更協(xié)議等。

四、其他附件

1.雙方認(rèn)為與本合同履行相關(guān)的其他文件和資料。

2.任何一方提供的、經(jīng)雙方確認(rèn)的其他輔助材料。

附件中的文件和資料應(yīng)與本合同正文內(nèi)容相一致，作為合同不可分割的一部分。雙方應(yīng)妥善保管附件，并在合同履行過(guò)程中隨時(shí)查閱。