2025年借殼上市合同草約

2025年借殼上市合同草約合同/協(xié)議編號(hào)：____________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）：_________________________

乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）：_________________________

鑒于甲方擬通過(guò)借殼上市的方式進(jìn)行資本運(yùn)作，乙方愿意提供相關(guān)支持與服務(wù)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方借殼上市事宜達(dá)成如下共識(shí)：

一、合同目的

本合同旨在明確甲乙雙方就甲方借殼上市事宜的權(quán)利義務(wù)，確保雙方在合作過(guò)程中能夠充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)互利共贏。

二、簽訂背景

1.甲方擬通過(guò)借殼上市的方式進(jìn)行資本運(yùn)作，以拓寬融資渠道、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2.乙方具備豐富的借殼上市經(jīng)驗(yàn)，愿意為甲方提供全方位的支持與服務(wù)。

經(jīng)甲乙雙方充分溝通，同意簽訂本合同，共同推進(jìn)甲方借殼上市事宜。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.乙方將為甲方提供以下服務(wù)：

（1）協(xié)助甲方選擇合適的借殼上市目標(biāo)公司；

（2）協(xié)助甲方進(jìn)行資產(chǎn)重組、債務(wù)重組等準(zhǔn)備工作；

（3）協(xié)助甲方完成借殼上市所需的各項(xiàng)文件和資料的編制；

（4）協(xié)助甲方與目標(biāo)公司及其股東進(jìn)行談判；

（5）協(xié)助甲方完成借殼上市所需的政府審批和監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批；

（6）提供借殼上市過(guò)程中的法律、財(cái)務(wù)、審計(jì)等方面的專業(yè)咨詢。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1.乙方提供的服務(wù)應(yīng)確保符合相關(guān)法律法規(guī)、政策要求；

2.乙方應(yīng)保證提供的服務(wù)質(zhì)量，確保甲方借殼上市工作的順利進(jìn)行；

3.乙方應(yīng)按照甲方要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地完成各項(xiàng)服務(wù)任務(wù)。

三、價(jià)格支付

1.雙方經(jīng)協(xié)商一致，乙方服務(wù)的費(fèi)用為人民幣_(tái)____元；

2.甲方應(yīng)在乙方完成各項(xiàng)服務(wù)后，按照實(shí)際完成情況支付相應(yīng)費(fèi)用；

3.乙方應(yīng)在收到甲方支付的費(fèi)用后，向甲方出具合法的收款憑證。

四、保密條款

1.雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及借殼上市過(guò)程中涉及的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)；

2.未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容或借殼上市過(guò)程中的相關(guān)信息；

3.保密期限自本合同簽訂之日起至甲方借殼上市完成后三年。

五、違約責(zé)任

1.如乙方未能按照合同約定履行服務(wù)義務(wù)，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；

2.如甲方未按照合同約定支付費(fèi)用，乙方有權(quán)暫?；蚪K止服務(wù)，并要求甲方支付違約金；

3.如任何一方違反保密條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

六、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充；

2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；

3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

合同/協(xié)議編號(hào)：____________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）：_________________________

乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）：_________________________

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說(shuō)明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

（1）要求乙方按照合同約定提供全面、高質(zhì)量的服務(wù)；

（2）在乙方違反保密條款時(shí)，要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；

（3）在乙方違約時(shí)，要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

2.義務(wù)：

（1）按照合同約定支付乙方服務(wù)費(fèi)用；

（2）提供乙方完成服務(wù)所需的相關(guān)資料和文件；

（3）配合乙方完成借殼上市過(guò)程中的各項(xiàng)談判和審批工作；

（4）遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保借殼上市行為的合法性；

（5）在合同約定的保密期限內(nèi)，履行保密義務(wù)。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

（1）要求甲方按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用；

（2）在甲方違反保密條款時(shí)，要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；

（3）在甲方違約時(shí)，要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

2.義務(wù)：

（1）按照合同約定，提供專業(yè)、高效的服務(wù)；

（2）保守甲方借殼上市過(guò)程中的商業(yè)秘密；

（3）在甲方提供的相關(guān)資料和文件的基礎(chǔ)上，完成各項(xiàng)服務(wù)任務(wù)；

（4）協(xié)助甲方與目標(biāo)公司及其股東進(jìn)行談判；

（5）在甲方要求的情況下，提供法律、財(cái)務(wù)、審計(jì)等方面的專業(yè)咨詢；

（6）在合同約定的保密期限內(nèi)，履行保密義務(wù)。

三、合作方式

1.雙方應(yīng)定期召開(kāi)會(huì)議，就借殼上市事宜進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)；

2.甲方應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)與乙方溝通，及時(shí)反饋乙方提供的服務(wù)情況；

3.乙方應(yīng)定期向甲方匯報(bào)工作進(jìn)度，并及時(shí)解決甲方提出的問(wèn)題；

4.雙方應(yīng)相互支持，共同推進(jìn)借殼上市工作的順利進(jìn)行；

5.雙方應(yīng)遵守合同約定，不得擅自變更或解除合同；

6.如遇特殊情況，雙方應(yīng)協(xié)商一致，采取合理措施確保合同履行。

四、合同終止

1.合同期限屆滿，雙方無(wú)異議的情況下，合同自行終止；

2.如一方違約，另一方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；

3.如因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可按合同約定處理。

五、合同解釋

本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。如對(duì)本合同有任何疑問(wèn)，應(yīng)以書(shū)面形式提出，由雙方共同協(xié)商解決。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說(shuō)明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期限為_(kāi)___年。

2.合同期滿后，如雙方無(wú)異議，可經(jīng)協(xié)商一致后簽訂補(bǔ)充協(xié)議，續(xù)簽本合同。

二、合同的變更

1.雙方如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂書(shū)面變更協(xié)議，變更后的協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

2.任何一方不得單方面變更合同內(nèi)容，否則變更內(nèi)容無(wú)效。

三、合同的解除

1.如一方違約，另一方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

2.在合同履行過(guò)程中，如發(fā)生不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方可協(xié)商一致解除合同。

3.合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理尚未履行完畢的義務(wù)。

四、合同終止條件

1.合同期滿或雙方協(xié)商一致解除合同后，合同終止。

2.如一方違約，另一方有權(quán)終止合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

3.合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定處理尚未履行完畢的義務(wù)。

五、爭(zhēng)議解決機(jī)制

1.雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

3.訴訟期間，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同其他條款。

六、法律適用和管轄法院

1.本合同適用中華人民共和國(guó)法律。

2.因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。

七、合同效力

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，對(duì)雙方具有法律約束力。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

3.如本合同任何條款與法律法規(guī)相抵觸，以法律法規(guī)為準(zhǔn)，其余條款仍然有效。

合同/協(xié)議編號(hào)：____________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）：_________________________

乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）：_________________________

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.保密義務(wù)：指合同雙方在合同履行過(guò)程中，對(duì)涉及商業(yè)秘密的信息負(fù)有保守秘密的義務(wù)，不得向任何第三方泄露。

2.違約責(zé)任：指合同一方違反合同約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的民事責(zé)任，包括賠償損失、支付違約金等。

3.爭(zhēng)議解決：指合同雙方在合同履行過(guò)程中發(fā)生的糾紛，通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。

4.不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等，導(dǎo)致合同無(wú)法履行。

5.法律適用：指在處理合同糾紛時(shí)，應(yīng)當(dāng)適用的法律。

6.管轄法院：指對(duì)合同糾紛有管轄權(quán)的法院，通常為合同簽訂地或履行地的法院。

7.合同解除：指合同成立后，未履行或未全部履行前，當(dāng)事人一方或雙方終止合同效力的行為。

8.合同終止：指合同因履行完畢、解除、被宣告無(wú)效等原因而結(jié)束。

9.訴訟：指當(dāng)事人因合同糾紛向人民法院提起訴訟，請(qǐng)求法院通過(guò)審判程序解決爭(zhēng)議。

10.民事責(zé)任：指民事主體因違反民事義務(wù)而應(yīng)承擔(dān)的民事法律后果，包括損害賠償、恢復(fù)原狀等。

11.民事法律行為：指民事主體設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利和民事義務(wù)的行為。

12.書(shū)面形式：指合同以文字、符號(hào)或電子數(shù)據(jù)等有形符號(hào)表現(xiàn)出來(lái)的形式。

13.補(bǔ)充協(xié)議：指在原有合同基礎(chǔ)上，對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充或修改的協(xié)議。

14.補(bǔ)充協(xié)議的效力：指補(bǔ)充協(xié)議具有與原合同同等法律效力的規(guī)定。

15.仲裁：指當(dāng)事人根據(jù)仲裁協(xié)議，將爭(zhēng)議提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行裁決的一種爭(zhēng)議解決方式。

相關(guān)問(wèn)題、注意事項(xiàng)及解決辦法：

1.問(wèn)題：保密信息泄露

注意事項(xiàng)：合同雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密條款，確保商業(yè)秘密不外泄。

解決辦法：設(shè)立專門的保密協(xié)議，對(duì)接觸保密信息的人員進(jìn)行背景審查和保密培訓(xùn)，定期進(jìn)行保密檢查，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

2.問(wèn)題：違約責(zé)任難以認(rèn)定

注意事項(xiàng)：在合同中明確違約行為的定義和相應(yīng)的違約責(zé)任。

解決辦法：合同中詳細(xì)列明違約情形，明確賠償標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)可聘請(qǐng)法律專家進(jìn)行評(píng)估。

3.問(wèn)題：爭(zhēng)議解決效率低下

注意事項(xiàng)：選擇合適的爭(zhēng)議解決方式，如仲裁或訴訟，并提前約定爭(zhēng)議解決的程序和期限。

解決辦法：在合同中明確爭(zhēng)議解決的具體流程，包括仲裁機(jī)構(gòu)的選定、仲裁規(guī)則的應(yīng)用等，確保爭(zhēng)議解決的高效性。

4.問(wèn)題：合同變更過(guò)程中出現(xiàn)分歧

注意事項(xiàng)：在合同變更前，雙方應(yīng)充分溝通，確保變更內(nèi)容符合雙方利益。

解決辦法：建立變更流程，要求任何變更都必須以書(shū)面形式提出，并經(jīng)過(guò)雙方協(xié)商一致后簽訂變更協(xié)議。

5.問(wèn)題：合同解除時(shí)雙方權(quán)益受損

注意事項(xiàng)：在合同中明確解除條件，確保雙方在合同解除時(shí)能夠合理分配損失。

解決辦法：合同中明確解除條件下的賠償范圍和計(jì)算方法，以及雙方在解除合同后的權(quán)利和義務(wù)。

6.問(wèn)題：合同履行過(guò)程中出現(xiàn)意外情況

注意事項(xiàng)：合同中應(yīng)包含不可抗力條款，明確雙方在不可抗力情況下的權(quán)利和義務(wù)。

解決辦法：合同中詳細(xì)列明不可抗力的定義和處理措施，包括合同暫停、終止或部分解除等。

7.問(wèn)題：合同執(zhí)行過(guò)程中溝通不暢

注意事項(xiàng)：建立有效的溝通機(jī)制，確保雙方能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地傳達(dá)信息。

解決辦法：定期召開(kāi)會(huì)議，設(shè)立聯(lián)絡(luò)人制度，確保信息傳遞的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

8.問(wèn)題：合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)合同條款模糊不清

注意事項(xiàng)：合同條款應(yīng)盡可能詳細(xì)、明確，避免歧義。

解決辦法：在合同簽訂前，對(duì)合同條款進(jìn)行充分討論和審查，確保條款的準(zhǔn)確性和可執(zhí)行性。

本合同/協(xié)議適用場(chǎng)景：

1.企業(yè)借殼上市：適用于企業(yè)通過(guò)借殼上市的方式進(jìn)行資本運(yùn)作，需要外部專業(yè)機(jī)構(gòu)提供支持和服務(wù)的情況。

2.資產(chǎn)重組：適用于企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)重組，需要專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助進(jìn)行債務(wù)重組、資產(chǎn)剝離等操作時(shí)。

3.法律咨詢服務(wù)：適用于企業(yè)需要專業(yè)法律機(jī)構(gòu)提供法律咨詢、合同審查、合規(guī)建議等服務(wù)時(shí)。

4.財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)：適用于企業(yè)需要專業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、內(nèi)部控制評(píng)估等服務(wù)時(shí)。

5.政府審批協(xié)助：適用于企業(yè)需要協(xié)助完成政府審批、監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批等行政手續(xù)時(shí)。

6.商業(yè)談判支持：適用于企業(yè)需要專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助進(jìn)行商業(yè)談判，如并購(gòu)、合資等交易時(shí)。

7.保密信息管理：適用于企業(yè)需要保護(hù)商業(yè)秘密，防止信息泄露時(shí)。

8.爭(zhēng)議解決：適用于企業(yè)之間或企業(yè)與外部機(jī)構(gòu)之間發(fā)生爭(zhēng)議，需要通過(guò)合同約定爭(zhēng)議解決機(jī)制時(shí)。

9.合同管理：適用于企業(yè)需要規(guī)范合同管理，確保合同條款明確、合法、可執(zhí)行時(shí)。

10.法律風(fēng)險(xiǎn)控制：適用于企業(yè)需要控制法律風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)合同條款對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防和應(yīng)對(duì)時(shí)。

11.跨國(guó)業(yè)務(wù)：適用于企業(yè)在跨國(guó)業(yè)務(wù)中，需要遵守不同國(guó)家和地區(qū)的法律法規(guī)，尋求專業(yè)法律支持時(shí)。

12.企業(yè)并購(gòu)：適用于企業(yè)進(jìn)行并購(gòu)活動(dòng)，需要專業(yè)機(jī)構(gòu)提供法律、財(cái)務(wù)、審計(jì)等方面的綜合服務(wù)時(shí)。

所需附件列表：

1.甲方企業(yè)基本信息及資質(zhì)證明文件；

2.乙方企業(yè)基本信息及資質(zhì)證明文件；

3.借殼上市相關(guān)法律法規(guī)和政策文件；

4.目標(biāo)公司基本信息及財(cái)務(wù)報(bào)表；

5.甲方與目標(biāo)公司之間的資產(chǎn)重組計(jì)劃；

6.甲方與目標(biāo)公司及其股東之間的談判文件；

7.借殼上市所需的各類文件和資料，包括但不限于：

-公司章程、股東會(huì)決議；

-重大資產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告書(shū)；

-財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；

-法律意見(jiàn)書(shū)；

-上市申請(qǐng)書(shū)；

8.雙方簽訂的保密協(xié)議；

9.借殼上市過(guò)程中產(chǎn)生的其他相關(guān)文件；

10.雙方協(xié)商一致的變更協(xié)議；

11.爭(zhēng)議解決過(guò)程中產(chǎn)生的文件，如仲裁裁決書(shū)、訴訟判決書(shū)等；

12.不可抗力事件的相關(guān)證