化工企業(yè)三標(biāo)一體管理管控手冊

”盛看伊內(nèi)蒙古伊東集團(tuán)九鼎化工XX

管理管控管控手冊

依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004

GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)編制

YDJD-SC-A-2012

批準(zhǔn)：_________

審核：_________

編制：_________

受控狀態(tài)：_受控—

分發(fā)號：__________

發(fā)布日期：2012年9月15日實施日期：2012年9月15日

內(nèi)蒙古伊東集團(tuán)九鼎化工有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊YDJD-SC-A-20I2

目錄

0.3公司簡介...............................錯誤!未定義書簽。

0.4方針和目標(biāo)..................................................8

0.5管理管控管控手冊的說明....................................10

0.6更改記錄...................................................11

1范圍.........................................................12

1.1總則.......................................................12

L2應(yīng)用.......................................................12

2引用標(biāo)準(zhǔn).....................................................13

3術(shù)語和定義...................................................13

4.管理管控管控體系...........................................13

4.1總要求.................................................13

4.2文件要求..................................................15

4.2.3文件控制................................................16

4.2.4記錄控制................................................17

5.管理管控管控職責(zé)...........................................16

5.1管理管控管控承諾..........................................16

5.2以顧客為關(guān)注焦點..........................................16

5.3管理管控管控方針..........................................17

5.4策劃......................................................18

5.4.1管理管控管控目標(biāo)、指標(biāo)................................18

5.4.2管理管控管控體系策劃...................................19

5.4.3環(huán)境因素的識別與評價...................................20

5.4.4危險源辨識和風(fēng)險評價...................................21

5.4.5法律、法規(guī)和其他要求...................................23

5.4.6一體化管理管控管控合適的合適的方案.....................23

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通..........................................23

5.5.1職責(zé)和權(quán)限..............................................23

5.5.2管理管控管控者代表......................................53

5.5.3信息交流（內(nèi)外部溝通）.................................54

5.6管理管控管控評審..........................................54

6資源管理管控管控............................................56

6.1資源提供..................................................56

6.2人力資源..................................................57

版本/修訂狀態(tài)：A/O0實施H期：2012年9月15日

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6.3基礎(chǔ)設(shè)施...................................................58

6.4工作環(huán)境..................................................60

7產(chǎn)品實現(xiàn).....................................................60

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃............................................60

7.2與顧客有關(guān)的過程..........................................61

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定.................................61

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審.................................61

7.2.3.顧客溝通................................................62

7.3設(shè)計和開發(fā).................................................62

7.4采購.......................................................62

7.4.1采購過程：..............................................62

7.4.2采購信息................................................64

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證..........................................64

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供............................................65

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制...................................65

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)..............................66

7.5.3標(biāo)識和可追溯性.........................................66

7.5.4顧客財產(chǎn)...............................................67

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)................................................67

7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制......................................67

7.7環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控管控運行控制...................68

7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)............................................70

8,測量、分析與改進(jìn)...........................................70

8.1總則......................................................70

8.2監(jiān)視和測量................................................71

8.2.1顧客滿意................................................71

8.2.2內(nèi)部審核................................................72

8.2.3過程的監(jiān)視和測量........................................72

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量........................................73

8.3不合格品控制..............................................74

8.4數(shù)據(jù)分析...................................................75

8.5改進(jìn).......................................................76

8.5.1持續(xù)改進(jìn).................................................76

8.5.2糾正措施................................................77

版本/修訂狀態(tài)：A/O實施H期：2012年9月15日

內(nèi)蒙古伊東集團(tuán)九鼎化工有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊YDJD-SC-A-20I2

8.5.3預(yù)防措施................................................77

附件1質(zhì)量目標(biāo)分解表..........................................78

附件2質(zhì)量管理管控管控體系職能分配表.........................81

附件3環(huán)境管理管控管控體系職能分配表.........................82

附件4職業(yè)健康安全管理管控管控體系職能分配表................83

附件5東方能源化工XX組織結(jié)構(gòu)圖.............................85

附件6質(zhì)量管理管控管控體系結(jié)構(gòu)圖.............................85

附件7環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控管控體系結(jié)構(gòu)圖..............87

附件8生產(chǎn)工藝流程圖.........................................86

版本/修訂狀態(tài)：A/02實施H期：2012年9月15日

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0.1頒布令

為了加強產(chǎn)品質(zhì)量管理管控管控，提高產(chǎn)品質(zhì)量，強化全員質(zhì)量意

識，對質(zhì)量管理管控管控體系進(jìn)行有效控制，從源頭上嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，盡

最大能力滿足顧客對本公司產(chǎn)品的要求，不斷提高本公司產(chǎn)品的質(zhì)量水

平，更好地參與市場競爭，同時使公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控管

控符合相關(guān)法規(guī)和管理管控管控方針并，公司依據(jù)GB/T19001—2008

《質(zhì)量管理管控管控體系一要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理管控

管控體系一要求》和GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理管控管控體

系一要求》標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司產(chǎn)品和管理管控管控的實際編寫《管理管

控管控手冊》。木手冊闡述了包含公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

管控管控方面要求的管理管控管控方針及目標(biāo)，明確了主要領(lǐng)導(dǎo)及部門

的職責(zé)和權(quán)限，對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控管控體系的

整合及其過程做了概括性描述，符合有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的

法律、法規(guī)以及其它要求。同時也符合公司的實際情況，是公司質(zhì)量、

環(huán)境、職'IK健康安全管理管控管控體系建立和運行的綱領(lǐng)性文件，同時

也是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控管控活動的規(guī)范性文件和

行為準(zhǔn)則。本手冊既可作為公司內(nèi)部審核的準(zhǔn)則和內(nèi)部員工的培訓(xùn)教材,

也可作為第三方認(rèn)證審核的依據(jù)。

本《管理管控管控手冊》即口起發(fā)布實施，公司全體員工在相關(guān)的

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控管控活動中必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

總經(jīng)理：

2012年9月15日

版本/修訂狀態(tài)：A/O3實施H期：2012年9月15日

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0.2任命書

為了加強公司內(nèi)部的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控管控體系

的管理管控管控工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量，完善質(zhì)量體系，經(jīng)研究決定，特

任命同志為我公司質(zhì)量管理管控管控體系的管理管控管控者代

表，任命為我公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控管控體系的管理管

控管控者代表，除了履行本崗位的職責(zé)外，還應(yīng)全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量、

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控管控體系工作。其職責(zé)和權(quán)限如下：

1.負(fù)責(zé)按GB/T19001-2008.GB/T24001-2004和GB/T28001-2001

標(biāo)準(zhǔn)要求，確保建立、實施和保持并持續(xù)改進(jìn)管理管控管控體系的過程；

2.負(fù)責(zé)組織制定公司年度管理管控管控目標(biāo)和實施相關(guān)相關(guān)計劃,

確保提高對顧客要求的意識形成，并考核各部門年度管理管控管控目標(biāo)、

指標(biāo)和實施相關(guān)相關(guān)計劃完成情況；

3.定期向公司總經(jīng)理報告公司管理管控管控體系的業(yè)績和任何改

進(jìn)的需求；

4.負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部審核與過程的監(jiān)視和測量活動，并向管理管

控管控評審會議提交管理管控管控體系年度運行報告等；

5.負(fù)責(zé)公司管理管控管控體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理：

2012年9月15日

版本/修訂狀態(tài)：A/O4實施H期：2012年9月15日

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0.3公司簡介

內(nèi)蒙古伊東集團(tuán)九鼎化工xx,座落在內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市富足

的煤炭資源盛地一一準(zhǔn)格爾旗經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（準(zhǔn)格爾旗沙場堵鎮(zhèn)），晉

陜蒙三省交匯地，地理位置優(yōu)越，榮烏高速橫穿而過，交通便利，歷史

文化底蘊非常悠久。九鼎公司20萬噸多孔硝酸鏤相關(guān)相關(guān)項目是由內(nèi)蒙

古伊東煤炭集團(tuán)XX（伊東集團(tuán)公司2006年被列為自治區(qū)循環(huán)經(jīng)濟試點

單位，2007年即進(jìn)入國家六部委核準(zhǔn)的國家級循環(huán)經(jīng)濟示范試點單位行

列）等法人股東單位籌資建設(shè)相關(guān)相關(guān)項目，屬于伊東化工基地一期規(guī)

劃，相關(guān)相關(guān)項目投資12億元，產(chǎn)能1（）萬噸合成氨/年（副產(chǎn)1萬噸/

年甲醇），20萬噸多孔硝酸鉉，年銷售收入5億元，創(chuàng)利稅1.25億元。

工程于2009年8月19日開工建設(shè)，2011年11月19日全線貫通，實現(xiàn)

一次性成功開車的目標(biāo)。公司主要產(chǎn)品有稀硝酸、濃硝酸、液氨、合成

氨和多孔硝鏤。公用工程配套合理，環(huán)保設(shè)施完善，原料來源穩(wěn)定，產(chǎn)

品市場前景廣闊，具有顯著的經(jīng)濟效益和良好的社會效益、環(huán)境效益，

完全符合國家發(fā)展循環(huán)產(chǎn)業(yè)政策的要求。在今后發(fā)展中，我們繼續(xù)奉行

“社會支持伊東，伊東回報社會”的宗旨，發(fā)揚“艱苦創(chuàng)業(yè)，追求卓越，

團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，和諧發(fā)展”的企業(yè)精神，歡迎各界同仁光臨指導(dǎo)，誠招天下

客商投資合作，與我們共鑄偉業(yè)，同創(chuàng)輝煌。

公司地址：內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗沙場堵伊東工業(yè)園

郵編：010400

傳真：0477—3861200

版本/修訂狀態(tài)：A/O5實施H期：2012年9月15日

內(nèi)蒙古伊東集團(tuán)九鼎化工有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊YDJD-SC-A-20I2

聯(lián)系電話：0477—3861200

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0.4方針和目標(biāo)

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控管控方針

質(zhì)量第一顧客至上

持續(xù)改進(jìn)爭創(chuàng)名牌

遵紀(jì)守法保護(hù)環(huán)境

以人為本健康安全

其內(nèi)涵:

本公司要提供顧客滿意的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，就必須遵守國家法律法規(guī)，從

原材料開始，每個流程都要嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，做好質(zhì)量控制，持續(xù)改進(jìn)，

增強品牌意識。

本公司在不斷發(fā)展和持續(xù)改進(jìn)同時，把預(yù)防環(huán)境污染造福于全社會

作為今后工作的重點，要讓全體員工都知道保護(hù)環(huán)境的重要性，自覺地

去保護(hù)環(huán)境，節(jié)約能源。以人為本，就是要把全體員工的利益作為一切

工作的出發(fā)點和落腳點，把員工作為推動公司發(fā)展的主體，不斷滿足員

工的多方面需要和實現(xiàn)員工的全面發(fā)展。向員工提供符合職業(yè)健康要求

的工作環(huán)境和生活場所，提供安全適宜的生產(chǎn)設(shè)施，提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)

要求的勞動保護(hù)用品，定期對生產(chǎn)作業(yè)情況和設(shè)備運行狀況進(jìn)行檢查。

保護(hù)勞動者的健康安全。

二管理管控管控目標(biāo)：

版本/修訂狀態(tài)：A/O6實施H期：2012年9月15日

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1質(zhì)量目標(biāo)：

1.1原輔材料

采購原輔材料合格率100%。

供給生產(chǎn)部原輔材料及時率100%。

1.2產(chǎn)品出廠合格品率達(dá)100%,其中：

工業(yè)氧：合格率達(dá)100%

工業(yè)硫磺：合格率達(dá)100%

液體無水氨：合格率達(dá)100%

多孔硝鐵：合格率達(dá)100%

1.3顧客滿意度：295%

2環(huán)境目標(biāo)：

2.1工業(yè)廢水、廢氣、廢渣回收利用、達(dá)標(biāo)排放。

2.2全年無重大環(huán)境污染事故發(fā)生，即無重大的粉塵及大氣污染、

水源水體污染、放射源輻射污染事故。

3職業(yè)健康安全目標(biāo)

3.1無因工死亡事故，輕傷率控制在5%。以下；

3.2無重大設(shè)備事故、工藝操作事故，無重大火災(zāi)爆炸事故；

3.3生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)無重大交通責(zé)任事故，無重大中毒、泄露事故.

3.4無職業(yè)病病例和疑似職業(yè)病病例事故。

總經(jīng)理:

2012年9月15日

版本/修訂狀態(tài)：A/O7實施H期：2012年9月15日

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0.5管理管控管控手冊的說明

1手冊的編寫

1.1本手冊由綜合部組織編寫，管理管控管控者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)

后頒布實施。

1.2手冊編寫的目的：對外介紹本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管

理管控管控體系，證明其符合所選質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控

管控標(biāo)準(zhǔn)要求。對內(nèi)作為控制各項質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的依

據(jù)，以取得顧客的信任并向顧客提供達(dá)到預(yù)期質(zhì)量水平的產(chǎn)品和服務(wù)，

使顧客滿意。

1.3手冊合適的合適的內(nèi)容：GB/T19001-2008《質(zhì)量管理管控管控體

系一要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理管控管控體系--要求及使用

指南》、GB/T28001《職業(yè)健康安全管理管控管控體系一要求》和本公司

的實際相結(jié)合編制而成，包括：

公司管理管控管控體系的范圍

公司管理管控管控體系要求的所有程序文件

對管理管控管控體系所包括的過程順序和相互作用的表述

2手冊的管理管控管控

2.1管理管控管控手冊的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理或受他委托的管理管控管

控者代表；

2.2公司綜合部負(fù)責(zé)手冊的更改和辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；

2.3管理管控管控手冊的發(fā)放范圍，由公司綜合部提出，由管理管控管

控者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行；

2.4管理管控管控手冊的封面必須帶有“受控”或“非受控”標(biāo)識。

“受控”的手冊為公司內(nèi)部各職能部門使用的有效版本。當(dāng)管理管控管

控手冊更改時，必須對其進(jìn)行相應(yīng)的換版、換頁或局部更改。“非受控”

的手冊發(fā)給有關(guān)單位參閱，需經(jīng)管理管控管控者代表批準(zhǔn)；

2.5對管理管控管控手冊的正式評審由管理管控管控者代表主持，每年

至少進(jìn)行一次；

版本/修訂狀態(tài)：A/O8實施H期：2012年9月15日

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2.6當(dāng)手冊持有者調(diào)離本公司時，應(yīng)將其持有手冊交回公司綜合部，由

綜合部的文件管理管控管控人員，辦理審核、收回登記；

2.7手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂寫或影?。?/p>

2.8手冊的管理管控管控應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。

0.6更改記錄

修改章節(jié)及條約

序號修改處所在頁碼更改標(biāo)識修改人日期

條約條款

版本/修訂狀態(tài)：A/O9實施H期：2012年9月15日

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1范圍

總則

公司以GB/T19001-2008《質(zhì)量管理管控管控體系一要求》、

GB/T24001-2004《環(huán)境管理管控管控體系一要求及使用指南》和

GB/T28001《職業(yè)健康安全管理管控管控體系一要求》標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公

司實際情況，建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控管控整合體系

（簡稱“管理管控管控體系”），編制完成《管理管控管控手冊》。

公司進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控管控體系的整合，并

進(jìn)行有效運行，向顧客及其他相關(guān)方證實了公司有能力控制產(chǎn)品質(zhì)量和

履行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控管控的承諾；能夠穩(wěn)定地提供滿足顧

客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過體系的有效運行，包括體

系持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用，以保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要

求，進(jìn)而增強顧客滿意和提高環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控管控績效。

1.2應(yīng)用

1.2.1本手冊的適用范圍包括：

公司名稱：內(nèi)蒙古伊東集團(tuán)九鼎化工XX

地址：內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗沙場堵鎮(zhèn)伊東工業(yè)園

產(chǎn)品：工業(yè)氧、工業(yè)硫磺、液體無水氨、多孔硝錢的生產(chǎn)銷售、服

務(wù)全過程。

版本/修訂狀態(tài)：A/O10實施H期：2012年9月15H

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機構(gòu)：本公司質(zhì)量管理管控管控體系適用的機構(gòu)、部門范圍：見附

件4-公司質(zhì)量管理管控管控體系組織結(jié)構(gòu)圖。

1.2.2公司的管理管控管控體系包括了GB/T24001-2004《環(huán)境管理管

控管控體系一要求及使用指南》、GB/T28001《職業(yè)健康安全管理管控管

控體系一要求》標(biāo)準(zhǔn)全部要求。關(guān)于GB/T19001-2008《質(zhì)量管理管控

管控體系一要求》本公司刪減了7.3、7.5.2條約條約條款。刪減理由

如下：

本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，公司不涉及產(chǎn)品的“設(shè)計和開發(fā)”,

故對標(biāo)準(zhǔn)中7.3”設(shè)計和開發(fā)”條約條約條款予以刪減。本公司產(chǎn)品的

加工過程中的所有過程，均能由后續(xù)的過程所驗證，故刪除(7.5.2)過

程的確認(rèn)。

上述條約條約條款的刪減不影響本公司提供滿足顧客和適用法律

法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

2.1GB/T19001-2008《質(zhì)量管理管控管控體系要求》

2.2GB/T19000-2008《質(zhì)量管理管控管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

2.3GB/T24001-2004《環(huán)境管理管控管控體系一耍求及使用指南》

2.4GB/T28001《職業(yè)健康安全管理管控管控體系一要求》

3術(shù)語和定義

本手冊出現(xiàn)的術(shù)語和定義均采用GB/T19000-2008《質(zhì)量管理管控管

控體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001—2004《環(huán)境管理管控管控體系一

要求及使用指南》、GB/T28001《職業(yè)健康安全管理管控管控體系一要求》

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中的術(shù)語和定義。

4管理管控管控體系

4.1總要求

公司以GB/T19001—2008《質(zhì)量管理管控管控體系一要求》、GB/T

24001-2004《環(huán)境管理管控管控體系一要求》、GB/T28001《職業(yè)健康

安全管理管控管控體系一規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)實際情況，建立質(zhì)量、

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控管控體系，將其形成文件，保持、實施并

持續(xù)改進(jìn)。在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門的參與下，對質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全管理管控管控體系進(jìn)行了策劃。

文件化的管理管控管控休系滿足下述要求：

4.1.1確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控管控體系所需的過程及

其在本公司中的應(yīng)用，明確這些過程所需的輸入、輸出、所需投入的資

源和開展的活動；這些過程包括與管理管控管控活動、資源提供、產(chǎn)品

實現(xiàn)和測量分析和改進(jìn)有關(guān)的過程；由管理管控管控者代表組織對產(chǎn)品

實現(xiàn)全過程中產(chǎn)生的質(zhì)量隱患、重要環(huán)境因素、重大危險源、進(jìn)行識別

和評估，采取各種控制方法，進(jìn)行控制，以保證體系的有效運行。

4.1.2已確定了這些過程的順序和相互作用。

4.1.3為確保這些過程有效運作和控制所需的準(zhǔn)則和方法勻已形成文

件并已付諸施實；

4.1.4己配備了必要的資源和索取信息的渠道，來支持.上述過程的有效

運行和對整個過程的監(jiān)視；

4.1.5監(jiān)視、測量和分析這些過程，確定監(jiān)視過程的能力、業(yè)績和顧客

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的滿意程度的方法，確定必要的測量、分析，為進(jìn)一步采取改進(jìn)措施提

供信息準(zhǔn)備；

4.1.6在測量和分析的基礎(chǔ)上，實施必耍的措施，以實現(xiàn)對這些過程所

策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)；

4.1.7本公司接受顧客或其代表對公司所有過程的監(jiān)督，保持產(chǎn)品的可

追溯性；

4.1.8本公司目前沒有選擇影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程。

4.2文件要求

4.2.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控管控體系文件是管理管控管

控休系運行的依據(jù)，起到溝通意圖和統(tǒng)一行動等作用。木公司的管理管

控管控體系文件包括：

a.形成文件的管理管控管控方針、管理管控管控目標(biāo)（包括在本手冊

中）；

b.管理管控管控手冊；

c.標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件和記錄；

d.與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控管控體系有效策劃、運行和

控制所需的文件，包括記錄；

本公司文件采用的媒介為：紙張、電子版本、圖片等。

公司的管理管控管控體系文件結(jié)構(gòu)如圖所示

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4.2.1.1公司文件規(guī)定與實際運作保持一致，隨著管理管控管控體系的

變化及管理管控管控方針和目標(biāo)變化，將及時修訂管理管控管控體系文

件，定期評審，確保其有效性，充分性和適宜性。具體修訂方式執(zhí)行《文

件控制程序》。

4.2.2管理管控管控手冊

4.2.2.1公司管理管控管控手冊依據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)、

GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)編制而成，經(jīng)管理管控管

控者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。

4.2.2.2管理管控管控手朋的合適的合適的內(nèi)容包括：

a.管理管控管控體系的范圍、包括任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)理由（見

1.2條約條約條款）；

b.為管理管控管控體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?/p>

c.管理管控管控體系過程之間的相互作用的描述；

d.《管理管控管控手冊》提供了查詢與本公司管理管控管控體系的有

關(guān)文件的途徑。

4.2.3文件控制

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已編制了《文件控制程序》，用以控制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管

理管控管控體系運行所需要的文件，其合適的合適的內(nèi)容應(yīng)確保：

a）為使文件是充分與適宜的，文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)；

b）必要時對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)；

c）以版本標(biāo)識文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；

d）建立文件一覽表以說明現(xiàn)行版本的發(fā)行狀態(tài)；

e）更改文件的評審和批準(zhǔn)應(yīng)由原部門進(jìn)行；

f）在對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控管控體系有效運行

起重要作用的各場所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本；

g）文件保持清晰、易于識別和索引；

h）對外來文件進(jìn)行標(biāo)識并由授權(quán)人確認(rèn)其適用性并控制其發(fā)放；

i）為其它目的所需保留的任何已作廢文件,都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識，

確保防止誤用；

j）記錄的空白表單應(yīng)該執(zhí)行文件控制程序，填寫上合適的合適的

內(nèi)容以后，執(zhí)行記錄控制程序。

關(guān)于文件的控制，詳見《文件控制程序》。

4.2.4記錄控制

已編制了《記錄控制程序》，規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、

保留和處置。程序包括記錄的收集和保存，以證實符合產(chǎn)品規(guī)定要求和

質(zhì)量體系的有效運行。

4.2.4.1各個有關(guān)部門應(yīng)保持記錄，包括供方的記錄，以證實達(dá)到了所

要求的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和三標(biāo)一體管理管控管控體系的有效

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運行。

4.2.4.2所有記錄都應(yīng)字跡清晰，并且可分清所指的任何產(chǎn)品。記錄應(yīng)

在適宜的環(huán)境中存放，以防變質(zhì)或丟失；保管方式應(yīng)便于存取。

4.2.4.3應(yīng)規(guī)定記錄的保存期限，并形成文件：

關(guān)于記錄的控制，詳見《記錄控制程序》。

5.管理管控管控職責(zé)

5.1管理管控管控承諾

最高管理管控管控者應(yīng)通過以下活動，對其建立、實施、保持管理

管控管控體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：

a.通過培訓(xùn)、會議、內(nèi)部宣傳等方式向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、

法規(guī)要求的重要性；

b.制定符合公司實際和經(jīng)營宗旨的管理管控管控方針及管理管控管

控目標(biāo)，使之適用于公司的發(fā)展和顧客的要求，使全體員工認(rèn)同和理解

管理管控管控方針和目標(biāo)，并為其實現(xiàn)努力工作；

c.進(jìn)行管理管控管控評審：正常情況下每年至少進(jìn)行一次管理管控

管控評審，時間間隔不超過12個月，如遇特殊情況，由總經(jīng)理決定增加

評審次數(shù)，詳見本手冊5.6章；

d.為了確保管理管控管控體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)，公司應(yīng)確保

獲得必要的資源，包括人員、資金、設(shè)施設(shè)備和適宜的工作環(huán)境等。

5.2以顧客為關(guān)注焦點

總經(jīng)理以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿

足。為此，應(yīng)做到：

版本/修訂狀態(tài)：A/016實施H期：2012年9月15日

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a）確定顧客的需求和期望。通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接

接觸來實現(xiàn)；

b）將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對公司產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量管

理管控管控體系的要求，如對產(chǎn)品的特殊要求、各種生產(chǎn)和檢驗規(guī)則等；

c）使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足。公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家

和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)

標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間的推移而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的

質(zhì)量管理管控管控體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。

5.3管理管控管控方針

總經(jīng)理根據(jù)本公司的發(fā)展方向和實際情況，組織相關(guān)部門制定并公

布本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控管控方針,管理管控管控

方針在合適的合適的內(nèi)容上應(yīng)：

a）與公司的總體經(jīng)營宗旨、環(huán)境管理管控管控期望和職業(yè)健康安全風(fēng)

險的性質(zhì)及規(guī)模相適應(yīng)；

b）包括對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)管理管控管控體系有效性的承諾;

c）有遵守法律法規(guī)和其它要求、堅持以污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾；

d）管理管控管控方針由可測量的管理管控管控目標(biāo)、指標(biāo)來支持，

并為制定和評審管理管控管控目標(biāo)提供了框架。

e）在本公司內(nèi)得到溝通和理解，公司管理管控管控方針通過培訓(xùn)、

宣傳和會議等方式向公司各職能和層次員工和所有為公司工作的員工進(jìn)

行宣傳貫徹，確保對其的溝通和理解保持一致，并使其理解保護(hù)環(huán)境和

職業(yè)健康安全管理管控管控的義務(wù)等。

版本/修訂狀態(tài)：A/017實施H期：2012年9月15日

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f）管理管控管控方針可為相關(guān)方所索取。

g）在持續(xù)適宜性方面得到評審。

h）在每年管理管控管控評審時，由總經(jīng)理主持對管理管控管控方針的

持續(xù)適宜性進(jìn)行評審，確保方針符合公司管理管控管控的實際。

本公司的管理管控管控方針見03o

5.4策劃

5.4.1管理管控管控目標(biāo)、指標(biāo)

5.4.1.1管理管控管控目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、環(huán)境要求、職業(yè)健

康安全要求，管理管控管控目標(biāo)應(yīng)在相關(guān)的職能和層次上得到建立，并

且可測量，與管理管控管控方針保持一致。

5.4.1.2“質(zhì)量目標(biāo)”應(yīng)包括產(chǎn)品要求和顧客、相關(guān)法規(guī)的要求。

5.4.1.3環(huán)境目標(biāo)是根據(jù)公司評價出的，對環(huán)境產(chǎn)生影響的環(huán)境因素，

尤其是對環(huán)境影響較大的環(huán)境因素制定的控制目標(biāo)，環(huán)境目標(biāo)的制訂考

慮了公司技術(shù)、經(jīng)濟的可行性以及相關(guān)方的關(guān)注程度。

5.4.1.4職業(yè)健康安全目標(biāo)制定和評審時應(yīng)考慮遵守法規(guī)、對安全風(fēng)

險控制、相關(guān)方的意見、減少和消除安全風(fēng)險的技術(shù)合適的合適的方案、

財務(wù)和經(jīng)營要求等。

5.4.1.5綜合部負(fù)責(zé)組織制定《管理管控管控目標(biāo)及考核辦法》，由總

經(jīng)理批準(zhǔn)實施，綜合部定期對管理管控管控目標(biāo)的完成情況進(jìn)行測量、

考核，并將結(jié)果報總經(jīng)理。

5.4.1.6每年由總經(jīng)理主持，在管理管控管控評審時對管理管控管控目

標(biāo)完成情況進(jìn)行評審，必要時制定新的目標(biāo)，確保目標(biāo)持續(xù)有效，評審

間隔不超過1年。

版本/修訂狀態(tài)：A/018實施H期：2012年9月15日

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本公司的管理管控管控目標(biāo)見03o

各部門的管理管控管控目標(biāo)見附件管理管控管控目標(biāo)分解表。

5.4.2管理管控管控體系策劃

5.4.2.1為確保實現(xiàn)公司管理管控管控目標(biāo)，使建立的質(zhì)量、環(huán)境、職

業(yè)健康安全管理管控管控體系滿足標(biāo)準(zhǔn)4.1的要求，總經(jīng)理要保證對實

現(xiàn)管理管控管控目標(biāo)所需的過程進(jìn)行識別和策劃，并形成文件。策劃的

合適的合適的內(nèi)容如下：

a）識別公司生產(chǎn)的產(chǎn)品和與產(chǎn)品有關(guān)的顧客；

b）確定管理管控管控體系覆蓋的產(chǎn)品范圍和標(biāo)準(zhǔn)要求；

c）制定公司管理管控管控方針及管理管控管控目標(biāo)；

d）依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司實際情況，識別并確定管理管控管控體系所

需的管理管控管控和生產(chǎn)過程，以及過程之間的相互關(guān)系；

e）確定過程實現(xiàn)所需的產(chǎn)品設(shè)計、工藝改進(jìn)、資源配備、控制方

法和采取的改進(jìn)措施；

f）對管理管控管控體系范圍內(nèi)所有已知的潛在危害進(jìn)行識別與評

估，并且對所有確定的危害予以控制，以確保公司產(chǎn)品的安全性符合要

求；

g）建立適宜的溝通渠道，對供方、顧客和其它與公司產(chǎn)品的相關(guān)

方進(jìn)行有效的溝通；

h）進(jìn)行初始環(huán)境和職業(yè)健康安全評審，確定重要環(huán)境因素、重大

危險源，為環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控管控的策劃奠定基礎(chǔ)，并在外

界環(huán)境如產(chǎn)品設(shè)計、工藝配方、資源配備等發(fā)生變化時對環(huán)境因素、危

險源進(jìn)行更新并及時改進(jìn)；

版本/修訂狀態(tài)：A/O19實施H期：2012年9月15日

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i）將策劃的合適的合適的內(nèi)容形成文件，建立文件化的管理管控

管控體系，公布和實施管理管控管控體系文件進(jìn)行有效運行。

5.4.2.2當(dāng)管理管控管控體系運行中由于公司產(chǎn)品、工藝和顧客、相關(guān)

方等原因而導(dǎo)致管理管控管控體系變更時，公司應(yīng)對這種管理管控管控

體系變更進(jìn)行策劃，規(guī)定與體系變更有關(guān)的運行過程和相關(guān)資源，以確

保公司在管理管控管控體系變更中的完整性，如組織機構(gòu)調(diào)整時，應(yīng)對

相應(yīng)職責(zé)和管理管控管控進(jìn)行變更策劃，并進(jìn)行有效控制，以確保體系

的正常運行。

5.4.3環(huán)境因素的識別與評價

5.4.3.1公司建立并保持《環(huán)境因素識別與評價控制程序》，對公司的活

動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中所有影響環(huán)境的因素進(jìn)行識別、評價，確定重要

環(huán)境因素得到識別和控制并及時更新。

5.4.3.2安全環(huán)保部負(fù)責(zé)環(huán)境因素的匯總、登記、核定和重要環(huán)境因素

的評價工作。填寫《環(huán)境因素評價表》（一般環(huán)境因素清單）和《重要

環(huán)境因素控制清單》（重耍環(huán)境因素清單）。

5.4.3.3各部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素識別、評價工作，填寫《環(huán)境因

素清單》并報安全環(huán)保部。

5.4.3.4管理管控管控者代表負(fù)責(zé)《重要環(huán)境因素控制清單》的批準(zhǔn)。

5.4.3.5環(huán)境因素識別的要求和方法：

a）識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司管理管控管控體系內(nèi)的所有

活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的能夠控制或能夠施加影響的各個方面；

b）考慮水、氣、聲、渣等污染物的排放與處置；

c）考慮原材料及能源的利用；

版本/修訂狀態(tài)：A/020實施H期：2012年9月15日

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d）考慮相關(guān)方關(guān)注的環(huán)境問題；

e）識別環(huán)境因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、

緊急三種狀態(tài)，同時考慮已納入相關(guān)相關(guān)計劃的或新開發(fā)、新的或修改

的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。

5.4.3.6新增相關(guān)相關(guān)項目的環(huán)境因素識別由相關(guān)相關(guān)項目的主管部門

組織按5.4.3.3規(guī)定進(jìn)行。

5.4.3.7環(huán)境因素的更新：當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化或

法律法規(guī)和其他要求更新時，應(yīng)及時對環(huán)境因素進(jìn)行重新評價，及時上

報綜合部，以重新確定重要環(huán)境因素。綜合部定期組織識別環(huán)境因素、

評價重要環(huán)境因素，并及時更新。

5.4.3.8重要環(huán)境因素的確定和評價應(yīng)考慮對環(huán)境影響的程度、范圍、

發(fā)生頻次、排放量、相關(guān)方關(guān)心程度、資源消耗、法規(guī)符合性等，確定

出重要環(huán)境因素由安全環(huán)保部向相關(guān)部門傳達(dá)。

5.4.3.9公司在建立、實施和保持環(huán)境管理管控管控體系時確保重要環(huán)

境因素的識別和管理管控管控。

5.4.4危險源辨識和風(fēng)險評價

5.4.4.1公司建立并保持《危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序》，對公司

的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中可能涉及人員安全及財產(chǎn)損失的危險源及風(fēng)

險進(jìn)行識別、評價，并對其進(jìn)行正確的評估與分級，確定重大風(fēng)險，以

保證持續(xù)進(jìn)行的危險源和重大職業(yè)健康安全風(fēng)險得到識別和控制。

5.4.4.2安全環(huán)保部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理管控管控工作，組織評價公

司重大職業(yè)健康安全風(fēng)險并及時更新，建立公司《危險源辨識與風(fēng)險評

價結(jié)果匯總表》和《重大風(fēng)險及控制相關(guān)相關(guān)計劃清單》。

版本/修訂狀態(tài)：A/0實施H期：2012年9月15日

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5.4.4.3安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織對危險因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的

策劃,匯總、評價并確定重大危險因素。

5.4.4.4管理管控管控者代表批準(zhǔn)公司《重大風(fēng)險及控制相關(guān)相關(guān)計劃

清單》。

5.4.4.5各部門負(fù)責(zé)本部門工作場所和作業(yè)活動的危險源辨識、風(fēng)險評

價和風(fēng)險控制策劃的基礎(chǔ)工作，并報安全環(huán)保部。

5.4.4.6識別危險源的范圍必須覆蓋公司產(chǎn)品、活動、服務(wù)、經(jīng)營工作

場所及管理管控管控活動的全過程。

5.4.4.7識別危險源應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、

緊急三種狀態(tài)。

5.4.4.8在識別危險源時，應(yīng)考慮：

a）作業(yè)活動中常規(guī)的和非常規(guī)的活動；

b）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動；

c）無論是自有的、租賃的、借用的設(shè)備和設(shè)施可能造成的傷害。

5.4.4.9危險源的辨識與評價應(yīng)采取合理的方法，每年自下而上進(jìn)行一

次。危險源辨識和風(fēng)險評價的方法應(yīng)：

a）體現(xiàn)主動性；

b）規(guī)定風(fēng)險等級；

c）與運行經(jīng)驗和所采取的風(fēng)險控制措施的能力相適應(yīng)；

d）為其它活動的控制提供輸入。

5.4.4.10當(dāng)公司的產(chǎn)品、活動和服務(wù)發(fā)生較大變化或法律法規(guī)和其他要

求更新時，如生產(chǎn)工藝更改、新建、擴建、改建相關(guān)相關(guān)項目、辨識標(biāo)

準(zhǔn)及方法更改、發(fā)現(xiàn)重大安全事故時,應(yīng)及忖對危險源進(jìn)行補充識別，

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及時上報安全環(huán)保部進(jìn)行評價，以重新確定不可容許風(fēng)險和重大安全風(fēng)

險。安全環(huán)保部定期組織識別危險源、評價重大安全風(fēng)險，并及時更新。

5.4.5法律、法規(guī)和其他要求

公司依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求編制《法律法規(guī)和其他要求識別獲取更新應(yīng)用程

序》，以確保公司及時獲得最新的法律法規(guī)和其他要求，使公司的活動、

產(chǎn)品和服務(wù)行為符合法律法規(guī)和其他要求，并跟蹤其變化，及時更新,

以此保證公司守法的承諾。公司應(yīng)將適用的法律法規(guī)和其他耍求應(yīng)用在

環(huán)境因素識別、危險源辯識及體系建立、實施、保持的整個過程中。

5.4.5.1綜合部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對生產(chǎn)經(jīng)營、管理管控管控活動、產(chǎn)

品和服務(wù)中所涉及的所有與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)

和其他要求的獲取、識別、更新。

5.4.5.2公司有關(guān)部門將接收到的新的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)

的法律法規(guī)和其他要求傳遞到有關(guān)部門。

5.4.5.3綜合部及時將最新的《適用法律法規(guī)和其他要求清單》傳遞給

各部門。必要時，對有關(guān)人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。

5.4.6一體化管理管控管控合適的合適的方案

為保證公司一體化管理管控管控目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)，針對重要環(huán)境

因素和重大風(fēng)險因素制定《目標(biāo)、指標(biāo)和管理管控管控合適的合適的方

案》。具體編制要求見《一體化管理管控管控方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理

管控管控合適的合適的方案管理管控管控程序》。

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

總經(jīng)理應(yīng)確保本公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

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5.5.L1總經(jīng)理

（1）負(fù)責(zé)主持九鼎化工公司的經(jīng)營管理管控管控全面工作，執(zhí)行董

事會的決議，保證在任期內(nèi)按時、全面完成公司的經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)。

（2）負(fù)責(zé)組織宣貫國家有關(guān)經(jīng)濟工作的政策、法規(guī)，并且保證在本

公司內(nèi)能夠得到認(rèn)真的執(zhí)行。

（3）負(fù)責(zé)組織設(shè)計公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)劃公司愿景與使命，制

定企業(yè)中、長期經(jīng)營相關(guān)相關(guān)計劃，在經(jīng)過董事會批準(zhǔn)后，組織實施。

（4）確定公司的經(jīng)營管理管控管控理念與管理管控管控模式，有效

地生產(chǎn)和提供社會所需要的產(chǎn)品和服務(wù)，保證公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性與成長

性。

（5）負(fù)責(zé)公司年度相關(guān)相關(guān)計劃內(nèi)的經(jīng)營、投資、改造、新建相關(guān)

相關(guān)項目等重大事項推進(jìn)實施，并對實施過程予以監(jiān)督指導(dǎo)，對實施結(jié)

果進(jìn)行考核。

（6）建立健全各項內(nèi)部管理管控管控制度，實現(xiàn)管理管控管控制度

化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，確保公司一切經(jīng)營活動規(guī)范運行。

（7）以人為本，加強員工隊伍的建設(shè)，督導(dǎo)有關(guān)部門做好人力資源

的引進(jìn)與選拔、配置與任用、教育與開發(fā)、考核與評價、酬勞與激勵等

項工作，有效地調(diào)動人的積極性，實現(xiàn)組織與人的協(xié)調(diào)發(fā)展。

（8）負(fù)責(zé)對公司各種資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化組合、有限配置，使公司有限的

資產(chǎn)投入得到充分利用和最大產(chǎn)出，搞好增收節(jié)支、開源節(jié)流工作，確

保資產(chǎn)的保值和增值。

（9）代表企業(yè)參加與外界的重要談判，在董事會委托權(quán)限內(nèi)，以法

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人代表的身份簽署有關(guān)協(xié)議、合同合約合約、合約和處理有關(guān)事宜。

(10)決定公司的組織機構(gòu)設(shè)制，決定各職能部門的部長、經(jīng)理、主

管、及其他高級職員的任免，科學(xué)、合理地建設(shè)與公司相適應(yīng)的組織架

構(gòu)，建設(shè)統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。

(11)加強企業(yè)文化建設(shè)，營造激情陽光、文明和團(tuán)結(jié)協(xié)作的工作氛

圍。帶領(lǐng)全體員工努力打造出一流的企業(yè)、一流的團(tuán)隊、一流的產(chǎn)品、

一流的服務(wù)、樹立公司良好的社會形象。

(12)完成董事會交辦的其他工作任務(wù)。

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全職責(zé)：

(13)向全休員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求，污染預(yù)防和保護(hù)環(huán)

境的重要性、保障職業(yè)健康安全的必要性并確保理解和滿足顧客、員工

及相關(guān)方的要求；

(14)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控管控手

冊；

(15)主持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控管控體系策劃工作，

組織制定并頒布管理管控管控方針、目標(biāo)，并對實現(xiàn)管理管控管控方針、

目標(biāo)負(fù)責(zé)；

(16)定期主持管理管控管控評審，負(fù)責(zé)審批管理管控管控評審相

關(guān)相關(guān)計劃、內(nèi)審相關(guān)相關(guān)計劃；

(17)建立與本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控管控體系

運行相適應(yīng)的組織機構(gòu)，確定從事與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的

管理管控管控、執(zhí)行和驗證工作人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；明確其

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職責(zé)與權(quán)限，確保各部門獨立行使職權(quán)，為開展質(zhì)量、環(huán)境耿業(yè)健康安

全活動提供充分的資源；

（18）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理管控管控合適的合適的方案；

（19）負(fù)責(zé)指派質(zhì)量、環(huán)境和健康安全管理管控管控體系的管理管

控管控者代表，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限；

（20）對公司產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境影響負(fù)全責(zé)；

（21）不斷改善職工的生產(chǎn)、生活環(huán)境，嚴(yán)格安全生產(chǎn)制度，切實

抓好安全生產(chǎn)以及勞動保護(hù)工作。

（22）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量分析改進(jìn)的總體管理管控管控；

（23）負(fù)責(zé)尋求管理管控管控體系持續(xù)改進(jìn)的機會。

5.5.1.2副總經(jīng)理

（1）協(xié)助總經(jīng)理做好公司的各項管理管控管控工作，努力完成董事

會決議規(guī)定的在任期內(nèi)公司各項經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)。

（2）參與公司重大戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃的制定，對公司經(jīng)營相關(guān)相

關(guān)計劃、經(jīng)營方針、經(jīng)營策略的具體合適的合適的內(nèi)容進(jìn)行審核確定，

并簽署意見。

（3）主持公司高層管理管控管控工作會議，按照董事會的決議精神

和總經(jīng)理的指示，向下級部門下達(dá)工作任務(wù)，對公司重大工作事項，提

出具體的批示意見。

（4）代表總經(jīng)理對公司下屬各職能部門的工作相關(guān)相關(guān)計劃任務(wù)和

指標(biāo)完成情況進(jìn)行督導(dǎo)、檢查、考核。

（5）對企業(yè)經(jīng)營過程中發(fā)生的一切重大事項及時向總經(jīng)理反映，并

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提出意見，對主管以上干部進(jìn)行審查、考核，并合理地使用。

（6）做好各職能部門之間的業(yè)務(wù)溝通工作，并協(xié)調(diào)好他們之間的工

作聯(lián)系和相互關(guān)系。

（7）協(xié)助總經(jīng)理抓好公司的組織建設(shè)，對于組織架構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整

提出具體意見，對主管以上干部進(jìn)行審查、考核，并合理地使用。

（8）協(xié)助總經(jīng)理抓好公司經(jīng)營現(xiàn)場管理管控管控、內(nèi)部控制管理管

控管控、企業(yè)形象管理管控管控、并對公司的制度建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)、

管理管控管控模式完善、產(chǎn)品品牌打造等方面提出合理合適的合適的方

案和建設(shè)性意見，當(dāng)好總經(jīng)理助手。

（9）在總經(jīng)理授權(quán)時，代表公司參加社會各項公關(guān)活動和重要談判，

以及處理外部與公司有關(guān)的各種事宜。

（10）在公司多名副總有工作分工時，應(yīng)能具體抓好分管線上的工

作，能確保所負(fù)責(zé)的目標(biāo)任務(wù)能按要求完成。

（11）完成董事會和總經(jīng)理交辦的其他各項工作任務(wù)。

（12）認(rèn)真執(zhí)行公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)

（13）協(xié)助總經(jīng)理抓好質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控管控體

系的工作。

其他副總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限見《崗位職責(zé)匯編》。

5.5.1.3生產(chǎn)管理管控管控中心職責(zé)

質(zhì)監(jiān)中心職責(zé)

（1）在公司生產(chǎn)管理管控管控中心主任的領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)行質(zhì)量控制系

統(tǒng)的各項工作。認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)、條例、規(guī)程以及

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國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。制定公司內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)標(biāo)

準(zhǔn)化管理管控管控。

（2）監(jiān)督指導(dǎo)化驗室質(zhì)量檢驗工作，協(xié)調(diào)公司內(nèi)外部質(zhì)量管理管控

管控工作，配合各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督單位的產(chǎn)品質(zhì)量抽查工作。

（3）監(jiān)督、檢查、考核各單位質(zhì)量管理管控管控體系實施情況并持

續(xù)改進(jìn)

（4）協(xié)同生產(chǎn)管理管控管控中心編制年、月產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)，并檢查

落實指標(biāo)完成情況。

（5）負(fù)責(zé)檢驗進(jìn)廠原料、出廠產(chǎn)品質(zhì)量，監(jiān)督抽查工業(yè)氧、液體無

水氨、工業(yè)硫磺、多孔硝錢成品的內(nèi)、外在質(zhì)量，反饋質(zhì)量信息，并對

不合格品進(jìn)行有效控制。

（6）對公司所銷售產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量糾紛和質(zhì)量事故協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行

處理。

（7）負(fù)責(zé)匯總、分析、上報產(chǎn)品質(zhì)量，并對各級質(zhì)量文件和質(zhì)量檢

驗記錄建立檔案臺賬。

（8）負(fù)責(zé)環(huán)境指標(biāo)的檢測工作

（9）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險源的辨識和控制工作

化驗室職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)公司原料、輔助材料、產(chǎn)成品和生產(chǎn)控制參數(shù)的分析檢驗，

為生產(chǎn)運行的組織決策提供依據(jù)。

（2）根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對各產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗。

（3）根據(jù)生產(chǎn)實際需要制定分析相關(guān)相關(guān)項目及頻次，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

版本/修訂狀態(tài)：A/028實施H期：2012年9月15日

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及規(guī)定編制《分析檢驗規(guī)程》。

（4）負(fù)責(zé)化驗人員的持證上崗工作，嚴(yán)格按照《分析檢驗規(guī)程》進(jìn)

行操作。

（5）負(fù)責(zé)化驗檢測儀器、設(shè)備、設(shè)施及檢具的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，

做到設(shè)備完好，運行正常，化驗結(jié)果精確可靠。

（6）負(fù)責(zé)化驗相關(guān)相關(guān)項目原始記錄的匯總整理工作，對其中重要

資料按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行歸檔，妥善保管，并做好相應(yīng)的保密工作。

（7）負(fù)責(zé)化驗人員的技術(shù)培訓(xùn)工作。

（8）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險源的辨識和控制工作。

設(shè)備組職責(zé)

設(shè)備管理管控管控紂負(fù)責(zé)公司的設(shè)備管理管控管控工作，負(fù)責(zé)設(shè)備

檢修、維護(hù)、設(shè)備臺帳的組織與管理管控管控工作。

（1）負(fù)責(zé)全公司各種設(shè)備的管理管控管控和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

（2）依據(jù)國家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際編制設(shè)備維護(hù)、檢修

檢驗技術(shù)規(guī)程及管理管控管控制度，并組織有關(guān)單位貫徹執(zhí)行；

（3）參與全公司設(shè)備動力業(yè)務(wù)管理管控管控、設(shè)備更新及設(shè)備技術(shù)

改造并參與生產(chǎn)管理管控管控；統(tǒng)一平衡、合理使用大修理費用及設(shè)備

更新改造費用；

（4）建立和鍵全主要設(shè)備的技術(shù)檔案、完善健全公司設(shè)備技術(shù)資料;

負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的查定、使用、更新、遷移、報廢等日常管理管控管控工

作；

（5）建立公司所屬各分廠主要設(shè)備的臺帳和設(shè)備卡片，做好設(shè)備技

版本/修訂狀態(tài)：A/029實施H期：2012年9月15日

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術(shù)狀況分析和設(shè)備管理管控管控工作總結(jié)；

（6）具體組織主要設(shè)備的質(zhì)量檢查、驗收工作；

（7）協(xié)調(diào)對壓力容器、起重機械、儀表儀器、電氣等特種設(shè)備定期

組織檢測和辦證工作；

（8）組織實施設(shè)備防腐、防凍、保溫、密封、潤滑等工作；

（9）組織機械動力類技術(shù)培訓(xùn)工作，不斷提高公司設(shè)備管理管控管

控技術(shù)水平：

（10）督促、協(xié)調(diào)、組織現(xiàn)場檢修，搞好設(shè)備的日常維護(hù)及巡檢工作；

按時完成檢修任務(wù)；

（II）開展對新工藝、新技術(shù)、新材料的研究、應(yīng)用和推廣，推動設(shè)

備的技術(shù)改造；協(xié)助公司做好鍋爐壓力容器、安全閥、起重機械等特種

設(shè)備的上報校檢工作；

（12）對主要設(shè)備狀況組織定期或不定期檢查，并參加基建、技措、

安措相關(guān)相關(guān)項目的合適的合適的方案審查及竣工驗收工作；

（13）組織編制、審定備品配件消耗定額和儲備定額，抓好備品配件

的圖紙資料、定額相關(guān)相關(guān)計劃、質(zhì)量管理管控管控工作，參與或組織

備品配件訂貨加工相關(guān)相關(guān)計劃的編制，督促物資供應(yīng)部把好備品備件

的質(zhì)量關(guān)，對驗貨質(zhì)量不合格的備件及時退貨，指導(dǎo)所屬分廠抓好備品

配件的用、管、修、供工作；

（14）組織分廠備品配件的相關(guān)相關(guān)計劃制定、安排和平衡；

（15）組織對蒸汽鍋爐、壓力容器、高壓電器、儀器儀表、繼電保護(hù)、

絕緣等的定期檢查檢驗工作，處理動力運行方面的重大變更，確保安全

版本/修訂狀態(tài)：A/030實施H期：2012年9月15日

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運行；

（16）對發(fā)生的設(shè)備重大事故及時組織分析調(diào)查，并組織搶修，迅速

恢復(fù)生產(chǎn)，最后對事故責(zé)任拿出處理意見；

（17）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險源的辨識和控制工作

生產(chǎn)和工藝技術(shù)管理管控管控組

（1）按公司下發(fā)的年度綜合相關(guān)相關(guān)計劃組織制定年、季、生產(chǎn)作

'業(yè)相關(guān)相關(guān)計劃，并組織實施，監(jiān)督指導(dǎo)各生產(chǎn)單位保質(zhì)保量完成生產(chǎn)

作業(yè)相關(guān)相關(guān)計劃。在每月15日的生產(chǎn)調(diào)度會上總結(jié)上月作業(yè)相關(guān)相

關(guān)計劃完成情況，同時安排下月生產(chǎn)作業(yè)相關(guān)相關(guān)計劃。

（2）在組織生產(chǎn)過程中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)操作規(guī)程，嚴(yán)格控制工

藝指標(biāo)，及時發(fā)現(xiàn)和制止違章操作行為；根據(jù)生產(chǎn)情況及時調(diào)整負(fù)荷,

保證生產(chǎn)系統(tǒng)安全、高效、優(yōu)質(zhì)運行。

（3）下達(dá)公司有關(guān)安全生產(chǎn)的部署和指令，并檢查落實情況；

（4）組織審核編制審工藝規(guī)程、工藝指標(biāo)、操作方法和《系統(tǒng)開停

車合適的合適的方案》等工藝技術(shù)合適的合適的方案并監(jiān)督執(zhí)行。

（5）檢查監(jiān)督各生產(chǎn)單位