項目管理和風險控制制度

項目管理和風險掌控制度第一章總則第一條目的和依據(jù)本制度的目的是規(guī)范和優(yōu)化企業(yè)的項目管理和風險掌控工作，提高項目執(zhí)行效率和成功率，降低項目風險和損失。本制度依據(jù)國家有關法律法規(guī)、企業(yè)章程和相關管理制度訂立。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)全部的項目管理和風險掌控活動。第三條定義為了便于理解和遵守本制度，下列術語的解釋如下：1.項目：指企業(yè)開展的具有明確目標、限定的資源、時間范圍和特定任務的工作。2.項目管理：指對項目進行全面計劃、組織、協(xié)調和掌控的活動。3.項目經(jīng)理：指負責項目管理和實施的重要負責人。4.風險掌控：指對項目可能顯現(xiàn)的風險進行識別、評估和應對的活動。第二章項目管理第四條項目立項整理項目立項申請書，明確項目背景、目標、范圍、預期成績、時間計劃、資源需求和風險評估等基本信息。依據(jù)企業(yè)的決策程序，申請項目立項并提交給相關部門審批。經(jīng)審批通過后，成立項目組織，明確項目構成員和分工、項目經(jīng)理的職責和權限、項目管理計劃等。第五條項目計劃項目經(jīng)理負責組織訂立項目計劃，包含項目范圍、進度計劃、資源計劃、風險管理計劃等。確定項目的工作分解結構（WBS），劃分工作包、任務、里程碑等，明確各個工作包的負責人和工作內(nèi)容。訂立項目進度計劃，布置項目的關鍵節(jié)點和里程碑，明確每個節(jié)點的完成時間和里程碑的驗收標準。編制項目資源計劃，包含人力、物力、財力等資源的需求和來源。訂立風險管理計劃，識別潛在風險并訂立相應的風險應對措施。第六條項目執(zhí)行項目經(jīng)理負責組織項目的具體實施工作，監(jiān)督和協(xié)調各個工作包的執(zhí)行。每個工作包的負責人負責組織和引導本工作包的具體實施，確保依照計劃完成工作任務。項目構成員要樂觀搭配項目經(jīng)理和工作包負責人的工作，供應必需的支持和幫助。項目經(jīng)理要及時掌握項目進展情況，及時解決項目中顯現(xiàn)的問題和風險，確保項目按計劃順利進行。在項目執(zhí)行過程中，如遇到需要調整計劃的情況，項目經(jīng)理應及時調整并報備相關部門。第七條項目驗收項目經(jīng)理負責組織項目驗收工作，訂立相關的驗收標準和程序。驗收標準應明確項目的交付物和成績，以及驗收的方法和標準。項目經(jīng)理應與項目相關方共同參加項目驗收，確保項目的交付物和成績符合合同要求和客戶需求。第三章風險掌控第八條風險識別項目經(jīng)理負責組織項目風險識別工作，提前識別項目可能面對的風險。項目構成員要樂觀參加風險識別工作，供應風險信息和建議。風險識別工作應包含對項目內(nèi)外部環(huán)境的分析，識別可能影響項目目標實現(xiàn)的各種不確定因素。第九條風險評估對識別的風險進行評估，包含風險的可能性和影響程度的評估。依據(jù)評估結果對風險進行分類和排序，確定優(yōu)先處理的風險。第十條風險應對依據(jù)風險評估結果，訂立相應的風險應對策略和措施。風險應對措施應具體、可行，并有明確的責任人和時限。第十一條風險監(jiān)控項目經(jīng)理負責組織項目風險監(jiān)控工作，監(jiān)測項目的風險情形。風險監(jiān)控要求及時掌握和跟蹤項目風險的變動，及時采取必需的應對措施，防止風險的發(fā)生和擴大。第四章附則第十二條監(jiān)督和評估相關部門要對項目管理和風險掌控工作進行定期監(jiān)督和評估，提出改進看法和建議。項目經(jīng)理要及時整理項目管理和風險掌控的相關數(shù)據(jù)和報告，搭配監(jiān)督和評估工作的開展。第十三條異議處理對本制度內(nèi)容有異議的人員，可以向企業(yè)管理層提出書面申請。管理層要及時處理并回復申請人，解決異議問題。第十四條附加條款對于特定性強的項目，可以依據(jù)實際情況對本制度進行適當調整和增補。對于項目管理和風險掌控的相關事宜，如遇到法律法規(guī)的更改，應及時修改本制度。第十五條生效和發(fā)布本制度由企業(yè)管理層審批通過后，由企業(yè)管理部門進行發(fā)布和實