某公司行政辦公室管理手冊(cè)

目錄

第一章行政辦公室的人員架構(gòu)與權(quán)責(zé)

1.辦公室人員架構(gòu)表

2.辦公室權(quán)力與職責(zé)

2.1辦公室的職責(zé)

2.2辦公室的權(quán)力

3.崗位職責(zé)表

3.1辦公室主任職責(zé)

3.2行政文員職責(zé)

3.3行政文員職責(zé)

3.4駕駛員職責(zé)

第二章行政辦公室日常事務(wù)列表及辦事流程

1.辦公室日常事務(wù)列表

2.主要事務(wù)辦事流程

2.1合理化建議管理流程

2.2文件審批管理流程

2.3辦公用車使用管理流程

2.4固定資產(chǎn)、行政物品的申購流程

2.5辦公用品領(lǐng)用流程

2.6臺(tái)帳印刷流程

第三章行政辦公室管理制度及相關(guān)表格

1.管理制度匯總

1.1合理化建議管理辦法

1.2辦公用品領(lǐng)用制度

1.3員工宿舍管理規(guī)定

1.4圖書管理規(guī)定

1.5來客接待分類與流程

1.6禮品禮金管理辦法

1.7廢舊物資變賣管理規(guī)定

1.8辦公物資采購管理規(guī)定

1.9會(huì)議管理規(guī)定

1.10計(jì)劃/總結(jié)管理辦法

1.11公文編寫分類管理規(guī)范

1.12文件審批管理規(guī)定

1.13證照檔案管理規(guī)定

1.14辦公物資配備標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法

1.15工服管理規(guī)定

1.16制度

2.相關(guān)表格匯總

第四章部門事項(xiàng)案例庫

1.非常規(guī)事件案例及應(yīng)對(duì)預(yù)案表

2.部門事故數(shù)據(jù)

CA

第一章行政辦公室的人員架構(gòu)與權(quán)責(zé)

1.辦公室人員架構(gòu)表

2.辦公室權(quán)力與職責(zé)

辦公室主要負(fù)責(zé)公司的日常行政事務(wù)處理，做好組織的內(nèi)部服務(wù)與外部聯(lián)絡(luò)工作

2.1辦公室的職責(zé)：

傳達(dá)和貫徹公司的各項(xiàng)規(guī)堂制度及會(huì)議精神。'

\

職責(zé)I

〉負(fù)責(zé)審核公司各項(xiàng)行政費(fèi)用支出、執(zhí)行情況，并進(jìn)行相應(yīng)管控。

\

職責(zé)2

負(fù)責(zé)公司行政工作的工作計(jì)劃、實(shí)施、監(jiān)督、控制等管理工作。'

\

職責(zé)3

卜f貨商場(chǎng)固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品、材料物資、禮品禮金辦公物資的實(shí)物

\

職責(zé)

臺(tái)帳管理，井組織盤點(diǎn)工作，并負(fù)責(zé)商場(chǎng)的零星辦公物資的價(jià)格且核和采購。

)公司各類公文檔案的管理。'

\

職責(zé)5

\負(fù)貢對(duì)辦公區(qū)域安全消防、環(huán)境衛(wèi)生、辦公秩序、設(shè)備設(shè)施、節(jié)電節(jié)水等的檢、

\

職責(zé)6

/查、督促整改。

)負(fù)責(zé)小車管理及日常辦公用車的調(diào)配工作。

\

職責(zé)7

})負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工工作績(jī)效進(jìn)行綜合考評(píng)，并提出人事任免、晉級(jí)、獎(jiǎng)懲建議。

\

職責(zé)8

),負(fù)責(zé)商場(chǎng)相關(guān)外聯(lián)資源的建立、維護(hù)、整合與管理,'

職責(zé)9

員工宿舍、圖書館等后勤管理。

職責(zé)1()

2.2辦公室的權(quán)力:

權(quán)力4開展內(nèi)部工作的自主權(quán)

權(quán)力5要求相關(guān)部門配合［作的權(quán)力

權(quán)力6對(duì)影響辦公室工作的人員提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力

權(quán)力7向總經(jīng)理提交管理制度和工作流程改進(jìn)計(jì)劃并獲得同復(fù)的權(quán)力

權(quán)力8聘用、解雇內(nèi)部員匚的建議權(quán)

權(quán)力9公司行政后勤管理的權(quán)力

3.崗位職責(zé)表

3.1辦公室主任職責(zé):

職責(zé)1?貫徹執(zhí)行集團(tuán)、區(qū)域中心、商場(chǎng)的各項(xiàng)制度，完善商場(chǎng)制度并督促檢查

職責(zé)2組織制定各項(xiàng)行政辦公管理制度并監(jiān)督執(zhí)行

職責(zé)3》參與業(yè)務(wù)管理、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)和物業(yè)安全的管理，并提出相關(guān)意見

職責(zé)4》協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)各部門之間的業(yè)務(wù)工作

職員5〉/檢查各部門計(jì)劃的執(zhí)行情況，隨時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)

職責(zé)6?辦公用品的分配和管理工作

職責(zé)7》員及時(shí)簽批,送閱上級(jí)機(jī)關(guān)以及外單位來文，按照領(lǐng)導(dǎo)的簽批意見處理回

本部門員工的管理、考核、培養(yǎng)

3.2行政文員職責(zé):

職責(zé)1負(fù)責(zé)公司每日各類通知、便箋和日常相關(guān)公文的處理工作

職貢2OA辦公系統(tǒng)的管理

每天與集團(tuán)、區(qū)域聯(lián)系保證各類文件能按時(shí)上傳卜達(dá)

職責(zé)4；，會(huì)議記錄工作

職貪5；'公司各類總結(jié)?、才劃的編裳工作

職責(zé)6:〉檔案以及文件的管理

職責(zé)

7,工作周報(bào)、經(jīng)鶯月報(bào)的制作

職責(zé)8)〉合理化建議征集、評(píng)選、公示、后續(xù)跟進(jìn)工作

職責(zé)9)〉與各部門溝通、聯(lián)系，統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)信息

職責(zé)10'＞，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)

3.3行政專員職責(zé):

》行政管理辦公會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)的追蹤

職責(zé)1

）,各類會(huì)議、活動(dòng)的組織工作

職責(zé)2

）〉負(fù)貨5s檢查工作。

職責(zé)3

）》工名片、工作服、工號(hào)牌的管理

職責(zé)4

J》信件、報(bào)刊雜志等的接受分發(fā)工作

職員5

））外來人員的接待工作

職貢6

）〉辦公物資的采購以及物品領(lǐng)用工作

職責(zé)7

）〉出差人員的旅程安排工作

職責(zé)8

）〉行政管理看板的管理，信息的公示

職責(zé)9

））每日與小車駕駛員溝通，了解車輛情況，保證合理安排車輛的使用

職責(zé)1（）

3.4駕駛員職責(zé):

職責(zé)I憑出車單出車，嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，做到安全駕駛、文明駕駛。

職賁2經(jīng)常檢修保養(yǎng)車輛，保管好乍上物品，保證車輛內(nèi)外整潔，性能良好。

職責(zé)3做好車輛的防火、防凍、防盜，按規(guī)定辦理車輛的年檢手續(xù).

MACALLINE

1.辦公室日常事務(wù)列表

部門辦公室負(fù)責(zé)人辦公室主任

主要事務(wù)

1、公司各類通知及日常公文的規(guī)范處理工作

2、制度的建設(shè)與執(zhí)行

3、與集團(tuán)、區(qū)域的聯(lián)系，保證各類文件的及時(shí)上傳二達(dá)

%會(huì)議記錄管理

文檔管理

5、檔案管理

6、公文管理

7、公司各類總結(jié)、計(jì)劃的編纂工作

8、OA管理

1、小車管理,辦公用車調(diào)度

2、固定資產(chǎn)的申購與管理

物資管理

3、辦公物品的領(lǐng)用

4、辦公物品的采購

1、員工名片、工作服、工號(hào)牌的訂做

2、各類會(huì)議的組織工作

3、合理化建議征集、評(píng)選、公示、后續(xù)跟進(jìn)工作

4、工作周報(bào)、經(jīng)營(yíng)月報(bào)的制作

5、臺(tái)帳印刷

行政事務(wù)6、行政管理看板的管理晶息的公示

7、信件、報(bào)刊雜志等的接受分發(fā)工作

8、5s管理

9、每月一段員工會(huì)議的組織工作

10、辦公區(qū)域的日常管理

11、廉政臺(tái)帳管理

1、外來人員的接待

外聯(lián)工作2、出差人員的旅程安排

3、預(yù)定酒店、旅館

1、圖書館管理

2、宿舍管理

其他事務(wù)

3、各類活動(dòng)的組織工作

4、員工通訊錄的更新,生日蛋糕的定制發(fā)送

2.主要事務(wù)工作流程

2.1合理化建議管理流程

圖2-1合理化建議管理流程圖

結(jié)束

表2-1合理化建議管理流程圖說明表

序號(hào)事項(xiàng)說明

①員工提交建議月底前可個(gè)人提交、也可部門匯總后統(tǒng)一交予辦公室。

②評(píng)審次月5日前由公司決策委員會(huì)進(jìn)行。

③評(píng)優(yōu)評(píng)出優(yōu)秀、最佳兩個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)級(jí)別，分別給予行政加分1和2分的獎(jiǎng)勵(lì)。

部門研究反饋部門研究決定是否采納,并于展會(huì)上反饋完成期限或不采納原因。

⑤落實(shí)完成必須按期、保質(zhì)完成。

?結(jié)果檢查由辦公室、建議人分別檢查完成情況,并分情況反饋給相關(guān)部門。

注：合理化建議是指任何員工個(gè)人或部門,對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和發(fā)展的任何環(huán)節(jié)所提出的黑有可操作性的改

進(jìn)方法和措施。

2.2文件審批管理流程

圖2-2文件審批管理流程圖

表2-2文件審批流程圖說明表

序號(hào)事項(xiàng)說明

①接收上級(jí)發(fā)文每日查看部門郵箱，查看是否由上級(jí)發(fā)文。

上報(bào)審批在發(fā)文上附上發(fā)文審批單報(bào)總經(jīng)理室審批。

2.3“一線員工會(huì)議”組織工作流程

圖2-3“一線員工會(huì)議”組織工作流程圖

表2-3“一線員工會(huì)議”組織工作流程圖說明表

序號(hào)事項(xiàng)說明

①發(fā)布通知月初晨會(huì)通知召開“一線員工會(huì)議”的通知，發(fā)動(dòng)基層員工參與。

②統(tǒng)計(jì)報(bào)名人員由辦公篁統(tǒng)計(jì)報(bào)名人員，控制在6?7人。

③審核名單報(bào)總經(jīng)理審核，要求參與者為公司最基層員工。

④會(huì)場(chǎng)、車輛安排與總經(jīng)理室確定時(shí)間、地點(diǎn)，安排酒店、車輛。

⑤會(huì)議記錄安排好會(huì)議的記錄工作，做好文字、圖像記錄。

24名片印制流程

圖2-4名片印制流程圖

表2-4名片印制流程圖說明表

序號(hào)事項(xiàng)說明

①申請(qǐng)申請(qǐng)印制名片的員工填寫名片印制申請(qǐng)單交至辦公室。

②填名片內(nèi)容單辦公室根據(jù)申請(qǐng)單按照固定格式打印出名片內(nèi)容單。

③聯(lián)系單位聯(lián)系印刷單位，將名片內(nèi)容單傳真予印刷單位并確定取回的時(shí)間。

2.5辦公用品領(lǐng)用流程

圖2-5辦公用品領(lǐng)用流程圖

表2-5辦公用品領(lǐng)用流程圖說明表

序號(hào)事項(xiàng)說明

①提出申請(qǐng)領(lǐng)料單交至辦公室領(lǐng)用物品。

②辦公室審核辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)為一般員工每人每月不超過5元，部門主管不超過10元，

注：每周二、周六為物品領(lǐng)用時(shí)間，其他時(shí)間不得領(lǐng)用。

2.6臺(tái)帳印刷流程

圖2-6臺(tái)帳印刷流程圖

Q開好t

_____i____

捉撲t

填與工作U關(guān)系單

1

辦公室審?我匕

I

聯(lián)系印刷1.印刷

+____

領(lǐng)用

\LVJLMACALLINE

\

三章行政辦公室管理制度及相關(guān)表格

1.管理制度匯總

1、合理化建議管理辦法

1、目的

建立公司合理化建議的提出、采納和獎(jiǎng)勵(lì)程序，以確保公司的持續(xù)改進(jìn)。

2、適用范圍

適用于無錫紅星美凱龍任何員工或集體對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和發(fā)展所提出的建議。

3、名詞解釋

合理化建議是指任何員工個(gè)人或部門對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和發(fā)展的/壬何環(huán)節(jié)所提出的、超出其職

責(zé)范圍以外的、具有可操作性的改進(jìn)方法和措施。

4、職責(zé)

4.1辦公室負(fù)責(zé)合理化建議的收集整理工作,客服中心負(fù)責(zé)顧客意見的收集整理工作。

4.2公司決策委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)合理化建議進(jìn)行評(píng)審；客服中心經(jīng)理參與決策委員會(huì)進(jìn)行顧客

意見的評(píng)審。

4.3各部門、各店、鄭市負(fù)責(zé)相關(guān)合理化建議的反饋、實(shí)施。

5、合理化建議提報(bào)渠道/流程

5.1建議/意見箱：

5.11設(shè)置合理化建議/意見箱理于會(huì)議室外。員工可完整填寫《合理化建議單》投入信箱,

合理化建議箱由辦公室進(jìn)行管理，定期開啟，收集員工建議及意見。

5.12設(shè)置顧客意見箱，置于各店入口合適位置，顧客可在“陸萍服務(wù)簽”意見欄上短寫意見

并留下聯(lián)系方式，投入箱中。顧客意見箱由客服中心管理，定期開啟，收集建議及意見。

5.2看板留言:

員工可以將積極的合理化建議直接在管理看板-合理化建議欄上書寫。

5.3總經(jīng)理E-mail:

向公司高管直接提報(bào)合理化建議并與高管交流。

6、合理化建議反饋、實(shí)施

對(duì)■于員工提出的每一條合理化建議，辦公室將分類別與相關(guān)部門時(shí)接。無論合理化建議采

納與否，責(zé)任部門或責(zé)任人必須進(jìn)行反饋，向提報(bào)員工解釋不采納原因或詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃，以便

建議者了解其建議的落實(shí)情況。辦公室將對(duì)每條合理化建議的反饋?zhàn)鲇涗洸⒐尽?/p>

7、合理化建議/意見評(píng)比

公司每月最后一日匯總當(dāng)月所有合理化建議,在次月5日前由公司決策委員會(huì)進(jìn)行評(píng)比,

對(duì)于評(píng)選出的優(yōu)秀合理化建議將給予提報(bào)人行政加分的獎(jiǎng)勵(lì),行政加分記入員工績(jī)效檔案，在

提報(bào)人次月薪水中體現(xiàn)。

7.1群策群力一優(yōu)秀合理化建嘆獎(jiǎng)

一經(jīng)確認(rèn)建議符合合理化建議定義并具有一定建設(shè)性，給子提報(bào)人行政加1分的獎(jiǎng)勵(lì)。

7.2群策群力一最佳合理化建演獎(jiǎng)

7.2.1對(duì)■于不能明確計(jì)算經(jīng)濟(jì)效益的合理化建議，一經(jīng)采納實(shí)施，酌情給予提報(bào)人行政加2—5

分的獎(jiǎng)勵(lì)。

72.2對(duì)?于經(jīng)濟(jì)效益可確認(rèn)的合理化建議，其獎(jiǎng)勵(lì)金額為經(jīng)濟(jì)效益的1-5%,但最低不少于行政

加2分，最高不大于行政加40分；

723對(duì)?于對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理有重大促進(jìn)的合理化建議,除行政獎(jiǎng)勵(lì)外，公司將以提報(bào)人的名字

命名該合理化建議或相關(guān)經(jīng)營(yíng)管理方式方法，此外，提報(bào)人還將獲得和公司總經(jīng)理共進(jìn)晚餐的

機(jī)會(huì)。

7.3群策群力-顧客獎(jiǎng)

7.3.1對(duì)?于對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的幫助和促進(jìn)的顧客意見，公司將酌情給予該顧客50-200元的現(xiàn)金

獎(jiǎng)勵(lì)，由客服中心負(fù)責(zé)聯(lián)系顧客，向顧客致謝，并履行“顧客獎(jiǎng)”的獎(jiǎng)勵(lì)流程。

8、合理化建議/意見回復(fù)

時(shí)于采納的合理化建議所涉及的相關(guān)整改部門,應(yīng)公開明確整改時(shí)間，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予回

復(fù)。

8.1責(zé)任部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未按時(shí)回復(fù)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人行政扣分2分的處罰（一條

扣2分,二條扣4分,以此類推）。

8.2責(zé)任部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未按時(shí)完成，又未經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)書面確認(rèn)，提前通報(bào)辦公室申請(qǐng)延

長(zhǎng)時(shí)間的,給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人每條建議行政扣分3分的處罰（一條扣3分,二條扣6分，以此

類推）。

8.3責(zé)任部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未按時(shí)完成，經(jīng)再次確認(rèn)仍未完成的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人行政

扣分5分的處罰（一條扣5分,二條扣10分,以此類推）。

2、辦公用品領(lǐng)用制度

［目的］有效管理辦公用品領(lǐng)用,加強(qiáng)內(nèi)部控制，杜絕浪費(fèi)。

［范圍］全體員工

［責(zé)任］辦公室

［內(nèi)容］

一.計(jì)劃管理

1.辦公用品實(shí)行計(jì)劃管理。辦公室根據(jù)辦公用品發(fā)放情況合理掌握辦公用品庫存和配備,

以供各部門領(lǐng)用之需；

2.各部門需按領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)于每周五將下周需領(lǐng)用的辦公用品清單報(bào)至辦公室，辦公室將根據(jù)庫

存情況合理采購或者準(zhǔn)備配備辦公用品；

二、領(lǐng)用管理

1.領(lǐng)用辦公用品時(shí)間為每周二、六,員工領(lǐng)用辦公用品必須填寫《領(lǐng)料單》，否則一概不予領(lǐng)

用。

2.專人負(fù)責(zé)。各部門需指定本部門辦公用品負(fù)責(zé)人，此負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門辦公用品的計(jì)劃、

領(lǐng)用和分發(fā)管理，并建立本部門的辦公用品臺(tái)帳，辦公室在辦公用品領(lǐng)用的時(shí)候?qū)Σ块T辦公用

品負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)；

3.新進(jìn)員工的辦公用品領(lǐng)用由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)；離職或轉(zhuǎn)崗員工的辦公用品由本部門的辦

公用品負(fù)責(zé)人進(jìn)行管理；

4.各部門的辦公用品按公司標(biāo)準(zhǔn)額度進(jìn)行配發(fā)：每月領(lǐng)用的物品僅限于低值易耗品，如水筆、

筆芯、曲別針、橡皮、大頭針、書寫便箋等。（其他如剪刀、美工刀、尺、訂書器、計(jì)算器

等用品按一次配發(fā)原則進(jìn)行配發(fā)）

5.如非計(jì)劃內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)配發(fā)的辦公用品,申請(qǐng)部門應(yīng)以書面申請(qǐng)?zhí)崆皟扇瞻戳鞒虒徟蠓娇捎赊k

公室按其申請(qǐng)予以準(zhǔn)備配發(fā)；

6、墨盒等高價(jià)值易耗品需以舊換新,同時(shí)一次限領(lǐng)一只。

7、如需領(lǐng)用特殊辦公物品，如U盤、文件柜……，需提前兩天提交書面申請(qǐng)，由辦公室主任同

意后方可辦理。

三、新進(jìn)員工的領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)

崗位配備的辦公用品每月領(lǐng)用額度

文件框1個(gè)、12個(gè)A4文件夾、筆記本（大）1本、

高層名片冊(cè)（精）1冊(cè)、訂書器1個(gè)、筆筒1個(gè)、美工20元

刀1把、剪刀1把

文件框1個(gè)、8個(gè)A4文件夾、筆記本（大）1本、

中層名片冊(cè)（普）1冊(cè)、筆筒1個(gè)、美工刀1把、剪刀10元

1把

文件框1個(gè)、5個(gè)A4文件夾、筆記本（中）1本、、

基層5元

筆筒1個(gè)、水筆、圓珠筆各1支、剪刀1把

3、員工宿舍管理規(guī)定

為使員工宿舍保持良好的清潔衛(wèi)生，整齊的環(huán)境及大眾秩序，使員工獲得充分的休息,

以提高工作效率,特訂本規(guī)定。

一、住宿條件：

1、安全員、電工、維修工、實(shí)習(xí)生以及兄弟商場(chǎng)來本商場(chǎng)工作的同事。

2、不提供夫妻宿舍。

3、入住員工在一周內(nèi)未入住的作自動(dòng)放棄。

4、實(shí)習(xí)生實(shí)習(xí)期滿印辦理退舍手續(xù)。原商場(chǎng)租房、安排住宿享受補(bǔ)貼的管理人員

一旦入住，原宿舍補(bǔ)貼取消。

二、住宿標(biāo)準(zhǔn)：

男女分區(qū)，按班同住。

安全員、電工、維修工等工作人員，每6人一間。

管理人員、科員每3個(gè)人一間。

主管、部門經(jīng)理每2個(gè)人一間。

總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理每人一間。

三、室內(nèi)設(shè)施

1、衣柜一只2、衣架一只

3、臉盆架一個(gè)4、鞋子專用板

5、刷牙杯專用板6、毛巾掛架

7、紙簍1只8、掃帚、簸箕各一只

9、辦公桌椅各一張

注：所有物品須擺放在指定的位置。

三、凡在集體宿舍住宿的員工必須自覺遵守以下規(guī)章制度:

1、整理一切內(nèi)務(wù)，分配清掃，保持整潔，維持秩序。

2、監(jiān)督輪值人員維護(hù)環(huán)境清潔。

3、有下列情況之一者，應(yīng)通知主管部門：

(1)違反宿舍管理規(guī)則,情節(jié)重大者。

(2)宿舍內(nèi)有不法行為或外來災(zāi)害時(shí)。

(3)留宿親友者。

（4）員工身體不適應(yīng)或病情重大者應(yīng)通知上級(jí)部門。

4、員工對(duì)所居住宿舍，應(yīng)盡管理人責(zé)任,不得隨意改造或變更房舍。

5、有關(guān)宿舍現(xiàn)有的設(shè)備（如玻璃、衛(wèi)浴設(shè)備、門窗、床鋪等）本公司以完好狀態(tài)交

與員工使用，如有疏于管理或惡意毀壞，酌情由現(xiàn)住人員負(fù)擔(dān)該項(xiàng)修理費(fèi)或賠償費(fèi)，并視情節(jié)

輕重論處。

6、宿舍舍監(jiān)或公司領(lǐng)導(dǎo)得經(jīng)常視察宿舍,員工不得拒絕，并聽從有關(guān)指示。

七.住宿員工應(yīng)遵守下列規(guī)則：

1、服從舍監(jiān)管理與監(jiān)督。

2、室內(nèi)禁止私自接配電線及裝接電器。

3、室內(nèi)不得使用或存放危險(xiǎn)及違禁物品。

4、個(gè)人棉被、墊被起床后須疊齊。

5、煙灰、煙蒂不得丟棄地上，易燃物品不得放置寢室。

6、換洗衣物不得堆積地上，其余衣、鞋必須收入柜內(nèi)。

7、洗曬衣物需按指定位置晾曬。

8、電視、收音機(jī)的使用，聲音不得放大,以免妨礙他人安寧。

9、就寢后不得有影響他人睡眠行為。

10、宿舍不得留宿外人或親友，如外人拜訪應(yīng)登記姓名、關(guān)系及進(jìn)出時(shí)間。

11、夜間最遲應(yīng)于23時(shí)前返回宿舍（注意關(guān)閉門窗），否則應(yīng)向舍監(jiān)報(bào)備（加班情況

除外）。

12、貴重物品應(yīng)避免攜入或妥善保管，遺失由各自負(fù)責(zé)。

13、不得于墻壁上隨意張貼字畫或釘物品。

14、不得于床上抽煙，不得于宿舍內(nèi)吃檳榔或其他不良物品。

15、污穢、廢物、垃圾等應(yīng)集中于指定場(chǎng)所傾倒。

16、宿舍衛(wèi)生由各自住宿人員輪流清潔整理。

17、水、電不得浪費(fèi),隨手關(guān)燈及水龍頭。

18、沐浴的水、電、煤氣用畢即關(guān)閉。

19、沐浴以20分鐘為限。

20、員工不得于宿舍內(nèi)聚餐、喝酒、賭博、打麻將或其他不良或不當(dāng)行為。

21、宿舍熄燈時(shí)間為晚上22:30整。

八、住宿員工有下列情況之一者，除取消其住宿權(quán)利（返宿）并呈報(bào)管理部議處,情節(jié)嚴(yán)

重者,送交司法機(jī)關(guān)處理：

1、不服從舍監(jiān)的監(jiān)督、指揮者。

2、在宿舍賭博（打麻將）斗毆、及酗酒。

3、蓄意毀壞公用物品或設(shè)施等。

4、擅自于宿舍內(nèi)接待異性客人或留宿外人者。

5.經(jīng)常妨礙宿舍安寧，屢戒不改者一

6、違反宿舍安全規(guī)定者。

7、無正當(dāng)理由經(jīng)常外宿者。

8、有偷竊行為者。

9、拉幫結(jié)派,尋蚌滋事者。

九、遷出員工應(yīng)將使用的床位、物品、抽屜等清理干凈,所攜出的物品，應(yīng)先經(jīng)舍監(jiān)

或主管人員檢查。

十、非緊急時(shí)候，禁止使用消防用水，出現(xiàn)緊急情況,如匪警或火警，在確保人身安全的

情況下及時(shí)報(bào)警呼救或通知公司。

匪警電話：110

火警電話：119

十一、員工圖書閱覽室的開放時(shí)間為每天晚上18:30-22:00,圖書的借閱嚴(yán)格按

照公司規(guī)定執(zhí)行。

十二、各類體肓用品由專人負(fù)賁保管，物品的借用手續(xù)按照公司規(guī)定執(zhí)行。

十三、對(duì)于外來人員進(jìn)出宿舍的，一律需填寫《外來人員來訪登記表》，由專人負(fù)責(zé)

登記。

4、圖書管理規(guī)定

1、圖書館開放時(shí)間

開放時(shí)間為每天晚上18:30——22:00

注：以下情況發(fā)生請(qǐng)聯(lián)系圖書館管理委員會(huì)成員，

1、發(fā)現(xiàn)圖書館沒有按時(shí)開放

2.有特殊原因要在其他時(shí)間進(jìn)出圖書館

2、入館須知

2.1、保持館內(nèi)安靜，館內(nèi)不得大聲喧嘩、高聲交談,讀者入館后須將手機(jī)的呼叫方式改

為振動(dòng)；

2.2、保持館內(nèi)清潔，不得亂涂亂畫、亂扔垃圾、隨地吐痰漂止在館內(nèi)進(jìn)餐；

2.3、注意衣著整潔，舉止文明,不得穿背心、拖鞋入館；

2.4、館內(nèi)嚴(yán)禁吸煙及使用明火產(chǎn)禁用物品搶占座位；

2.5、愛護(hù)書刊資料和一切大眾財(cái)物,損壞須按規(guī)定賠償；

2.6、自覺遵守圖書館的規(guī)章制度，支持管理人員按章辦事c

3、閱覽室管理制度

3.1、每次限借一本圖書或雜志，并在借閱臺(tái)帳上登記借閱時(shí)間、姓名、書名、電話號(hào)

碼?？赐旰笕苑呕卦?。

愛護(hù)書刊和室內(nèi)設(shè)施，請(qǐng)勿污損。

保持室內(nèi)整潔、安靜，文明閱覽，注意大眾衛(wèi)生。

閱覽結(jié)束,請(qǐng)把椅子放回原處。

書刊借還制度

1、本館實(shí)行開架借書清勿將本人書刊及物品帶入書庫。

愛護(hù)書籍,不損壞書標(biāo)。不在書上涂劃、做習(xí)題，不撕頁裁剪，如發(fā)現(xiàn)污損，按章賠償。

每人每次可借書一本，借期一周，歸還后由管理人員確認(rèn)方可。

員工調(diào)離，退休需歸還所借圖書。

違規(guī)懲罰制度

1、陋地吐痰、亂扔紙屑、雜物者罰捐書一本。

2、污損、毀壞館內(nèi)設(shè)施按其市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行賠償。

3、圖書館內(nèi)嚴(yán)禁煙火，違者每次罰捐五本書。

4、超期借閱人在圖書館管理人員催還兩天后還未還的按每遲還兩天多罰捐一本書。

六.圖書館管理規(guī)章制度適用范圍

1、本規(guī)定適合于所有無錫紅星美凱龍來館借書員工。

2、本規(guī)定由辦公室負(fù)責(zé)執(zhí)行。

3、本規(guī)定由本館執(zhí)行部門負(fù)責(zé)解釋，若再有疑難問題，可到辦公室咨詢。

七、附錄

圖書館管理委員會(huì)成員：

所有成員每周一天晚上18:30—22:00在圖書館值班，負(fù)責(zé)開門，登記，整理圖書、報(bào)

紙、雜志。

5、來客接待分類與流程

1.目的

規(guī)范，有序接待來訪人員，樹立公司良好形象

2.定義

來訪客人分類：

A類一需要副總經(jīng)理級(jí)以上親自接待（集團(tuán)來人、省/市/區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)、廠家代理商等）

B類一需要部門經(jīng)理級(jí)接待（同行、廠商老板、營(yíng)業(yè)員等）

C類一需要辦公室人員接待（應(yīng)聘人員、辦公設(shè)備維修人員、咨詢者等）

3.具體流程

3.1臨時(shí)性訪客接待流程

由辦公室對(duì)所接待的人員進(jìn)行初步接待,通過簡(jiǎn)單交流后對(duì)來訪人員進(jìn)行分類并按

類別不同進(jìn)行接待：

A類：1、有預(yù)約電話：客人來后.電話告知總經(jīng)理（副總經(jīng)理）.得到允許后將來客指引

至總經(jīng)理室（副總經(jīng)理室），泡茶。

2、無預(yù)約電話：零人來后，先詢問來意，電話告知總經(jīng)理（副總經(jīng)理），得到允許

后將來客指引至總經(jīng)理室（副總經(jīng)理室），泡茶。

B類：客人來后，詢問來意，電話告知相關(guān)部門經(jīng)理，并指引來客前去接待室，做好先期接待,

茶水的準(zhǔn)備并請(qǐng)客人等候；

征詢一如廠商老板需要代訂賓館住房,辦公室可幫其代訂。

C類：辦公室人員做好接待工作，了解來客意圖,并做好記錄。

3.2預(yù)約性訪問流程

A類：首先征詢?nèi)蝿?wù)安排部門來訪的客人一是否需要預(yù)訂中餐（晚餐）含標(biāo)準(zhǔn)；是否

需要預(yù)訂賓館住房（標(biāo)準(zhǔn)）；是否需要預(yù)訂車票（火車、汽車、飛機(jī)）。如需要,

辦公室代訂；

其次，詢問來訪客人相關(guān)來訪事務(wù)是否需要召開會(huì)議、交流，辦公室做好會(huì)議室相應(yīng)

準(zhǔn)備工作；

再次,匯報(bào)相關(guān)事務(wù)至副總經(jīng)理、總經(jīng)理,做好備忘錄；

最后,做好客人來訪的準(zhǔn)備接待；

B類：首先征詢?nèi)鐝S商老板需要代訂賓館住房，辦公室?guī)推浯?

其次,通知相關(guān)部門責(zé)任人做好來訪準(zhǔn)備工作;

最后，辦公室負(fù)責(zé)人員到訪的初步接待準(zhǔn)備；

C類：辦公室做好接待初步準(zhǔn)備工作

4.其他

4.1泡茶：如召開長(zhǎng)時(shí)間會(huì)議，每隔二十分鐘辦公室人員需進(jìn)去添加一次水。

4.2如在商場(chǎng)召開會(huì)議或活動(dòng)時(shí)需備水果、香煙等物品，其他部門需提前一天通知辦公室

準(zhǔn)備,告知來人數(shù)量

4.3會(huì)議上需使用投影儀、話筒等儀器設(shè)備、需調(diào)整會(huì)議桌椅擺放的，其他部門需提前兩

個(gè)小時(shí)通知辦公室準(zhǔn)備。

6、禮品禮金管理辦法

1.目的：

為了規(guī)范各部門、各店、超市的禮品、禮金的上繳及領(lǐng)用管理,特制定本管理辦法。

2.范圍：

適用范國：無錫紅星美凱龍

3.名詞解釋：

3.1禮品：外部單位/個(gè)人因工作關(guān)系贈(zèng)與我公司/個(gè)人的物品、有價(jià)證券等。

3.2禮金：外部單位/個(gè)人因工作關(guān)系贈(zèng)與我公司/個(gè)人的現(xiàn)金、信用卡、存折等。

4.職責(zé)：

4.1辦公室：負(fù)責(zé)禮品領(lǐng)用審批、禮品禮金的帳務(wù)管理及禮品、禮金制度的制訂、解釋、

推行、完善和監(jiān)督執(zhí)行。

4.2行政專員擔(dān)任帳務(wù)員，負(fù)責(zé)帳務(wù)記錄；實(shí)物管理員負(fù)責(zé)禮品實(shí)物的管理。

4.3財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)禮金的收繳，并配合辦公室對(duì)禮品、禮金進(jìn)行監(jiān)督管理，同時(shí)做帳務(wù)登記。

5.作業(yè)內(nèi)容：

5.1管理原則

5.L1公司所有人員不得以任何理由向合作單位索要禮品、禮金。

5.1.2公司業(yè)務(wù)合作單位以公司或個(gè)人的名義饋贈(zèng)的禮品、禮金均屬公司行為，須一律上

繳公司，任何人不得留作私用。

5.2禮品管理實(shí)行帳實(shí)分管，悵務(wù)員和財(cái)務(wù)部門分別建立禮品管理臺(tái)帳,詳細(xì)記錄禮品名稱、

型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)單價(jià)、總價(jià)、來源、日期、有無來源方標(biāo)記、保質(zhì)期（后兩項(xiàng)可在

備注欄反映）、合計(jì)等。實(shí)物保管員對(duì)實(shí)物進(jìn)行保管并對(duì)接收和使用情況登記。

5.3禮品的上繳

5.3.1企業(yè)員工應(yīng)在收到禮品、禮金3個(gè)工作日內(nèi)上繳至辦公室。

532實(shí)物保管員清點(diǎn)禮品.禮金后，開具入庫單（一式四聯(lián)），經(jīng)上交人.實(shí)物保管員簽

字后，實(shí)物保管員震存第一聯(lián)（存根）、上繳人留存第二聯(lián)（送貨根據(jù)），帳務(wù)員留

存第三聯(lián)（記賬根據(jù)），財(cái)務(wù)部門留存第四聯(lián)（財(cái)務(wù)根據(jù)?）用以登記實(shí)物臺(tái)賬；

533禮金由實(shí)物保管員直接交財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)開具收據(jù)，收據(jù)由實(shí)物保管員轉(zhuǎn)交帳務(wù)員留存；

上繳人以實(shí)物保管員開具的入庫單作為上繳根據(jù)，禮金不作為外聯(lián)使用,不得領(lǐng)

用。

534實(shí)物保管員定期將入庫單中的第三聯(lián)、第四聯(lián)交帳務(wù)員、財(cái)務(wù)部門登記實(shí)物臺(tái)帳。

5.4禮品的領(lǐng)用及保管

5.4.1各級(jí)單位領(lǐng)用禮品，應(yīng)認(rèn)真娘寫《禮品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，并按照審批權(quán)限進(jìn)行審批。

5.4.2禮品領(lǐng)用人持審批后申請(qǐng)表批單到實(shí)物保管員處領(lǐng)取禮品，實(shí)物保管員開具出庫單

（一式四聯(lián)）經(jīng)領(lǐng)用人簽字后，實(shí)物保管員留存第一聯(lián)（存根），領(lǐng)用人留存第二

聯(lián)（領(lǐng)用根據(jù)），帳務(wù)員留存第三聯(lián)（記賬根據(jù)），財(cái)務(wù)部門留存第四聯(lián)（財(cái)務(wù)根

據(jù)）用以登記實(shí)物臺(tái)賬。

5.4.3禮品的保管嚴(yán)格實(shí)行帳實(shí)分離的原則。禮品領(lǐng)用分為兩種：一是作為禮品送給外

聯(lián)單位或作為獎(jiǎng)品獎(jiǎng)勵(lì)給公司員工；二是由公司使用轉(zhuǎn)為公司資產(chǎn)。

5.4.4對(duì)保質(zhì)期較短的食品類禮品、貶值較快的電子類禮品及特殊性禮品（如帶有接受

人名字印章、工藝品等）要及時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，做特殊處理。

5.5獎(jiǎng)懲規(guī)定

5.5.1對(duì)能夠嚴(yán)格執(zhí)行此管理辦法，確保每半年禮品、禮金匯總無差錯(cuò)的，給予相關(guān)人員“嘉

獎(jiǎng)”以上獎(jiǎng)勵(lì)一次。

552凡公司員工向合作單位索要禮品、禮金者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)作開除處理。

553凡接受業(yè)務(wù)合作單位禮品、禮金逾期不上繳者，一律視為貪污受賄，將根據(jù)受賄金額

大小分別予以書面指導(dǎo)一次，行政扣罰5分，直至開除，并追繳所收禮品、禮金。

554對(duì)禮品、禮金管理人員發(fā)生賬實(shí)不符的情況，要及時(shí)查明原因,并對(duì)責(zé)任人予以口頭

指導(dǎo)一次，行政扣罰2分。

5.5.5對(duì)保質(zhì)期到期未進(jìn)行合理處置而造成禮品浪費(fèi)的，將紿予資產(chǎn)管理專員口頭指導(dǎo)一

次，行政扣罰2分。

6.工作流程：

6.1禮品、禮金上繳流程

員工收到禮品,禮金3個(gè)工作日內(nèi)上微至辦公宦實(shí)物保管員，實(shí)物保管員清點(diǎn)禮品.

禮金后，開具入庫單（一式四聯(lián)），經(jīng)上交人、實(shí)物保管員簽字后，實(shí)物保管員留存第一聯(lián)

（存根）、上繳人留存第二聯(lián)（送貨根據(jù)），帳務(wù)員留存第三聯(lián)（記賬根據(jù)），財(cái)務(wù)部門留

存第四聯(lián)（財(cái)務(wù)根據(jù)）用以登記實(shí)物臺(tái)賬，

6.2禮品領(lǐng)用流程

申請(qǐng)領(lǐng)用部門咨詢現(xiàn)有禮品情況,填寫禮品領(lǐng)用申請(qǐng)單，按授權(quán)報(bào)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，實(shí)物

保管員憑批單辦理領(lǐng)用手續(xù)，填寫出庫單（一式四聯(lián)），留存第一聯(lián)（存根），第二聯(lián)交領(lǐng)

用人，第三聯(lián)交帳務(wù)管理員,第四聯(lián)交財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)做帳務(wù)處理，對(duì)■于轉(zhuǎn)為公司使用的10。元

以上且使用年限在一年以上的禮品，本部門兼職資產(chǎn)管理員憑出庫單第二聯(lián)登記《部門

財(cái)產(chǎn)清冊(cè)〉。

7.注意事項(xiàng)

7.1禮品的盤點(diǎn)按照資產(chǎn)盤點(diǎn)執(zhí)行。

7.2對(duì)?于作為辦公使用單價(jià)在100元以上且使用年限在一年以上的禮品，其日常的保

管、處置、報(bào)廢、借用、修理等管理流程參照固定資產(chǎn)執(zhí)行。

7、廢舊物資變賣管理規(guī)定

1.目的：

為了合理規(guī)范可回收垃圾變賣流程，加強(qiáng)資金管控力度，創(chuàng)造節(jié)約環(huán)境，特制定可回收垃

圾變賣管理制度。

2.范圍：

無錫紅星美凱龍

3.名詞解釋：

可回收垃圾：是指在經(jīng)營(yíng)過程中所剩余的可回收性垃圾，如：紙箱、廢舊報(bào)紙、雜志、

廢舊硒鼓、墨盒等。

可回收的垃圾主要包括廢紙、塑料、玻璃、金屬和布料五大類，具體內(nèi)容如下：

31廢紙：主要包括報(bào)紙、期刊、圖書、各種包裝紙、辦公用紙、廣告紙、紙盒等等，但

是要注意紙巾和廁所紙由于水溶性太強(qiáng)不可回收。

3.2塑料：主要包括各種塑料袋、塑料包裝物、一次性塑料餐盒和餐具、牙刷、杯子、

礦泉水瓶等。

3.3玻鶴：主要包括各種玻璃瓶、碎玻搐片、鏡子、燈泡、暖瓶等。

3.4金屬物：主要包括易拉罐、罐頭盒、牙膏皮等。

3.5布料：主要包括廢棄衣服、桌布、洗臉巾、書包、鞋等。

3.6建筑廢料：主要指各店在裝修、閉店、搬遷等工程結(jié)束后剩余的有價(jià)值的廢料。

4.職責(zé)：

4.1可回收垃圾變賣管理部門為辦公室。

4.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督商場(chǎng)可回收垃圾變賣過程及資金入帳情況。

4.3辦公室負(fù)責(zé)各部門、各店、超市的可回收垃圾變賣及落實(shí)資金入帳。

4.4各店、超市變賣的資金須在每月10日前交與辦公室，各部門物流變賣的資金由辦公室

統(tǒng)一負(fù)責(zé)。每月15日前由辦公室統(tǒng)一上交財(cái)務(wù)部入帳。

5.管理制度：

5.1各部門、各店、超市必須制定專用地點(diǎn)存放可回收垃圾，以方便集中變賣。

5.2辦公室須在本區(qū)域內(nèi)指定一至二家廢品回收公司進(jìn)行回收垃圾變賣

5.3可回收垃圾變賣操作方法

331辦公室須指定專人負(fù)責(zé)收集、看管、變賣可回收垃圾,并建立臺(tái)帳。

532當(dāng)實(shí)施變賣過程中，必須填寫《可回收垃圾變賣確認(rèn)單》，由辦公室監(jiān)督變賣過程,

并簽字確認(rèn)。

5.3.4辦公室每月10日前將款項(xiàng)交與財(cái)務(wù)入帳。

6.工作流程：

7.注意事項(xiàng)：

各部門、各店、超市必須嚴(yán)格按此制度執(zhí)行，若發(fā)現(xiàn)未按此管理辦法執(zhí)行或者弄虛作假的部

門和個(gè)人，公司將予以嚴(yán)懲V

8、辦公物資采購管理規(guī)定

1.目的：

為了規(guī)范公司辦公物資采購行為，降低公司經(jīng)營(yíng)成本，為公司的辦公物資采購提供明確的

依據(jù)，特制定本辦法。

2.范圍：

適用范圍：本辦法適用于無錫紅星美凱龍。

3.名詞解釋：

3.1辦公物資：是指公司為銷售商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營(yíng)管理而持有的,不以出售為目

的的各類資產(chǎn)。

4.職責(zé)：

4.1辦公室：

4.1.1解釋、推行辦公物資采購管理制度；

4.1.2研究確定辦公物資采購的中長(zhǎng)期規(guī)劃，優(yōu)化采購渠道；

4.1.3負(fù)責(zé)實(shí)施辦公物資的采購及對(duì)商場(chǎng)的監(jiān)督管理；

4.L4負(fù)責(zé)根據(jù)公司實(shí)際需要及費(fèi)用節(jié)約原則確定采購物資的品牌、型號(hào)、單價(jià)。

4.2財(cái)務(wù)部：

4.2.1負(fù)責(zé)辦公物資的帳務(wù)管理工作；

4.2.2負(fù)責(zé)根據(jù)辦公物資采購管理授權(quán)對(duì)提供商和商場(chǎng)進(jìn)行帳務(wù)核對(duì)及結(jié)算工作；

4.4.2負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)帳確認(rèn)單上發(fā)票開具名稱進(jìn)行確認(rèn)。

5.管理制度:

5.1采購計(jì)劃與申請(qǐng)。

為節(jié)省配送費(fèi)用及采購成本，各部門對(duì)日常辦公物資的需求將有計(jì)劃申報(bào)，每月向辦公

室申請(qǐng)一次。

5.2采購方式

辦公物資采購可采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等采購方式。

521.公開招標(biāo)采購,是指采購部門（統(tǒng)稱招標(biāo)人）以招標(biāo)通告的方式邀請(qǐng)不特定的提

供商（統(tǒng)稱投標(biāo)人）投標(biāo)的采購方式。

522邀請(qǐng)招標(biāo)采購，是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)五個(gè)以上特定的提供商投標(biāo)

的采購方式。

5.2.3競(jìng)爭(zhēng)性談判采購,是指采購部門直接邀請(qǐng)三家以上的提供商就采購事宜進(jìn)行談判

的采購方式。

5.2.4詢價(jià)采購，是指麥三家以上的提供商提供的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，以確保價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)

性的采購方式。

5.3采購合同的簽訂

5.3.1辦公物資的采購必須簽訂采購合同，以便于維護(hù)公司的利益。符合下列全部條件的

情況可以不必簽訂合同：

5.3.1.1單筆采購金額較小

5.3.1.2需求較急

5.3.1.3不屬于公司長(zhǎng)期采購項(xiàng)目

5.5.2經(jīng)過招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等采購方式確定提供商后，經(jīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽訂采購

合同。采購合同采用經(jīng)公司決委會(huì)簽批的標(biāo)準(zhǔn)合同范本，對(duì)于無標(biāo)準(zhǔn)合同范本的

物資采購合同可根據(jù)辦公物資采購授權(quán)一事一報(bào)。

5.5.3采購合同范本包括：辦公設(shè)備采購合同范本、辦公家具采購合同范本、辦公用品

采購合同范本、印刷品采購合同范本、工服采購合同范本，共5種。

5.6辦公物資的進(jìn)貨及驗(yàn)收

5.6.1采購合同經(jīng)雙方簽量生效后，采購人員按合同約定，向提供商發(fā)出采購訂單；

5.6.2采購人員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促提供方按時(shí)將采購物資運(yùn)送至合同指定地點(diǎn)

并組織相應(yīng)人員進(jìn)行驗(yàn)收。險(xiǎn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)貨物品種、質(zhì)量經(jīng)檢測(cè)與合同約定標(biāo)

準(zhǔn)不符，險(xiǎn)收人員拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶靥峁┓?；?yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)數(shù)量與合同不符,

驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)告知采購員，以便及時(shí)補(bǔ)貨，如造成公司損失的由采購人員追究提

供商的責(zé)任。收貨地點(diǎn)及貨物驗(yàn)收分為兩種情況：

5.6.2.1物資收貨地點(diǎn)：一種是由提供商將貨物運(yùn)送到商場(chǎng)庫房,由采購人員和庫房人

員根據(jù)合同約定標(biāo)準(zhǔn)配合驗(yàn)收簽字；一種是由提供商將貨物直接運(yùn)送到所

需部門或使用人，由使用人員及相關(guān)負(fù)責(zé)人員進(jìn)行驗(yàn)收簽字。

5.7要求辦公室必須2人及以上人員同時(shí)驗(yàn)貨；

5.8辦公物資的結(jié)算v

提供商所售貨物經(jīng)驗(yàn)收合格后，根據(jù)合同約定的帳期及付款方式由辦公室友上

報(bào)付款申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后提供商憑批單到財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算。

5.9獎(jiǎng)懲規(guī)定

5.9.1對(duì)積極學(xué)習(xí)采購知識(shí)，不斷進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查及詢價(jià)為公司節(jié)約采購成本的采購人員

視實(shí)際情況紿予從通報(bào)表揚(yáng)到行政加5分的獎(jiǎng)勵(lì)；

6.工作流程：

6.1辦公物資配發(fā)流程（見附件8.1）

6.1.1辦公室審核各部門物資申請(qǐng)單，核準(zhǔn)后報(bào)總經(jīng)理審批

6.1.2采購專員根據(jù)審批后的物資申請(qǐng)單，采用公開招標(biāo)、逡請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)

等采購方式進(jìn)入采購程序

6.1.3辦公室審核并確定報(bào)采購的辦公物資

6.1.4采購專員依流程采購物密

6.1.5接收到物資后必須是2名行政人員同時(shí)接收、清點(diǎn)物資

6.1.6辦公室在5天內(nèi)根據(jù)實(shí)收物褥和出庫單制作結(jié)賬確認(rèn)單和差異單，然后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核

并簽字確認(rèn)。

6.1.7采購專員接收并匯總結(jié)賬確認(rèn)單

7.注意事項(xiàng)：

7.1采購人員要密切關(guān)注辦公物資的主要材料、市場(chǎng)供求、價(jià)格變動(dòng)等相關(guān)情況，趨勢(shì)預(yù)測(cè),

及時(shí)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià),隨時(shí)與提供商洽談彥護(hù)公司利益。

7.2與提供商的結(jié)款方式盡量采用按一定帳期的結(jié)算方式，磋商使用賒購、商業(yè)票據(jù),減少公

司采購和庫存資金的占用。

9、會(huì)議管理規(guī)定

1.目的：

為規(guī)范商場(chǎng)會(huì)議管理、提高會(huì)議質(zhì)量，提商商場(chǎng)各方面工作的的執(zhí)行力，特制訂本制度-

會(huì)議原則：提高效率，節(jié)約資源，解決問題。

2.范圍

2.1適用和發(fā)布范圍：本規(guī)定適用于無錫紅星美凱龍各店、各部門、超市

2.2本規(guī)定中會(huì)議范疇：包括無錫紅星美凱龍有關(guān)商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理的正式工作會(huì)議，不含其

它非工作性質(zhì)會(huì)議。

3.名詞解釋：

3.1緊急會(huì)議：具有明確時(shí)間限制性的突發(fā)性、重要性會(huì)議,

3.2常規(guī)會(huì)議、例會(huì)：指已經(jīng)確定于固定時(shí)間召開、有固定議題和參加人員的會(huì)議。

3.3專題會(huì)議：多中心、多部門圍繞某議題進(jìn)行專門研究、討論并形成決議。

3.4主持人：負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議進(jìn)程進(jìn)行整體現(xiàn)場(chǎng)組織、控制,保證會(huì)議目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、進(jìn)行會(huì)議總

結(jié)。

3.5匯報(bào)人：對(duì)會(huì)議議題的內(nèi)容進(jìn)行闡述，并回答參會(huì)人員的問題滲與討論。

3.6參會(huì)人員：對(duì)會(huì)議議程參與討論和決策。

3.7列席人員：列席會(huì)議,但不參與會(huì)議議題的討論和決策。

3.8會(huì)議級(jí)別：A級(jí)會(huì)議為商場(chǎng)級(jí)會(huì)議,B級(jí)會(huì)議為各部門、冬店、超市會(huì)議,C級(jí)會(huì)議為各

部門內(nèi)班組會(huì)議。

4.職責(zé)：

4.1辦公室是各級(jí)、各類會(huì)議的統(tǒng)籌管理部門，負(fù)責(zé)A級(jí)會(huì)議的議程安排、議案歸納、議

案上會(huì)協(xié)調(diào)。B、C級(jí)會(huì)議統(tǒng)籌管理為各部門、各店、超市指定，如有需要可與辦公

室交流、協(xié)調(diào)上會(huì)議案準(zhǔn)備。

5.管理制度：

5.1會(huì)議說明

5.1.1商場(chǎng)實(shí)行會(huì)議分級(jí)管理,商場(chǎng)會(huì)議體系（見附件8.5）是商場(chǎng)戰(zhàn)略計(jì)劃執(zhí)行的重要

保障，所有部門/人員須嚴(yán)格執(zhí)行。

5.1.2涉及兩個(gè)部門以上的議題應(yīng)先交流，并提交解決方案建議上會(huì)討論。

5.1.3為保證會(huì)議效率和質(zhì)量，會(huì)議時(shí)間一般應(yīng)控制在2小時(shí)以內(nèi)。

5.1.4會(huì)議到時(shí)后應(yīng)立即結(jié)束，會(huì)議統(tǒng)籌管理人員對(duì)到時(shí)未結(jié)束會(huì)議作記錄統(tǒng)計(jì)。

5.L5有關(guān)單位必須作好會(huì)議紀(jì)要，完整記錄所有的決定、建議等要點(diǎn),以及責(zé)任人、完成

時(shí)間.完成標(biāo)準(zhǔn).

5.L6參會(huì)人員到達(dá)會(huì)場(chǎng)后應(yīng)在簽到表（見附件8.4）上簽到，簽到表由會(huì)議召集單位準(zhǔn)

備。

5.2會(huì)議通知（見附件8.2）

5.2.1會(huì)議通知應(yīng)該包括以下幾項(xiàng)內(nèi)容：

521.1會(huì)議目的：明確說明舉行此次會(huì)議要達(dá)到的效果。

521.2會(huì)議時(shí)間：應(yīng)包括會(huì)議的開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間。

521.3會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議地點(diǎn)應(yīng)該明確標(biāo)出，如果會(huì)議地點(diǎn)在商場(chǎng)外部，與會(huì)人員并不熟

悉，會(huì)議通知中應(yīng)附上會(huì)議地點(diǎn)示意圖。

5.2.1.4會(huì)議議程：會(huì)議議程的第一項(xiàng)是主持人宣布請(qǐng)假者（人員或部門）名單、點(diǎn)

名、講解會(huì)議要求及會(huì)議注意事項(xiàng)。

521.5每項(xiàng)會(huì)議議程原則上應(yīng)該列出本項(xiàng)議程的匯報(bào)人、時(shí)長(zhǎng)。

5.3會(huì)議主持人：會(huì)議主控人要對(duì)會(huì)議的進(jìn)程進(jìn)行整體控制，保證會(huì)議按時(shí)、按會(huì)議通知

要求進(jìn)行；會(huì)議主持人對(duì)會(huì)議按時(shí)召開、確定參會(huì)議題、確定參會(huì)人員及會(huì)議過程

中負(fù)責(zé)控制討論的方向、保證達(dá)到會(huì)議目標(biāo)負(fù)責(zé)。主持人通常由本部第一負(fù)責(zé)人擔(dān)

任。

5.4請(qǐng)假

5.4.1凡屬于與會(huì)人員，如不能參加會(huì)議或不能按時(shí)參加會(huì)議，必須提前請(qǐng)假。

542請(qǐng)假得到批準(zhǔn)方為有效，凡不被批準(zhǔn)的請(qǐng)假，一律要求申請(qǐng)人按時(shí)參加會(huì)議。

5.5會(huì)議紀(jì)律

5.5.1參會(huì)人員應(yīng)按時(shí)到會(huì)，無論何種原因遲到，只要沒有事先請(qǐng)假則站立參會(huì)。

552凡會(huì)議涉及和暫時(shí)的事項(xiàng),與會(huì)者必須嚴(yán)守秘密，不得泄密。

553參加會(huì)議人員不應(yīng)處理與會(huì)議無關(guān)的工作。會(huì)議期間禁止大聲喧嘩,開小會(huì)或從事

其它影響會(huì)議秩序的行為。

5.6會(huì)后管理

561會(huì)議紀(jì)要（見附件8.3）的使用要求：會(huì)議紀(jì)要是公司各級(jí)會(huì)議的議題議案討論

結(jié)果的記錄,是各級(jí)部門執(zhí)行會(huì)議決定的備忘錄，故請(qǐng)會(huì)議紀(jì)要接收人員認(rèn)真閱

讀紀(jì)要，執(zhí)行會(huì)議決定。辦公室將定期對(duì)會(huì)議紀(jì)要的執(zhí)行推進(jìn)工作進(jìn)行檢查。

561.1緊急會(huì)議由專人跟蹤、落實(shí),在要求時(shí)間內(nèi)向會(huì)議主持人催答。

561.2會(huì)議中形成的明確任務(wù)，會(huì)后24小時(shí)內(nèi)形成決議事項(xiàng)，做為專項(xiàng)任務(wù)催辦°

561.3會(huì)議紀(jì)要由主擰人簽發(fā)，緊急的會(huì)后4-6小時(shí)內(nèi)簽發(fā),其它會(huì)議會(huì)后24

小時(shí)內(nèi)簽發(fā)。

561.4會(huì)議紀(jì)要的核心內(nèi)容形成摘要,并分類歸檔。

5.6.2辦公室是會(huì)議紀(jì)要的管理單位。

5.6.3會(huì)議形成的專項(xiàng)任務(wù)寄明確任務(wù)的內(nèi)容、完成標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任人、完成時(shí)間、預(yù)警期

等相關(guān)內(nèi)容。

564會(huì)議組織部門對(duì)會(huì)議決議的執(zhí)行落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤、推進(jìn)、督辦。

5.8會(huì)議沖突的處理原則。如會(huì)議室時(shí)間、地點(diǎn)安排沖突，會(huì)議管理人員應(yīng)遵循以下原則

予以協(xié)調(diào)處理：

5.8.1級(jí)別高的會(huì)議優(yōu)先于級(jí)別低的會(huì)議。

582經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)部門的會(huì)議優(yōu)先于行政職能部門的會(huì)議。

6.工作流程：

6.1會(huì)議召集及議題征集。

常規(guī)會(huì)議的A級(jí)會(huì)議由辦公室負(fù)責(zé)召集準(zhǔn)備,B級(jí)、C級(jí)會(huì)議由各主持部門負(fù)責(zé)召

集,各召集部門負(fù)責(zé)議題征集,A級(jí)會(huì)議召集單位應(yīng)于會(huì)前溝天通知各參加單位/人員填

寫《無錫紅星美凱龍會(huì)議議題提報(bào)單》（見附件&1）,B、C級(jí)會(huì)議議題征集時(shí)間由召

集部門確定,所有議題提報(bào)單由召集部門審核批準(zhǔn)后下發(fā)會(huì)議通知。

6.2會(huì)議通知：A級(jí)會(huì)議的會(huì)議通知由總部管理中心下發(fā),B、C級(jí)會(huì)議的會(huì)議通知由召集

部門下發(fā)。

6.3會(huì)議紀(jì)要：會(huì)后24小時(shí)內(nèi)必須出會(huì)議紀(jì)要，并送達(dá)有關(guān)人員和單位，會(huì)議決議事項(xiàng)及時(shí)

下達(dá)各責(zé)任人，責(zé)任人筌字后專項(xiàng)督辦。

7.注意事項(xiàng):

7.1著裝要求:在工作日期間召開的會(huì)議按照公司著裝規(guī)范著裝。在休息日期間召開的會(huì)

議可著便裝。如有特殊的著裝要求需要明確指出。

7.2會(huì)議內(nèi)容要求：會(huì)議紐織者根據(jù)會(huì)議的性質(zhì)和內(nèi)容確定會(huì)議內(nèi)容是否需要。如果需

要,應(yīng)采取必要的措施。

7.3對(duì)會(huì)議文件的要求：會(huì)議經(jīng)織人員根據(jù)會(huì)議的目的、規(guī)模等內(nèi)容確定是否發(fā)放會(huì)議資料,

一般應(yīng)采用PPT投影演示方式。

10.計(jì)劃/總結(jié)管理辦法

1.目的：

計(jì)劃管理是公司對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重要事件處理、資源分配、以及日常業(yè)務(wù)等一切事項(xiàng)進(jìn)行

預(yù)先安排,據(jù)此安排執(zhí)行，并對(duì)執(zhí)行效果進(jìn)行檢查、考核的一系列活動(dòng)。

2.范圍：

無錫紅星美凱龍各店、各部門、超市；

3.名詞解釋：

3.1計(jì)劃：計(jì)劃是經(jīng)營(yíng)單位一段時(shí)間內(nèi)工作內(nèi)容的具體安