拓展總部項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的制度要點(diǎn)

《總部項(xiàng)目拓展風(fēng)險(xiǎn)管理制度V1.0版》

1.目的：

規(guī)范企業(yè)項(xiàng)目拓展工作,防止并規(guī)避項(xiàng)目拓展過(guò)程中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn),為保證

項(xiàng)且后期順利開(kāi)發(fā)建設(shè)，到達(dá)既定經(jīng)營(yíng)目H勺提供保障。

2.范圍：

2.1合用范圍：制度執(zhí)行單位（宋體小四兩端對(duì)齊）

2.2公布范圍：制度發(fā)放單位（宋體小四兩端對(duì)齊）

3.名詞解釋：

3.1項(xiàng)目施展是為獲得必要口勺土地儲(chǔ)備支撐企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展，本風(fēng)險(xiǎn)制度控制過(guò)

程為從獲得信息到項(xiàng)目合作簽約：

3.2競(jìng)爭(zhēng)者重要指企業(yè)在拓展項(xiàng)旦過(guò)程中碰到其他的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)；

3.3信息處理是指企業(yè)獲取項(xiàng)旦信息，對(duì)信息確認(rèn)、核算、調(diào)查B勺過(guò)程；

3.4后評(píng)價(jià)是指在成友拓展某個(gè)項(xiàng)目后,對(duì)本項(xiàng)目拓展過(guò)程作業(yè)操作、工作人

員能力體現(xiàn)等進(jìn)行評(píng)估。

4.職責(zé)：

4.1發(fā)展中心

4.1.1負(fù)責(zé)制定與修正項(xiàng)目拓展風(fēng)險(xiǎn)控制制度;

4.1.2負(fù)責(zé)在企業(yè)內(nèi)部對(duì)項(xiàng)目拓展風(fēng)險(xiǎn)控制制度做出解釋;

4.1.3負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目拓展風(fēng)險(xiǎn)做由預(yù)警與識(shí)別:

4.1.4負(fù)責(zé)項(xiàng)目拓展工作執(zhí)行、推進(jìn)、指導(dǎo)、監(jiān)督、核查、評(píng)價(jià)等工作；

4.1.5負(fù)責(zé)刈項(xiàng)目企業(yè)項(xiàng)目拓展部門(mén)提供必要技術(shù)支持與協(xié)作。

4.2項(xiàng)目拓展部門(mén)

4.2.1負(fù)責(zé)按企業(yè)規(guī)定與規(guī)范完畢項(xiàng)目謔過(guò)程口勺有關(guān)昨業(yè)：

4.2.2接受總部發(fā)展中心指導(dǎo)、監(jiān)督、核查，及時(shí)修正不符合企業(yè)規(guī)定、規(guī)范U勺作

業(yè)。

4.3管理中心

4.3.1接受項(xiàng)目拓展過(guò)程重要文獻(xiàn)，進(jìn)行立案與管理；

4.3.2配合發(fā)展中心發(fā)展中心進(jìn)行項(xiàng)目拓展后評(píng)價(jià)；

4.3.2建立完善企業(yè)監(jiān)督、檢舉制度與機(jī)制。

4.4法律部

4.4.1規(guī)范項(xiàng)目拓展過(guò)程中H勺法律文本:

4.4.2建立完善法律合約審批、核查制度。

4.5財(cái)務(wù)部

4.4.1配合項(xiàng)目拓展工作過(guò)程中融資計(jì)劃與方案制定；

4.4.1配合項(xiàng)目拓展過(guò)程中對(duì)合作方企業(yè)財(cái)務(wù)審查。

5.作業(yè)內(nèi)容：

5.1外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防備

政策風(fēng)險(xiǎn)防備

5.1.1.1發(fā)展中心每季度完畢房螃宏觀政策分析匯報(bào)；

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要針對(duì)項(xiàng)目波及房蛙國(guó)家政策及地方實(shí)行細(xì)則、行業(yè)

管制狀況等前期工作進(jìn)行調(diào)查分析；作為現(xiàn)且分析材料構(gòu)成部分；

5.1.1.3合約確定中，將與合作方約定前期工作責(zé)任與分工，寫(xiě)入合作協(xié)議或相

關(guān)法律合約；

5.1.2融資風(fēng)險(xiǎn)防備

項(xiàng)且負(fù)責(zé)人對(duì)當(dāng)期地方資本市場(chǎng)融資措施、融資條件、題資成本進(jìn)行調(diào)查分析

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)調(diào)查結(jié)合企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃制定融資方案及預(yù)案，做為提交決策委員會(huì)

議文獻(xiàn)構(gòu)成部門(mén)之一；

5.1.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防備

5.1.3.1發(fā)展中心市場(chǎng)研究部門(mén)每季度編寫(xiě)戰(zhàn)略重點(diǎn)都市市場(chǎng)匯報(bào)，作投資潛力評(píng)

估；

項(xiàng)目所在地為非戰(zhàn)略重點(diǎn)都市,項(xiàng)目工作小組人員應(yīng)在項(xiàng)目所在都市考察7天以上,

并完畢都市及區(qū)域市場(chǎng)投資潛力分析匯報(bào)。

5.1.4競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)防備

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織調(diào)查競(jìng)爭(zhēng)手企業(yè)背景、合作條件、與合作方管理者“利害”關(guān)系；

醺負(fù)責(zé)人提交競(jìng)爭(zhēng)方案或意見(jiàn)，做為談判方略重要根據(jù)。

5.2內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)防備

5.2.1信息處理風(fēng)險(xiǎn)防備

項(xiàng)目立案信息必須包括如下方面：合作者信息、土地性質(zhì)與用途、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（如

無(wú)，以地籍材料為準(zhǔn)）、合作條件、以獲得前期手續(xù)及權(quán)證等;

5.2.2.4參與項(xiàng)目的工作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《談判工作制度》、《中介管理制度》、

《項(xiàng)目評(píng)價(jià)制度》等制度與參照作業(yè)指導(dǎo)闡明，完畢有關(guān)工作。

5.3.2廉正風(fēng)險(xiǎn)防備

5.3.2.2企業(yè)內(nèi)部或外部人員可向企業(yè)有關(guān)管理部門(mén)檢舉項(xiàng)且杷展過(guò)程中企業(yè)工作

人員的欺詐行為，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)，參照企業(yè)規(guī)定懲罰：

5.3.2.3嚴(yán)格按照《項(xiàng)目談判工作制度》規(guī)定，重要談判必須由企業(yè)兩個(gè)或兩個(gè)以

上工作人員共同參與。

5.3.3決策風(fēng)險(xiǎn)防備

項(xiàng)且負(fù)責(zé)人要保證決策應(yīng)且材料精確、完整；

5.3.3.2發(fā)展中心指定或決策委員會(huì)委派專人，對(duì)有關(guān)決策項(xiàng)且分析匯報(bào)進(jìn)行核查

或抽查，若發(fā)既有有關(guān)內(nèi)容與事實(shí)嚴(yán)重不符，責(zé)其改正；

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目決策前七天向參與決策領(lǐng)導(dǎo)提交可研匯報(bào)，并對(duì)決策委員進(jìn)行問(wèn)

題答疑；

5.3.3.3所有參與決策人員在項(xiàng)目決策前，應(yīng)對(duì)呈報(bào)項(xiàng)目資料深入理解；

5.3.3.4決策委員代表應(yīng)在項(xiàng)回決策前，進(jìn)行理目實(shí)地考察，并完畢與合作方的初

期談判。

5.3.4合約風(fēng)險(xiǎn)防備

5.3.4.1法律文本規(guī)定規(guī)范化，法律文書(shū)的確定應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)法律文本規(guī)范，如

有特殊狀況需要變動(dòng)、更改，需要向企業(yè)法律部門(mén)同意許可;

5.3.4.2內(nèi)部審查與外部征詢相結(jié)合，按照企業(yè)規(guī)定完畢法律文書(shū)編寫(xiě)后，根據(jù)企

業(yè)規(guī)定完畢內(nèi)部審批，向企業(yè)法律顧問(wèn)單位進(jìn)行法律征詢，書(shū)面征詢意見(jiàn)

與合約共同立案。

5.3控制后評(píng)價(jià)

5.3.1拓展項(xiàng)目簽訂合作合約后,由發(fā)展中心對(duì)簽約項(xiàng)目拓展過(guò)程工作進(jìn)行評(píng)價(jià),

對(duì)參與人員工作體現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并編寫(xiě)《項(xiàng)目拓展工作評(píng)價(jià)匯報(bào)》;

評(píng)價(jià)成果報(bào)送管理中心,作為修正工作措施及流程的根據(jù)，作為獎(jiǎng)勵(lì)鼓勵(lì)的根據(jù)。

6.獎(jiǎng)懲條例：

6.1獎(jiǎng)懲根據(jù)

根據(jù)《項(xiàng)目拓展工作評(píng)價(jià)匯報(bào)》對(duì)項(xiàng)目拓展過(guò)程中作業(yè)完畢的時(shí)間節(jié)點(diǎn)、

數(shù)量、質(zhì)量、工作人員體現(xiàn)等方面評(píng)價(jià)，對(duì)參與項(xiàng)目拓展過(guò)程工作人員給

出綜合得分。

6.2獎(jiǎng)懲原則

6.2.1根據(jù)《土地儲(chǔ)備獎(jiǎng)勵(lì)制度》結(jié)合參與項(xiàng)目拓展工作人員綜合評(píng)價(jià)得分進(jìn)行

獎(jiǎng)勵(lì)；

6.2.2項(xiàng)目拓展過(guò)程中出現(xiàn)廉政問(wèn)題,通過(guò)監(jiān)督、檢舉發(fā)現(xiàn)，由管理中心按照企

業(yè)規(guī)定懲罰：

6.2.3項(xiàng)目拓展過(guò)程中出現(xiàn)重大失職、特殊奉獻(xiàn)，由發(fā)展中心向總經(jīng)理辦公會(huì)提

出獎(jiǎng)懲匯報(bào)，經(jīng)同意執(zhí)行。

6.3獎(jiǎng)懲執(zhí)行

參照《土地儲(chǔ)備獎(jiǎng)勵(lì)制度》及企業(yè)其他有?關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

7.注意事項(xiàng)

無(wú)

8.附件

無(wú)

《鵬房總部項(xiàng)目前期開(kāi)發(fā)手續(xù)流程監(jiān)督制度V1.0版》

1.目脅

為保證集團(tuán)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)真貫徹，建立良好。勺項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制體系、審計(jì)

指標(biāo)體系和規(guī)范型且開(kāi)發(fā)的作業(yè)流程，特制定本措施。

2.范圍：

2.1合用范圍：

鵬潤(rùn)房地產(chǎn)企業(yè)總部下屬各個(gè)項(xiàng)目企業(yè)

2.2公布范圍：

鵬潤(rùn)房地產(chǎn)企業(yè)總部下屬各個(gè)雙目企業(yè)

3.名詞解釋：

3.1［前期開(kāi)發(fā)手續(xù)流程］:指項(xiàng)目從立項(xiàng)到工程施工許可證為止，各個(gè)階段、

環(huán)節(jié)波及的各項(xiàng)手續(xù)的辦理流程。

3.2［流程的原則時(shí)間］:指項(xiàng)旦從立項(xiàng)到工程施工許可證為止，各個(gè)階段、

環(huán)節(jié)波及的各

項(xiàng)手續(xù)的辦理，按政策法規(guī)規(guī)定或行業(yè)通例，正常的

辦理時(shí)間。

4.職貢：

4.1總部發(fā)展中心風(fēng)險(xiǎn)控制部人員：

4.1.1負(fù)責(zé)編制過(guò)目前期開(kāi)發(fā)手續(xù)流程;

4.1.2負(fù)責(zé)制定理目前期開(kāi)發(fā)手續(xù)流程的原則時(shí)間指標(biāo)；

4.1.3負(fù)責(zé)充足與總部管理中心、成本中心、財(cái)務(wù)中心、總工辦和營(yíng)銷中心溝

通項(xiàng)目前期開(kāi)發(fā)手續(xù)各個(gè)環(huán)節(jié)時(shí)間指標(biāo)；

4.1.4項(xiàng)目運(yùn)行期間負(fù)責(zé)跟蹤和監(jiān)督項(xiàng)目前期開(kāi)發(fā)手續(xù)的完畢時(shí)間和辦理狀

況；

4.2總部管理中心、成本中心、財(cái)務(wù)中心、總工辦和營(yíng)銷中心人員：

4.2.1配合發(fā)展中心制定項(xiàng)目前期開(kāi)發(fā)手續(xù)流程的原則時(shí)間；

4.2.2配合發(fā)展中心下達(dá)項(xiàng)且前期開(kāi)發(fā)手續(xù)流程的原則時(shí)間指標(biāo)；

4.2.3項(xiàng)且運(yùn)行期間配合發(fā)展中心跟蹤和監(jiān)督項(xiàng)旦前期開(kāi)發(fā)手續(xù)的完畢時(shí)間和

辦理狀況；

4.3各項(xiàng)目企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)部門(mén)和人員：

4.3.1負(fù)責(zé)本理且H勺前期手續(xù)辦理；

4.3.2按規(guī)定填報(bào)項(xiàng)目前期手續(xù)辦理計(jì)劃；

4.3.3及時(shí)和總部各對(duì)應(yīng)中心進(jìn)行指標(biāo)控制工作的交流和溝通；

4.3.3根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展和需要,及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)控制措施；

4.3.4如碰到特殊項(xiàng)目或特殊狀況，需調(diào)整指標(biāo)，及時(shí)上報(bào)發(fā)展中心或總部其

他有關(guān)中心部門(mén)；

4.4各項(xiàng)目企業(yè)下屬項(xiàng)目部有關(guān)負(fù)責(zé)部門(mén)和人員:

4.4.1魚(yú)責(zé)本項(xiàng)回啊前期手續(xù)辦理：

4.3.2按規(guī)定填報(bào)項(xiàng)目前期手續(xù)辦理計(jì)劃；

4.4.3及時(shí)和項(xiàng)目企業(yè)或總部各對(duì)應(yīng)中心進(jìn)行指標(biāo)控制工作時(shí)交流和溝通;

4.4.3根據(jù)項(xiàng)旦進(jìn)展和需要，及時(shí)調(diào)整區(qū)險(xiǎn)控制措施；

4.4.4如碰到特殊項(xiàng)目或特殊狀況,需調(diào)整指標(biāo)，及「寸上報(bào)項(xiàng)目企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或發(fā)

展中心及總部其他有關(guān)中心部門(mén)；

5.作業(yè)內(nèi)容：

5.1一級(jí)開(kāi)發(fā)前期手續(xù)流程（祥見(jiàn)附件-----級(jí)開(kāi)發(fā)前期手續(xù)流程圖）

5.1.1一級(jí)開(kāi)發(fā)授權(quán)

5.1.1.1簽訂意向書(shū)

a）土地現(xiàn)實(shí)狀況調(diào)研、釘樁、測(cè)繪、評(píng)估；

b）初步征地賠償方案；

c）與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府簽訂意向書(shū)；

5.1.1.2規(guī)劃可研編制

a）向規(guī)委申領(lǐng)規(guī)劃要點(diǎn)，編制控制性詳細(xì)規(guī)劃；

b）編制項(xiàng)且可行性研究匯報(bào)；

5.1.1.3一級(jí)開(kāi)發(fā)授權(quán)

a）提交一級(jí)開(kāi)發(fā)申請(qǐng)和實(shí)行方案

b）市國(guó)土局、發(fā)改委、規(guī)委、建委等舉行聯(lián)席會(huì)議，預(yù)審項(xiàng)目可研、

規(guī)劃和征地賠償方案等；

c）預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)后獲得一級(jí)開(kāi)發(fā)授權(quán)，并簽訂一級(jí)開(kāi)發(fā)協(xié)議：

5.1.2立項(xiàng)批復(fù)

5.1.2.1到計(jì)委提交立項(xiàng)匯報(bào)；計(jì)委函之規(guī)劃局審核；

5.1.2.2規(guī)劃局會(huì)簽返計(jì)委；計(jì)委統(tǒng)一立項(xiàng)，下發(fā)立項(xiàng)批復(fù);

5.1.3規(guī)劃意見(jiàn)書(shū)

做好整體詳細(xì)規(guī)劃，向市規(guī)委申請(qǐng)規(guī)劃意見(jiàn)書(shū)；

5.1.4征地批復(fù)

5.1.4.1編制一級(jí)開(kāi)發(fā)H勺一書(shū)四方案，報(bào)國(guó)土局審議；

a）建設(shè)項(xiàng)目承包闡明書(shū)

b）農(nóng)用地轉(zhuǎn)用方案

c）補(bǔ)充耕地方案

d）征地方案

c）供地方案

5.1.4.2向國(guó)土局、規(guī)劃局、建委、鄉(xiāng)政府、村公所等部門(mén)征求意見(jiàn)，成果報(bào)

市政府；

5.1.4.3是政府下文批地

5.1.5拆遷許可證

5.1.5.1凍結(jié)戶口、入戶詞查、拆遷協(xié)議談判等工作；

5.1.5.2制定拆遷安頓方案，并報(bào)地方政府有關(guān)部門(mén)審查；

5.1.5.3審查通過(guò)，獲取拆遷許可證；

5.1.6土地上市

5.1.6.1核算一級(jí)開(kāi)發(fā)成本；

5.1.6.2驗(yàn)收土地；

5.1.6.3在土地中心入市交易；

5.2二級(jí)開(kāi)發(fā)前期開(kāi)發(fā)手續(xù)流程（祥見(jiàn)附件一二級(jí)開(kāi)發(fā)前期開(kāi)發(fā)手續(xù)流程圖）

5.2.1立項(xiàng)手續(xù)一一立項(xiàng)批復(fù)

5.2.1.1首先要選定項(xiàng)目，洽談協(xié)議或協(xié)議；也可以是考察準(zhǔn)備掛牌或已掛牌的

項(xiàng)目;

5.2.1.2申請(qǐng)規(guī)劃要點(diǎn)H勺規(guī)劃意見(jiàn)書(shū)，（已掛牌頂目不需要）向計(jì)委申報(bào)立項(xiàng)匯

報(bào)；

5.2.1.3計(jì)委函至規(guī)劃局，規(guī)劃局會(huì)簽反計(jì)委；

5.2.1.4計(jì)委下立項(xiàng)批復(fù)，規(guī)定進(jìn)行可行性研究；

5.2.1.4假如是公開(kāi)市場(chǎng)招、拍、掛獲取口勺項(xiàng)目,可以直接從土地中心轉(zhuǎn)立項(xiàng)；

5.2.2規(guī)劃手續(xù)

重要包括用地規(guī)劃許可證和工程規(guī)劃許可證；

5.2.2.1用地規(guī)劃許可證

a）項(xiàng)目立項(xiàng)后應(yīng)及時(shí)申報(bào)項(xiàng)目可行性研究匯報(bào)，經(jīng)建委和規(guī)委審核會(huì)

簽；

b）進(jìn)行畫(huà)樁，并獲取《用地釘樁成果告知單》；

c）進(jìn)行整體H勺規(guī)劃設(shè)計(jì)，重要是總平面設(shè)計(jì)，層面、立面設(shè)計(jì)和重要

剖面設(shè)計(jì)；

d）準(zhǔn)備環(huán)境影響評(píng)估、交通影響評(píng)估、地震安全性評(píng)估匯報(bào)、勘測(cè)設(shè)

計(jì)招投標(biāo)立案；

。）假如是公開(kāi)市場(chǎng)招、拍、掛獲取H勺項(xiàng)目,需要準(zhǔn)備《土地出讓轉(zhuǎn)讓協(xié)

議》；

f）手續(xù)準(zhǔn)備齊全向市規(guī)委申請(qǐng)用地規(guī)劃許可證;

5.2.2.1工程規(guī)劃許可證

a）準(zhǔn)備人防設(shè)計(jì)審核同意、交通出入口及停車場(chǎng)、園林局綠地率和消

防設(shè)計(jì)審核意見(jiàn)、工程檔案登記證明、“七通”服務(wù)協(xié)議等；

b）向市發(fā)改委和市建委申報(bào)年度動(dòng)工計(jì)劃；比時(shí)要交納一定比例（一

股20%以上）的綜合地價(jià)款；

c）進(jìn)行全套建設(shè)施工圖設(shè)計(jì)，包括總平面設(shè)計(jì)，各層平面、各向立面

設(shè)計(jì)、各層剖面設(shè)計(jì)和基礎(chǔ)平面、基礎(chǔ)剖面圖；

d）上報(bào)市規(guī)劃局進(jìn)行施工圖審查。

e）以上手續(xù)及其他手續(xù)（如立項(xiàng)、用地規(guī)劃等手續(xù)）準(zhǔn)備齊全后，獲

取工程規(guī)劃許可證；

5.2.3土地手續(xù)一國(guó)有土地使用證

a）繳納土地出讓金，支付土地賠償費(fèi)；

b）準(zhǔn)備好企業(yè)執(zhí)照、立項(xiàng)批復(fù)、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、征地批復(fù)、出

讓協(xié)議和出讓金、賠償費(fèi)繳款發(fā)票等手續(xù)，辦理國(guó)有土地使用證；

5.2.4工程手續(xù)一一工程施工許可證

a）準(zhǔn)備建設(shè)用地規(guī)劃許可證、土地征（或有關(guān)證明）利施工圖審查告

知書(shū)；

b）進(jìn)行招投標(biāo)工作，標(biāo)底制作；與中標(biāo)的工程企業(yè)和監(jiān)理企業(yè)簽訂協(xié)

議：

c）交納四源費(fèi)、準(zhǔn)備建設(shè)資金貫徹證明和人防施工圖立案回執(zhí)等手續(xù);

d）到市建委辦理工程施工許可證;

5.2.5其他手續(xù)

重要是在辦理以上重要證件需要準(zhǔn)備和辦理的其他手續(xù)，如注冊(cè)企業(yè)手

續(xù)、資質(zhì)級(jí)別證明、審定方案告知單、環(huán)境影響評(píng)估、交通影響評(píng)估、

地震安全性評(píng)估匯報(bào)、勘測(cè)設(shè)計(jì)招投標(biāo)立案、人防設(shè)計(jì)審核同意、交通

出入口及停車場(chǎng)、園林局綠地率和消防設(shè)計(jì)審核意見(jiàn)、工程檔案登記證

明、“七通”服務(wù)協(xié)議等手續(xù)；

5.3項(xiàng)且開(kāi)發(fā)手續(xù)流程原則時(shí)間指標(biāo)（針對(duì)二級(jí)開(kāi)發(fā)）

5.3.1立項(xiàng)手續(xù)原則時(shí)間指標(biāo)

5.3.1.1假如是公開(kāi)市場(chǎng)通過(guò)招、拍、掛獲取的項(xiàng)目,直接從土地中心轉(zhuǎn)立項(xiàng)只

需要1-2個(gè)工作日；

5.3.1.2非公開(kāi)市場(chǎng)獲取的項(xiàng)目辦理各項(xiàng)立項(xiàng)手續(xù)，獲取立項(xiàng)批復(fù)原則時(shí)間為4

5個(gè)工作日；

5.3.2規(guī)劃手續(xù)原則時(shí)間指標(biāo)

5.3.2.1項(xiàng)目辦理用地規(guī)劃許可證所需原則時(shí)間為45個(gè)工作日，不過(guò)不包括辦

理手續(xù)所需的總體設(shè)計(jì)圖紙的出圖時(shí)間，這需要根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)定狀況

而定；

項(xiàng)目辦理工程規(guī)劃許可證所需原則時(shí)間為30個(gè)工作日，不過(guò)不包括辦理手續(xù)所

需口勺施工圖設(shè)計(jì)圖紙的出圖時(shí)間，這需要根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)定狀況而定；

5.3.3土地手續(xù)原則時(shí)間指標(biāo)

5.3.3.1國(guó)有土地使用在獲得用地規(guī)劃許可證后原則時(shí)間為20個(gè)工作日;

5.3.3.2辦理國(guó)有土地使用需要交納土地出讓金和賠償費(fèi)，故詳細(xì)辦理時(shí)間也要

根據(jù)項(xiàng)目資金安排和運(yùn)行需要進(jìn)行調(diào)整；

5.3.4工程手續(xù)原則時(shí)間指標(biāo)

項(xiàng)目施工圖審查原則時(shí)間為35個(gè)工作日；這些工作與土地手續(xù)辦理可同步進(jìn)行;

項(xiàng)目招投標(biāo)工作原則時(shí)間為30個(gè)工作日；這些工作與土地手續(xù)辦理可同步進(jìn)行

5.3.4.2辦理工程施工許可證原則時(shí)間為10個(gè)工作日；

5.3.5項(xiàng)目前期開(kāi)發(fā)手續(xù)流程整體辦理原則時(shí)間應(yīng)為180個(gè)工作日，折合240

個(gè)自然日，大概8個(gè)月的時(shí)間；

5.4.項(xiàng)目前期開(kāi)發(fā)手續(xù)流程監(jiān)督部門(mén)

5.4.1項(xiàng)目的立項(xiàng)手續(xù)和土地手續(xù)口勺辦理重要由發(fā)展中心針對(duì)項(xiàng)目狀況進(jìn)行監(jiān)

督控制；

5.4.2項(xiàng)目的規(guī)劃手續(xù)和工程手續(xù)H勺辦理重要由發(fā)展中心配合總部總工辦針對(duì)

項(xiàng)目狀況進(jìn)行監(jiān)督控制；

5.5項(xiàng)目開(kāi)發(fā)手續(xù)流程監(jiān)督措施

5.5.1項(xiàng)目企業(yè)針對(duì)項(xiàng)目詳細(xì)狀況,制定項(xiàng)目前期開(kāi)發(fā)手續(xù)流程的辦理計(jì)劃，

包括辦理流程、時(shí)間、責(zé)任部門(mén)及負(fù)責(zé)人，上報(bào)發(fā)展中心審批；

5.5.2經(jīng)發(fā)展中心審核通過(guò)H勺項(xiàng)目開(kāi)發(fā)手續(xù)流程的辦理計(jì)劃，總部發(fā)展中心區(qū)

險(xiǎn)控制部和總工辦安排專門(mén)人員構(gòu)成項(xiàng)目監(jiān)督小組；

5.5.3監(jiān)督小組至少3人構(gòu)成,其組員至少1個(gè)發(fā)展中心風(fēng)險(xiǎn)控制部人員，1

個(gè)總工辦工程人員，1個(gè)總工辦設(shè)計(jì)人員;

5.5.4監(jiān)督小組根據(jù)項(xiàng)目詳細(xì)狀況和運(yùn)行規(guī)定，制定針對(duì)性H勺詳細(xì)H勺監(jiān)督措施,

并進(jìn)行監(jiān)督控制；

6.獎(jiǎng)懲條例：

6.1超額完畢指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)措施

6.1.1獎(jiǎng)勵(lì)原則：可以保證前期開(kāi)發(fā)手續(xù)流程的各項(xiàng)質(zhì)量下，以最短口勺時(shí)間獲

取了各項(xiàng)開(kāi)發(fā)手續(xù)，為項(xiàng)目操作節(jié)省大量時(shí)間，從而使項(xiàng)目運(yùn)行獲得更

好口勺現(xiàn)金流和收益；

6.1.2獎(jiǎng)勵(lì)金額：根據(jù)項(xiàng)目手續(xù)超額完畢狀況和給項(xiàng)目帶來(lái)啊間接受益狀況，

由項(xiàng)目企業(yè)負(fù)

責(zé)人申報(bào)；

6.1.3獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)和

項(xiàng)目企業(yè)辦理前期開(kāi)發(fā)手續(xù)H勺對(duì)應(yīng)部門(mén)和負(fù)責(zé)人，工作到達(dá)獎(jiǎng)勵(lì)原則，可以提交

書(shū)面的獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)書(shū)；

6.1.3.2獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)書(shū)經(jīng)理目企業(yè)部門(mén)經(jīng)理和項(xiàng)目總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，上報(bào)總部發(fā)

展中心或總工辦，經(jīng)審核合格，上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審議；

6.1.4獎(jiǎng)勵(lì)日勺兌現(xiàn)

6.1.4.1獎(jiǎng)勵(lì)采用資金方式兌現(xiàn)H勺，由集團(tuán)財(cái)務(wù)部門(mén)向獎(jiǎng)勵(lì)主體發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)資金,

接受獎(jiǎng)勵(lì)主體提供銀行存款帳號(hào)；

6.1,4.2團(tuán)體獲得H勺獎(jiǎng)，金可以由團(tuán)體負(fù)責(zé)人進(jìn)行分派和安排，但應(yīng)將分派或

資金使用安排上報(bào)管理中心；

6.2未完畢指標(biāo)懲罰措施

6.1.1懲罰原則：未能準(zhǔn)時(shí)按質(zhì)完畢現(xiàn)目前期開(kāi)發(fā)各項(xiàng)手續(xù)，加大了項(xiàng)目操作

周期時(shí)間，從而使項(xiàng)目運(yùn)行遭受損失；

6.1.2懲罰金額：根據(jù)項(xiàng)且手續(xù)未完畢狀況和給項(xiàng)旦帶來(lái)的間接損失狀況，由

項(xiàng)目企業(yè)負(fù)

責(zé)人申報(bào)；

6.1.3懲罰

項(xiàng)目企業(yè)辦理前期開(kāi)發(fā)手續(xù)口勺對(duì)應(yīng)部門(mén)和負(fù)責(zé)人，為完畢工作到達(dá)懲罰原則，總

部發(fā)展中心或總工辦構(gòu)成的監(jiān)督小組下達(dá)懲置告知單，上報(bào)總經(jīng)理辦公

會(huì)審議；

6.1.4懲罰的兌現(xiàn)

6.1.4.1懲罰告知單經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議，決定懲罰的金額和方式，發(fā)展中心

風(fēng)險(xiǎn)控制部和總工辦構(gòu)成H勺監(jiān)督小組下達(dá)有關(guān)部門(mén)執(zhí)行；

7.注意事項(xiàng)：

7.1此制度各項(xiàng)指標(biāo)為原則開(kāi)發(fā)流程和時(shí)間指標(biāo)，各開(kāi)發(fā)項(xiàng)目要根據(jù)項(xiàng)目實(shí)

際狀況隨時(shí)調(diào)整監(jiān)督審核的指標(biāo)。

7.2本制度自公布之日起生效，由發(fā)展中心負(fù)責(zé)解釋。

8.附件：

一級(jí)開(kāi)發(fā)前期手續(xù)流程圖

一級(jí)開(kāi)發(fā)前期手續(xù)流程圖

《鵬房總部項(xiàng)旦投資成本基礎(chǔ)指標(biāo)管理制度V1.0版》

1.目孫

為保證企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)真貫徹，建立良好的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制體系和審計(jì)指

標(biāo)體系，特制定本措施。

2.范圍：

2.1合用范圍：

鵬潤(rùn)房地產(chǎn)企業(yè)總部下屬各個(gè)項(xiàng)目企業(yè)

2.2公布范圍：

鵬潤(rùn)房地產(chǎn)企業(yè)總部下屬各個(gè)項(xiàng)目企業(yè)

3.名詞解釋：

3.1［項(xiàng)目投資成本基礎(chǔ)指標(biāo)］：指蛆在前期可行性研究階段，以投資估

算為根據(jù)口勺，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)指標(biāo)。

3.2［項(xiàng)目］：本制度所指的項(xiàng)目是企業(yè)總部和各項(xiàng)且企業(yè)2023年后新獲取

并簽訂了項(xiàng)目合作或開(kāi)發(fā)協(xié)議，可進(jìn)行操作的項(xiàng)目。

3.3［項(xiàng)目企業(yè)］:指獲取新項(xiàng)目后負(fù)責(zé)操作該項(xiàng)目口勺企業(yè)。

4.職責(zé)：

4.1總部發(fā)展中心風(fēng)險(xiǎn)控制部人員：

4.1.1負(fù)責(zé)編制指標(biāo)日勺根據(jù)，項(xiàng)目投資測(cè)算和可行性研究匯報(bào)；

4.1.2負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目投資成本基礎(chǔ)指標(biāo)；

4.1.3負(fù)責(zé)充足與總部管理中心、成本中心、財(cái)務(wù)中心、總工辦和營(yíng)銷中心溝

通項(xiàng)目投資成本基礎(chǔ)指標(biāo)；

4.1.4項(xiàng)目運(yùn)行期間負(fù)責(zé)跟蹤和審計(jì)項(xiàng)目土地及大配套費(fèi)用指標(biāo)；

4.1.5積極配合總部總部管理中心、成本中心、財(cái)務(wù)中心、總工辦和營(yíng)銷中心

人員對(duì)項(xiàng)目成本基礎(chǔ)指標(biāo)的審計(jì)

4.2總部管理中心、成本中心、財(cái)務(wù)中心、總工辦和營(yíng)銷中心人員：

4.2.1配合發(fā)展中心制定投資成木基礎(chǔ)指標(biāo)：

4.2.2配合發(fā)展中心下達(dá)投資成本基礎(chǔ)指標(biāo);

4.2.3項(xiàng)目運(yùn)行期間管理中心重要跟蹤和審計(jì)項(xiàng)目直接成本合計(jì)指標(biāo)、管理費(fèi)

用指標(biāo)和總成本合計(jì)指標(biāo)；

4.2.4項(xiàng)目運(yùn)行期間成本中心應(yīng)跟蹤和審計(jì)項(xiàng)且的各項(xiàng)成本指標(biāo)：

4.2.5項(xiàng)目運(yùn)行期間財(cái)務(wù)中心重要跟蹤和審計(jì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用指標(biāo)和不可預(yù)見(jiàn)

費(fèi)用指標(biāo)；

4.2.6項(xiàng)且運(yùn)行期間總工辦重要跟蹤和審計(jì)項(xiàng)目建安工程費(fèi)用指標(biāo)、市政基礎(chǔ)

實(shí)行費(fèi)用指標(biāo)和公用配套費(fèi)用指標(biāo)；

4.2.7項(xiàng)且運(yùn)行期間營(yíng)銷中心重要跟蹤和審計(jì)項(xiàng)目銷售費(fèi)用指標(biāo)；

4.3各項(xiàng)目企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)部門(mén)和人員：

4.3.1負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的成本控制和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警;

4.3.2按規(guī)定填報(bào)項(xiàng)且投資成本指標(biāo)審核表；

4.3.3及時(shí)和總部各對(duì)應(yīng)中心進(jìn)行指標(biāo)控制工作的交流和溝通；

4.3.4根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展和需要,及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)控制措旅；

4.3.5如碰到特殊項(xiàng)目或特殊狀況，需調(diào)整指標(biāo)，及時(shí)上報(bào)發(fā)展中心或總部其

他有關(guān)中心部門(mén)；

4.4各項(xiàng)目企業(yè)下屬項(xiàng)目部有關(guān)負(fù)責(zé)部門(mén)和人員：

4.4.1負(fù)責(zé)自身項(xiàng)目H勺成本控制和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；

4.4.2按規(guī)定填報(bào)項(xiàng)目投資成本指標(biāo)審核表；

4.4.3及時(shí)和項(xiàng)旦企業(yè)或總部各對(duì)■應(yīng)中心進(jìn)行指標(biāo)控制工作H勺交流和溝通：

4.4.4根據(jù)理且進(jìn)展和需要，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)控制措施;

4.4.5如碰到特殊項(xiàng)目或特殊狀況，需調(diào)整指標(biāo)，及時(shí)上報(bào)個(gè)項(xiàng)目企業(yè)或發(fā)展

中心及總部其他有關(guān)中心部門(mén)；

5.作業(yè)內(nèi)容：

5.1項(xiàng)目投資成本基礎(chǔ)指標(biāo)構(gòu)成如下：（祥見(jiàn)附件《投資成本基礎(chǔ)指標(biāo)分解

構(gòu)成表》）

項(xiàng)目投資成本基礎(chǔ)指標(biāo)

成本指標(biāo)總額單方成本責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人備注

土地及大配套費(fèi)

前期費(fèi)用

建安工程費(fèi)用

市?政基礎(chǔ)設(shè)施踐

公用配套費(fèi)

不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)

直接成本合計(jì)

財(cái)務(wù)費(fèi)用

管理費(fèi)用

銷售費(fèi)用

總成本合計(jì)

5.1.1土地及大配套費(fèi)指標(biāo)：

土地費(fèi)用重要包括土地出讓金、拆遷賠償費(fèi)、土地轉(zhuǎn)讓費(fèi)、契稅、市政

基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)、征地費(fèi)用、土地使用費(fèi)和其他費(fèi)用；

大配套費(fèi)用重要包括紅線外的供電、給水、排水；代征綠化、代征道路

和代征市正用地的建設(shè)費(fèi)用。

5.1.1.1出讓金可以分解為住宅出讓金、商業(yè)出讓金、綜合配套級(jí)人防出讓金等;

5.L1.2拆遷賠償費(fèi)用一般指地上物的拆遷物的賠償，如房屋、廠房和其他設(shè)施

等，重要以拆遷協(xié)議為重要根據(jù)；

5.1.1.3土地轉(zhuǎn)讓費(fèi)，重要是根據(jù)土地獲取方式時(shí)不一樣和談判條件來(lái)制定時(shí)；

5.1.1.4契稅，按協(xié)議金額繳納；

5.1.1.5市政基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)，按北京市政府規(guī)定繳納；

5.1.1.6征地費(fèi)用，重要是項(xiàng)目用地假如是集體土地或一級(jí)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目波及集體用

地的項(xiàng)目要按北京市規(guī)定繳納征地各項(xiàng)費(fèi)用，重要有復(fù)墾費(fèi)、育苗賠償

費(fèi)用等；

5.1.1.7土地使用費(fèi)按北京市政府規(guī)定繳納；

5.1.1.8土地其他費(fèi)用，包括各項(xiàng)因獲取土地而需要花費(fèi)地支出，如中介費(fèi)用等；

5.1.1.9紅線外供電費(fèi)用、給水費(fèi)用、排水費(fèi)用按項(xiàng)且有關(guān)規(guī)定繳納；

5.1.1.10代征綠化用地建設(shè)費(fèi)用，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際狀況或拿地的I協(xié)議規(guī)定，進(jìn)行

評(píng)估測(cè)算；

5.1.1.11代征道路用地建設(shè)費(fèi)用，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際狀況或拿地的協(xié)議規(guī)定，進(jìn)行

評(píng)估測(cè)算；

5.1.1.12代征市政用地建設(shè)費(fèi)用，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際狀況或拿地的協(xié)議規(guī)定，進(jìn)行

評(píng)估測(cè)算；

5.1.2前期費(fèi)用指標(biāo)：

重要包括三通一平戲用、多種設(shè)計(jì)混用、招投標(biāo)冊(cè)用、勘測(cè)裁、審圖戕

用、各項(xiàng)手續(xù)費(fèi)用和其他費(fèi)用

5.1.2.1三通一平費(fèi)用重要指項(xiàng)目場(chǎng)地平整，通水，通電。通路時(shí)費(fèi)用:

5.1.2.2多種設(shè)計(jì)費(fèi)用，重要包括規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)、施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)、綜合網(wǎng)管設(shè)計(jì)費(fèi)、

景觀設(shè)計(jì)費(fèi)、人防設(shè)計(jì)費(fèi)等；

5.1.2.3招投標(biāo)費(fèi)用重要用于工程的招標(biāo)工作，如招投標(biāo)代理、標(biāo)底制作等費(fèi)用；

5.1.2.4勘測(cè)費(fèi)是對(duì)項(xiàng)目地塊H勺測(cè)繪等費(fèi)用，重要用于拿地、設(shè)計(jì)前H勺勘測(cè)；

5.1.2.5審圖費(fèi)用重要是施工圖審查費(fèi)用；

5.1.3建安工程費(fèi)用指標(biāo)

該費(fèi)用是項(xiàng)且建設(shè)成本口勺關(guān)鍵，重要包括土建工程費(fèi)、安裝工程費(fèi)、監(jiān)

理費(fèi)和工程預(yù)算編制費(fèi)用等；

5.1.3.1.土建工程費(fèi)、安裝工程費(fèi)在制定指標(biāo)時(shí)，重要以北京市定額為根據(jù)，制

定估算的指標(biāo)；

5.1.3.1.監(jiān)理費(fèi)用按行業(yè)常規(guī)制定指標(biāo)，最終以和監(jiān)理單位H勺協(xié)議為準(zhǔn)；

5.1.3.1.工程預(yù)算編制費(fèi)用等，是在工程前后必須作的預(yù)算和決算費(fèi)用。

5.1.4市政基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)指標(biāo)重要包括供水、排水、中水、供電、供暖、智能化、

燃?xì)?、綠化等各項(xiàng)項(xiàng)且必須的市政條件建設(shè)費(fèi)用；

5.1.5公用配套費(fèi)指標(biāo)重要指項(xiàng)目對(duì)應(yīng)口勺公用配套建設(shè)費(fèi)用，如小區(qū)配套口勺學(xué)

校、會(huì)所等等；

5.1.6不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)指標(biāo)指項(xiàng)目實(shí)行操作過(guò)程中不可估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)存在，也許產(chǎn)生某

些費(fèi)用；該費(fèi)用高下直接和應(yīng)且管理水平有關(guān)禁，一般為項(xiàng)目扣除此項(xiàng)

后直接成木的1.5%

5.1.7直接成本合計(jì)指標(biāo)

直接成本是現(xiàn)目操作過(guò)程中必須和直接發(fā)生在項(xiàng)目上的費(fèi)用；直接成本

合計(jì)指標(biāo)指的就是土地及大配套費(fèi)指標(biāo)、前期費(fèi)用指標(biāo)、建安工程費(fèi)用、

市政基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)、公用配套費(fèi)指標(biāo)、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)指標(biāo)之和；

5.1.8財(cái)務(wù)費(fèi)用指標(biāo)重要是就項(xiàng)目融資而發(fā)生的各項(xiàng)利息支出；

5.1.9管理費(fèi)用指標(biāo)重要包括項(xiàng)目操作過(guò)程中人員、行政、辦公等平常費(fèi)用支

出，一般在前期測(cè)算階段按直接成本H勺2%估算；

5.1.10箱售費(fèi)用指標(biāo)是為了項(xiàng)回銷售，所支出的推廣、宣傳、活動(dòng)等各項(xiàng)費(fèi)用；

一般住宅為計(jì)劃銷售額時(shí)2船而別墅和商業(yè)就要略高；不過(guò)由于項(xiàng)目詳

細(xì)定位和銷存手法的不一樣，要根據(jù)詳細(xì)項(xiàng)目詳細(xì)制定該指標(biāo)；

5.1.11總成本合計(jì)指標(biāo)是項(xiàng)且各項(xiàng)指標(biāo)之和，反應(yīng)r整個(gè)項(xiàng)回措作13勺所有成本

費(fèi)用支出，也體現(xiàn)的項(xiàng)目操作和投資成本風(fēng)險(xiǎn)控制的整體能力。

5.2指標(biāo)的制定和下達(dá)

5.2.1由發(fā)展中心風(fēng)險(xiǎn)控制部根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際狀況和可行性研究匯報(bào)，在項(xiàng)目操

作前期制定項(xiàng)目投資成本基礎(chǔ)指標(biāo)。

5.2.2.土地及大配套費(fèi)指標(biāo)由發(fā)展中心同項(xiàng)目企業(yè)或負(fù)責(zé)獲取項(xiàng)目的I人員核

算后下達(dá)；

5.2.3.前期費(fèi)用指標(biāo)由發(fā)展中心同總部總工辦及項(xiàng)旦企業(yè)負(fù)責(zé)前期的人員核

算后下達(dá)；

5.2.4.建安工程戲用指標(biāo)、市政基礎(chǔ)實(shí)行攏用指標(biāo)和公用配套求用指標(biāo)由發(fā)展

中心同總部總工辦及項(xiàng)目企業(yè)負(fù)責(zé)工程H勺人員核算后下達(dá);

5.2.5.不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用指標(biāo)、財(cái)務(wù)費(fèi)用指標(biāo)由發(fā)展中心同總部財(cái)務(wù)中心及項(xiàng)目企

業(yè)負(fù)責(zé)項(xiàng)目財(cái)務(wù)的人員核算后下達(dá)；

5.2.6.直接成本合計(jì)指標(biāo)、管理費(fèi)用指標(biāo)、總成本合計(jì)指標(biāo)由發(fā)展中心同總部

管理中心及項(xiàng)目企業(yè)負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理的人員核算后下達(dá)；

5.2.7.銷售費(fèi)用指標(biāo)由發(fā)展中心同總部營(yíng)銷中心及項(xiàng)目企業(yè)負(fù)責(zé)項(xiàng)目銷售的

人員核算后下達(dá)；

5.3指標(biāo)的執(zhí)行

5.3.1項(xiàng)且企'也對(duì)應(yīng)部門(mén)和人員應(yīng)積極配合總部發(fā)展中心及總部其他各中心日勺

審核工作，應(yīng)按各中心詳細(xì)規(guī)定定期上報(bào)各項(xiàng)費(fèi)用H勺狀況或提交指標(biāo)控

制措施。

5.3.2項(xiàng)目操作期間項(xiàng)且企業(yè)負(fù)貨前期土地手續(xù)的部門(mén)及人員應(yīng)將土地獲取

成本嚴(yán)格控制在土地成本指標(biāo)范圍內(nèi)；

5.3.3項(xiàng)且操作期間項(xiàng)目企業(yè)負(fù)責(zé)前期設(shè)計(jì)及報(bào)批手續(xù)的I部門(mén)或人員應(yīng)將前期

費(fèi)用成本嚴(yán)格控制在前期費(fèi)用成本指標(biāo)范圍內(nèi)；

5.3.4項(xiàng)目操作期間項(xiàng)目企業(yè)負(fù)責(zé)工程口勺部門(mén)及人員應(yīng)將上述各項(xiàng)工程費(fèi)用

成本嚴(yán)格控制在建安工程費(fèi)用指標(biāo)、市政基礎(chǔ)實(shí)行費(fèi)用指標(biāo)和公用配套

費(fèi)用指標(biāo)范圍內(nèi)；

5.3.5項(xiàng)目操作期間項(xiàng)目企業(yè)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的部門(mén)及人員應(yīng)將財(cái)務(wù)費(fèi)用和不可預(yù)

見(jiàn)成木嚴(yán)格控制在不可預(yù)見(jiàn)成本指標(biāo)范圍內(nèi)：

5.3.6項(xiàng)且操作期間項(xiàng)目企業(yè)負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理H勺部門(mén)及人員應(yīng)將直接成本、管理

費(fèi)用和總成本嚴(yán)格控制在直接成本、管理費(fèi)用和總成本合計(jì)指標(biāo)范圍

內(nèi)；

5.3.7項(xiàng)目操作期間現(xiàn)且企業(yè)負(fù)責(zé)項(xiàng)目銷售H勺部門(mén)及人員應(yīng)將銷售費(fèi)用嚴(yán)格

控制在成本指標(biāo)范圍內(nèi)；

5.4指標(biāo)H勺審計(jì)

5.4.1負(fù)責(zé)審計(jì)部門(mén)：

該指標(biāo)重要下達(dá)項(xiàng)目企業(yè)對(duì)應(yīng)部門(mén)或人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)本制度5.1條時(shí)指標(biāo)

表中負(fù)責(zé)部門(mén)及負(fù)責(zé)人，并由總部有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)審計(jì)。

5.4.1.2土地及大配套費(fèi)指標(biāo)由總部發(fā)展中心配合息部成本中心負(fù)責(zé)審計(jì)。

5.4.1.3前期費(fèi)用指標(biāo)由總部發(fā)展中心配合總部總工辦、成本中心負(fù)責(zé)審計(jì)。

5.4.1.4建安工程費(fèi)用指標(biāo)、市政基礎(chǔ)實(shí)行費(fèi)用指標(biāo)和公用配套費(fèi)用指標(biāo)由總

部發(fā)展中心配合總工辦、成本中心負(fù)責(zé)審計(jì)；

5.4.1.5不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用指標(biāo)、財(cái)務(wù)費(fèi)用指標(biāo)由總部發(fā)展中心配合總部財(cái)務(wù)中

心、成本中心負(fù)責(zé)審計(jì)；

5.4.1.6直接成本合計(jì)指標(biāo)、管理費(fèi)用指標(biāo)、總成本合計(jì)指標(biāo)由總部發(fā)展中心

配合總部管理中心、成本中心負(fù)責(zé)審計(jì)。

5.4.1.7銷售費(fèi)用指標(biāo)由總部發(fā)展中心配合總部營(yíng)銷中心、成本中心負(fù)責(zé)審

計(jì)。

5.4,2審計(jì)方式

5.4.2.1總部各中心制定審計(jì)計(jì)劃;

5.4.2.2各項(xiàng)目企業(yè)配合總部各中心工作，填報(bào)各總審計(jì)考核報(bào)表等；

5.4.3審計(jì)周期

一般以項(xiàng)目操作周期為準(zhǔn)，根據(jù)項(xiàng)目企業(yè)上報(bào)時(shí)計(jì)劃,由審計(jì)負(fù)責(zé)部

門(mén)制定。

6.獎(jiǎng)懲條例：

6.1超額完畢指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)措施

6.1.1獎(jiǎng)勵(lì)原則

6.1.L1總指標(biāo)超額完畢

杰出H勺將各項(xiàng)成本費(fèi)用都控制在成本基礎(chǔ)指標(biāo)范圍內(nèi)，并成本總額節(jié)省

超過(guò)20%以上；

6.1.1.2單項(xiàng)指標(biāo)超額完畢

杰出的將單項(xiàng)成本費(fèi)用控制在成本基礎(chǔ)指標(biāo)范圍內(nèi)，單項(xiàng)成本指標(biāo)節(jié)省

超過(guò)20%以上；

6.1.1.3總額和單項(xiàng)指標(biāo)都超額完畢

杰出口勺將各項(xiàng)成本費(fèi)用都控制在成本基礎(chǔ)指標(biāo)范圍內(nèi)，成本總額和某些

單項(xiàng)成本指標(biāo)節(jié)省都超過(guò)20%以上。

6.1.2獎(jiǎng)勵(lì)金額

6.1.2.1對(duì)于符合本制度6.1.1.2,6.1.1.2條規(guī)定歐I，企業(yè)給于對(duì)應(yīng)部門(mén)或個(gè)

人獎(jiǎng)金鼓勵(lì)，獎(jiǎng)金額H勺相稱于節(jié)省成木0.3%：

6.1.2.2對(duì)于符合本制度6.1.1.3條規(guī)定的，企業(yè)給于對(duì)應(yīng)部門(mén)或個(gè)人獎(jiǎng)金鼓

勵(lì)，獎(jiǎng)金額H勺相稱于節(jié)省的總成本的0.5%；單項(xiàng)節(jié)省部分不再反復(fù)獎(jiǎng)

勵(lì)。

6.1.3獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)

6.1.3.1到達(dá)獎(jiǎng)勵(lì)原則口勺部門(mén)或人員，應(yīng)由部門(mén)負(fù)責(zé)人或員工提交書(shū)面口勺獎(jiǎng)勵(lì)申

請(qǐng)書(shū)，經(jīng)項(xiàng)目企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)簽字后，上報(bào)集團(tuán)管理中心；

6.1.3.1管理中心征詢各項(xiàng)指標(biāo)口勺重要審計(jì)部門(mén)或中心該獎(jiǎng)勵(lì)與否到達(dá)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)

準(zhǔn)，審核通過(guò)的，由管理中心上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審議；

6.1.4獎(jiǎng)勵(lì)審核

6.1.4.1獎(jiǎng)勵(lì)審核負(fù)責(zé)部門(mén)重要是本制度5.4條規(guī)定內(nèi)各項(xiàng)指標(biāo)口勺審計(jì)負(fù)責(zé)部

門(mén)，包括管理中心、發(fā)展中心、成本中心、財(cái)務(wù)中心、總工辦和營(yíng)銷

中心；

6.1.4.2負(fù)責(zé)審核口勺部門(mén)要根據(jù)書(shū)面的J獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)書(shū)內(nèi)容，進(jìn)行詳細(xì)口勺審核和調(diào)

查，確實(shí)到達(dá)獎(jiǎng)勵(lì)原則的，應(yīng)告知管理中心上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審議；

6.1.4.3獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)，并同意詳細(xì)的獎(jiǎng)勵(lì)金額和方式，

由管理中心向被獎(jiǎng)勵(lì)部門(mén)下達(dá)獎(jiǎng)勵(lì)執(zhí)行的告知書(shū)。

6.1.5獎(jiǎng)勵(lì)H勺兌現(xiàn)

6.1.5.1獎(jiǎng)勵(lì)采用資金方式兌現(xiàn)的J,由集團(tuán)財(cái)務(wù)部門(mén)向獎(jiǎng)勵(lì)主體發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)資金,

接受獎(jiǎng)勵(lì)主體提供銀行存款帳號(hào)：

6.1.5.2團(tuán)體獲得H勺獎(jiǎng)，金可以由團(tuán)體負(fù)責(zé)人進(jìn)行分派和安排，但應(yīng)將分派或

資金使用安排上報(bào)管理中心;

6.i.5.3個(gè)人獲得獎(jiǎng)金，應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定繳納個(gè)人所得稅。

6.2未完畢指標(biāo)懲罰措施

6.2.1懲罰原則

6.2.1.1總指標(biāo)未完畢

未能將各項(xiàng)成本費(fèi)用控制在成本基礎(chǔ)指標(biāo)范序內(nèi)，并成本總額超過(guò)總成

本合計(jì)指標(biāo)20%以上；

6.2.1.2單項(xiàng)指標(biāo)未完畢

未能將單項(xiàng)成本費(fèi)用控制在成本基礎(chǔ)指標(biāo)范隹?jī)?nèi)，單項(xiàng)成本超過(guò)指標(biāo)2

0%以上；

6.2.2懲罰金額

6.2.2.1對(duì)于符合本制度成罰原則的規(guī)定的，企業(yè)給于對(duì)應(yīng)部門(mén)或個(gè)人進(jìn)行資金

懲罰，金額H勺相稱于超過(guò)成本0.3版

6.2.3懲罰審核

6.2.3.1懲罰審核負(fù)責(zé)部門(mén)重要是本制度5.4條規(guī)定的各項(xiàng)指標(biāo)H勺審計(jì)負(fù)責(zé)部

門(mén),包括管理

中心、發(fā)展中心、成本中心、財(cái)務(wù)中心、總工辦和營(yíng)銷中心；

6.2.3.2負(fù)責(zé)審核H勺部門(mén)要根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的審計(jì)內(nèi)容，進(jìn)行詳細(xì)H勺審核和調(diào)杳，

確實(shí)到達(dá)懲

罰原則的，應(yīng)形成書(shū)面懲罰告知單，告知管理中心上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審

議;

6.2.3.3懲罰告知單經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)，并同意詳細(xì)H勺懲罰金額和方式，

由管理中心

向被懲罰部門(mén)下達(dá)懲罰執(zhí)行時(shí)告知書(shū)。

6.2.4懲罰的兌現(xiàn)

6.2.4.1懲罰告知下達(dá)口勺當(dāng)月，從被懲罰人員工資中直援扣除相稱于懲罰金額的

工資；

6.2.4.2假如是懲罰有關(guān)部門(mén)，部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)50%懲罰金額，其他部門(mén)員工平

均承擔(dān)50%懲

罰金額；

6.2.4.3假如金額較大，可以考慮每月扣除一部分工資作為懲罰，持續(xù)扣除部分

工資幾種月，直至扣除工資總額到達(dá)懲罰金額。

7.注意事項(xiàng)：

7.2此制度各項(xiàng)指標(biāo)為原則開(kāi)發(fā)指標(biāo)，各開(kāi)發(fā)項(xiàng)目如出現(xiàn)特殊狀況，可根據(jù)

實(shí)際狀況隨時(shí)調(diào)整審核指標(biāo)。

7.3本制度自公布之日起生效，由發(fā)展中心負(fù)責(zé)解釋。

8.附件：

投資成本基礎(chǔ)指標(biāo)分解構(gòu)成表

《鵬潤(rùn)地產(chǎn)投資發(fā)展審核管理制度V1.0版》

1.目胡

規(guī)范總部項(xiàng)目投資管理工作，為總部戰(zhàn)略發(fā)展提供土地儲(chǔ)備支撐，實(shí)現(xiàn)

投資決策日勺科學(xué)化和經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)范化、制度化，使我司在競(jìng)爭(zhēng)劇烈的

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，穩(wěn)健發(fā)展，贏取良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，

2.范圍：

2.1合用范圍：鵬潤(rùn)地產(chǎn)總部及各項(xiàng)目企業(yè)。

2.2公布范圍：總部發(fā)展中心。

3.名詞解釋：

3.1投資發(fā)展工作是指進(jìn)入房地芒二級(jí)開(kāi)發(fā)之前的所有工作，包括一級(jí)開(kāi)發(fā)

項(xiàng)目和二級(jí)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。

3.1一級(jí)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目:是指獲得土地后，須通過(guò)一級(jí)開(kāi)發(fā)，再通過(guò)“招拍掛”

獲得一級(jí)開(kāi)發(fā)收益或自掛自摘進(jìn)行二級(jí)開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目。

3.2二級(jí)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目:是指獲得土地后，不需要進(jìn)行一級(jí)開(kāi)發(fā)，直接進(jìn)行二級(jí)

開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目。

4.職責(zé)：

4.1發(fā)展中心職責(zé)：

項(xiàng)目拓展：

總部發(fā)展中心可根據(jù)總部年度項(xiàng)目拓展戰(zhàn)略,獨(dú)立開(kāi)展項(xiàng)目拓展工作。

對(duì)搜集H勺信息進(jìn)行進(jìn)行投資分析、并完畢立案、立項(xiàng)等工作。

投資管理：

總部發(fā)展中心對(duì)各理且企業(yè)的項(xiàng)目苑展工作負(fù)有管理職責(zé)，各項(xiàng)目企業(yè)

上報(bào)的項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)立案，并在總經(jīng)理辦公會(huì)和投資決策會(huì)上參與投資

項(xiàng)目審核工作,刊登獨(dú)立意見(jiàn)。

4.2各項(xiàng)目企業(yè)職責(zé)

各項(xiàng)目企業(yè)按各自負(fù)責(zé)的區(qū)域獨(dú)自開(kāi)展項(xiàng)目拓展工作,并接受總部發(fā)展

中心的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

5.作業(yè)內(nèi)容：

5.1初選

搜集項(xiàng)目信息并審核掌握日勺有關(guān)資料，進(jìn)行初步分析及調(diào)查研究后，認(rèn)為

可深入跟蹤歐J,進(jìn)入可研階段。

5.2：立項(xiàng)

各項(xiàng)目企業(yè)上報(bào)發(fā)展中心申請(qǐng)立項(xiàng)的資料包括：

1）、項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)單

2）、項(xiàng)目提議書(shū)（可研匯報(bào)）

3）、項(xiàng)目原始資料復(fù)印件

立項(xiàng)項(xiàng)且必須有結(jié)案匯報(bào)。在通過(guò)深入談判后,各項(xiàng)且企業(yè)判斷與否繼續(xù)深入，

若有必要，可以進(jìn)入可研階段；若沒(méi)必要，須向發(fā)展中心上報(bào)立項(xiàng)項(xiàng)目結(jié)

案匯報(bào)及有關(guān)資料。

5.3可研

.在通過(guò)深入談判后，認(rèn)為可以進(jìn)行可研階段的項(xiàng)且，由下屬各項(xiàng)目企業(yè)編制詳

細(xì)可行性匯報(bào)及實(shí)行方案，報(bào)送總經(jīng)理辦公會(huì)并抄報(bào)總部發(fā)展中心。由

總部發(fā)展中心在可行性匯報(bào)及實(shí)行方案的基礎(chǔ)上提出審核意見(jiàn)。

5.3.2各項(xiàng)目企業(yè)并提前3周將可研匯報(bào)及有關(guān)資料報(bào)送總部發(fā)展中心,總部發(fā)

展中心對(duì)各單位報(bào)送H勺匯報(bào)經(jīng)調(diào)研后認(rèn)為可行的，應(yīng)盡快并報(bào)總經(jīng)理辦公

會(huì)進(jìn)入決策程序。

各投資項(xiàng)且均應(yīng)通過(guò)充足調(diào)查研究，并提供精確、詳細(xì)資料及分析，以保證資料

內(nèi)容H勺可靠性、真實(shí)性和有效性。

總部企業(yè)發(fā)展中心對(duì)項(xiàng)且的合法性和前期工作內(nèi)容的完整性，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)［I勺精確

性，投資分析的可行性及項(xiàng)且規(guī)模、時(shí)機(jī)等原因均應(yīng)進(jìn)行全面審核，并獨(dú)

立完畢審核匯報(bào)。必要時(shí)，可指派專人對(duì)項(xiàng)目再次進(jìn)行實(shí)地考察，或聘任

專家論證小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行專'也性的J科學(xué)論證，以加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目口勺深入認(rèn)識(shí)和

理解，保證項(xiàng)目投資H勺可靠和可行。

5.4決策

各立項(xiàng)項(xiàng)目在充足論證口勺基礎(chǔ)上，經(jīng)總部主管領(lǐng)導(dǎo)可研初審后，上報(bào)總經(jīng)理辦公

會(huì)，由總經(jīng)理辦公會(huì)決定上報(bào)決策委員會(huì)進(jìn)行耍旦決策。

各立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)入項(xiàng)目決策程序后，應(yīng)向決策委員會(huì)上報(bào)詳細(xì)可研匯報(bào)及項(xiàng)目操作

方案，并抄送發(fā)展口心。發(fā)展中心根據(jù)獨(dú)立完畢H勺審核匯報(bào)刊登意見(jiàn)與提

議，決策委員會(huì)決定姬投資與否。

通過(guò)決策委員會(huì)日勺項(xiàng)目,按照決策提議與意見(jiàn)進(jìn)行有關(guān)法律文獻(xiàn)簽訂。

6.獎(jiǎng)懲條例：

見(jiàn)項(xiàng)目拓展獎(jiǎng)勵(lì)制度

7.注意事項(xiàng)：

8.附件

項(xiàng)目審核流程圖

《總部項(xiàng)目談判管理制度V1.0版》

1.目的：

項(xiàng)目談判是房地走開(kāi)發(fā)建設(shè)中非常重要的一環(huán)，談判活動(dòng)貫穿于整個(gè)開(kāi)

發(fā)過(guò)程。為了規(guī)范集團(tuán)談判工作，特制定此制度。

2.范圍：

2.1合用范圍：鵬房總部發(fā)展中心

2.2公布范圍：鵬房總部發(fā)展中心

3.名詞解釋：

3.1談判工作小組

3.1.1項(xiàng)目談判必須成立談判小組，談判小組應(yīng)由二名及以上組員構(gòu)成，其中

至少一人為經(jīng)理或副經(jīng)理級(jí)別及以上人員。

3.1.2每次談判應(yīng)由談判工作小組中至少2名工作人員共同前去。

3.1.3談判工作小組是代表企業(yè)對(duì)外談判的唯一代表，我方所有談判信息必須

通過(guò)項(xiàng)目談判小組向?qū)Ψ絺鬟f，其他任何人不得私自向?qū)Ψ叫孤墩勁行?/p>

息。

3.1.4談判工作小組應(yīng)本著高效談判的原則，將談判進(jìn)展及時(shí)反饋給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

4.職責(zé)：

4.1總部發(fā)展中心負(fù)責(zé)該制度日勺制定及修改

5.作業(yè)內(nèi)容：

5.1談判禮儀

5.1.1談判代表要有良好的綜合素質(zhì)，談判前應(yīng)整頓好自己H勺儀容儀表，穿著

要整潔正式、莊嚴(yán)。詳細(xì)按《員工手冊(cè)》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.2談判規(guī)定

5.2.1談判前要確定談判人員，與對(duì)方談判代表的身份、職務(wù)要相稱。

5.2.2談判前應(yīng)制定談判大綱，談判大綱應(yīng)規(guī)范化，成為談判完畢日勺考核原則

和獎(jiǎng)懲原則。談判大綱包括但不限于：

合作方式

合作條件

項(xiàng)目操作方案

雙方?jīng)Q策程序及時(shí)間

談判后一定要做談判紀(jì)要，并報(bào)有關(guān)人員立案。

5.2.4談判成果應(yīng)及時(shí)反饋給上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，得到領(lǐng)導(dǎo)指示后進(jìn)行下一階段工作。

5.2.5經(jīng)總部發(fā)展中心立項(xiàng)審批的項(xiàng)旦，方可進(jìn)行深入談判。

5.3談判工作程序

5.3.1初選階段

項(xiàng)目初選階段談判工作重要內(nèi)容是調(diào)查項(xiàng)目:規(guī)劃狀況、現(xiàn)實(shí)狀況、市政配套、

政府同意口勺有效文獻(xiàn)、稅收優(yōu)惠政策等狀況，并取回有關(guān)紙版及電子版

資料。

5.3.1.2該階段招待飯店原則上安排在星級(jí)，招待費(fèi)用控制在元/

餐。

5.3.2立項(xiàng)、可研階段

5.3.2.1談判小組出具《項(xiàng)目提議書(shū)》,報(bào)總部發(fā)展中心立項(xiàng)審批后，談判小組

提出立項(xiàng)項(xiàng)目工作計(jì)劃,并組織有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)召開(kāi)立項(xiàng)項(xiàng)目工作會(huì)

議，匯報(bào)立項(xiàng)項(xiàng)目工作計(jì)劃及項(xiàng)目H勺談判要點(diǎn),并按會(huì)議精神與對(duì)方進(jìn)

行談判。

當(dāng)與合作方談判到達(dá)一致后，談判小組應(yīng)及時(shí)完畢《項(xiàng)目可研匯報(bào)》,可研匯報(bào)

要盡量詳盡對(duì)項(xiàng)目前期、法律、經(jīng)濟(jì)、合作方式、合作條件、項(xiàng)目運(yùn)作

方案的可行性進(jìn)行判斷。

該階段該階段應(yīng)簽訂合作意向，由法律部配合完畢。

5.3.2.4招待飯店原則上安排在星級(jí)，招待費(fèi)用控制在元/餐。

5.3.3決策階段

現(xiàn)目可研匯報(bào)報(bào)決策委員會(huì)，審核通過(guò)后，安排談判對(duì)等人員出面，貫徹決策委

員會(huì)決策。

5.3.3.2該階段由法律部配合審計(jì)合作方財(cái)務(wù)等狀況并出具書(shū)面法律意見(jiàn)。

5.3.3.3該階段應(yīng)簽訂合作協(xié)議，由法律部配合完畢。

該階段飯店原則上安排在星級(jí)，招待費(fèi)用控制在元/餐。

6.獎(jiǎng)懲條例：

6.1談判中要注意廉潔奉公、遵紀(jì)遵法，不得接受對(duì)方人員或其他人員的

賄賂或回扣，按企業(yè)有關(guān)制度予以獎(jiǎng)懲。

7.注意事項(xiàng)：

7.1談判中要注意保守機(jī)密，不得將企業(yè)機(jī)密私自泄露給對(duì)方或無(wú)關(guān)人員，

按照企業(yè)員工手冊(cè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

7.2該制度首先合用于總部發(fā)展中心，其他各部門(mén)及項(xiàng)目企業(yè)可參照。

《總部項(xiàng)目評(píng)價(jià)系統(tǒng)V1.0版》

目叫

根據(jù)總部土地儲(chǔ)備管理有關(guān)制度，為科學(xué)規(guī)范地評(píng)價(jià)項(xiàng)旦，特制定本評(píng)

價(jià)體系，提高項(xiàng)目評(píng)價(jià)效率,全面考慮多種原因，減少偏差增長(zhǎng)精確性。

2.范圍：

2.1合用范圍：鵬房總部及所屬各項(xiàng)目企業(yè)

2.2公布范圍：鵬房總部及所屬各項(xiàng)且企業(yè)

3.名詞解釋：

3.1專業(yè)名詞：

容積率：是指項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)用地范圍內(nèi)所有建筑面積與規(guī)劃建設(shè)用地面積之比;

建筑覆蓋率：指項(xiàng)且用地范圍內(nèi)所有基底面積之和與規(guī)劃建設(shè)用地之比；

綠化率：是指規(guī)劃建設(shè)用地范圍內(nèi)H勺綠地面積與規(guī)劃建設(shè)用地面積之比；

建筑限高：地塊內(nèi)所有建筑物室外地坪到其最高點(diǎn)小得超過(guò)口勺最大高度限值；

土地費(fèi)用：指獲得土地的所有費(fèi)用，包括土地轉(zhuǎn)讓費(fèi)、土地出讓金、都市基礎(chǔ)

設(shè)施配套費(fèi)、契稅；

前期費(fèi)用：指從獲得項(xiàng)目到獲得動(dòng)工許可證所發(fā)生口勺費(fèi)用。重要包括可研、設(shè)

計(jì)勘察、交評(píng)環(huán)評(píng)等前期報(bào)建費(fèi)用；

紅線外市政工程費(fèi)：指從市政接口到項(xiàng)目紅線所發(fā)生的工程費(fèi)用，包括供電、

供水、排水、煤氣、熱力、道路、通訊等；

紅線內(nèi)市政工程費(fèi)：指從項(xiàng)目線線到樓庫(kù)所發(fā)生的工程費(fèi)用，包括供電、供水、

排水、煤氣、熱力、道路、通訊、小區(qū)景觀、綠化等；

工程建設(shè)洪用：指樓座自身（地b\地上）所發(fā)生的是安況用，包括建筑工程、

安裝工程、裝飾工程等費(fèi)用;

3.1.10開(kāi)發(fā)期間稅費(fèi)：指項(xiàng)目開(kāi)發(fā)費(fèi)間所發(fā)生口勺費(fèi)用，包括工程招標(biāo)費(fèi)、質(zhì)量

監(jiān)督費(fèi)用、工程監(jiān)理費(fèi)用等；

3.1.11管理費(fèi)用：指項(xiàng)且開(kāi)發(fā)過(guò)程所發(fā)生的人員工資、辦公、公關(guān)等費(fèi)用；

3.1.12銷售費(fèi)用：指項(xiàng)目銷售過(guò)程中所發(fā)生H勺市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)籌劃、銷售傭金

等費(fèi)用；

3.1.13銷售收入：指項(xiàng)目可銷售（出租）面積所產(chǎn)生的收入，地卜.車庫(kù)因銷售

的不確定性不計(jì)入銷售收入；

3.1.14銷售毛利率：指稅前利潤(rùn)/銷售收入；

3.1.15總投資回報(bào)率：指稅后利潤(rùn)/總投資；

3.1.16啟動(dòng)資金：指為完畢該項(xiàng)目,在項(xiàng)目自身獲得融資能力之前,企業(yè)所需

投入的最小資金；

3.1.17最大資金缺口：在投入啟動(dòng)資金后，完畢該項(xiàng)目還需投入H勺最大資金量;

3.1.18內(nèi)部收益率：是能使項(xiàng)旦的凈現(xiàn)值等于零時(shí)H勺折現(xiàn)率；

3.1.19投資回收期：指收回投資所需口勺時(shí)間，以月份表達(dá)。

3.2專有名詞

初選：獲得項(xiàng)目信息,參照《項(xiàng)目初選評(píng)價(jià)系統(tǒng)》分圻項(xiàng)目與否有投資潛力的

過(guò)程；

立項(xiàng)：通過(guò)初選的項(xiàng)且按照《土地儲(chǔ)備工作管理制度》，到發(fā)展中心立案，并

獲得立項(xiàng);

可研決策：按照企業(yè)規(guī)定完畢項(xiàng)目調(diào)查、分析、談判后，編寫(xiě)《項(xiàng)目可研匯報(bào)》,

通過(guò)決策委員會(huì)決策的過(guò)程。

4.職責(zé)：

4.1發(fā)展中心

4.1.1編制與修正評(píng)價(jià)體系，對(duì)其使用做出解釋；

4.1.2使用項(xiàng)目評(píng)價(jià)系統(tǒng),并對(duì)可研決策成果進(jìn)行匯整分析，向董事會(huì)提交最

終決策評(píng)價(jià)匯報(bào)。

4.2項(xiàng)目企業(yè)拓展部門(mén)

4.2.1按照《土地儲(chǔ)備管理制度》參照項(xiàng)目評(píng)價(jià)體系完畢項(xiàng)目初選、立項(xiàng)、可

研等有關(guān)工作；

4.2.2項(xiàng)且評(píng)價(jià)體系所列原因，要在有關(guān)匯報(bào)過(guò)程有清晰、完整論述與闡明。

5.作業(yè)內(nèi)容：

5.1項(xiàng)目初選評(píng)價(jià)

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)附件1《項(xiàng)目初選評(píng)價(jià)系統(tǒng)》所列原因?qū)ΜF(xiàn)且信息進(jìn)行

初步評(píng)價(jià)。

5.2立項(xiàng)審批評(píng)價(jià)

5.2.1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在立項(xiàng)前編寫(xiě)《項(xiàng)目提議書(shū)》,匯報(bào)對(duì)附件2《項(xiàng)目立項(xiàng)審

批

評(píng)價(jià)系統(tǒng)》所列原因應(yīng)有清啦、完整分析與論述；

5.2.2總部發(fā)展中心立項(xiàng)審核重要評(píng)價(jià)原因根據(jù)附件2《項(xiàng)目立項(xiàng)審批評(píng)價(jià)系

統(tǒng)》所列。

5.3項(xiàng)目可研決策評(píng)價(jià)

5.3.1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在立項(xiàng)前編寫(xiě)《項(xiàng)目可研匯報(bào)》,填寫(xiě)附件4《決策項(xiàng)目信

息

表》，匯報(bào)對(duì)附件3《項(xiàng)目決策評(píng)價(jià)系統(tǒng)》所列原因應(yīng)有清晰、完整分

析

與論述；

5.3.2總部發(fā)展中心對(duì)《項(xiàng)目可研匯報(bào)》進(jìn)行核查，如有《項(xiàng)目決策評(píng)價(jià)系統(tǒng)》

所列原因表述不清，責(zé)其改正；

5.3.3決策委員根據(jù)項(xiàng)目責(zé)任演講，結(jié)合有關(guān)分析文獻(xiàn)，按附件3《項(xiàng)目決策

評(píng)價(jià)系統(tǒng)》及附件4《項(xiàng)目決策表》所列原因?qū)?xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)。

5.3.4各位委員獨(dú)立進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)價(jià),只需在評(píng)價(jià)等級(jí)中打，并闡明評(píng)價(jià)

理由；

5.3.5評(píng)價(jià)等級(jí)分為“不合格、合格、良好、優(yōu)秀”。

5.3.5.1不合格：是指“不看好、反對(duì)、沒(méi)把握、有較大風(fēng)險(xiǎn)”；

5.3.5.2合格：是指“一般、還行、有風(fēng)險(xiǎn)”；

5.3.5.3良好：是指“看好、可行、比較贊成、風(fēng)險(xiǎn)較小”；

5.3.5.4優(yōu)秀：是指“很好、有把握、沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)、贊成”。

5.3.5決策原因評(píng)價(jià)等級(jí)所對(duì)應(yīng)的分?jǐn)?shù)為”2、3、4、5”，重要

原因評(píng)價(jià)

等級(jí)所對(duì)應(yīng)日勺分?jǐn)?shù)為“1、2、3、4"，一般原因評(píng)價(jià)等級(jí)所對(duì)應(yīng)的J

分?jǐn)?shù)為“0、1、2、3”；

5.3.6項(xiàng)目得分為每位評(píng)

委打分值的算術(shù)平均值，得分低于70分，項(xiàng)目被淘

汰；得分在70-8。之間，需按意見(jiàn)進(jìn)行補(bǔ)充完善或作為備選項(xiàng)目；80分

以上為通過(guò)；

5.3.6決策原因具有一票否決權(quán)，即只要有其中一項(xiàng)原因所有評(píng)委都評(píng)價(jià)為

“不合格”，則無(wú)論其他狀況怎樣，該項(xiàng)目均將淘汰。

5.4總部發(fā)展中心匯整評(píng)價(jià)成果及意見(jiàn)，最終由發(fā)展中心向堇事會(huì)提交最

終

決策評(píng)價(jià)匯報(bào)。

6.獎(jiǎng)懲條例：

無(wú)

7.注意事項(xiàng)：

無(wú)

8.附件：

8.1《項(xiàng)目初選評(píng)價(jià)系統(tǒng)》

8.2《項(xiàng)且立項(xiàng)審批評(píng)價(jià)系統(tǒng)》

8.3《項(xiàng)目決策評(píng)價(jià)系統(tǒng)》

8.4《決策項(xiàng)目信息表》

《鵬潤(rùn)地產(chǎn)項(xiàng)目拓展獎(jiǎng)勵(lì)制度V1.0版》

1.目陽(yáng)

為保證集團(tuán)企業(yè)土地儲(chǔ)備滿足企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需要，建立長(zhǎng)期有效H勺土地

儲(chǔ)備工作制度與鼓勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)企業(yè)內(nèi)部引薦土地開(kāi)發(fā)資源、推進(jìn)土地

儲(chǔ)備工作，對(duì)引薦人及執(zhí)行團(tuán)體對(duì)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

2.范圍：

2.1合用范圍：總部及各企業(yè)

2.2公布范圍：發(fā)展中心

3.名詞解釋:

3.i土地開(kāi)發(fā)資源：本措施所稱的土地開(kāi)發(fā)資源是指可供企業(yè)房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

開(kāi)發(fā)的一級(jí)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、二級(jí)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目土地信息及資源。

3.2引薦人：木措施所稱的引薦人是指將具有投資潛力的土地開(kāi)發(fā)資源引

薦到企業(yè)，并直接參與對(duì)投資行為的聯(lián)絡(luò)、簡(jiǎn)介、征詢、協(xié)調(diào)等工作、

促使投資成功口勺組織和個(gè)人。

3.3執(zhí)行團(tuán)體:本措施所稱的執(zhí)行團(tuán)體是集團(tuán)企業(yè)土地儲(chǔ)備管理部門(mén)（發(fā)展

中心）及項(xiàng)目企業(yè)土地拓展部門(mén),包括部門(mén)的直接領(lǐng)導(dǎo)者。

3.4投資額:本措施所稱時(shí)投資額為購(gòu)置土地支付內(nèi)費(fèi)用，以簽訂的I協(xié)議標(biāo)

的額為準(zhǔn)（有關(guān)非土地直接轉(zhuǎn)讓的合作，投資額以合作雙方或多方共同

協(xié)商確認(rèn)的土地總價(jià)值為準(zhǔn)）。、、、

4.職責(zé)：

引薦人職責(zé)：引薦人負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目信息協(xié)助談判

執(zhí)行團(tuán)體職責(zé)：執(zhí)行團(tuán)體由企業(yè)有關(guān)部門(mén)人員構(gòu)成,實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制,

執(zhí)行團(tuán)體負(fù)責(zé)完畢從項(xiàng)目初判到簽訂協(xié)議的全過(guò)程.

5.作業(yè)內(nèi)容：

5.1獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象確認(rèn)（引薦人、執(zhí)行團(tuán)體）

5.1.1引薦人是向我司提供項(xiàng)目信息日勺所有員工，以在發(fā)展中心立項(xiàng)立案記錄

為準(zhǔn)，同一項(xiàng)目出現(xiàn)兩個(gè)不一樣渠道時(shí)，以登記最早的J人為引薦人。

5.1.2執(zhí)行團(tuán)體由發(fā)展中心負(fù)責(zé)組織有關(guān)機(jī)構(gòu)人員參與，以發(fā)展中心立案文獻(xiàn)

為準(zhǔn)。

5.2獎(jiǎng)勵(lì)原則

5.2.1引薦人H勺獎(jiǎng)勵(lì)

項(xiàng)目交易或合作成功后,按項(xiàng)目投資額0.3%。予以獎(jiǎng)勵(lì):

執(zhí)行團(tuán)體的獎(jiǎng)勵(lì)：

項(xiàng)目交易或合作成功后，按次目投資額0.5%。作為團(tuán)體獎(jiǎng)勵(lì)。

引薦人及團(tuán)體獎(jiǎng)勵(lì)的I內(nèi)部分派由引薦人主體及團(tuán)體內(nèi)部自行分派，因特

定原因或組織與個(gè)人做出突出奉獻(xiàn)的,其獎(jiǎng)勵(lì)原則與措施由董事長(zhǎng)特批。

5.3獎(jiǎng)勵(lì)執(zhí)行流程

引薦人的登記及執(zhí)行團(tuán)體確實(shí)定。

引薦人應(yīng)于現(xiàn)且立項(xiàng)后由發(fā)展中心辦理引薦人登記；

項(xiàng)目推進(jìn)部門(mén)由總經(jīng)理辦公會(huì)確定，由發(fā)展中心立案登記；

獎(jiǎng)勵(lì)的申請(qǐng)。

引薦獎(jiǎng)勵(lì)的申請(qǐng)，項(xiàng)目合作或交易成功后，引薦人持書(shū)面申請(qǐng)交于發(fā)展

中心，由發(fā)展中心提交總經(jīng)理辦公會(huì)申請(qǐng)項(xiàng)目引薦獎(jiǎng)勵(lì)；

團(tuán)體獎(jiǎng)勵(lì)H勺申請(qǐng)，項(xiàng)目合作或交易成功后,由發(fā)展中心提交總經(jīng)理辦公

會(huì)申請(qǐng)項(xiàng)目團(tuán)體獎(jiǎng)勵(lì);

獎(jiǎng)勵(lì)的審批。

由研發(fā)中心將獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)?zhí)峤豢偨?jīng)理辦公會(huì)通過(guò)后，報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)審批確定詳

細(xì)獎(jiǎng)勵(lì)金額和獎(jiǎng)勵(lì)方式。

獎(jiǎng)勵(lì)的兌現(xiàn)。

獎(jiǎng)勵(lì)采用資金方式兌現(xiàn)的，由集團(tuán)財(cái)務(wù)部門(mén)向獎(jiǎng)勵(lì)主體發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)資金，接

受獎(jiǎng)勵(lì)主體提供銀行存款帳號(hào)。

6.注意事項(xiàng)：

6.1此制度波及項(xiàng)目如出現(xiàn)特殊狀況，可根據(jù)實(shí)際狀況隨時(shí)調(diào)整。

6.2本制度自公布之日起生效，由發(fā)展中心負(fù)責(zé)解釋。

7.附件：

無(wú)

《項(xiàng)目中介管理制度V1.0版》（試行草案）

1.目孫

為規(guī)范集團(tuán)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備運(yùn)作和管理，為集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展提供項(xiàng)目?jī)?chǔ)備的支

撐,拓寬項(xiàng)目信息獲取渠道,規(guī)范總部及各企業(yè)項(xiàng)目拓展部門(mén)與項(xiàng)目中

介溝通過(guò)程中的工作，特制定本制度。

2.范圍：

2.1合用范圍：總部發(fā)展中心及各項(xiàng)目企業(yè)項(xiàng)目拓展部門(mén)

2.2公布范圍：總部發(fā)展中心及各項(xiàng)目企業(yè)項(xiàng)目拓展部門(mén)

3.名詞解釋：

3.1項(xiàng)目?jī)?chǔ)備包括土地儲(chǔ)備和在建房地產(chǎn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。

3.2項(xiàng)目中介是指擁有房地產(chǎn)項(xiàng)目信息資源,能在我方與項(xiàng)目所有方之間進(jìn)

行協(xié)調(diào)和溝通H勺個(gè)人或單位。

3.3項(xiàng)目所有方是指土地使用權(quán)人、房地產(chǎn)在建項(xiàng)目中土地使用權(quán)人和房屋

所有權(quán)人形成H勺共同體。

3.4項(xiàng)目拓展部門(mén)是指總部發(fā)展中心項(xiàng)目拓展部及各項(xiàng)目企業(yè)負(fù)責(zé)項(xiàng)目拓

展時(shí)部門(mén)或項(xiàng)目企業(yè)下屬項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目拓展的工作人員。

3.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是指獲取中介項(xiàng)目信息的第一人、拓展項(xiàng)目小組的牽頭人。

3.6項(xiàng)目立案是指各項(xiàng)目企業(yè)拓展項(xiàng)目到達(dá)立案原則后,向總部發(fā)展中心進(jìn)

行項(xiàng)目信息、項(xiàng)目資料及項(xiàng)目初步分析匯報(bào)的立案,并留存項(xiàng)目資料。

4.職責(zé)：

4.1總部發(fā)展中心：

負(fù)責(zé)督促各項(xiàng)目企業(yè)項(xiàng)目拓展部門(mén)對(duì)拓展項(xiàng)目及項(xiàng)目中介信息進(jìn)行立案;

審定中介服務(wù)協(xié)議的內(nèi)容；

負(fù)責(zé)