2025年度定向增發(fā)項目對賭協(xié)議及信息披露義務履行合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度定向增發(fā)項目對賭協(xié)議及信息披露義務履行合同本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：第一條定義1.1“本次增發(fā)”是指甲方在2025年度內(nèi)通過定向增發(fā)方式向特定投資者發(fā)行股份的行為。1.2“對賭協(xié)議”是指本合同中關于本次增發(fā)對賭條款的總稱。1.3“信息披露義務”是指甲方根據(jù)法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)要求以及本合同約定，對本次增發(fā)相關信息進行披露的義務。第二條對賭條款2026年度：凈利潤不低于人民幣______萬元；2027年度：凈利潤不低于人民幣______萬元；2028年度：凈利潤不低于人民幣______萬元。2026年度：甲方應向乙方支付賠償金人民幣______萬元；2027年度：甲方應向乙方支付賠償金人民幣______萬元；2028年度：甲方應向乙方支付賠償金人民幣______萬元。2.3甲方同意，如乙方要求支付賠償金，甲方應在收到乙方書面通知之日起______個工作日內(nèi)支付。第三條信息披露義務履行3.1甲方承諾，在本次增發(fā)過程中，將嚴格遵守法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)要求以及本合同約定，履行信息披露義務。本次增發(fā)的進展情況；公司財務狀況；公司重大事項；其他可能影響本次增發(fā)及乙方權益的事項。3.3甲方應在信息披露過程中，保證所披露信息的真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。3.4甲方同意，如因甲方未履行信息披露義務導致乙方遭受損失的，甲方應承擔相應的法律責任。第四條違約責任4.1如甲方違反本合同約定，未履行對賭條款或信息披露義務，乙方有權要求甲方承擔違約責任。4.2如甲方違反本合同約定，給乙方造成損失的，甲方應賠償乙方因此遭受的全部損失。第五條爭議解決5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權將爭議提交至甲方所在地人民法院訴訟解決。第六條合同生效及解除6.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2本合同有效期內(nèi)，未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得單方面解除本合同。6.3如本合同因法律法規(guī)、政策調(diào)整等原因?qū)е聼o法繼續(xù)履行，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，本合同自動解除。第七條其他7.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。7.2本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：_________（全稱）乙方（蓋章）：_________（全稱）代表人（簽字）：_________（姓名）代表人（簽字）：_________（姓名）簽訂日期：______年______月______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.1本合同中“第三方”是指除甲方、乙方以外的，參與本次增發(fā)項目或?qū)Ρ敬卧霭l(fā)項目有直接或間接影響的其他自然人、法人或其他組織。1.2第三方包括但不限于中介機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)、投資者、審計機構(gòu)、評估機構(gòu)等。二、第三方責任限額2.1第三方在本合同項下的責任，限于其直接參與本次增發(fā)項目的范圍內(nèi)。2.2第三方對本合同項下的責任，以甲方或乙方與第三方簽訂的協(xié)議中約定的責任限額為準。2.3如第三方未簽訂協(xié)議或協(xié)議中未約定責任限額，則第三方對本合同項下的責任限額由甲方和乙方共同協(xié)商確定。三、第三方責權利3.1第三方在本合同項下的權利：收取甲方或乙方根據(jù)本合同約定支付的費用；獲取甲方或乙方提供的相關信息；行使甲方或乙方授予的其他權利。3.2第三方在本合同項下的義務：嚴格遵守法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)要求以及本合同約定；對甲方或乙方提供的信息保密；按照甲方或乙方的要求，履行相關職責；如有違反本合同約定或法律法規(guī)的行為，承擔相應的法律責任。四、第三方與其他各方的劃分說明4.1甲方、乙方與第三方之間的權利義務關系，由各自簽訂的協(xié)議另行約定。4.2甲方、乙方與第三方之間的爭議，應通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權將爭議提交至甲方所在地人民法院訴訟解決。4.3第三方在本合同項下的行為，不影響甲方、乙方之間的權利義務關系。五、第三方介入的附加說明條款5.1甲方或乙方在本次增發(fā)項目中，需引入第三方提供專業(yè)服務的，應提前與第三方簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權利義務。5.2第三方在本次增發(fā)項目中的服務內(nèi)容、收費標準、保密條款等，應在協(xié)議中明確約定。5.3第三方在本次增發(fā)項目中的行為，應符合法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)要求以及本合同約定。5.4第三方在本次增發(fā)項目中的違約行為，由甲方或乙方根據(jù)協(xié)議約定追究其責任。六、第三方介入時的額外條款及說明6.1甲方、乙方在引入第三方介入本次增發(fā)項目時，應確保第三方具備相應的資質(zhì)和條件。6.2甲方、乙方應向第三方提供必要的信息和資料，以便第三方履行其職責。6.3第三方在履行職責過程中，如發(fā)現(xiàn)甲方、乙方存在違規(guī)行為，應立即報告甲方、乙方，并采取必要措施。6.4第三方在本次增發(fā)項目中的工作成果，歸甲方、乙方所有。6.5第三方在本次增發(fā)項目中的工作成果，甲方、乙方有權使用、復制、修改等。6.6第三方在本次增發(fā)項目中的工作成果，甲方、乙方應按照協(xié)議約定支付費用。七、第三方介入時的責任劃分7.1第三方在本合同項下的責任，限于其直接參與本次增發(fā)項目的范圍內(nèi)。7.2第三方在本次增發(fā)項目中的違約行為，由甲方或乙方根據(jù)協(xié)議約定追究其責任。7.3甲方、乙方在本次增發(fā)項目中的違約行為，應各自承擔相應的法律責任。7.4第三方在本次增發(fā)項目中的行為，不影響甲方、乙方之間的權利義務關系。八、第三方介入時的保密義務8.1第三方在本合同項下，對甲方、乙方提供的信息負有保密義務。8.2第三方不得泄露甲方、乙方提供的信息，不得利用甲方、乙方提供的信息謀取不正當利益。8.3第三方違反保密義務，應承擔相應的法律責任。九、第三方介入時的合規(guī)要求9.1第三方在本次增發(fā)項目中的行為，應符合法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)要求以及本合同約定。9.2第三方在本次增發(fā)項目中的行為，應確保甲方、乙方的合法權益不受侵害。9.3第三方違反合規(guī)要求，應承擔相應的法律責任。十、第三方介入時的爭議解決10.1甲方、乙方與第三方之間的爭議，應通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權將爭議提交至甲方所在地人民法院訴訟解決。10.2第三方與其他各方之間的爭議，應參照本合同約定的爭議解決方式處理。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：本次增發(fā)項目可行性研究報告要求：詳細闡述本次增發(fā)項目的背景、目的、實施方案、預期效益等，并附相關數(shù)據(jù)支持。說明：可行性研究報告是本次增發(fā)項目的重要依據(jù)，需由專業(yè)機構(gòu)出具。2.附件二：定向增發(fā)說明書要求：詳細說明本次增發(fā)的基本情況，包括增發(fā)股份的數(shù)量、價格、募集資金用途、發(fā)行對象等。說明：定向增發(fā)說明書是投資者了解本次增發(fā)項目的重要文件，需符合監(jiān)管機構(gòu)要求。3.附件三：公司財務報表要求：提供近三年的財務報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。說明：財務報表是投資者評估公司財務狀況的重要依據(jù)。4.附件四：公司章程要求：提供公司最新修訂的章程，包括公司組織架構(gòu)、股權結(jié)構(gòu)、經(jīng)營范圍等。說明：公司章程是規(guī)范公司運作的基本法律文件。5.附件五：相關法律法規(guī)和政策文件要求：列出本次增發(fā)項目涉及的相關法律法規(guī)和政策文件。說明：相關法律法規(guī)和政策文件是本次增發(fā)項目的重要依據(jù)。6.附件六：中介機構(gòu)服務協(xié)議要求：列出與中介機構(gòu)簽訂的服務協(xié)議，包括審計、評估、法律服務等。說明：中介機構(gòu)服務協(xié)議是本次增發(fā)項目的重要文件，需明確雙方的權利義務。7.附件七：投資者協(xié)議要求：列出與投資者簽訂的協(xié)議，包括投資條款、股權結(jié)構(gòu)、投資風險等。說明：投資者協(xié)議是本次增發(fā)項目的重要文件，需明確雙方的權利義務。8.附件八：信息披露文件要求：提供本次增發(fā)項目過程中的信息披露文件，包括公告、報告等。說明：信息披露文件是本次增發(fā)項目的重要文件，需符合監(jiān)管機構(gòu)要求。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：甲方未能在約定時間內(nèi)完成定向增發(fā)項目。責任認定標準：甲方應向乙方支付違約金，違約金數(shù)額為人民幣______萬元。示例：如甲方未能在2025年6月30日前完成定向增發(fā)項目，則應向乙方支付人民幣______萬元違約金。2.違約行為：乙方未能在約定時間內(nèi)支付賠償金。責任認定標準：乙方應向甲方支付違約金，違約金數(shù)額為人民幣______萬元。示例：如乙方未能在收到甲方書面通知之日起______個工作日內(nèi)支付賠償金，則應向甲方支付人民幣______萬元違約金。3.違約行為：甲方未按約定履行信息披露義務。責任認定標準：甲方應向乙方支付違約金，違約金數(shù)額為人民幣______萬元。示例：如甲方未在規(guī)定時間內(nèi)披露相關信息，則應向乙方支付人民幣______萬元違約金。4.違約行