企業(yè)并購重組專項(xiàng)協(xié)議

企業(yè)并購重組專項(xiàng)協(xié)議合同編號：__________甲方（轉(zhuǎn)讓方）：________________乙方（受讓方）：________________第一條定義及術(shù)語1.1“本協(xié)議”指本企業(yè)并購重組專項(xiàng)協(xié)議。1.2“甲方”指轉(zhuǎn)讓方，即擁有目標(biāo)公司的股東或?qū)嶋H控制人。1.3“乙方”指受讓方，即收購甲方所持有的目標(biāo)公司股權(quán)的投資者。1.4“目標(biāo)公司”指甲方所持有的股權(quán)所對應(yīng)的公司。1.5“并購重組”指甲方將所持有的目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方取得目標(biāo)公司控制權(quán)的行為。第二條并購重組的基本情況2.1甲方同意將其持有的目標(biāo)公司___%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方。2.2乙方同意受讓甲方持有的目標(biāo)公司___%的股權(quán)。2.3本次并購重組完成后，乙方將持有目標(biāo)公司___%的股權(quán)。第三條轉(zhuǎn)讓價(jià)格及支付方式3.1甲方和乙方確認(rèn)，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣____元（大寫：_________________________元整）。3.2乙方應(yīng)在簽署本協(xié)議之日起____個工作日內(nèi)，按照以下方式支付轉(zhuǎn)讓款：3.2.1乙方支付人民幣____元作為首付款；3.2.2乙方在辦理完畢股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)后支付剩余轉(zhuǎn)讓款。第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)4.1甲方應(yīng)在簽署本協(xié)議之日起____個工作日內(nèi)，向乙方提供以下文件：4.1.1目標(biāo)公司營業(yè)執(zhí)照副本；4.1.2目標(biāo)公司章程；4.1.3甲方與目標(biāo)公司的相關(guān)合同、協(xié)議；4.1.4目標(biāo)公司最近一年的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。4.2乙方在收到甲方提供的文件后，應(yīng)在____個工作日內(nèi)辦理完畢股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。第五條保密條款5.1甲方和乙方在本次并購重組過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。5.2保密期限自本協(xié)議簽署之日起至____年____月____日止。5.3未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方披露、泄露或以任何方式使用對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等。5.4保密義務(wù)在本協(xié)議終止或解除后仍繼續(xù)有效。第六條資產(chǎn)評估與審計(jì)6.1甲方應(yīng)保證提供的與目標(biāo)公司相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。6.2乙方有權(quán)在簽署本協(xié)議前，委托具有資質(zhì)的會計(jì)師事務(wù)所對目標(biāo)公司進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)。6.3審計(jì)費(fèi)用由乙方承擔(dān)，除非審計(jì)結(jié)果顯示甲方提供的財(cái)務(wù)報(bào)告存在重大不實(shí)，此時審計(jì)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。第七條資產(chǎn)交付及交割7.1甲方應(yīng)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)的同時將目標(biāo)公司的資產(chǎn)、權(quán)利、義務(wù)等一并轉(zhuǎn)移給乙方。7.2交割日為乙方支付完畢全部轉(zhuǎn)讓款后的第三個工作日。7.3交割完成后，乙方有權(quán)對目標(biāo)公司進(jìn)行管理，并享有相應(yīng)的股東權(quán)益。第八條負(fù)債及擔(dān)保8.1甲方應(yīng)保證目標(biāo)公司不存在未披露的重大負(fù)債。8.2甲方對目標(biāo)公司已知負(fù)債承擔(dān)保證責(zé)任，保證乙方在并購后不受未披露負(fù)債的影響。8.3乙方有權(quán)要求甲方對目標(biāo)公司的特定債務(wù)提供擔(dān)保。第九條人員安置9.1甲方應(yīng)提供目標(biāo)公司員工的名單、勞動合同及其它相關(guān)資料。9.2乙方同意按照法律規(guī)定及本協(xié)議的約定，對目標(biāo)公司員工進(jìn)行安置。9.3雙方應(yīng)協(xié)商確定目標(biāo)公司高級管理人員和關(guān)鍵崗位人員的留任或更換。第十條違約責(zé)任10.1若甲方違反本協(xié)議的任何條款，導(dǎo)致乙方遭受損失，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償乙方的損失。10.2若乙方未按約定支付轉(zhuǎn)讓款，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付違約金，違約金為本協(xié)議約定的轉(zhuǎn)讓款的__%。10.3若因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時通知對方，并提供相關(guān)證明。第十一條爭議解決11.1對于本協(xié)議的解釋或履行發(fā)生的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。11.2若協(xié)商不成，任何一方均可將爭議提交至____仲裁委員會進(jìn)行仲裁。11.3仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。第十二條法律適用12.1本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十三條其他條款13.1本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充均應(yīng)以書面形式作出，并由雙方代表簽字蓋章。13.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十四條通知14.1雙方之間的任何通知或通訊應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并通過郵件、快遞或掛號郵件的方式送達(dá)對方指定的聯(lián)系地址。14.2通知在發(fā)送至指定聯(lián)系地址后，視為已送達(dá)。第十五條生效條件15.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。15.2本協(xié)議的生效條件包括但不限于雙方完成所有必要的內(nèi)部審批程序、取得所有必要的批準(zhǔn)。第十一條股權(quán)交割后的管理11.1交割完成后，乙方應(yīng)按照目標(biāo)公司章程的規(guī)定，對目標(biāo)公司進(jìn)行合法、合規(guī)的管理。11.2乙方應(yīng)保證目標(biāo)公司的經(jīng)營方向、業(yè)務(wù)范圍和資產(chǎn)用途符合本協(xié)議的約定。11.3乙方應(yīng)維護(hù)目標(biāo)公司的合法權(quán)益，避免因管理不善導(dǎo)致目標(biāo)公司遭受損失。第十二條財(cái)務(wù)報(bào)告與審計(jì)12.1交割后，乙方應(yīng)保證目標(biāo)公司按照國家財(cái)務(wù)會計(jì)規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和報(bào)告。12.2乙方應(yīng)至少每年一次對目標(biāo)公司進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，并向甲方提供審計(jì)報(bào)告。12.3若審計(jì)發(fā)覺目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表存在重大問題，乙方應(yīng)立即通知甲方，并采取補(bǔ)救措施。第十三條信息披露13.1交割后，乙方應(yīng)向甲方定期披露目標(biāo)公司的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)報(bào)告和其他重要信息。13.2乙方應(yīng)保證信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時性。13.3未經(jīng)甲方同意，乙方不得向第三方披露與目標(biāo)公司有關(guān)的敏感信息。第十四條合同變更與終止14.1本協(xié)議的任何變更或終止均應(yīng)以書面形式作出，并由雙方代表簽字蓋章。14.2若因法律法規(guī)變化或政策調(diào)整導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行，雙方協(xié)商一致后可終止本協(xié)議。14.3本協(xié)議終止后，雙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定處理未了事宜。第十五條一般條款15.1本協(xié)議構(gòu)成雙方關(guān)于目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的完整協(xié)議，取代所有以前的口頭或書面協(xié)議。15.2本協(xié)議的任何條款的無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的有效性。15.3本協(xié)議的副本經(jīng)雙方確認(rèn)后，與正本具有同等法律效力。簽字部分：甲方