公司人力資源工作手冊(cè)模板

公司人力資源工作手冊(cè)模

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第十八節(jié)績效評(píng)估管理制度

1、績效評(píng)估的目的

1.1績效評(píng)估作為公司的一項(xiàng)管理手段來加強(qiáng)公司的整體監(jiān)督和管理工

作；

L2績效評(píng)估為員工工咨、獎(jiǎng)勵(lì)、晉升晉級(jí)、調(diào)動(dòng)、培訓(xùn)等提供人事

信息與決策依據(jù)；

1.3績效評(píng)估幫助員工發(fā)現(xiàn)自己工作中的缺陷和不足，督促員工以積極

的心態(tài)進(jìn)行學(xué)習(xí)，提升工作績效，達(dá)到五目看五標(biāo)、五業(yè)顯五效的

目的。

2、績效評(píng)估的原則：

以客觀事實(shí)為基礎(chǔ)，以公司各項(xiàng)規(guī)章制度為依據(jù)，做到公正、公平、

公開。

3、績效評(píng)估管理組織:績效評(píng)估委員會(huì)

3.1績效評(píng)估委員會(huì)為公向總部專門負(fù)責(zé)公司績效評(píng)估工作的機(jī)構(gòu)，下

設(shè)績效專業(yè)評(píng)估小組、總部及片區(qū)績效評(píng)估小組，由績效評(píng)估委

員會(huì)統(tǒng)籌安排各個(gè)小組的工作。

3.2績效評(píng)估委員會(huì)各個(gè)職能部門的職責(zé)：

3.2.1績效專業(yè)評(píng)估小組:負(fù)責(zé)績效評(píng)估委員會(huì)的組織、協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)

公司績效評(píng)估方案的完善與修訂；負(fù)責(zé)全面管理公司的績效評(píng)估工

作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理公同績效評(píng)估工作中出現(xiàn)的問題。

322總部績效評(píng)估小組:負(fù)責(zé)總部各部門、南京智聯(lián)、安捷宜、總部

倉庫人員

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的績效評(píng)估工作。

3.2.3片區(qū)績效評(píng)估小組：以片區(qū)為單位，負(fù)責(zé)各分公司的績效評(píng)估工

作。

4、績效評(píng)估的方法：

4.1個(gè)體評(píng)估方法：

日志日記評(píng)估法、工作計(jì)劃及工作總結(jié)評(píng)估法、月績效評(píng)估法和關(guān)鍵

事件法相結(jié)合的評(píng)估方法。

4.1.1日志日記評(píng)估法：以每天的日志日記為評(píng)估對(duì)象，依照0A上日志

日記的評(píng)估指標(biāo)和標(biāo)桿，按照日志日記的評(píng)估流程進(jìn)行績效評(píng)估的方

法。

4.1.2工作計(jì)劃及工作總結(jié)評(píng)估法:以每周每月的周計(jì)劃和每月的月總結(jié)

為績效對(duì)象，依據(jù)制定的評(píng)估指標(biāo)和標(biāo)桿進(jìn)行的評(píng)估方法。詳見評(píng)估細(xì)

則）

4.1.3月績效評(píng)估法：以每月完成的工作項(xiàng)目為評(píng)估對(duì)象，依照各部門月

工作評(píng)估指標(biāo)和標(biāo)桿，由總部各部門偵責(zé)人來考核其部門系統(tǒng)當(dāng)月工作,

各分公司和其它部門對(duì)總部各部門負(fù)責(zé)人的月工作經(jīng)過投訴方式統(tǒng)一

報(bào)績效評(píng)估委員會(huì)，由績效評(píng)估委員會(huì)對(duì)被投訴人進(jìn)行績效評(píng)估的方

法。

4.1.4關(guān)鍵事件法：就當(dāng)月發(fā)生的影響力較大的事件，日志日記評(píng)估法和

月績效評(píng)估法考核不到或考核力度不夠的，由相關(guān)部門、績效評(píng)估委

員會(huì)和總經(jīng)辦協(xié)商做出對(duì)當(dāng)事人的處罰或獎(jiǎng)勵(lì)，并由總經(jīng)理簽發(fā)相關(guān)處

理通知的評(píng)估方法。

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4.2部門績效評(píng)估方法:日評(píng)估委員會(huì)就給出的部門評(píng)估指標(biāo)和標(biāo)桿，對(duì)

總部各部門（含部門經(jīng)理）或分公司各部門（含各部門主管）的工作進(jìn)行

評(píng)估的方法。（詳見評(píng)估細(xì)則）

4.3分公司績效評(píng)估方法：由評(píng)估委員會(huì)就給出的分公司評(píng)估指標(biāo)和標(biāo)

桿,對(duì)分公司和分公司經(jīng)理的工作進(jìn)行評(píng)估的方法。（詳見評(píng)估細(xì)則）

4.4項(xiàng)目績效評(píng)估方法：由評(píng)估委員會(huì)就給出的項(xiàng)目評(píng)估指標(biāo)和標(biāo)桿,對(duì)

總部和分公司的各個(gè)項(xiàng)目工作進(jìn)行評(píng)估的方法。（詳見評(píng)估細(xì)則）

5、績效評(píng)估的階段性和層次性

5.1階段性：

第階段：效能階段，指標(biāo)要簡單、淺顯，標(biāo)準(zhǔn)能夠低，主要注重口

志日記有沒有及時(shí)提交,會(huì)不會(huì)寫；

第二階段：效果階段，要求能否把自己的工作描述清楚，準(zhǔn)確反映當(dāng)

天的工作與流程，反映滿負(fù)荷工作的程度；同時(shí)要證實(shí)日志日記記錄的

準(zhǔn)確度、真實(shí)性；

第三階段：效率階段，經(jīng)過日志日記完全表不工作流程、成本、數(shù)

據(jù)等，市場部經(jīng)過日志日記能夠看到市場機(jī)會(huì)，財(cái)務(wù)部能夠看到成本、

人力資源部能夠看到績效，物流部能夠看到流程，日記描述的是一個(gè)一

個(gè)流程和流程的對(duì)接,信息部能夠看到相關(guān)的數(shù)據(jù)。

第四階段：效益階段，給公司創(chuàng)造了多少效益，這是公司的根本目

標(biāo)。效益是大家不斷學(xué)習(xí)、成本不斷降低、流程不斷改造、信息不

新完善的結(jié)果;一個(gè)員工每天的進(jìn)步與提高,就等于人力資本的增值。

第五階段：效法階段,該階段為績效評(píng)估的最高階段，以不變應(yīng)萬變,

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得心應(yīng)手的使用各項(xiàng)管理工具。

5.2層次性

績效評(píng)估作業(yè)層面為服務(wù)意識(shí)評(píng)估，作業(yè)就是日清日結(jié)，內(nèi)部服務(wù)分

公司評(píng)操作，總部評(píng)是否完整表示,外部服務(wù)關(guān)健看客戶滿意度。

績效評(píng)估專業(yè)層面為專業(yè)精神評(píng)估°專業(yè)就是夜以繼口，不斷提高.

流程描述是否清楚，能否經(jīng)過日記反映出她的工作流程，這個(gè)層面的關(guān)

鍵是員工個(gè)人操作手冊(cè)、工作流的定義。

績效評(píng)估職業(yè)層面為職業(yè)道德評(píng)估,職業(yè)就是專業(yè)的組合,職業(yè)經(jīng)理

人的工作就是資源最優(yōu)化的配置，發(fā)揮最大的效用、創(chuàng)造更大的利益,

人事運(yùn)用是否最優(yōu)化,關(guān)健的指標(biāo)就是成本。

績效評(píng)估學(xué)業(yè)層面為學(xué)習(xí)態(tài)度評(píng)估,學(xué)業(yè)就是能不斷地學(xué)習(xí)，主要是

介入學(xué)習(xí)型組織范疇,其量化指標(biāo)是資本增值,包括人力資本的增值,要

求產(chǎn)出大于投入,資本與成本都是付出費(fèi)用，區(qū)別是“五效”的增減，就

是打造資本運(yùn)營的六要素。

績效評(píng)估事業(yè)層面為思維模式評(píng)估，事業(yè)是我們的最高境界,在這個(gè)

層面主要是考查在日志日記中表示的工作思路是否清晰，是否符合公司

的要求，付出了時(shí)間、人力成本,是否增值,轉(zhuǎn)化為了何種資本,體力資

本、人力資本、知力資本還是智力資本。

6、績效評(píng)估流程：（個(gè)體日志日記評(píng)估流程）

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由

月底各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)月評(píng)估指標(biāo)和標(biāo)桿績

效

bd+a上口Ah'14++/=UU主六士士

評(píng)

估

委

關(guān)鍵事件法評(píng)估后以通知文件形式留檔評(píng)員

會(huì)

進(jìn)

估委員會(huì),以備月底匯總統(tǒng)計(jì)行

月

績

效

各分公司按照績效評(píng)住委員會(huì)下發(fā)的當(dāng)月總

分

績效總分統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行核對(duì)，并造好當(dāng)月分

績效評(píng)估委員會(huì)將月績效總分匯報(bào)到總部

1十）次：百立。。+業(yè)-H-rH1十）次左笛-T

7、績效評(píng)估具體制度

7.1日志日記的評(píng)估制度

7.1.1日志日記完整性,總分10分：

7.1.1.1要求每日日志日記于次日11點(diǎn)之前上交，遲交2小時(shí)以內(nèi)的扣

1-4分遲交2小時(shí)以上的扣4-10分；如有特殊情況者必須書面解釋并

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提交績效評(píng)估委員會(huì)；

7.1.1.2日志日記相關(guān)內(nèi)容填寫完整，日志內(nèi)容缺一項(xiàng)扣1分，缺日記內(nèi)

容者扣5-10分；

7.1.1.3日記的字?jǐn)?shù)要求達(dá)到200字以上,每少20個(gè)字扣1分；

7.1.1.4本指標(biāo)扣分總分以10分為限,扣完即止g

7.1.2工作專業(yè)性，總分15分：

要求在日志日記里清楚地反映當(dāng)天的本職工作情況，流程要清晰，反

應(yīng)不清或沒有反應(yīng)的,扣2-10分；

7.1.3工作及時(shí)性，總分15分：

要求當(dāng)天各項(xiàng)工作按規(guī)定時(shí)間完成,否則扣2-10分；

7.1.4工作真實(shí)性，總分15分：

要求日志日記真實(shí)記錄工作情況,如有不真實(shí)的扣5-15分；

7.1.5工作飽和度，總分15分：

要求在規(guī)定工作時(shí)間內(nèi)完成規(guī)定的工作量,否刻依情況扣2-10分；

7.1.6工作執(zhí)行力，總分10分：

要求反映各種規(guī)章制度、文件、通知等的執(zhí)行情況，否則依情況扣

2-10分；

7.1.7學(xué)習(xí)力，總分10分：

按要求學(xué)習(xí)總部的文仁、通知、培訓(xùn)資料，并反映學(xué)習(xí)的體會(huì)，否則

依情況扣2-10分；

7.1.8異常狀況，總分10分：

要求將各方面的異常狀況及時(shí)反映,否則扣2?10分。

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7.2月績效評(píng)估制度

721分公司月績效制度

7.2.1.1人力部分

1）工作流程：按規(guī)定的人力流程進(jìn)行人力工作，否則分公司負(fù)責(zé)人扣

2-5分,人力部人員扣1-3分；

2）工作及時(shí)準(zhǔn)確性：按人力相關(guān)制度、通知的要求及時(shí)準(zhǔn)確地完成

人力系統(tǒng)的工作,否則扣當(dāng)事人1?5分。

7.2.1.2財(cái)務(wù)部分

1）財(cái)務(wù)報(bào)表:要求及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào),否則扣財(cái)務(wù)人員1—5分；

2）運(yùn)費(fèi)結(jié)算單：要求及時(shí)統(tǒng)計(jì)、確認(rèn)并發(fā)送至總部，否則扣財(cái)務(wù)人

員1—3分；

3）費(fèi)用審核：要求在執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，否則扣財(cái)

務(wù)人員1—5分；

4）資金要求保證賬實(shí)相符，對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗品的監(jiān)督管理無

誤,否則扣1—5分；

7.2.1.3物流部分

1）流程：違反物流操作流程的，每次扣分公司負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人

3-5分；

2）手機(jī)、宣傳品等物流月報(bào)表：要求及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)，否則視情況扣

當(dāng)事人1-5分；

3）物流調(diào)查信息反饋表：要求每月25日及時(shí)上報(bào)，否則扣分公司負(fù)

責(zé)人3分；

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4）投訴：當(dāng)月如有投訴，視情況每次扣分公司負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人

3-5分；

5）回執(zhí)率:在月底上報(bào)的當(dāng)月回執(zhí)率（上月26日至本月25日的回執(zhí)

情況）要求100%,否則扣分公司負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人3-5分；

6）售后機(jī)退總部,缺配件或鑒定單或配件不匹配者.一次扣分公司負(fù)

責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人2分；

7）丟貨一次,視情況扣分公司負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人5/0分。

8）貨物跟蹤和發(fā)錯(cuò)貨，由于貨物跟蹤不到位或發(fā)錯(cuò)貨導(dǎo)致嚴(yán)重后果

者,一次扣分公司負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人2-5分；

7.2.1.4信息部分

1）信息系統(tǒng)維護(hù)良好,對(duì)信息系統(tǒng)出現(xiàn)的問題能夠及時(shí)反饋,否則投

訴1次扣1—2分；

2）信息檔案保存完好,上報(bào)準(zhǔn)確及時(shí),否則扣1-3分；

3）分公司信息人員在完成自身工作基礎(chǔ)上能按照公司負(fù)責(zé)人安排協(xié)

助其它部門做好工作,合則扣1-3分；

4）每月組織至少一次信息知識(shí)培訓(xùn),否則扣1-3分。

7.2.1.5市場部分

1）市場調(diào)研，要求分公司市場部員工的客戶拜訪資料全面及時(shí)詳細(xì)

完整,否則扣1—5分；

2）市場工作，要求分公同市場部員工及時(shí)盡力完成領(lǐng)導(dǎo)布置的工作,

否則每次扣1—5分；

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3）市場開發(fā)，要求分公司及時(shí)全面完成市場部所有通知布置的工作

內(nèi)容,否則每次扣1—5分；

722總部部門月績效評(píng)估制度

7.2.2.1人力資源部

1）工作流程.必須按照本部門一切流程進(jìn)行具體工作，否則，一次扣

部門經(jīng)理2-5分,經(jīng)理以下的員工一次扣1-3分；

2）對(duì)其它部門和各分公司的各種人事相關(guān)問題必須在8小時(shí)內(nèi)給予

回復(fù),否則一次扣部門經(jīng)理2-5分,經(jīng)理以下的員工一次扣1-3分；

7.2.2.2財(cái)務(wù)部

1）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)必須完整準(zhǔn)確,各種報(bào)表及時(shí),否劃，次扣部門經(jīng)理2-5

分,經(jīng)理以下員工一次扣1-3分；

2）對(duì)各部門、各分公司的信息反饋要及時(shí),必須8小時(shí)內(nèi)做出回復(fù),

否貝U,扣部一次門經(jīng)理2-5分,經(jīng)理以下的員工一次扣1-3分；

3）日常財(cái)務(wù)收支必須及時(shí)、準(zhǔn)確、合理和完整，否則，扣部一次門

經(jīng)理2-5分,經(jīng)理以卜的員工一次扣1-3分；

4）保證各項(xiàng)資金的安全，否則，扣部一次門經(jīng)理2-5分，經(jīng)理以下的

員工一次扣1-3分；

5）保證各項(xiàng)往來資金的回籠和清理，否則，一次扣部門經(jīng)理2-5分,

經(jīng)理以下的員工一次扣1-3分；

7.2.2.3物流部

1）按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),否則經(jīng)理一次扣2-5分,經(jīng)理以下的員

工一次扣1?3分；

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2）在8小時(shí)內(nèi)反饋其它部門和分公司的問題，否則經(jīng)理一次扣2-5

分,經(jīng)理以下的員工一次扣1-3分；

3）由于工作指導(dǎo)失誤導(dǎo)致問題的出現(xiàn)，經(jīng)理一次扣2-5分,經(jīng)理以下

的員工一次扣1-3分；

4）對(duì)內(nèi)對(duì)外報(bào)表及時(shí)）隹確.否貝I」經(jīng)理一次扣2-5分,經(jīng)理以下的員工

一次扣1-3分；

7.2.2.4信息部

1）計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)良好，保證總部、安捷宜、總倉局域網(wǎng)運(yùn)

行正常，對(duì)信息系統(tǒng)出現(xiàn)的問題能夠及時(shí)處理，否則投訴相關(guān)人員1

次扣1—5分；

2）對(duì)0A系統(tǒng)使用方面出現(xiàn)的問題,及時(shí)給予反饋,否則投訴相關(guān)人

員一次扣1—3分；

3）完整保存全公司信息檔案,否則扣1?5分；

4）每月組織至少一次信息知識(shí)培訓(xùn)I,否則扣1-3分。

7?2.2.5市場部

1）市場調(diào)研,要求客戶拜訪資料全面及時(shí)詳細(xì)完整,否則經(jīng)理一次扣

2-5分,經(jīng)理以下的員工一次扣1-3分；

2）市場工作,要求市場部及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)布置的工作,否則經(jīng)理一次扣

2-5分,經(jīng)理以下的員工一次扣1?3分；

3）對(duì)其它部門和各分公同的相關(guān)問題必須在8小時(shí)內(nèi)做出回復(fù)，否

則經(jīng)理一次扣2-5分經(jīng)理以下的員工一次扣1-3分；

7.3關(guān)鍵事件法評(píng)估制度

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月初針對(duì)總部各部門和各分公司以文宣形式提出來的上一月

的關(guān)鍵事件，由總部各部門經(jīng)理、績效評(píng)估委員會(huì)委員和總經(jīng)理辦

公室協(xié)商處理,每次獎(jiǎng)罰績效總分3-30分。

7.4部門績效評(píng)估制度（詳見評(píng)估細(xì)則）

7.5分公司績效評(píng)估制度（詳見評(píng)估細(xì)則）

7.6項(xiàng)目績效評(píng)估制度（詳見評(píng)估細(xì)則）

7.7對(duì)評(píng)估人的考評(píng)制度

7.7.1日志日記的評(píng)估必須寫出客觀實(shí)際的評(píng)語；

7.7.2評(píng)估要及時(shí)，二次評(píng)估在日志日記提交后24小時(shí)內(nèi)要評(píng)估完，三

次評(píng)估在二次評(píng)估提交后24小時(shí)內(nèi)要評(píng)估完，如因出差、電腦或

網(wǎng)絡(luò)等問題需第一時(shí)間電話通知評(píng)估委員會(huì)，并事后出具文字說明;

7.7.3如果評(píng)估扣分,必須寫明扣分的理由和改進(jìn)意見；

7.7.4該扣分而沒有扣，不該扣分而扣了，或者扣分不合制度的，要對(duì)評(píng)

估者進(jìn)行績效處罰；

7.7.5以上四點(diǎn)考評(píng)按月績效評(píng)估法或關(guān)鍵事件法進(jìn)行，經(jīng)過績效評(píng)估

委員會(huì)所有成員或被評(píng)估者來監(jiān)督和檢查，并把情況以書面形式反

應(yīng)到專業(yè)評(píng)估小組,經(jīng)過調(diào)查取證后由績效評(píng)估委員會(huì)來執(zhí)行評(píng)估,

每次扣2-5分。

8、績效工資

8.1月績效總分計(jì)算方法：

月績效總分=當(dāng)月日志日記績效平均分土月績效評(píng)估分士關(guān)鍵事件

法評(píng)估分；

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8.2月績效工資二月工資總額/100*當(dāng)月月績效總分。

9、績效反饋

9.1日志日記的評(píng)估反饋在OA上，要求各被評(píng)位者及時(shí)上OA去查看,

并及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，改進(jìn)工作；月績效評(píng)估和關(guān)鍵事件法評(píng)估反饋以相關(guān)

的處理通知文件為）隹：

9.2所有智聯(lián)員工對(duì)當(dāng)月的所有績效評(píng)估如有意見或看法，請(qǐng)?jiān)诿吭?

號(hào)前以書面形式把事情描述清楚直接向績效評(píng)估委員會(huì)投訴，由績效評(píng)

估委員會(huì)做調(diào)查按相應(yīng)評(píng)估方法進(jìn)行處理。

10、其它

10.1每月優(yōu)秀員工評(píng)比

10.1.1每月全公司評(píng)比出總?cè)藬?shù)5%的優(yōu)秀員工，獎(jiǎng)勵(lì)月績效總分5分；

10.1.2評(píng)比喻法，每月1日前由分公司負(fù)責(zé)人提供本月表現(xiàn)的書面材料

到績效評(píng)估委員會(huì)，經(jīng)過全體評(píng)估委員會(huì)委員進(jìn)行綜合的審議最終

決定,并書面通報(bào)。

10.2評(píng)估結(jié)果的應(yīng)用

公司所有員工分成A、B、C三組，具體細(xì)分如下：

A組：中高層管理人員，包括總助、總監(jiān)、總部部門經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)

理；

B組:基層管理人員，包括總部部門主管、總部任命的分公司負(fù)責(zé)人

和主管；

C組:公司普通員工，包括總部主管級(jí)以下所有員工、分公司優(yōu)責(zé)人

以外且沒有總部任命的所有員工。

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

根據(jù)績效評(píng)估分?jǐn)?shù)每三個(gè)月進(jìn)行綜合考評(píng)一次。

A組人員三個(gè)月總分在所屬組排名屬于倒數(shù)5%范圍內(nèi)者（不足

1人,處罰本組排名最后一名），給予降職或降薪，并留用察看三個(gè)月

處理;

B組人員二個(gè)月總分在所屬組排名屬于倒數(shù)5%范圍內(nèi)者（不足

1人按四舍五入法計(jì)算），給予降職或降薪,并留用察看一個(gè)月處理；

C組人員三個(gè)月總分在所屬組排名屬于倒數(shù)10%范圍內(nèi)（不足1

人按四舍五入法計(jì)算）而且在所屬公司排名倒數(shù)第一者，給予降薪,

并留用察看一個(gè)月處理。

具體的降職、降薪及察看期限到期后的處理辦法由績效評(píng)估委

員會(huì)討論決定,并按總經(jīng)理審核簽發(fā)的相關(guān)處罰或調(diào)整通知執(zhí)行！

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第十九節(jié)出差管理制度

1、出差申請(qǐng)

1.1出差:是指因公司業(yè)務(wù)的需要,公司派員工短期離開編制所在公司到

外地參加培訓(xùn)、處理緊急工作的活動(dòng)。

L2員工因公司工作需要,可申請(qǐng)出差。副總經(jīng)理級(jí)以下員工出差,必須

填寫《出差審批單》，說明出差事由、前往目的地、出差時(shí)間、費(fèi)用

預(yù)算等，.經(jīng)批準(zhǔn)后憑《出差審批單》到財(cái)務(wù)部借款,無《出差審批單》，

財(cái)務(wù)不得辦理借款、報(bào)銷手續(xù)。

1.3審批后的出差申請(qǐng)單報(bào)總部人力部備案；

1.4出差審批權(quán)限：

職級(jí)省內(nèi)省外業(yè)務(wù)招待費(fèi)

乘火車、汽車、輪乘飛機(jī)、火車軟

船臥

分公司負(fù)責(zé)人總經(jīng)理總經(jīng)理

大區(qū)經(jīng)理總經(jīng)理助理、總部人力資源部

分公司其它員工分公司負(fù)責(zé)人總部人力部

總部員工部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理

2、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

2.1因公出差職工,乘坐飛機(jī)、車船和住宿而產(chǎn)生的費(fèi)用，據(jù)實(shí)憑票在限額

項(xiàng)目火車住宿標(biāo)準(zhǔn)（元/天）

200公200公輪船飛機(jī)珠上廣北一般出差補(bǔ)助

職級(jí)里內(nèi)里外海海州京地區(qū)

總經(jīng)理不規(guī)定二等艙普通艙實(shí)報(bào)實(shí)銷

副總經(jīng)理級(jí)不規(guī)定二等艙普通艙<400<350實(shí)報(bào)實(shí)銷

總經(jīng)理助理硬座硬臥三等艙普通艙W300W250同一地區(qū)

總部部門（副）經(jīng)理前五天40

大區(qū)經(jīng)理、分公司負(fù)責(zé)元/天，五

人天后按20

總部部門主管硬座硬臥三等艙普通艙<200W180元/天計(jì)

分公司部門（副）經(jīng)理

其它人員硬座硬臥三等艙普通艙W180W150

以內(nèi)報(bào)銷,具體標(biāo)準(zhǔn)如下:

2.M出差人員所到分公司有宿舍，在能夠入住的情況下，不得住賓館

（副總經(jīng)理級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)除外）O

2.1.2經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)乘座飛機(jī)的出差員工，必須盡量提前將訂票需求告

之出發(fā)地所在公司人力部，由人力部提前訂票，并在旅客安全須知頁注

明打折后價(jià)格和簽名。除因特殊情況而無法由人力部訂票情況外，員工

不得私自訂票（特殊情況說明原因）,否則財(cái)務(wù)不予以報(bào)銷。

2.2市內(nèi)交通費(fèi)

2.2.1員工因公辦事而乘座公共汽車，在車票后面注明日期、起終地點(diǎn)

和所辦事務(wù)后,據(jù)實(shí)憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷。

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2.2.2員工由機(jī)場到出差目的地，在無公務(wù)車接的情況下，必須乘機(jī)場大

巴到市內(nèi),再乘其它交通工具到目的地;趕飛機(jī)時(shí),除無公務(wù)車送且時(shí)間

緊急的情況下,電話請(qǐng)示直接領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)批準(zhǔn)后,方可乘出租車去機(jī)場,其它

情況下，必須乘機(jī)場大巴或公司公務(wù)車去機(jī)場（副總經(jīng)理級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)

除外）o如存在特殊情況而事前無法請(qǐng)示的，事后在出差報(bào)告中說明詳

細(xì)原因。

2.2.3員工出差時(shí)，由火車站、客車站、機(jī)場大巴站去目的地或由始發(fā)

地去火車站、客車站、機(jī)場大巴站，在無公務(wù)車接送的情況下，能夠乘

坐出租車，無須事先請(qǐng)示。但其它情況原則上不準(zhǔn)乘坐出租車，如存在

緊急、特殊的情況，能夠乘坐，但必須在票據(jù)后面寫明口期、起至地

點(diǎn)、特殊原因后方可據(jù)實(shí)憑票報(bào)銷。并將此項(xiàng)費(fèi)用在出差報(bào)告中注

明。對(duì)不能說明情況或理由不充分的，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕報(bào)銷。批準(zhǔn)權(quán)

限如下:

2.3出差補(bǔ)助

2.3.1出差人員，在到這目的地五日內(nèi)，出差補(bǔ)貼按40元/日的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,

五日以上者按20元/日的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；

232輪崗、調(diào)動(dòng)、在編制所在地上班,不屬享受出差補(bǔ)貼。

2.3.3出差天數(shù)的計(jì)算,算頭不算尾；

2.4出差招待費(fèi)

員工出差時(shí)所需的招待費(fèi)必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在票據(jù)后面注明招待

京因方可據(jù)實(shí)憑單報(bào)銷。

2.5以上出差費(fèi)用應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定和出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行。不在預(yù)算

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范圍內(nèi)的,必須事前電話請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),出差返回后,在出差報(bào)告中詳細(xì)

說明原因。

3、報(bào)銷程序

3.1報(bào)銷人到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取差旅費(fèi)報(bào)銷單，將報(bào)銷票據(jù)整齊粘貼，按照標(biāo)準(zhǔn)

計(jì)算出金額,并請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字：

3.2將有部門負(fù)責(zé)人簽字的報(bào)銷單送財(cái)務(wù)部優(yōu)責(zé)人審核并簽字；

3.3財(cái)務(wù)審核后,請(qǐng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)報(bào)銷；

3.4將報(bào)銷單交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)作記賬憑證,然后交出納支付余款。

4、報(bào)銷票據(jù)：

報(bào)銷的票據(jù)，必須是符合國家有關(guān)規(guī)定的正式票憲，任何收款收據(jù)、白

條一律不能報(bào)銷。

5、出差管理

5.1出差人員到公司內(nèi)部其它公司出差，由所到公司人力負(fù)責(zé)人進(jìn)行考

勤記錄；

5.2出差結(jié)束后，提交詳細(xì)的《出差報(bào)告》，報(bào)直接上級(jí)審閱；《出差申

請(qǐng)單》《出差報(bào)告》交所在公司人力部存檔。

6、出差香港的報(bào)銷規(guī)定

6.1職工因公臨時(shí)出境要選擇經(jīng)濟(jì)合理的路線,不得隨意更改路線,增加

停留點(diǎn)和繞道旅行，赴港人員預(yù)定目的地所需的往返交通費(fèi)，按票價(jià)核

撥；

6.2目的地城市內(nèi)交通費(fèi),在公雜費(fèi)中支付；

6.3公雜費(fèi)的范圍一般包括市內(nèi)交通費(fèi)、郵電費(fèi)、娛樂費(fèi)、洗衣費(fèi)、

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

理發(fā)費(fèi)等費(fèi)用；

6.4赴港人員的伙食費(fèi)和公雜費(fèi)實(shí)行包干使用；住宿費(fèi)在預(yù)算標(biāo)）隹內(nèi)按

實(shí)報(bào)銷;包干天數(shù)按離、抵中國國境之日計(jì)算；

6.5出差香港費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：

職級(jí)住宿費(fèi)（港元）伙食費(fèi)（港元）公雜費(fèi)（港元）

總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷

副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷

其它人員30012040

出差申請(qǐng)審批單

中請(qǐng)人崗位隸屬

序號(hào)出差時(shí)間起始地目的地交通住宿招待

工具費(fèi)用方式費(fèi)用對(duì)象期用

I

2

3

4

5

6

7

8

預(yù)計(jì)總費(fèi)用計(jì)劃借款金額

序號(hào)所辦事務(wù)達(dá)成目的

1

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

2

3

4

5

6

7

8

相關(guān)人員審批意見總部總經(jīng)理意見

注:住宿的方式為賓館、公司宿舍、親戚朋友家

出差審批單報(bào)總部人力部備案

第二十節(jié)人力檔案管理制度

1、檔案管理的目的：

1.1真實(shí)記錄員工各方面情況，作好動(dòng)態(tài)的跟蹤把握，為人事運(yùn)用提供參

考；

1.2保證人事信息,以備查閱；

2、檔案保管:人力部檔案必須專人專管

3、檔案范圍：人力部檔案包括電子版檔案和書面原始檔案；

3.1書面原始檔案包括：各種審批的人事手續(xù)、員工勞動(dòng)合同、擔(dān)保

書、體檢表、證件復(fù)印件、各種經(jīng)總經(jīng)理簽名的文件，與員工個(gè)人相

關(guān)的文件要存一份在員工個(gè)人的檔案中；

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

3.2電子版檔案包括；

3.2,1每月五日前,分公國人力人員向總部人力部報(bào)如下表單：

表一：人力資源月報(bào),詳見招聘錄用管理制度

表二:崗位圖

表二：培訓(xùn)時(shí)間匯總表（要求二日前報(bào)總部）（培訓(xùn)其它表詳見培訓(xùn)管理

制度）

表四:考勤記錄表和考勤匯總表,詳見考勤管理制度

表五:社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)明細(xì)表

表六:勞動(dòng)合同簽署明細(xì)表

表七:工資表,詳見薪資管理制度

表八:員工獎(jiǎng)懲記錄

表九:員工異動(dòng)記錄表

3.2.2分公司人力部人員保管好如下電子版資料：

資料一:公同操作手冊(cè)電子版

資料二:個(gè)人操作手冊(cè)電子版

資料三:各期智聯(lián)文化

資料四:總部下發(fā)通知按下發(fā)部門、編號(hào)歸檔

資料五:總部下發(fā)的會(huì)議紀(jì)要、培訓(xùn)資料

資料六:各月員工績效考核分

以上內(nèi)容為包括但不限于

5、檔案的查詢權(quán)限:

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

總經(jīng)理,副總經(jīng)理，總部人力部負(fù)責(zé)人能查詢所有員工的檔案,各分公司

負(fù)責(zé)人和分公司人力部能查詢?cè)摲止締T工的檔案，其人員要查詢員工

檔案必須經(jīng)人力部批準(zhǔn)；

6、離職員工檔案處理:員工離職,檔案不得拿回，一般人員檔案,人力資

源部保存半年以上,部門經(jīng)理級(jí)以上員工.保存一年以上C

7、員工個(gè)人檔案的管理

7.1如員工的工作進(jìn)行了跨公司的異動(dòng),編制發(fā)生了改變,在接到有關(guān)通

知文件后三個(gè)工作日內(nèi)，由編制所在公司人力部，將該員工的原始檔案

復(fù)印一份在公司存檔，揩原始檔案原件裝入文件袋，貼好封條，蓋好章,

以郵寄的方式給將要調(diào)動(dòng)的公司人力部；

7.2公司人力人員收到其它公司寄來的檔案后，必須檢查封條是否完好

無損,再存檔；

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

資料內(nèi)容僅供影學(xué)習(xí)卷等,如有不當(dāng)或看侵權(quán),請(qǐng)狀乘而正或右曲除.

表二***分公司年月鹵位圖

人力資源部市場部

言

司最

1k務(wù)

§§-

月

n京

..

資料內(nèi)容僅供影學(xué)習(xí)卷等,如有不當(dāng)或看侵權(quán),請(qǐng)狀乘而正或右曲除.

表三心2分公司年月培訓(xùn)時(shí)間匯總表單位:小時(shí)

姓名第一周第二周第三周第囚周合計(jì)每周平均

表五***分公同年月社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)明細(xì)表

單位繳納個(gè)人繳納備注

月繳費(fèi)撒納徽納既費(fèi)荔

姓名醫(yī)療小計(jì)合計(jì)Z%

基數(shù)月份月數(shù)數(shù)合計(jì)

養(yǎng)老a%失業(yè)b%生育C%工傷d%e%X%養(yǎng)老？％失業(yè)Q%僅療R%小計(jì)Y%

X00.000.000.000.000.00

第?種小W00.00().000.000.000.00

勢(shì)和小計(jì)

合計(jì)

第三種小W

編制：審核:

備注欄填寫說明：備注欄內(nèi)標(biāo)注其社保緩納的狀態(tài)，第一種，是編制屬于本公司，保險(xiǎn)在本公司發(fā)放；第二種是編排不

屬于本公司,保險(xiǎn)在本公司發(fā)放,并注明編排歸屬公司；第三種代號(hào)為三,是編排醫(yī)于本公司,保險(xiǎn)不在本公司，注明發(fā)

放所在地。

資料內(nèi)容僅佻您學(xué)習(xí)參考,如有不當(dāng)或者侵權(quán).請(qǐng)聯(lián)桑改正玳青割除.

表六勞動(dòng)合同簽署明細(xì)表

合同情況姓名合同類別超始時(shí)間終止時(shí)間是否維簽備注

第一種

第二種

第三種

說明：

第一種合同情況為編排歸屬公司，合同與本公司簽署；第二種情況為編排不歸屬本公司，合同與本公司簽署,請(qǐng)注明其

編排歸屬公司；第三種為編制歸屬本公司,合同不與本公司簽署,清注明合同簽署的公司；合同類別分為試用合同、正

式合同、續(xù)簽合同

資料內(nèi)容僅佻您學(xué)習(xí)參考,如有不當(dāng)或者侵權(quán).請(qǐng)聯(lián)桑改正玳青割除.

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

第二十一節(jié)會(huì)議管理制度

1、會(huì)議的原則

1.1公國如開會(huì)議應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要，擬訂明確議題。

1.2原則上誰開會(huì)誰主辦，即由開會(huì)部門或主辦部門負(fù)責(zé)具體籌備工作,

包括費(fèi)用預(yù)算,會(huì)議議程安排,議題收集,資料準(zhǔn)備,人員通知等。

1.3會(huì)議結(jié)束后,主辦部門應(yīng)于24小時(shí)內(nèi)寫出會(huì)議紀(jì)要,并發(fā)給相關(guān)人員,

會(huì)議所有材料交由辦公室一份存檔。

2、會(huì)議類型

2.1會(huì)議分定期召開或不定期召開的會(huì)議，以及各種臨時(shí)性會(huì)議。

2.2定期如開的例會(huì)分公司周例會(huì)、部門例會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)。

2.3周例會(huì)

2.3.1時(shí)間:周一上午9:00召開周例會(huì)。

232參加人員:公司負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人。

2.3.3主持人:公司負(fù)責(zé)人委托其它人員。

2.3.4責(zé)任部門:總經(jīng)辦。

235會(huì)議內(nèi)容：

?總結(jié)上周工作，匯報(bào)上次例會(huì)安排工作的落實(shí)情況，解決上周遺留問

題。

?按照月工作計(jì)劃,提出本周需要相關(guān)部門配合協(xié)調(diào)的計(jì)劃。

?確定提交總經(jīng)理辦公室研究或?qū)徸h的事項(xiàng)。

?布置下一階段工作。

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

?其它

2.4部門例會(huì)

2.4.1時(shí)間:每周一下午

242參加人員:部門負(fù)責(zé)人、部門成員

2.4.3主持人:部門負(fù)責(zé)人

2.4.4會(huì)議內(nèi)容

?通報(bào)公司周例會(huì)決議內(nèi)容

?布置本部門的工作

?聽取部門人員的匯報(bào)

?制定月度工作計(jì)劃

?其它

2.5總經(jīng)理辦公會(huì)

2.5.1時(shí)間：每月30日上午9:00

252參加人員:總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、各部門負(fù)責(zé)人

2.5.3主持人:總經(jīng)理或總經(jīng)埋委托其它公司

254責(zé)任部門:總經(jīng)辦

?研究確定各項(xiàng)管理規(guī)定的制定、修改、補(bǔ)充完善

?研究公司中層干部的調(diào)整、任免、獎(jiǎng)勵(lì)和處罰

?研究確定公司發(fā)展戰(zhàn)略經(jīng)營計(jì)劃,預(yù)算報(bào)告

?聽取各部門工作匯報(bào)，協(xié)調(diào)部門間關(guān)系

?總結(jié)本月工作，提出下月方向性指示

3、落實(shí)

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

3.1凡會(huì)議議定事項(xiàng)涉及到的部門，部門負(fù)責(zé)人要認(rèn)真組織落實(shí)，承擔(dān)相

應(yīng)責(zé)任，并注意向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)落實(shí)情況，如對(duì)會(huì)議決議有不同意見，允

許保留但不得從行動(dòng)上進(jìn)行反對(duì)。

3.2在落實(shí)決議過程中如遇到新的問題和情況，使決議無法或難以全面執(zhí)

行時(shí),應(yīng)及時(shí)反映,提交有關(guān)會(huì)議復(fù)議C

3.3會(huì)議責(zé)任部門要注意監(jiān)督檢查會(huì)議議定事項(xiàng)的落實(shí)情況，督促承辦部

門的落實(shí)進(jìn)度。

3.4與會(huì)人員遵守會(huì)議紀(jì)律,注意保守機(jī)密。

第二十二節(jié)圖書報(bào)刊管理制度

1、圖書管理

1.1各部門因工作要求需訂購專業(yè)圖書（含資料、音像制品等），報(bào)《圖

書報(bào)刊訂購申請(qǐng)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人簽字后方可訂購。

1.2各部門應(yīng)將所購圖力送總經(jīng)辦登記編號(hào)，由總經(jīng)辦錄入公司圖己檔案,

接受統(tǒng)一管理。

1.3總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人在其發(fā)票上簽字后,財(cái)務(wù)部門方可報(bào)銷。

1.4員工借閱公司書籍，圖書借閱期限為半個(gè)月，超過半個(gè)月要辦理續(xù)借

手續(xù)。

L5圖書的借閱與保管應(yīng)保證圖書的完好，不得丟失、損壞，對(duì)丟失、損

壞的現(xiàn)象必須查明原因,由責(zé)任人視情節(jié)予以相應(yīng)賠償。

2、報(bào)刊管理

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

2.1報(bào)刊的訂購由總經(jīng)辦根據(jù)部門需求統(tǒng)一訂購。

2.2各部門因工作要求需訂購報(bào)刊，報(bào)《圖書報(bào)刊訂購申請(qǐng)單》經(jīng)部門負(fù)

責(zé)人、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人簽字后由總經(jīng)辦專人負(fù)責(zé)訂購。

2.3各部門應(yīng)指定專人領(lǐng)取保管訂購的報(bào)刊,期刊按季度報(bào)總經(jīng)辦歸檔。

3、使用表格

圖書報(bào)刊訂購申請(qǐng)表

申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間

名稱

單價(jià)

份（期）

備注

部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)辦負(fù)

審批責(zé)人審批

圖書檔案

編號(hào)書名/光盤名單價(jià)現(xiàn)借閱情況

借閱人歸還日期

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

第二十三節(jié)文件管理制度

1、發(fā)文程序:包括起草、校對(duì)、簽發(fā)、發(fā)送、歸檔等。

1.1起草:發(fā)文的草稿由發(fā)文部門/主辦部門指定專人撰寫,文稿擬成后,擬

稿人填寫《發(fā)文稿箋》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核稿后，到總經(jīng)辦領(lǐng)取文件編號(hào),

按會(huì)簽流程報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。

1.2會(huì)簽：發(fā)文單位對(duì)涉及管理范圍文件或事關(guān)重大涉及面廣的內(nèi)容應(yīng)提

請(qǐng)相關(guān)部門會(huì)簽。

1.3發(fā)送:經(jīng)各部門會(huì)簽完畢,總/副經(jīng)理審批后,由總經(jīng)辦統(tǒng)一按發(fā)放對(duì)象

友又友廷。

2.4.1文件經(jīng)裝訂后由總經(jīng)辦按發(fā)文稿箋上注明的發(fā)放對(duì)象發(fā)文，整理歸

檔,并請(qǐng)收文人員在發(fā)文登記表上簽字。

2.4.2收文單位做好收支保管與傳閱工作。

2.4.3總經(jīng)辦將一份打印稿蓋章以傳真/郵件方式發(fā)送。

2.4.4總經(jīng)辦保存原稿,發(fā)文稿箋及三份打印稿，并做好歸檔整理工作。

具體詳見文件審批流程圖。

3、發(fā)義格式與使用表單

31發(fā)文稿箋

3.2制度文件編制格式

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

3.3發(fā)文格式

3.4批復(fù)意見

3.5傳閱表

3.6發(fā)（收）文登記表

3.6.1對(duì)內(nèi)行文:指智聯(lián)集團(tuán)公司及其子公司、分公司、辦事處g

分兩種:一、制度類:如制度、規(guī)章、規(guī)定、辦法、通知等

二、申請(qǐng)類:申請(qǐng)、報(bào)告、批示等

一、制度類行文的字號(hào)規(guī)定如下：

公司行文的字號(hào)為：X1X2X3字〔X4〕第OOOO號(hào)。X1X2為公司及

地區(qū)別，X2為公司當(dāng)?shù)刈钔ㄓ玫暮喎Q；X3為部門簡極X4為年份別，C

OOO為公司各部門收（發(fā)）文流水號(hào)。以總公司為例,具體簡稱如下：

國際物流部為——智總國字［］第號(hào)

國內(nèi)物流部為--—智總物字［］第號(hào)

人力資源部為——智總?cè)俗挚诘谔?hào)

財(cái)務(wù)部為智總財(cái)字［］第號(hào)

信息部為一智總信字［1第號(hào)

辦公室為智總辦字口第號(hào)

市場部為智總市字［］第號(hào)

二、申請(qǐng)類X1X2X3字CX4J第OOOO號(hào)。X1X2為公司及地區(qū)別,

X2為公司當(dāng)?shù)刈钔ㄓ玫暮喎Q；X3為批復(fù)意見簡稱，X4為年份別，OOC

。為公同收（發(fā)）文流水號(hào)。以總公司為例,具體內(nèi)容如下：

智總批字［］第03001號(hào)。

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342對(duì)外行文:除對(duì)內(nèi)行文即對(duì)外行文,指對(duì)智聯(lián)集團(tuán)公司及其子公司、

分公司、辦事處以外的單位、組織、公司的行文。

對(duì)外行文的字號(hào)規(guī)定如下：

公司對(duì)外行文的字號(hào)為：X1X2CX4J總字第OOOO號(hào)。X1X2為公

司簡稱：X3為地區(qū)別.X4為年份另U,OOOO為公司收（發(fā)）交流水號(hào)c以

總公司為例,具體內(nèi)容如下：

智深總字］］第號(hào)

4、外來文件的接收與傳閱

4.1外來的文件（含公文、郵件、傳真等）由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)簽收，并分類登

記，由部門負(fù)責(zé)人提山處理意見后，總經(jīng)辦應(yīng)及時(shí)按要求報(bào)送給有關(guān)部門,

不得積壓遲誤。

4.2需傳閱的文件由總經(jīng)辦按傳閱要求進(jìn)行遞送，并請(qǐng)傳閱人在傳閱登記

表上簽署意見，經(jīng)傳閱的文件與傳閱登記表由總經(jīng)辦歸檔保管。

發(fā)文稿件

日期：年月日

文件名稱：

發(fā)文部門：發(fā)文對(duì)象：

擬稿：校對(duì)：打印頁數(shù)：頁

總經(jīng)辦：發(fā)文編號(hào)：

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會(huì)簽意見

人力部：

財(cái)務(wù)部:

物流部:

信息部:

市場部:

總經(jīng)理助理:

總（副）經(jīng)理:

制度文件編制格式

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

**物流有限公司

****部文件（隸書小四加黑）

XX義制度（宋體三號(hào)加黑）

1.xxx（加黑、宋體小四）

1.1xxx（宋體小四）

1.2XXX（行距L5倍）

I.2.IXXX

1.2.2XXX

2.XXX（加黑）

2.IXXX

2.2XXX

2.2.1XXX

密級(jí)：內(nèi)部（宋體小五）

行文標(biāo)準(zhǔn)格式:

深圳**物流有限公司文件

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智總X字［200X］第XXX號(hào)

主題詞：

擬制：校對(duì)：簽發(fā)：

抄報(bào)：

抄送：

抄發(fā)：

傳真標(biāo)準(zhǔn)格式:

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

某某有限公司

致(To)：日期(Date):

軼系人(Attn):本件(Page):一頁，附件一頁

軼系電話(Tel):請(qǐng)核對(duì)頁數(shù),如有疑問,請(qǐng)電話聯(lián)絡(luò):

傳真(Fax):Pleasecheckthepagenumbers,ifyou

發(fā)件人(From):haveanyquestions,pleasephoneus:

主題(Subject):電話(Tel):86-8801

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批復(fù)格式：

某某有限公司文件

總批字［XXXX］第XXXXX號(hào)

批復(fù)意見

—公司：

你公司于年月日上報(bào)的《關(guān)于報(bào)告》已收悉,經(jīng)審查做

以下批復(fù)：

I、;

2、；

3、；

4、；

5、；

6、；

7、；

8、

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XXXX有限公司

年月日

發(fā)（收）文登記表

文件編號(hào)文件名稱收（發(fā)）文部門收（發(fā)）文收（發(fā)）文日期

人

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某某有限公司通知文件傳閱登記表

文件編號(hào)文件名稱

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傳閱人簽字:

第二十四節(jié)印章、證照的管理制度

1、印章包括公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票章、法人私章、

各部門章等印章；證照包括營業(yè)執(zhí)照（正、副本）、組織機(jī)構(gòu)代碼證

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（卡）、銀行帳戶、稅務(wù)登記證（地稅、國稅）、財(cái)政登記證、海關(guān)注

冊(cè)證書及各下屬公司開展經(jīng)營活動(dòng)所需的各種證照。

2、公司的公章、合同章由公司負(fù)責(zé)人管理，財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章

由公司會(huì)計(jì)管理，預(yù)留在銀行財(cái)務(wù)印鑒中的私章由各公司出納管理，特殊

情況不能按以上崗位規(guī)定管理的.由分公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排管理人員，但

公章、財(cái)務(wù)章和法人私章必須是分開管理，各部門章由部門負(fù)責(zé)人管

理。

3、公司的營業(yè)執(zhí)照正、副本、組織機(jī)構(gòu)代碼（卡）、稅務(wù)登記證（含國

稅、地稅）、財(cái)政登記證、海關(guān)注冊(cè)證書及其它證照由公司總經(jīng)辦優(yōu)

責(zé)統(tǒng)管理。

4、各下屬公司總經(jīng)辦必須按照各地有關(guān)部門（工商局、稅務(wù)局等）的要

求，按時(shí)辦理各種證照的年檢、變更、更換工作，保證公司經(jīng)營主體資

格符合法律法規(guī)的要求。

5、公司營業(yè)執(zhí)照正本應(yīng)懸掛在公同所在地。

6、按印章、證件的類別建立獨(dú)立完整的印章、證照檔案記錄本。印

章、證照使用前應(yīng)登記受用日期、經(jīng)辦人、審批人、用途等。各分公

司應(yīng)在每月第一個(gè)工作日將上月公同證照、印章使用登記表上傳總公司

總經(jīng)辦。

7、公司的營業(yè)執(zhí)照正、副本不得外借，不得與其它單位、組織及第三

人共同使用。

8、未經(jīng)總公司批準(zhǔn)，各分公司不得以公司名義對(duì)外聯(lián)系業(yè)務(wù)，簽各種單

據(jù)、打欠條等行為。

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

9、不得擅自以公司的名義為本人、其它單位、個(gè)人提供擔(dān)保、貸

款、抵押,也不得擅自以公司名義向其它單位/組織/個(gè)人借款。

10、各分公司現(xiàn)行的印章、印鑒未經(jīng)總公司批準(zhǔn)和授權(quán)，不得擅自重

刻、復(fù)制、注銷。如需啟用新印章、印鑒,必須經(jīng)總公司總經(jīng)辦同意和

授權(quán)C

12、各分公司責(zé)任人不得利用公司印章、證照簽訂各種假經(jīng)濟(jì)合同，不

得利用印章、證照進(jìn)行壬法活動(dòng)等等。

13、各分公司印章、證照丟失時(shí)應(yīng)立即向總公司總經(jīng)辦報(bào)告，并依法公

告作廢,重新刻制。

14、各公司必須明確各卬章、證照管理責(zé)任人.并將其名單上報(bào)總公司

總經(jīng)辦備案,如責(zé)任人發(fā)生變化,應(yīng)及時(shí)知會(huì)總部總經(jīng)辦。

15、責(zé)任:各下屬公司相關(guān)責(zé)任人員不得違反上述規(guī)定，一魚發(fā)現(xiàn)和查出,

根據(jù)情節(jié)，給予相關(guān)管理責(zé)任人處分,情節(jié)嚴(yán)重提請(qǐng)司法機(jī)關(guān)追究其刑事

責(zé)任。

公司證照、印章使用登記表

序號(hào)使用人使用日期用途審批人備注

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第二十五節(jié)合同管理制度

1、合同范圍

所有以智朕公司及其下屬公司（含子公司、分公司、辦事處）名義

與其它企業(yè)、公司、個(gè)人簽署的合同。合同的簽訂、變更、解除、終

止均適用此合同管理制度。勞動(dòng)合同不適用此制度。

2、合同管理的流程:見附件一：流程圖1；流程圖2。

1）以下合同按流程圖1執(zhí)行：買賣合同、借款合同、租賃合同、融資

租賃合同、承攬合同、建設(shè)工程合同、供用電（水、氣、熱力）合

司、委托合同、贈(zèng)與合同、行紀(jì)合同、居間合同、運(yùn)輸合同、保管

合同、倉儲(chǔ)合同、技術(shù)合同。

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2）以下合同按流程圖2執(zhí)行:市場部對(duì)外開拓的合作業(yè)務(wù)合同。

3、合同管理部門（總公司總經(jīng)辦）的主要職責(zé)

3.1制定具體合同的管理制度、辦法

3.2監(jiān)督、檢查有關(guān)部門簽定、履行合同情況，定期向總經(jīng)理報(bào)告。

3.3宣傳法律專業(yè)知識(shí),總結(jié)推廣合同管理工作經(jīng)驗(yàn)°

3.4審查合同,防止不合法、